1、注:劃?rùn)M橫線(xiàn)部份份為王小小軍律師師行之修修改意見(jiàn)見(jiàn)(日期:30/7/20003)xxx(中國(guó))投資有有限公司司章 程程二零零三三年七月月目錄第一章總則第二章投資者者第三章組織形形式第四章經(jīng)營(yíng)目目的與范范圍第五章注冊(cè)資資本第六章董事會(huì)會(huì)第七章經(jīng)營(yíng)管管理機(jī)構(gòu)構(gòu)第八章財(cái)務(wù)及及會(huì)計(jì)第九章稅務(wù)與與利潤(rùn)分分配第十章外匯管管理第十一章章職工第十二章章工會(huì)組組織第十三章章保險(xiǎn)第十四章章經(jīng)營(yíng)期期限與解解散第十五章章章程的的修改第十六章章補(bǔ)充條條款第十七章章法定文文字第十八章章生效日日期第一章 總則則第一條根據(jù)中中華人民民共和國(guó)國(guó)外資企企業(yè)法及其實(shí)實(shí)施細(xì)則則以及中中華人民民共和國(guó)國(guó)（以下下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)”）其他他有關(guān)

2、法法律及規(guī)規(guī)定，香香港xxxx（中中國(guó)）投投資控股股有限公公司就其其在中國(guó)國(guó)設(shè)立xxxx(中國(guó))投資有有限公司司(以下簡(jiǎn)簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)特制訂訂本公司司章程。第二條公司的中中文名稱(chēng)稱(chēng)：xxxx(中國(guó))投資有有限公司司公司的英英文名稱(chēng)稱(chēng)：Neew WWorlld CChinna IInveestmmentt Hooldiingss Coo. LLtd.公司的注注冊(cè)地址址：上海海市淮海海中路3300號(hào)號(hào)B3層層郵編：22000021公司的法法定代表表人：姓名：xxxx先先生職務(wù)：董董事長(zhǎng)國(guó)籍：中中國(guó)第三條公司是依依照中中華人民民共和國(guó)國(guó)外資企企業(yè)法及其實(shí)實(shí)施細(xì)則則以及中中國(guó)其他他有關(guān)條條例及法法規(guī)設(shè)

3、立立的外資資企業(yè)。公司具有有中國(guó)法法人地位位，受中中國(guó)法律律的管轄轄和保護(hù)護(hù)。公司司的一切切經(jīng)營(yíng)活活動(dòng)，必必須遵守守中華華人民共共和國(guó)外外資企業(yè)業(yè)法及及其他法法律、法法令和中中國(guó)有關(guān)關(guān)的條例例和法規(guī)規(guī)。公司的營(yíng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照照簽發(fā)日日期為公公司的成成立日期期。第二章 投資資者第四條公司應(yīng)由由投資者者（定義義如下）出資成成立。投投資者應(yīng)應(yīng)根據(jù)本本章程第第九條的的規(guī)定繳繳付百分分之一百百的公司司注冊(cè)資資本。第五條投資者為為：香港xxxx（中中國(guó)）投投資控股股有限公公司（以以下簡(jiǎn)稱(chēng)稱(chēng)“投資者者”）注冊(cè)地址址：香港港中環(huán)皇后大大道中十十八號(hào)xxxx大廈第一一期九樓電話(huà)號(hào)碼碼：(8852) 21131 679

4、90傳真號(hào)碼碼：(8852) 21131 02116授權(quán)代表表:姓名名：xxxx先生生職務(wù)：董董事長(zhǎng)國(guó)籍：中中國(guó)第三章 組織織形式第六條公司的組組織形式式為有限限責(zé)任公公司。一一旦投資資者繳清清其對(duì)公公司注冊(cè)冊(cè)資本認(rèn)認(rèn)繳的出出資后，投資者者無(wú)須再再以出資資、貸款款、墊款款、擔(dān)保?；蚱渌绞较蛳蚬净蚧虼砉咎峁┕┤魏钨Y資金。公公司的債債權(quán)人僅僅對(duì)公司司的資產(chǎn)產(chǎn)擁有追追索權(quán)，而不得得要求投投資者償償付公司司的債款款。投資者對(duì)對(duì)公司的的責(zé)任僅僅以其認(rèn)認(rèn)繳的注注冊(cè)資本本為限。公司是根根據(jù)中國(guó)國(guó)有關(guān)法法律設(shè)立立的外資資企業(yè)。公司的的注冊(cè)資資本由投投資者出出資。公公司是投投資者在在中國(guó)的的投資工工

5、具，向向中國(guó)的的所投資資公司投投資。所投資企企業(yè)是指指：公司司單獨(dú)投投資或與與其他外外國(guó)投資資者和/或中國(guó)國(guó)投資者者共同投投資的企企業(yè),公公司或與與其他外外國(guó)投資資者的外外匯出資資占所投投資設(shè)立立企業(yè)注注冊(cè)資本本25以上的的企業(yè)，同時(shí)公公司的出出資占所所投資企企業(yè)總注注冊(cè)資本本不少于于10，此等等所投資資企業(yè)應(yīng)應(yīng)被視為為外商投投資企業(yè)業(yè)，并享享有外商商投資企企業(yè)所有有優(yōu)惠待待遇。公司可根根據(jù)投資資業(yè)務(wù)發(fā)發(fā)展的需需要，并并經(jīng)原審審批機(jī)關(guān)關(guān)及有關(guān)關(guān)部門(mén)之之批準(zhǔn)，在中國(guó)國(guó)境內(nèi)外外設(shè)立分分支機(jī)構(gòu)構(gòu)。第四章 經(jīng)營(yíng)目目的與范范圍第七條公司成立立的目的的是引進(jìn)進(jìn)外國(guó)資資金和科科學(xué)化管管理方式式，通過(guò)過(guò)投資活

6、活動(dòng)，取取得合理理的經(jīng)濟(jì)濟(jì)效益，并使投投資者得得以協(xié)調(diào)調(diào)其在中中國(guó)現(xiàn)有有及將來(lái)來(lái)的投資資并擴(kuò)展展投資者者在中國(guó)國(guó)的業(yè)務(wù)務(wù)。第八條公司的經(jīng)經(jīng)營(yíng)范圍圍應(yīng)包括括下列各各項(xiàng)：(a)在國(guó)家家允許外外商投資資的房地地產(chǎn)領(lǐng)域域及與此此相關(guān)的的領(lǐng)域進(jìn)進(jìn)行投資資。(b)受受其所投投資企業(yè)業(yè)的書(shū)面面委托（經(jīng)董事事會(huì)一致致通過(guò)）向其提提供下列列服務(wù)：(1)協(xié)協(xié)助或代代理其所所投資的的企業(yè)從從國(guó)內(nèi)外外采購(gòu)該該企業(yè)自自用的機(jī)機(jī)器設(shè)備備、辦公公設(shè)備、房地產(chǎn)產(chǎn)開(kāi)發(fā)及及與此相相關(guān)的業(yè)業(yè)務(wù)所需需材料、設(shè)備、用品和和在國(guó)內(nèi)內(nèi)外經(jīng)營(yíng)營(yíng)、銷(xiāo)售售所投資資企業(yè)開(kāi)開(kāi)發(fā)的房房產(chǎn)或其其他相關(guān)關(guān)產(chǎn)品，并提供供售后服服務(wù)；(2)在外匯匯管理部部門(mén)

7、的同同意和監(jiān)監(jiān)督下，在其所所投資企企業(yè)之間間平衡外外匯；(3)為其所所投資企企業(yè)提供供產(chǎn)品生生產(chǎn)、銷(xiāo)銷(xiāo)售和市市場(chǎng)開(kāi)發(fā)發(fā)過(guò)程中中的技術(shù)術(shù)支持、員工培培訓(xùn)、企企業(yè)內(nèi)部部人事管管理等服服務(wù)；(4) 協(xié)助其其所投資資企業(yè)尋尋求貸款款并提供供擔(dān)保和和抵押。（c）在在中國(guó)境境內(nèi)設(shè)立立與房地地產(chǎn)和建建筑相關(guān)關(guān)的科研研開(kāi)發(fā)中中心或部部門(mén)，從從事新產(chǎn)產(chǎn)品及高高新技術(shù)術(shù)的研究究開(kāi)發(fā)，轉(zhuǎn)讓其其研究開(kāi)開(kāi)發(fā)成果果，并提提供相應(yīng)應(yīng)的技術(shù)術(shù)服務(wù)。（d）為為所投資資企業(yè)提提供咨詢(xún)?cè)兎?wù)，并為其其關(guān)聯(lián)公公司提供供與其投投資有關(guān)關(guān)的市場(chǎng)場(chǎng)信息、投資政政策等咨咨詢(xún)服務(wù)務(wù)。（e）經(jīng)經(jīng)中國(guó)人人民銀行行批準(zhǔn)，公司可可向其所所投資設(shè)設(shè)立的

8、企企業(yè)提供供財(cái)務(wù)支支持。在中國(guó)法法律、法法規(guī)和法法令的有有關(guān)規(guī)定定允許新新的經(jīng)營(yíng)營(yíng)活動(dòng)時(shí)時(shí)，公司司按照有有關(guān)法律律和法規(guī)規(guī)的規(guī)定定并經(jīng)有有關(guān)審批批部門(mén)批批準(zhǔn)，有有權(quán)擴(kuò)大大上述的的經(jīng)營(yíng)范范圍。第五章 注冊(cè)資資本第九條公司的初初期注冊(cè)冊(cè)資本為為3,0000萬(wàn)美元元（USS$300,0000,0000），全部部由投資資者以美美元或者者等值可可兌換貨貨幣現(xiàn)匯匯投入。投資者應(yīng)應(yīng)以現(xiàn)金金繳付33,0000萬(wàn)美元元注冊(cè)資資本。并并根據(jù)下下列出資資時(shí)間表表將相應(yīng)應(yīng)的美元元或等值值可兌換換貨幣款款額匯入入公司的的銀行外外匯帳戶(hù)戶(hù)。第一期出出資額等等于投資資者認(rèn)繳繳注冊(cè)資資本的百百分之十十五（115），應(yīng)在在公司

9、營(yíng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照照簽發(fā)后后九十天天內(nèi)以現(xiàn)現(xiàn)金繳清清。投資者認(rèn)認(rèn)繳注冊(cè)冊(cè)資本的的余額，應(yīng)在公公司營(yíng)業(yè)業(yè)執(zhí)照簽簽發(fā)后兩兩（2）年內(nèi)繳繳清。在符合中中國(guó)有關(guān)關(guān)法律及及法規(guī)要要求的前前提下，并為進(jìn)進(jìn)行第八八條所規(guī)規(guī)定的業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)動(dòng)籌措資資金，且且在獲得得董事會(huì)會(huì)的批準(zhǔn)準(zhǔn)及所須須的審批批機(jī)構(gòu)批批準(zhǔn)之后后，公司司可在任任何時(shí)候候增加第第九條所所定的初初期注冊(cè)冊(cè)資本金金額。公司就超超過(guò)注冊(cè)冊(cè)資本的的所有其其它資金金需求可可通過(guò)商商業(yè)貸款款、股東東貸款、信用證證、信用用貸款或或其它適適當(dāng)?shù)娜谌谫Y方法法按照董董事會(huì)認(rèn)認(rèn)為適當(dāng)當(dāng)?shù)臈l款款和條件件獲得。初期注冊(cè)冊(cè)資本繳繳足后，投資者者或其關(guān)關(guān)聯(lián)公司司在現(xiàn)有有外商投投資企業(yè)

10、業(yè)之權(quán)益益可轉(zhuǎn)入入公司，并按有有關(guān)規(guī)定定辦理相相應(yīng)的轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)股手續(xù)續(xù)。第十條公司應(yīng)聘聘請(qǐng)中國(guó)國(guó)注冊(cè)會(huì)會(huì)計(jì)師對(duì)對(duì)投資者者（根據(jù)據(jù)本章程程第九條條的規(guī)定定）每期期認(rèn)繳的的公司注注冊(cè)資本本進(jìn)行驗(yàn)驗(yàn)資，并并出具驗(yàn)驗(yàn)資報(bào)告告。在收收到驗(yàn)資資報(bào)告后后，公司司應(yīng)發(fā)給給投資者者一份出出資證明明書(shū)，以以茲證明明投資者者向公司司繳付的的（或被被認(rèn)為已已繳付）的出資資額。上述驗(yàn)資資報(bào)告和和出資證證明書(shū)所所載之詳詳細(xì)內(nèi)容容應(yīng)報(bào)原原審批機(jī)機(jī)關(guān)和國(guó)國(guó)家工商商管理部部門(mén)備案案。公司在經(jīng)經(jīng)營(yíng)期內(nèi)內(nèi)一般不不減少注注冊(cè)資本本，但在在改變投投資總額額、經(jīng)營(yíng)營(yíng)范圍等等情況下下，經(jīng)審審批機(jī)關(guān)關(guān)批準(zhǔn)，可減少少注冊(cè)資資本。第十一條條公司任何何

11、注冊(cè)資資本的變變動(dòng)或轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓須由由出席董董事會(huì)會(huì)會(huì)議的董董事一致致同意，并報(bào)原原審批機(jī)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)準(zhǔn)。經(jīng)批批準(zhǔn)后，公司必必須在當(dāng)當(dāng)?shù)毓ど躺绦姓芄芾砭洲k辦理所需需之變更更登記手手續(xù)。第六章 董事事會(huì)第十二條條公司將設(shè)設(shè)立董事事會(huì)。根根據(jù)中國(guó)國(guó)有關(guān)法法律和法法規(guī)，董董事會(huì)將將擁有在在經(jīng)中國(guó)國(guó)政府部部門(mén)批準(zhǔn)準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)營(yíng)范圍內(nèi)內(nèi)從事經(jīng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)動(dòng)所需之之一切職職能和權(quán)權(quán)力。公公司的董董事會(huì)應(yīng)應(yīng)在公司司獲簽發(fā)發(fā)營(yíng)業(yè)執(zhí)執(zhí)照當(dāng)日日成立，該董事事會(huì)應(yīng)由由成立之之日起開(kāi)開(kāi)始運(yùn)作作。第十三條條董事會(huì)由由四（44）位董董事組成成，全部部董事應(yīng)應(yīng)由投資資者委任任。第十四條條每位董事事任期四四（4）年，經(jīng)經(jīng)投資者者重新委委任者

12、則則可以連連任。委委任董事事必須報(bào)報(bào)原審批批機(jī)關(guān)備備案。投資者可可在任何何時(shí)候及及在給予予公司不不少于七七(7)天的書(shū)書(shū)面通知知的情況況下，調(diào)調(diào)換任何何由投資資者委任任的董事事，并須須報(bào)原審審批機(jī)關(guān)關(guān)備案。董事會(huì)席席位如因因董事退退休、調(diào)調(diào)換、辭辭職、疾疾病、殘殘廢、喪喪失行為為能力或或死亡而而出現(xiàn)空空缺時(shí)，由投資資者委任任繼任人人，繼續(xù)續(xù)該董事事未完成成的任期期，并須須報(bào)原審審批機(jī)關(guān)關(guān)備案。第十五條條董事會(huì)由由投資者者委任董董事長(zhǎng)一一（1）名，副副董事長(zhǎng)長(zhǎng)一（11）名。董事會(huì)的的董事長(zhǎng)長(zhǎng)是公司司的法定定代表人人，董事事長(zhǎng)必須須在董事事會(huì)授權(quán)權(quán)范圍內(nèi)內(nèi)行事。董事會(huì)的的董事長(zhǎng)長(zhǎng)因故不不能履行行其

13、職責(zé)責(zé)時(shí)，應(yīng)應(yīng)授權(quán)副副董事長(zhǎng)長(zhǎng)或董事事會(huì)其他他成員作作為公司司的代理理法定代代表人。獲授權(quán)權(quán)之董事事必須在在董事長(zhǎng)長(zhǎng)的授權(quán)權(quán)范圍內(nèi)內(nèi)行事。第十六條條公司的董董事代表表公司行行事時(shí)不不需負(fù)任任何個(gè)人人責(zé)任，除非所所行之事事已超越越董事會(huì)會(huì)批準(zhǔn)或或授權(quán)給給董事的的行事范范圍之外外。第十七條條董事會(huì)是是公司的的最高權(quán)權(quán)力機(jī)構(gòu)構(gòu)，決定定公司的的一切重重大事宜宜。第十八條條董事會(huì)應(yīng)應(yīng)根據(jù)本本章程第第十九條條規(guī)定的的超過(guò)三三分之二二（包括括三分之之二）投投票方式式，決定定公司的的一切重重大事宜宜，包括括但不限限于下列列各項(xiàng)：審批各項(xiàng)項(xiàng)重要報(bào)報(bào)告，包包括但不不限于：年度預(yù)預(yù)算（包包括現(xiàn)金金流轉(zhuǎn)及及資本預(yù)預(yù)算

14、）及及其調(diào)整整和修改改、長(zhǎng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃、年年度會(huì)計(jì)計(jì)報(bào)告、資金報(bào)報(bào)告、借借貸、銀銀行透支支和或或其他融融資途徑徑等建議議；審批財(cái)務(wù)務(wù)報(bào)表和和報(bào)告（包括但但不限于于：已經(jīng)經(jīng)審計(jì)的的資產(chǎn)負(fù)負(fù)債表及及損益表表及公司司年度稅稅務(wù)報(bào)表表）、收收支預(yù)算算以及年年度利潤(rùn)潤(rùn)分配計(jì)計(jì)劃；通過(guò)公司司的重大大規(guī)章制制度；討論及決決定有關(guān)關(guān)經(jīng)營(yíng)規(guī)規(guī)模和方方式的重重大變更更或改變變經(jīng)營(yíng)管管理形式式等事宜宜；確定公司司總經(jīng)理理的任免免及職權(quán)權(quán)范圍;確定公司司管理層層的工作作、權(quán)力力及職責(zé)責(zé)；批準(zhǔn)或確確認(rèn)公司司審計(jì)師師的委任任和更換換；批準(zhǔn)公司司的擴(kuò)展展計(jì)劃，包括在在國(guó)內(nèi)外外設(shè)立分分公司、代表處處；批準(zhǔn)涉及及公司的的仲裁

15、、訴訟(追討貿(mào)貿(mào)易欠款款的除外外)及其它它訴訟的的提起和和應(yīng)訴；決定公司司儲(chǔ)備基基金及職職工獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)及福利利基金的的提取額額；及決定所有有其他重重大事宜宜。盡管有本本章程第第十八條條的規(guī)定定，董事事會(huì)應(yīng)根根據(jù)下述述第十九九條規(guī)定定的一致致投票通通過(guò)方式式，決定定下列事事項(xiàng)：修改公司司章程；決定與其其它機(jī)構(gòu)構(gòu)的兼并并、合并并以及其其它公司司機(jī)構(gòu)的的重組事事宜；負(fù)責(zé)公司司的解散散、清算算或終止止；公司注冊(cè)冊(cè)資本變變動(dòng)或轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓出資資額；公司經(jīng)營(yíng)營(yíng)期限的的延長(zhǎng)。第十九條條董事會(huì)關(guān)關(guān)于本章章程第十十八條列列舉的各各項(xiàng)事宜宜之所有有決定必必須由出出席董事事會(huì)會(huì)議議的超過(guò)過(guò)三分之之二（包包括三分分之二）董事或

16、或董事代代表投票票表示贊贊成方為為有效。董事會(huì)關(guān)關(guān)于本章章程第十十八條列列舉的各各項(xiàng)事宜宜之所有有決定必必須由出出席董事事會(huì)會(huì)議議的全部部董事或或董事代代表一致致投票表表示贊成成方為有有效。第二十條條董事會(huì)會(huì)會(huì)議應(yīng)在在董事長(zhǎng)長(zhǎng)決定的的地點(diǎn)召召開(kāi)。第二十一一條除非由董董事親自自或委托托代表人人出席董董事會(huì)，且會(huì)議議的董事事人數(shù)不不少于三三（3）名，董董事會(huì)會(huì)會(huì)議通過(guò)過(guò)的任何何決議案案將不具具任何效效力。董董事會(huì)會(huì)會(huì)議記錄錄， 應(yīng)應(yīng)由各出出席董事事或委托托代表人人簽署后后由公司司存檔備備案。第二十二二條董事會(huì)會(huì)會(huì)議每年年至少召召開(kāi)一次次會(huì)議，由董事事長(zhǎng)召集集，董事事長(zhǎng)缺席席時(shí)，由由獲授權(quán)權(quán)之董事事

17、代理召召集。召召開(kāi)董事事會(huì)會(huì)議議的書(shū)面面通知（包括會(huì)會(huì)議召開(kāi)開(kāi)的時(shí)間間、地點(diǎn)點(diǎn)和議程程）應(yīng)在在不少于于十五（15）日前以以傳真（再以?huà)鞉焯?hào)信確確認(rèn)）通通知各董董事。董董事會(huì)會(huì)會(huì)議應(yīng)由由董事長(zhǎng)長(zhǎng)主持，如董事事長(zhǎng)缺席席，則應(yīng)應(yīng)由獲授授權(quán)之董董事代理理主持。第二十三三條由不少于于兩（22）名的的董事提提出書(shū)面面要求并并具體列列明討論論事宜時(shí)時(shí)，應(yīng)由由董事長(zhǎng)長(zhǎng)，或在在其缺席席時(shí)，由由獲授權(quán)權(quán)之董事事代理召召開(kāi)董事事會(huì)臨時(shí)時(shí)會(huì)議。召開(kāi)該該會(huì)議的的書(shū)面通通知（包包括會(huì)議議召開(kāi)的的時(shí)間、地點(diǎn)和和議程）應(yīng)在不不少于十十五（115）天天前以傳傳真（再再以?huà)焯?hào)號(hào)信確認(rèn)認(rèn)）通知知各董事事。董事事會(huì)臨時(shí)時(shí)會(huì)議應(yīng)應(yīng)由董

18、事事長(zhǎng)主持持，如董董事長(zhǎng)缺缺席，則則應(yīng)由獲獲授權(quán)之之董事代代理主持持。第二十四四條董事會(huì)亦亦可采用用書(shū)面決決議案代代替召開(kāi)開(kāi)董事會(huì)會(huì)會(huì)議，該書(shū)面面決議案案以傳遞遞方式送送達(dá)董事事會(huì)的每每一名成成員，以以董事會(huì)會(huì)成員的的簽署作作為表決決依據(jù)，書(shū)面決決議與董董事會(huì)會(huì)會(huì)議具有有同等法法律效力力。第二十五五條每一名董董事在董董事會(huì)會(huì)會(huì)議上均均有一（1）票票表決權(quán)權(quán)。第二十六六條每名董事事均有權(quán)權(quán)委任（授權(quán)）任一自自然人作作為被授授權(quán)人代代理其全全部或部部分職權(quán)權(quán)，也可可以同樣樣方式在在任何時(shí)時(shí)間撤銷(xiāo)銷(xiāo)對(duì)其被被授權(quán)人人的委任任（授權(quán)權(quán)），惟惟該董事事有職責(zé)責(zé)在第一一時(shí)間通通知公司司董事會(huì)會(huì)該委任任（授權(quán)

19、權(quán)）已撤撤銷(xiāo)。被授權(quán)人人在行使使所委托托之職權(quán)權(quán)的同時(shí)時(shí)也必須須遵守公公司的有有關(guān)規(guī)定定，并按按照授權(quán)權(quán)董事的的委托行行使和履履行職責(zé)責(zé)、權(quán)力力。每名被授授權(quán)人，均可行行使其所所代理之之董事的的一（11）票投投票權(quán)（假若此此被授權(quán)權(quán)人本身身亦為公公司的董董事時(shí)，除了其其本人的的董事會(huì)會(huì)投票權(quán)權(quán)外，還還額外享享有其所所代理之之董事的的投票權(quán)權(quán)）。除非授權(quán)權(quán)董事的的委任通通知有相相反之條條款，否否則該被被授權(quán)人人在董事事會(huì)會(huì)議議書(shū)面決決議案上上的簽名名與該授授權(quán)董事事之簽名名具有同同等效力力。在計(jì)算董董事會(huì)會(huì)會(huì)議法定定人數(shù)時(shí)時(shí)，每名名被授權(quán)權(quán)人（假假若其本本人亦為為董事會(huì)會(huì)之董事事），應(yīng)應(yīng)以其所所

20、代理之之董事及及其本人人所擔(dān)任任之董事事職位分分別計(jì)算算。任何董事事撤換其其所委任任的被授授權(quán)人或或卸任其其本人的的董事職職務(wù)時(shí)，其所委委托之被被授權(quán)人人代為行行使的權(quán)權(quán)力同時(shí)時(shí)解除。被授權(quán)人人在其獲獲授權(quán)的的范圍內(nèi)內(nèi)行事，則委任任其為被被授權(quán)人人之授權(quán)權(quán)人，須須為該被被授權(quán)人人之行事事負(fù)責(zé)。第二十七七條董事會(huì)會(huì)會(huì)議記錄錄及以書(shū)書(shū)面決議議案代替替召開(kāi)董董事會(huì)會(huì)會(huì)議而通通過(guò)的書(shū)書(shū)面決議議，經(jīng)董董事長(zhǎng)簽簽字后，載入公公司的董董事會(huì)會(huì)會(huì)議紀(jì)要要內(nèi)，存存放于公公司的法法定地址址。董事會(huì)會(huì)會(huì)議的記記錄及書(shū)書(shū)面決議議，須用用中文書(shū)書(shū)寫(xiě)。如如有必要要，董事事會(huì)亦可可決定會(huì)會(huì)議記錄錄及書(shū)面面決議同同時(shí)用英英文

21、書(shū)寫(xiě)寫(xiě)。兩種種文本有有不一致致時(shí)，以以中文文文本為準(zhǔn)準(zhǔn)。第二十八八條董事長(zhǎng)或或董事受受董事會(huì)會(huì)委托，代表公公司行使使職務(wù)時(shí)時(shí)，其合合理開(kāi)支支應(yīng)由公公司支付付。董事參加加董事會(huì)會(huì)會(huì)議的的住宿費(fèi)費(fèi)、膳食食費(fèi)、機(jī)機(jī)票和其其他交通通費(fèi)用，應(yīng)由公公司負(fù)擔(dān)擔(dān)。第七章 經(jīng)營(yíng)管管理機(jī)構(gòu)構(gòu)第二十九九條公司設(shè)立立經(jīng)營(yíng)管管理機(jī)構(gòu)構(gòu)，總經(jīng)經(jīng)理在董董事會(huì)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)負(fù)責(zé)公司司的日常常經(jīng)營(yíng)管管理工作作，并向向董事會(huì)會(huì)匯報(bào)?？偨?jīng)理應(yīng)應(yīng)由董事事會(huì)委任任?？偨?jīng)經(jīng)理的任任期為四四（4）年。如如獲董事事會(huì)再委委任者，可以連連任。第三十條條總經(jīng)理的的職責(zé)是是執(zhí)行董董事會(huì)的的決定及及規(guī)劃，并組織織及領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)公司的的日常管管理工作作。

22、第三十一一條總經(jīng)理應(yīng)應(yīng)向董事事會(huì)提交交：在每季度度末，季季度會(huì)計(jì)計(jì)報(bào)告；在每季度度末，公公司該季季度在商商務(wù)、財(cái)財(cái)務(wù)和技技術(shù)各方方面的表表現(xiàn)評(píng)定定報(bào)告；年度營(yíng)運(yùn)運(yùn)報(bào)告；年度預(yù)算算案和年年度長(zhǎng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)計(jì)劃以以及其調(diào)調(diào)整和修修改；及及董事會(huì)隨隨時(shí)可能能要求的的任何其其他報(bào)告告及計(jì)劃劃。上述所提提及之項(xiàng)項(xiàng)目將交交由董事事會(huì)批準(zhǔn)準(zhǔn)或?qū)忛嗛啞５谌l公司須建建立一個(gè)個(gè)由各功功能部門(mén)門(mén)組成的的適當(dāng)?shù)牡慕?jīng)營(yíng)管管理機(jī)構(gòu)構(gòu)?？偨?jīng)理有有權(quán)聘請(qǐng)請(qǐng)及委任任部門(mén)經(jīng)經(jīng)理來(lái)管管理公司司各功能能部門(mén)。各部門(mén)門(mén)經(jīng)理應(yīng)應(yīng)負(fù)責(zé)管管理其所所屬部門(mén)門(mén)，處理理由總經(jīng)經(jīng)理授權(quán)權(quán)之事宜宜，并向向總經(jīng)理理匯報(bào)工工作。第三十三三條董事長(zhǎng)和和、董

23、事事可以兼兼任公司司總經(jīng)理理或部門(mén)門(mén)經(jīng)理。第三十四四條總經(jīng)理及及各部門(mén)門(mén)經(jīng)理應(yīng)應(yīng)按照聘聘用合同同的規(guī)定定及職業(yè)業(yè)操守對(duì)對(duì)公司及及董事會(huì)會(huì)負(fù)責(zé)。第三十五五條董事會(huì)有有權(quán)根據(jù)據(jù)雇傭合合同所載載之條款款罷免總總經(jīng)理?；蛘?，如總經(jīng)經(jīng)理有營(yíng)營(yíng)私舞弊弊行為或或嚴(yán)重失失職時(shí)，董事會(huì)會(huì)亦有權(quán)權(quán)隨時(shí)罷罷免之。總經(jīng)理有有權(quán)根據(jù)據(jù)雇傭合合同上所所載之條條款罷免免部門(mén)經(jīng)經(jīng)理及公公司其他他員工。或者，如部門(mén)門(mén)經(jīng)理及及公司其其他員工有有營(yíng)私舞舞弊行為為或嚴(yán)重重失職時(shí)時(shí)，總經(jīng)經(jīng)理亦有有權(quán)隨時(shí)時(shí)罷免之之。總經(jīng)理有有意辭職職時(shí)，須須按其雇雇傭合同同規(guī)定的的時(shí)間向向董事會(huì)會(huì)提出書(shū)書(shū)面辭呈呈。第八章 財(cái)務(wù)及及會(huì)計(jì)第三十六六條公司應(yīng)

24、根根據(jù)中國(guó)國(guó)有關(guān)法法律和法法規(guī)制定定公司的的財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)制度度和程序序。公司司應(yīng)采用用權(quán)責(zé)發(fā)發(fā)生制和和借貸記記帳法記記帳。公司擬采采用的財(cái)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)制度和和程序應(yīng)應(yīng)提交董董事會(huì)批批準(zhǔn)，經(jīng)經(jīng)董事會(huì)會(huì)批準(zhǔn)后后，公司司的財(cái)務(wù)務(wù)會(huì)計(jì)制制度和程程序應(yīng)報(bào)報(bào)當(dāng)?shù)赜杏嘘P(guān)財(cái)政政部門(mén)和和稅務(wù)機(jī)機(jī)關(guān)備案案。董事會(huì)批批準(zhǔn)的財(cái)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)制度和和程序應(yīng)應(yīng)盡可能能地符合合投資者者的會(huì)計(jì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和和要求。第三十七七條公司的會(huì)會(huì)計(jì)年度度從公歷歷一月一一日起至至十二月月三十一一日止。但是公公司第一一個(gè)會(huì)計(jì)計(jì)年度應(yīng)應(yīng)從公司司的營(yíng)業(yè)業(yè)執(zhí)照獲獲頒發(fā)日日起至當(dāng)當(dāng)年的十十二月三三十一日日止。經(jīng)經(jīng)有關(guān)部部門(mén)批準(zhǔn)準(zhǔn)，公司司可以采采用十二二月三十十

25、一日結(jié)結(jié)算以外外的會(huì)計(jì)計(jì)年度。第三十八八條公司的一一切記帳帳憑證、單據(jù)、統(tǒng)計(jì)報(bào)報(bào)表、帳帳冊(cè)須以以中文書(shū)書(shū)寫(xiě)。如如有必要要，經(jīng)有有關(guān)部門(mén)門(mén)批準(zhǔn)，董事會(huì)會(huì)同時(shí)亦亦可決定定用英文文書(shū)寫(xiě)。兩種文文本有不不一致時(shí)時(shí)，以中中文文本本為準(zhǔn)。公司采用用人民幣幣作為記記帳本位位幣，經(jīng)經(jīng)有關(guān)部部門(mén)批準(zhǔn)準(zhǔn)，亦可可同時(shí)采采用另一一種外幣幣作為記記帳本位位幣。第三十九九條公司須聘聘請(qǐng)一位位在中國(guó)國(guó)注冊(cè)的的會(huì)計(jì)師師，擔(dān)任任公司的的審計(jì)師師。審計(jì)師負(fù)負(fù)責(zé)公司司的年度度財(cái)務(wù)帳帳目（其其中包括括，但不不僅限于于，公司司的年度度資產(chǎn)負(fù)負(fù)債表及及損益表表）的審審計(jì)工作作，審閱閱公司的的帳目及及財(cái)務(wù)收收支，并并向總經(jīng)經(jīng)理及董董事會(huì)提

26、提交中文文書(shū)面審審計(jì)報(bào)告告。如有有必要，董事會(huì)會(huì)同時(shí)亦亦可決定定審計(jì)報(bào)報(bào)告用中中文及英英文兩種種文字書(shū)書(shū)寫(xiě)。第四十條條在每一會(huì)會(huì)計(jì)年度度的頭三三個(gè)月內(nèi)內(nèi)，由總總經(jīng)理組組織編制制公司上上一個(gè)會(huì)會(huì)計(jì)年度度的資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)債表表及損益益表。該該資產(chǎn)負(fù)負(fù)債表及及損益表表應(yīng)在公公司聘請(qǐng)請(qǐng)的中國(guó)國(guó)注冊(cè)審審計(jì)師審審核之后后，由總總經(jīng)理提提交董事事會(huì)批準(zhǔn)準(zhǔn)。第四十一一條投資者有有權(quán)在任任何時(shí)間間自費(fèi)在在中國(guó)境境內(nèi)或境境外聘請(qǐng)請(qǐng)注冊(cè)會(huì)會(huì)計(jì)師，進(jìn)行財(cái)財(cái)務(wù)審計(jì)計(jì)及對(duì)公公司的會(huì)會(huì)計(jì)報(bào)表表稽核。第四十二二條公司獲中中國(guó)政府府批準(zhǔn)后后可在中中國(guó)營(yíng)業(yè)業(yè)的銀行行開(kāi)立人人民幣及及外幣帳帳戶(hù)。第九章 稅務(wù)與與利潤(rùn)分分配第四十三三條公司

27、應(yīng)按按照中中華人民民共和國(guó)國(guó)外商投投資企業(yè)業(yè)和外國(guó)國(guó)企業(yè)所所得稅法法及其其實(shí)施細(xì)細(xì)則以及及中國(guó)其其他有關(guān)關(guān)稅務(wù)法法律和法法規(guī)的規(guī)規(guī)定，繳繳納各種種稅款，同時(shí)也也應(yīng)有權(quán)權(quán)享受?chē)?guó)國(guó)家和地地方政府府給予的的稅務(wù)減減免或優(yōu)優(yōu)惠。第四十四四條公司的職職工應(yīng)按按照中中華人民民共和國(guó)國(guó)個(gè)人所所得稅法法以及及中國(guó)其其他有關(guān)關(guān)法律和和法規(guī)的的規(guī)定，繳納個(gè)個(gè)人所得得稅。第四十五五條公司應(yīng)根根據(jù)中國(guó)國(guó)相關(guān)法法律和法法規(guī)從稅稅后利潤(rùn)潤(rùn)中提取取一部份份作為儲(chǔ)儲(chǔ)備基金金和其他他相關(guān)的的法定基基金。從公司稅稅后利潤(rùn)潤(rùn)中提取取的儲(chǔ)備備基金不不得少于于中國(guó)法法律規(guī)定定的最低低百分比比例。但但是，如如果累積積儲(chǔ)備基基金的累累積總

28、額額已達(dá)到到公司注注冊(cè)資本本的百分分之五十十（500），可由公公司董事事會(huì)決定定而不再再提取。從公司稅稅后利潤(rùn)潤(rùn)中提取取的其他他各項(xiàng)基基金的數(shù)數(shù)額應(yīng)由由董事會(huì)會(huì)按中國(guó)國(guó)有關(guān)法法律根據(jù)據(jù)公司每每年度的的財(cái)政狀狀況討論論決定。第四十六六條在依法納納稅及提提取本章章程第四四十五條條規(guī)定的的各項(xiàng)基基金后，公司剩剩余的利利潤(rùn)，將將按照利利潤(rùn)分配配方案（由總經(jīng)經(jīng)理提交交，董事事會(huì)批準(zhǔn)準(zhǔn)）分配配給投資資者。若公司有有以往的的會(huì)計(jì)年年度結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)的虧損損，公司司本年度度的利潤(rùn)潤(rùn)應(yīng)首先先用于彌彌補(bǔ)虧損損。以往往會(huì)計(jì)年年度的虧虧損未彌彌補(bǔ)前，公司不不得分配配利潤(rùn)。公司以以往會(huì)計(jì)計(jì)年度未未分配的的留存利利潤(rùn)可并并入本年

29、年度可分分配的利利潤(rùn)中進(jìn)進(jìn)行分配配，或在在本年度度的虧損損彌補(bǔ)之之后分配配。第四十七七條總經(jīng)理應(yīng)應(yīng)將利潤(rùn)潤(rùn)分配方方案提交交董事會(huì)會(huì)審批。在依法納納稅及提提取本章章程第四四十五條條規(guī)定的的各項(xiàng)基基金后，董事會(huì)會(huì)（如認(rèn)認(rèn)為適當(dāng)當(dāng)）可以以隨時(shí)宣宣布分配配利潤(rùn)。第十章 外匯管管理第四十八八條公司所有有有關(guān)外外匯事宜宜應(yīng)依照照中華華人民共共和國(guó)外外匯管理理?xiàng)l例和中國(guó)國(guó)其他有有關(guān)規(guī)定定辦理。第四十九九條公司的全全部外匯匯收入，應(yīng)當(dāng)存存入其開(kāi)開(kāi)戶(hù)銀行行的外匯匯帳戶(hù)，公司的的全部外外匯支出出亦應(yīng)從從此外匯匯帳戶(hù)支支付。第十一章章 職工工第五十條條總經(jīng)理應(yīng)應(yīng)負(fù)責(zé)聘聘請(qǐng)公司司的職工工。公司的管管理人員員和職工工可

30、以在在中國(guó)境境內(nèi)或境境外招聘聘。招聘聘的方式式可由總總經(jīng)理以以廣告、公開(kāi)選選撥和考考試的形形式擇優(yōu)優(yōu)取錄。第五十一一條總經(jīng)理應(yīng)應(yīng)有權(quán)對(duì)對(duì)違反公公司規(guī)定定及員工工守則的的工作人人員采取取紀(jì)律行行動(dòng)，包包括警告告并將缺缺點(diǎn)記錄錄備案，及/或或調(diào)低其其工資。情況嚴(yán)嚴(yán)重者，有關(guān)員員工可被被解雇。總經(jīng)理理亦有權(quán)權(quán)解雇那那些在職職務(wù)上雖雖已接受受適當(dāng)訓(xùn)訓(xùn)練仍不不能勝任任、表現(xiàn)現(xiàn)欠佳或或不合適適之員工工。公司職工工的解雇雇應(yīng)根據(jù)據(jù)雇傭合合同和中中國(guó)有關(guān)關(guān)法規(guī)的的規(guī)定進(jìn)進(jìn)行，并并報(bào)當(dāng)?shù)氐貏趧?dòng)管管理部門(mén)門(mén)備案。一般職工工的工資資、獎(jiǎng)金金、勞動(dòng)動(dòng)保護(hù)、勞務(wù)保保險(xiǎn)和福福利應(yīng)由由總經(jīng)理理根據(jù)中中國(guó)有關(guān)關(guān)條例和和法規(guī)及

31、及公司的的具體情情況決定定，并應(yīng)應(yīng)截入有有關(guān)的雇雇傭合同同內(nèi)。第五十二二條有關(guān)職工工福利、資金、勞動(dòng)保保護(hù)和勞勞動(dòng)保險(xiǎn)險(xiǎn)等事宜宜，應(yīng)在在公司各各項(xiàng)制度度中加以以規(guī)定。第十二章章 工會(huì)會(huì)組織第五十三三條公司職工工有權(quán)按按照中中華人民民共和國(guó)國(guó)工會(huì)法法的規(guī)規(guī)定，建建立工會(huì)會(huì)組織，開(kāi)展工工會(huì)活動(dòng)動(dòng)。第五十四四條公司按有有關(guān)規(guī)定定提取工工會(huì)經(jīng)費(fèi)費(fèi)。工會(huì)會(huì)須按照照中華全全國(guó)總工工會(huì)制訂訂的工工會(huì)經(jīng)費(fèi)費(fèi)管理辦辦法，使用工工會(huì)經(jīng)費(fèi)費(fèi)。第十三章章 保險(xiǎn)險(xiǎn)第五十五五條公司應(yīng)向向獲準(zhǔn)在在中國(guó)境境內(nèi)營(yíng)業(yè)業(yè)的保險(xiǎn)險(xiǎn)公司投投保。如如遇中國(guó)國(guó)境內(nèi)營(yíng)營(yíng)業(yè)的保保險(xiǎn)公司司不承接接之保險(xiǎn)險(xiǎn)事項(xiàng)，經(jīng)有關(guān)關(guān)政府部部門(mén)批準(zhǔn)準(zhǔn)，公司司可

32、選擇擇中國(guó)境境外營(yíng)業(yè)業(yè)的保險(xiǎn)險(xiǎn)公司進(jìn)進(jìn)行投保保。投保保的方式式、價(jià)值值、期限限和條款款應(yīng)由董董事會(huì)決決定。第十四章章 經(jīng)營(yíng)營(yíng)期限與與解散第五十六六條公司的初初期經(jīng)營(yíng)營(yíng)期限自自工商行行政管理理局簽發(fā)發(fā)公司的的營(yíng)業(yè)執(zhí)執(zhí)照之日日起為期期五十（50）年。盡管有本本章程第第五十六六條的規(guī)規(guī)定，投投資者可可以在不不遲于原原經(jīng)營(yíng)期期限期滿(mǎn)滿(mǎn)前十二二（122）個(gè)月月提議延延長(zhǎng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)期限。如果該該提議為為董事會(huì)會(huì)批準(zhǔn)，須在原原經(jīng)營(yíng)期期限期滿(mǎn)滿(mǎn)前一百百八十天天，報(bào)請(qǐng)請(qǐng)?jiān)瓕徟鷻C(jī)關(guān)批批準(zhǔn)延長(zhǎng)長(zhǎng)經(jīng)營(yíng)期期限。公公司在獲獲批準(zhǔn)后后，須辦辦理變更更登記手手續(xù)，延延長(zhǎng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)期限。第五十七七條在發(fā)生下下列任何何一項(xiàng)事事件時(shí)，公司的的營(yíng)運(yùn)應(yīng)應(yīng)予以停停止：公司的經(jīng)經(jīng)營(yíng)期限限屆滿(mǎn)；因嚴(yán)重虧虧損或不不可抗力力事故而而無(wú)法繼繼續(xù)經(jīng)營(yíng)營(yíng)，或無(wú)無(wú)力償還還債務(wù)而而宣布破破產(chǎn)；公司的經(jīng)經(jīng)營(yíng)權(quán)被被中國(guó)法法律依法法撤銷(xiāo)；董事會(huì)全全體一致致通過(guò)解解散公司司；及公司和其其他公司司或經(jīng)營(yíng)營(yíng)組織通通過(guò)新設(shè)設(shè)合并的的方式進(jìn)進(jìn)行合并并。第五十八八條如果董事事會(huì)因本本章程第第五十七七條