1、2021 年上市公司授權(quán)管理制度第一條 為加強公司授權(quán)管理工作，確保公司規(guī)矩化運作，保護（以等法律、規(guī)章以及公司章程的規(guī)則，接合公司實際情況，特制定本制度。第二條 本制度所稱授權(quán)管理是指：公司股東大會關(guān)于董事會的授必要的授權(quán)。第三條授權(quán)管理的原則是，在保證公司、股東和債權(quán)人合法權(quán)益的前提下，提高工作效率，使公司經(jīng)營管理規(guī)矩化、科學(xué)化、程化。第四條股東大會是公司的最高權(quán)力機關(guān)，有權(quán)關(guān)于公司重大事作出決議。第五條 董事會是公司的經(jīng)營決策機關(guān)。董事會應(yīng)當(dāng)建立嚴(yán)格的第六條應(yīng)用公司資金、資產(chǎn)及簽署重大合同的決策權(quán)限劃分：（一）購買、出售、置換資產(chǎn)（或其他財產(chǎn)權(quán)限、關(guān)于外投資。決策權(quán)限如下表：公司在 12

2、 個月內(nèi)與同一（或相關(guān)）關(guān)于象連續(xù)進行購買、出售、置換資產(chǎn)、關(guān)于外投資的，以其累計數(shù)為基礎(chǔ)計算。已經(jīng)依照本制度規(guī)則履行了審批手續(xù)的，不計算在累計數(shù)以內(nèi)。（二）關(guān)聯(lián)交易1公司與關(guān)聯(lián)自然人達成的關(guān)聯(lián)交易總額30 萬元以上與關(guān)聯(lián)法人達成的關(guān)聯(lián)交易總額300萬元以上且占公司最近經(jīng)審計的凈資產(chǎn)的0.5%以上（公司與同一關(guān)聯(lián)人就同一標(biāo)的在連續(xù)12 個月內(nèi)達成的關(guān)聯(lián)交易應(yīng)按累計額計算，應(yīng)由獨力董事認可后，提交董事會討論由公司董事會審議決定除上述審議權(quán)限以外的其他關(guān)聯(lián)交易授權(quán)總經(jīng)理辦公會審批。二分之一以上同意。23000 萬元以上且占公司最近一次經(jīng)審計的凈資產(chǎn) 5%以上的（12 個月內(nèi)達成的關(guān)聯(lián)交易應(yīng)按累計額計算大會批準(zhǔn)后方可實施。經(jīng)過后提交股東大會批準(zhǔn)。公司為持有公司 5%以下股份的股東提供擔(dān)保的，參照前款的規(guī)則執(zhí)行。（三）關(guān)于外擔(dān)保（保和資產(chǎn)抵押行為）由董事會或股東大會審議。公司下列關(guān)于外擔(dān)保行為，須經(jīng)股東大會審議經(jīng)過：1、本公司的關(guān)于外擔(dān)?？傤~，達到或超過最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 50%以后提供的任何擔(dān)保；2、連續(xù)十二個月內(nèi)擔(dān)保金額超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50且絕關(guān)于金額超過五千萬元；3經(jīng)審計總資產(chǎn)的30以后提供的任何擔(dān)保（特別決議；470%的擔(dān)保關(guān)于象提供的擔(dān)保；5、單筆擔(dān)保