1、企業(yè)督辦工作制度第一章總則第一條為適應(yīng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的需要，健全企業(yè)內(nèi)部管理督查體系，加強(qiáng)效能建設(shè)，狠抓各項(xiàng)制度的貫徹落實(shí)，推進(jìn)重點(diǎn)工作睜開(kāi)，以準(zhǔn)時(shí)完成各項(xiàng)工作，保證企業(yè)安全運(yùn)行和莊重經(jīng)營(yíng)，特?cái)M定本制度。第二條內(nèi)部督查工作必定依據(jù)企業(yè)宣布的各項(xiàng)規(guī)章制度，以圍繞企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)為中心，以事實(shí)為依據(jù)，客觀、公正、全面地反響、評(píng)估和評(píng)審企業(yè)的管理行為、管理能力和管理情況，并針對(duì)性的提出督查建講和建議。第三條內(nèi)部督查工作旨在督查企業(yè)重點(diǎn)工作、管理制度在企業(yè)的貫徹執(zhí)行，加強(qiáng)督查、檢查和反響，為實(shí)現(xiàn)企業(yè)整體戰(zhàn)略目標(biāo)服務(wù)。第四條本方法所稱的工作督查對(duì)象，包括各部門、項(xiàng)目及中層以上管理人員，子企業(yè)經(jīng)營(yíng)班子。第二章內(nèi)

2、部督查工作職能及職權(quán)第五條企業(yè)建立人事督察部，直接對(duì)企業(yè)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。第六條1、制度及規(guī)范的建設(shè)及落實(shí)，第一，檢查督導(dǎo)并協(xié)助企業(yè)及手下各分子公司規(guī)章制度、操作規(guī)范（流程）的擬定與確認(rèn)。若還沒(méi)有建立制度、流程，則牽頭督導(dǎo)并組織擬定，勸導(dǎo)渠道，快速報(bào)批，并檢查執(zhí)行。2、企業(yè)及手下各分子企業(yè)的工作情況計(jì)劃、目標(biāo)有無(wú)，可否依據(jù)計(jì)劃、目標(biāo)展動(dòng)工作，工作進(jìn)展，人員與工作的般配度和飽和度情況，制度執(zhí)行情況，團(tuán)隊(duì)協(xié)作及資源利用情況。催辦及落實(shí)總經(jīng)搭理議精神、指示及其他臨時(shí)交辦的工作。臨時(shí)交辦工作的節(jié)點(diǎn)、歸口辦理，協(xié)調(diào)并催辦相關(guān)部門工作，追蹤并落實(shí)工作進(jìn)度，組織匯總并結(jié)果上報(bào)。3、督查督辦的內(nèi)容主要包括：3.1核

3、查企業(yè)及手下各分子企業(yè)的制度、工作計(jì)劃、任務(wù)指標(biāo)（年、季、月、周），以及制度、計(jì)劃、指標(biāo)的執(zhí)行和完成情況并組織上報(bào)執(zhí)行結(jié)果；3.2企業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目和重點(diǎn)事項(xiàng)的推進(jìn)和落實(shí)情況；3.3企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)安排的工作及相關(guān)會(huì)議、文件等的落實(shí)情況；3.4各部門及分子企業(yè)目標(biāo)責(zé)任及工作任務(wù)的完成情況；3.5參加對(duì)各分子企業(yè)合同管理工作的檢查，要求負(fù)責(zé)部門提交次月合同權(quán)利義務(wù)改正的報(bào)告；3.6編制匯總檢查每個(gè)月合同的簡(jiǎn)報(bào)或提示表；對(duì)不按合同規(guī)定管理的行為及時(shí)報(bào)告；每個(gè)月5日前將各分（子）企業(yè)合同管理及執(zhí)行情況進(jìn)行內(nèi)部通知，通報(bào)包括風(fēng)險(xiǎn)提示及通知責(zé)任人。3.7結(jié)合人力資源評(píng)優(yōu)、先進(jìn)、以及年關(guān)獎(jiǎng)的評(píng)選措施，檢查評(píng)定企業(yè)及下屬

4、各分子企業(yè)制度、計(jì)劃的執(zhí)行情況，記錄在冊(cè)并做為相關(guān)部門及個(gè)人期終或期中評(píng)優(yōu)、先進(jìn)、年關(guān)獎(jiǎng)的參照數(shù)據(jù)（經(jīng)理級(jí)以上）3.8結(jié)合總經(jīng)理的指示、精神以及核查標(biāo)準(zhǔn)對(duì)企業(yè)部門及手下各分子企業(yè)的工作情況進(jìn)行檢查、催辦和督導(dǎo)追蹤，同時(shí)協(xié)調(diào)工作的睜開(kāi)，并對(duì)工作中相關(guān)部門、個(gè)人的工作態(tài)度、協(xié)作度以及成績(jī)記錄在冊(cè)，并做為相關(guān)部門及個(gè)人期終或期中評(píng)優(yōu)、先進(jìn)、年關(guān)獎(jiǎng)等的參照數(shù)據(jù)；3.9結(jié)合并比較各部門及手下各分子企業(yè)工作中出現(xiàn)的重要問(wèn)題進(jìn)行實(shí)時(shí)上報(bào)，并共同上級(jí)部門組織發(fā)言和推行督導(dǎo)等；3.10每個(gè)月10日前依據(jù)企業(yè)年度分解指標(biāo)，將上月各分子企業(yè)完成計(jì)劃情況形成通知。3.11其他需要督查督辦的事項(xiàng)。第七條督查職權(quán)：1、對(duì)

5、將到時(shí)限還沒(méi)有辦結(jié)的重點(diǎn)工作進(jìn)行預(yù)告；2、對(duì)高出時(shí)限還沒(méi)有辦結(jié)的重點(diǎn)工作進(jìn)行催辦；3、對(duì)領(lǐng)導(dǎo)批辦的其他重要工作推行追蹤督辦；4、協(xié)調(diào)、辦理督辦工作中的相關(guān)事項(xiàng)；5、對(duì)督查情況進(jìn)行匯總，對(duì)未完成目標(biāo)工作任務(wù)的部門及項(xiàng)目追辦，并對(duì)執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行追蹤反響。6、在合同執(zhí)行過(guò)程中如期檢查合同責(zé)任人對(duì)合同的執(zhí)行情況，反響建議，完滿合同，督查合同責(zé)任部門、財(cái)務(wù)部建立合同臺(tái)帳，每個(gè)月向合同簽訂部門、財(cái)務(wù)部門發(fā)放合同執(zhí)行提示表。每個(gè)月對(duì)手下分（子）企業(yè)進(jìn)行一次今月履約及執(zhí)行情況進(jìn)行核查。7、對(duì)在合同執(zhí)行工作中不依據(jù)規(guī)定進(jìn)行合同管理的部門和員工，違反簽訂合同制度、程序，瀆職造成損害企業(yè)利益的行為通知責(zé)怪。8、對(duì)各分

6、子企業(yè)重要領(lǐng)導(dǎo)有核查督查權(quán)，有建議撤換主要領(lǐng)導(dǎo)的建議權(quán)。第八條督查采用如期與不如期相結(jié)合的明查、抽查方式進(jìn)行。第九條執(zhí)行督查督辦權(quán)，提出合理建議報(bào)告總經(jīng)理，由總經(jīng)理進(jìn)行綜合工作部署。第三章內(nèi)部督查工作程序及要求第十條督查部應(yīng)掌握督辦工作內(nèi)容進(jìn)度，各項(xiàng)目、部門、子企業(yè)應(yīng)將重點(diǎn)工作計(jì)劃推行方案及計(jì)劃推進(jìn)表報(bào)送督查部，督查部將督辦的重點(diǎn)工作匯總列表，及時(shí)進(jìn)行督查督辦。第十一條對(duì)周邊重點(diǎn)業(yè)務(wù)工作執(zhí)行結(jié)束時(shí)限的事項(xiàng)，由督查部提前1至3個(gè)工作日向工作執(zhí)行部門責(zé)任人發(fā)出“催辦預(yù)告”。第十二條對(duì)高出重點(diǎn)業(yè)務(wù)工作執(zhí)行結(jié)束時(shí)限還沒(méi)有辦結(jié)的事項(xiàng)，督查部在超期后2個(gè)工作日內(nèi)向責(zé)任部門發(fā)出催辦通知。第十三條督查部發(fā)出催

7、辦通知后，責(zé)任部門須責(zé)成重點(diǎn)工作執(zhí)行責(zé)任人按催辦要求實(shí)時(shí)間節(jié)點(diǎn)辦結(jié)相關(guān)事項(xiàng)；未按催辦要求辦結(jié)的，督查組據(jù)實(shí)出具督查反響和核查建議，提交企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)議通過(guò)后交相關(guān)責(zé)任部門做績(jī)效查查辦理。第十四條督查情況應(yīng)實(shí)時(shí)進(jìn)行通知，通知情況一般以通知、會(huì)議、文件、電話等形式進(jìn)行，平時(shí)以通知通知為主。對(duì)工作中值得推行的經(jīng)驗(yàn)做法或工作中存在的傾向性、寬泛性問(wèn)題，應(yīng)予以通知表彰或責(zé)怪。第十五條宣布情況通知應(yīng)指名道姓，不得使用“有的單位”“有的人”等含糊詞語(yǔ)。第十六條通知時(shí)間可按月、季度、年度或一個(gè)專項(xiàng)工作結(jié)束后視情通知；凡明確規(guī)定通知時(shí)間的應(yīng)準(zhǔn)時(shí)通知；對(duì)重要情況和重要事件應(yīng)隨時(shí)通知。第十七條督查人員應(yīng)當(dāng)做到公正、

8、公正，嚴(yán)格執(zhí)行督查紀(jì)律。第十八條被督查部門、項(xiàng)目受通知責(zé)怪一次，對(duì)第一責(zé)任人要按月度目標(biāo)核查方案扣除相應(yīng)分?jǐn)?shù)，全年被通知3次以上的，對(duì)部門、項(xiàng)目第一責(zé)任人推行誡勉發(fā)言，該單位及第一責(zé)任人在年度目標(biāo)核查中不得評(píng)為優(yōu)秀。第四章督查工作人員要求第十九條承辦督查事項(xiàng)的督查工作人員應(yīng)具備以下條件：1、熟悉企業(yè)所在的行業(yè)特點(diǎn)，行業(yè)環(huán)境和國(guó)家相關(guān)政策，擁有必然的管理背景；2、掌握企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、企業(yè)政策，認(rèn)識(shí)各項(xiàng)推行制度和作業(yè)程序，對(duì)本系統(tǒng)的工作可否正常有一種基本判斷；3、擁有必然的檢查研究、綜合解析、語(yǔ)言表達(dá)及文字綜合辦理能力。第二十條督查工作人員必定自覺(jué)遵守督查職業(yè)道德，做到客觀公正，腳扎實(shí)地，保持慎重、負(fù)責(zé)的職業(yè)態(tài)度，并嚴(yán)守商業(yè)奧