1、大北服務(wù)有限責(zé)任公司董事會(huì)議事規(guī)則第一章 總則 第一條 為規(guī)范范大北服服務(wù)有限限責(zé)任公公司（以以下簡(jiǎn)稱稱公司）董董事會(huì)的的工作秩秩序和行行為方式式，保證證公司董董事會(huì)依依法行使使權(quán)利、履履行職責(zé)責(zé)、承擔(dān)擔(dān)義務(wù)，依依據(jù)國(guó)家家有關(guān)法法律、法法規(guī)和公公司章程程，特特制定本本規(guī)則。 第二條 公司董董事會(huì)對(duì)對(duì)股東大大會(huì)負(fù)責(zé)責(zé)，并依依據(jù)國(guó)家家有關(guān)法法律、法法規(guī)和公公司章程程行使使職權(quán)。 第三條 董事會(huì)會(huì)審議議議案、決決定事項(xiàng)項(xiàng)，實(shí)行行民主集集中制的的原則。 第四條 本規(guī)則則所涉及及到的術(shù)術(shù)語(yǔ)和未未載明的的事項(xiàng)均均以公公司章程程為準(zhǔn)準(zhǔn)，不以以公司的的其它規(guī)規(guī)章作為為解釋和和引用的的條款。 第二章 董董事 第

2、五條 董事應(yīng)應(yīng)當(dāng)遵守守法律、法法規(guī)和公公司章程程的規(guī)規(guī)定，忠忠實(shí)履行行職責(zé)，維維護(hù)公司司利益。當(dāng)當(dāng)其自身身的利益益與公司司和股東東的利益益相沖突突時(shí)，應(yīng)應(yīng)當(dāng)以公公司和股股東的最最大利益益為行為為準(zhǔn)則，并并保證： （一）在其其職責(zé)范范圍內(nèi)行行使權(quán)利利，不得得越權(quán)； （二）不得得利用內(nèi)內(nèi)幕信息息為自己己或他人人謀取利利益； （三）不得得自營(yíng)或或者為他他人經(jīng)營(yíng)營(yíng)與公司司同類的的營(yíng)業(yè)或或者從事事?lián)p害本本公司利利益的活活動(dòng)； （四）不得得利用職職權(quán)收受受賄賂或或者其它它非法收收入，不不得侵占占公司的的財(cái)產(chǎn)； （五）不得得挪用資資金或者者將公司司資金借借貸給他他人； （六）不得得將公司司資產(chǎn)以以其個(gè)人人名

3、義或或者其它它個(gè)人名名義開(kāi)立立帳戶儲(chǔ)儲(chǔ)存； （七）不得得以公司司資產(chǎn)為為本公司司的股東東或者其其它個(gè)人人債務(wù)提提供擔(dān)保保； （八）未經(jīng)經(jīng)股東大大會(huì)在知知情的情情況下同同意，不不得泄漏漏在職期期間所獲獲得的涉涉及本公公司的商商業(yè)機(jī)密密。 第六條 董事應(yīng)應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎慎、認(rèn)真真、勤勉勉地行使使公司股股東會(huì)所所賦予的的權(quán)利，以以保證： （一）公司司商業(yè)行行為符合合國(guó)家的的法律、行行政法規(guī)規(guī)以及國(guó)國(guó)家各項(xiàng)項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政政策的要要求，商商業(yè)活動(dòng)動(dòng)不超越越營(yíng)業(yè)執(zhí)執(zhí)照規(guī)定定的業(yè)務(wù)務(wù)范圍； （二）公平平對(duì)待所所有股東東； （三）親自自行使被被合法賦賦予的公公司管理理處置權(quán)權(quán)，不得得受他人人操縱；非經(jīng)法法律、行行政法規(guī)規(guī)允

4、許或或者得到到股東大大會(huì)在知知情情況況下批準(zhǔn)準(zhǔn)，不得得將其處處置權(quán)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)授他人人行使； （四）接受受監(jiān)事會(huì)會(huì)對(duì)其履履行職責(zé)責(zé)的合法法監(jiān)督和和合理建建議，不不得利用用手中權(quán)權(quán)利打擊擊報(bào)復(fù)。 第三章 董董事會(huì)議議事規(guī)則則 第七條 董事會(huì)會(huì)每年至至少召開(kāi)開(kāi)兩次會(huì)會(huì)議，由由董事長(zhǎng)長(zhǎng)主持，于于會(huì)議召召開(kāi)7日日前通知知全體董董事。 第八條 有下列列情況之之一的，董董事會(huì)應(yīng)應(yīng)至少在在3個(gè)工工作日內(nèi)內(nèi)召集臨臨時(shí)董事事會(huì)會(huì)議議： （一）董事事長(zhǎng)認(rèn)為為必要時(shí)時(shí)； （二）三分分之一以以上的董董事聯(lián)名名提議時(shí)時(shí)； （三）監(jiān)事事會(huì)提議議時(shí)； （四）總經(jīng)經(jīng)理提議議時(shí)； 第九條 如遇事事態(tài)緊急急，臨時(shí)時(shí)董事會(huì)會(huì)會(huì)議不不受前款

5、款時(shí)限的的限制，但但應(yīng)在會(huì)會(huì)議記錄錄中作出出記載。 第十條 董事會(huì)會(huì)會(huì)議通通知包括括以下內(nèi)內(nèi)容： （一）會(huì)議議日期和和地點(diǎn) （二）會(huì)議議期限； （三）事由由及議題題； （四）發(fā)出出通知的的日期。 第十一條 議案案應(yīng)包括括以下內(nèi)內(nèi)容： （一）議案案名稱； （二）議案案的主要要內(nèi)容； （三）建議議性結(jié)論論。 第十二條 董事會(huì)會(huì)會(huì)議應(yīng)應(yīng)當(dāng)由二二分之一一以上的的董事出出席方可可舉行。每每一董事事享有一一票表決決權(quán)。會(huì)會(huì)議議程程由董事事長(zhǎng)和副副董事長(zhǎng)長(zhǎng)共同決決定；董董事會(huì)作作出決議議，必須須經(jīng)董事事過(guò)半數(shù)數(shù)通過(guò)。 第十三條 董事事會(huì)會(huì)議議應(yīng)當(dāng)由由本人出出席，董董事因故故不能出出席時(shí)，可可以書(shū)面面委托其其

6、它董事事代為出出席。委委托書(shū)應(yīng)應(yīng)當(dāng)載明明代理人人的姓名名、代理理事項(xiàng)、權(quán)權(quán)限和有有效期限限，并由由委托人人簽名蓋蓋章。 第十四條 董事事會(huì)表決決方式采采用舉手手表決或或投票表表決，由由兩名監(jiān)監(jiān)事負(fù)責(zé)責(zé)監(jiān)票，并并當(dāng)場(chǎng)公公布表決決結(jié)果。 第十五條 董事事會(huì)會(huì)議議應(yīng)當(dāng)有有記錄，出出席會(huì)議議的董事事應(yīng)當(dāng)在在記錄上上簽名。董董事有權(quán)權(quán)要求在在記錄上上對(duì)其在在會(huì)議上上的發(fā)言言作出說(shuō)說(shuō)明性記記載。會(huì)會(huì)議記錄錄由董事事會(huì)保存存并移交交公司檔檔案室存存檔；會(huì)會(huì)議記錄錄保存期期限100年。 第十六條 董事事會(huì)會(huì)議議記錄包包括以下下內(nèi)容： （一）會(huì)議議召開(kāi)的的日期、地地點(diǎn)和召召集人姓姓名； （二）出席席董事的的姓名

7、以以及受他他人委托托出席董董事會(huì)的的董事（代代理人）姓姓名；監(jiān)監(jiān)事、記記錄人姓姓名； （三）會(huì)議議議程； （四）董事事發(fā)言要要點(diǎn)； （五）每一一決議事事項(xiàng)的表表決方式式和結(jié)果果（載明明贊成、反反對(duì)或棄棄權(quán)票數(shù)數(shù)）； （六）董事事簽名。 第十七條 董事事對(duì)董事事會(huì)決議議承擔(dān)責(zé)責(zé)任。董董事會(huì)決決議違反反法律、法法規(guī)或者者公司司章程。致致使公司司或股東東遭受損損失的，參參與決議議的董事事對(duì)公司司負(fù)賠償償責(zé)任。但但經(jīng)證明明在表決決時(shí)曾表表明異議議并記載載于會(huì)議議記錄的的，該董董事可以以免除賠賠償責(zé)任任。 第十八條 董事事會(huì)換屆屆，由上上屆董事事會(huì)提出出董事侯侯選人名名單，報(bào)報(bào)股東大大會(huì)選舉舉通過(guò)。 第

8、十九條 董事事因工作作變動(dòng)或或提出辭辭職不能能履行職職務(wù)時(shí)，由由董事會(huì)會(huì)提出董董事候選選人名單單，報(bào)股股東大會(huì)會(huì)選舉通通過(guò)。 第四章 審查和和決策程程序 第二十條 審批批權(quán)限的的劃分： （一） 投投資權(quán)限限： 1、50萬(wàn)萬(wàn)元（含含本數(shù)）以以內(nèi)由公公司總經(jīng)經(jīng)理決定定； 2、2000萬(wàn)元（含含本數(shù)）以以內(nèi)由董董事會(huì)決決定； 3、2000萬(wàn)元以以上由公公司董事事會(huì)研究究后報(bào)股股東大會(huì)會(huì)批準(zhǔn)。 （二）收購(gòu)購(gòu)或出售售資產(chǎn)（含含無(wú)形資資產(chǎn)）： 1、50萬(wàn)萬(wàn)元（含含本數(shù)）由由公司董董事會(huì)決決定； 2、50萬(wàn)萬(wàn)元以上上由公司司董事會(huì)會(huì)研究后后報(bào)股東東大會(huì)批批準(zhǔn)； 3、無(wú)形資資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓讓、聯(lián)營(yíng)營(yíng)、出售售由董事事會(huì)

9、研究究后報(bào)股股東大會(huì)會(huì)批準(zhǔn)。 （三）重要要合同： 公司資產(chǎn)抵抵押、借借貸、為為其它公公司提供供擔(dān)保等等合同數(shù)數(shù)額在550萬(wàn)元元（含本本數(shù)）以以內(nèi)由董董事會(huì)批批準(zhǔn)，超超過(guò)其數(shù)數(shù)額報(bào)股股東大會(huì)會(huì)批準(zhǔn)。 第二十一條條 審審查和決決策程序序： （一）需提提交董事事會(huì)研究究決定的的項(xiàng)目，由由該項(xiàng)目目負(fù)責(zé)人人將審批批事項(xiàng)的的詳細(xì)資資料送交交董事長(zhǎng)長(zhǎng)； （二）重大大項(xiàng)目投投資決策策應(yīng)當(dāng)組組織專家家、專業(yè)業(yè)人員評(píng)評(píng)審并簽簽署意見(jiàn)見(jiàn)； （三）董事事長(zhǎng)初審審后決定定是否召召開(kāi)董事事會(huì)； （四）董事事會(huì)在審審批權(quán)限限內(nèi)審定定；超過(guò)過(guò)審批權(quán)權(quán)限報(bào)股股東大會(huì)會(huì)審議批批準(zhǔn)。 第五章 附附則 第二十二條條 本本規(guī)則未未盡事項(xiàng)項(xiàng)按公公司法和和公司司章程執(zhí)執(zhí)行。 第二十三條條 本本規(guī)則由由公司董董