1、 Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.XXXX公司年度經(jīng)營計劃編制流程1、年度度經(jīng)營計計劃編制制流程的的構(gòu)建思思想1、疏理并并明晰的的公司33-5年年戰(zhàn)略發(fā)發(fā)展思路路，初略略分解公公司3-5年內(nèi)內(nèi)各經(jīng)營營年度的的基本內(nèi)內(nèi)容。.2、根據(jù)公公司近期期的資源源儲備和和開發(fā)計計劃，擬擬定次年年公司（或或本年度度）的年年度經(jīng)營營管理目目標(biāo)計劃劃。作為為公司年年度管理理、業(yè)務(wù)務(wù)運行的的基本目目標(biāo)及指指引。3、導(dǎo)入年年度資金金投入和和需求預(yù)預(yù)算計劃劃的編制制，以確確保資金金鏈的流流暢。4、界定公公司組織織結(jié)

2、構(gòu)（或或公司重重要領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)）調(diào)整整后公司司的核心心管理流流程，理理順公司司工作程程序。5、界定公公司、各各中心、職職能部門門之間的的工作接接口及界界面。明明確各中中心、職職能部門門所承擔(dān)擔(dān)的年度度工作任任務(wù)及其其相關(guān)職職責(zé)。2年度度經(jīng)營計計劃編制制流程的的構(gòu)建方方法 流程采采用流程程圖+流流程說明明的方式式。用跨跨職能流流程圖描描繪基本本流程過過程及其其責(zé)任部部門。流程說明用用文字的的形式具具體說明明流程的的主要過過程及其其控制要要點。流程說明主主體內(nèi)容容包括：流程范范圍、流流程目標(biāo)標(biāo)、涉及及部門、控控制要點點。 3、年年度經(jīng)營營計劃編編制流程程的管管理與使使用3.1年年度經(jīng)營營計劃編編制流程程

3、的管管理和使使用3.1.11編制與與批準(zhǔn)年度經(jīng)營營計劃編編制流程程由總總經(jīng)理授授權(quán)總經(jīng)經(jīng)理助理理牽頭組組織編寫寫，總經(jīng)經(jīng)理辦公公會通過過后，報報公司董董事長批批準(zhǔn)發(fā)布布實施。3.2.11年度度經(jīng)營計計劃編制制流程發(fā)發(fā)放與管管理發(fā)放范圍：公司高高、中層層各相關(guān)關(guān)負責(zé)人人。公司內(nèi)部發(fā)發(fā)放和對對外提供供年度度經(jīng)營計計劃編制制流程，均均應(yīng)經(jīng)總總經(jīng)理批批準(zhǔn)。公司內(nèi)部發(fā)發(fā)放的年年度經(jīng)營營計劃編編制流程程，發(fā)發(fā)放與提提供時要要統(tǒng)一編編號，并并有登記記與簽收收記錄。年度經(jīng)營營計劃編編制流程程的持持有者應(yīng)應(yīng)妥善保保管和使使用，不不得丟失失、私自自復(fù)印、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)借給無無關(guān)人員員，更不不得外傳傳。年度經(jīng)營營計劃編編制流

4、程程持有有者如離離職，需需交還4、年度度經(jīng)營計計劃編制制流程示示圖4.1 流流程范圍圍本規(guī)定適用用于對公公司年度度經(jīng)營計計劃目標(biāo)標(biāo)工作的的制定，該該流程規(guī)規(guī)定了從從公司戰(zhàn)戰(zhàn)略目標(biāo)標(biāo)分解為為年度經(jīng)經(jīng)營目標(biāo)標(biāo)的的制制定的工工作過程程。輸入：公司司3-55年發(fā)展展設(shè)想或或戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃、公公司的使使命和愿愿景 輸出：公司司年度經(jīng)經(jīng)營目標(biāo)標(biāo)執(zhí)行計計劃 流程目目標(biāo)為公司的年年度經(jīng)營營計劃擬擬定目標(biāo)標(biāo)，把握握方向。制制定適合合于公司司的年度度經(jīng)營目目標(biāo)并將將之分解解至每個個戰(zhàn)略業(yè)業(yè)務(wù)單元元，形成成與戰(zhàn)略略重點相相適應(yīng)的的業(yè)務(wù)組組合，全全公司達達成共識識，最終終形成公公司年度度經(jīng)營計計劃的指指導(dǎo)性執(zhí)執(zhí)行文件件。

5、涉及部門主要負責(zé)部部門：總總經(jīng)理及及公司高高層管理理團隊主要參與部部門和崗崗位：董董事長、總總經(jīng)理、公公司各中中心及職職能部門門、各中中心/部部門的下下屬單位位控制要點4.4.11 年年度經(jīng)營營目標(biāo)執(zhí)執(zhí)行計劃劃流程共共分為三三個主要要階段，即即：35年戰(zhàn)戰(zhàn)略目標(biāo)標(biāo)的設(shè)定定：年度經(jīng)營計計劃目標(biāo)標(biāo)的分解解：年度經(jīng)營目目標(biāo)執(zhí)行行計劃的的制定。 4.4.22 年年度經(jīng)營營目標(biāo)執(zhí)執(zhí)行計劃劃是公司司全年經(jīng)經(jīng)營管理理工作的的總綱領(lǐng)領(lǐng)和基本本量化的的硬指標(biāo)標(biāo)，一經(jīng)經(jīng)確立（除除不可控控因素經(jīng)經(jīng)董事長長特許外外），即即進入對對總經(jīng)理理、各高高、中層層以及各各級經(jīng)營營管理人人員kppi（關(guān)關(guān)鍵業(yè)績績指標(biāo)）考考核。公

6、公司總經(jīng)經(jīng)理及各各中心總總監(jiān)“擁有”各自的的年度經(jīng)經(jīng)營目標(biāo)標(biāo)執(zhí)行計計劃。 總經(jīng)理及及公司高高層領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)應(yīng)投入入大量時時間對各各中心及及職能部部門提出出的年度度經(jīng)營計計劃目標(biāo)標(biāo)提出嚴(yán)嚴(yán)格的質(zhì)質(zhì)詢，以以確保目目標(biāo)的可可行 性及高高度。 總經(jīng)理助助理在編編制過程程中負責(zé)責(zé)為公司司高層領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)和相相關(guān)部門門提供支支持和協(xié)協(xié)調(diào)。4.4.55 下下屬業(yè)務(wù)務(wù)部門應(yīng)應(yīng)在年度度經(jīng)營計計劃目標(biāo)標(biāo)過程中中積極提提供基本本信息和和數(shù)據(jù)的的輸入。4.4.66 年年度經(jīng)營營計劃目目標(biāo)必需需以嚴(yán)謹(jǐn)謹(jǐn)?shù)氖袌鰣黾案偁帬幮蝿莘址治鰹榛A(chǔ)，以以適應(yīng)市市場變化化的需要要。4.4.77 公公司各級級管理人人員應(yīng)分分級共同同承擔(dān)年年度經(jīng)營

7、營目標(biāo)執(zhí)執(zhí)行計劃劃的相關(guān)關(guān)責(zé)任，總總經(jīng)理助助理負責(zé)責(zé)整個年年度經(jīng)營營計劃目目標(biāo)制定定過程中中的支持持、收集集、整理理、質(zhì)詢詢會議組組織、年年度經(jīng)營營計劃目目標(biāo)編制制等工作作。4.4.66 公公司董事事長及總總經(jīng)理負負責(zé)發(fā)動動并領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)年度經(jīng)經(jīng)營計劃劃目標(biāo)的的審查、質(zhì)質(zhì)詢、核核準(zhǔn)(或或否決)公司及及各中心心年度經(jīng)經(jīng)營目標(biāo)標(biāo)執(zhí)行計計劃，并并負責(zé)實實施。 流程說明明4.5.11 總經(jīng)經(jīng)理助理理在年度度經(jīng)營計計劃目標(biāo)標(biāo)流程中中的主要要工作職職責(zé)：領(lǐng)會董事長長/總經(jīng)經(jīng)理對公公司的發(fā)發(fā)展要求求、取得得公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)對年年度經(jīng)營營計劃目目標(biāo)的思思路、取取得各中中心領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)層對目目標(biāo)的建建議、取取得各 下屬屬業(yè)務(wù)單單

8、元關(guān)鍵鍵經(jīng)營活活動數(shù)據(jù)據(jù)分析、根根據(jù)發(fā)展展目標(biāo)草草擬公司司的年度度經(jīng)營目目標(biāo)，經(jīng)經(jīng)公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)準(zhǔn)后確定定、將批批準(zhǔn)后的的公司目目標(biāo)傳達達給各中中心及各各業(yè)務(wù)單單元；擬擬定公司司年度的的工作時時間表并并公布給給全公司司、按需需要召開開目標(biāo)協(xié)協(xié)調(diào)會。年度經(jīng)營計計劃目標(biāo)標(biāo)制定分分解階段段：協(xié)助助/督促促各中心心按公司司年度目目標(biāo)制定定本部門門年度經(jīng)經(jīng)營計劃劃初稿，包包括：業(yè)業(yè)務(wù)組合合/發(fā)展展重點、 實施舉舉措、財財務(wù)目標(biāo)標(biāo)預(yù)測，取得高高層領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)共識、制制作統(tǒng)一一的表格格，分發(fā)發(fā)至各下下屬機構(gòu)構(gòu)作為范范本、向向高層領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)匯報報年度經(jīng)經(jīng)營計劃劃初稿。年度經(jīng)營目目標(biāo)執(zhí)行行計劃確確定階段段：籌備備各部門門

9、、中心心年度執(zhí)執(zhí)行計劃劃質(zhì)詢會會、協(xié)助助公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)分析析各中心心、部門門所提出出的規(guī)劃劃內(nèi)容，準(zhǔn)準(zhǔn)備質(zhì)詢詢問題、參參與質(zhì)詢詢會提出出質(zhì)詢建建議、收收集各中中心、部部門草擬擬的年度度經(jīng)營目目標(biāo)執(zhí)行行計劃。負負責(zé)匯總總送審并并下達、開開展質(zhì)詢詢會準(zhǔn)備備工作和和安排、將將最后定定稿的年年度經(jīng)營營目標(biāo)執(zhí)執(zhí)行計劃劃在公司司內(nèi)按需需要公布布；4.5.22 公公司年度度經(jīng)營目目標(biāo)執(zhí)行行計劃的的主要內(nèi)內(nèi)容：公司年度經(jīng)經(jīng)營目標(biāo)標(biāo)執(zhí)行計計劃，包包括：公公司未來來業(yè)務(wù)重重組，各各中心、部部門的發(fā)發(fā)展側(cè)重重點等，并并明確公公司主要要采取的的戰(zhàn)略舉舉措，新新投資、合合資、合合作、兼兼并收購購，關(guān)、停停、并、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，業(yè)務(wù)務(wù)組合及及組織架架構(gòu)的調(diào)調(diào)整等等等；公司經(jīng)營及及財務(wù)目目標(biāo)預(yù)測測，如：總銷售售額/總總營業(yè)收收入、投投資資本本回報