目 錄

項(xiàng)目管理流程一、前期階段流程（一）土地拓展工作流程（二）土地合同執(zhí)行工作流程（三）公司注冊(cè)工作流程二、設(shè)計(jì)階段流程（一）項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)單位選定審批流程（在授權(quán)情況下）（二）項(xiàng)目設(shè)計(jì)費(fèi)用核定流程三、實(shí)施階段流程（一）工程量清單、標(biāo)底編制（二）工程招標(biāo)（三）執(zhí)行預(yù)算（四）銷售管理流程（五）合同管理（六）合同結(jié)算（七）其他管理（八）項(xiàng)目結(jié)算及總結(jié)（九）項(xiàng)目后評(píng)估四、行政與人力資源管理流程2項(xiàng)目管理流程一、前期階段流程[1.1]土地拓展工作流程提供土地信息項(xiàng)目談判初步意見(jiàn)、建議編制可行性研究報(bào)告

管理總部發(fā)展部項(xiàng)目公司管理總部發(fā)展部（負(fù)責(zé)）項(xiàng)目公司（協(xié)助）管理總部發(fā)展總監(jiān)（審核）管理總部總經(jīng)理（審定）管理總部發(fā)展部（負(fù)責(zé)），項(xiàng)目公司、管理總部設(shè)計(jì)部、成本部（支持），管理總部總經(jīng)理和管理總部發(fā)展總監(jiān)（審核）預(yù)審 控股發(fā)展部審核 控股分管副總審核 投資委員會(huì)審定 控股總經(jīng)理辦公會(huì)執(zhí)行 管理總部發(fā)展部3注：沒(méi)有發(fā)展人員的項(xiàng)目公司由區(qū)域總部發(fā)展部負(fù)責(zé)。[1.2] 土地合同執(zhí)行工作流程

項(xiàng)目管理流程提交會(huì)簽完的付款申請(qǐng)表（附土地合同）審核

項(xiàng)目公司管理總部發(fā)展總監(jiān)審核 管理總部財(cái)務(wù)總監(jiān)審核 管理總部總經(jīng)理審核 控股發(fā)展部審核 控股財(cái)務(wù)部審定 控股總部執(zhí)行 項(xiàng)目公司4注：沒(méi)有發(fā)展人員的項(xiàng)目公司由區(qū)域總部發(fā)展部負(fù)責(zé)。[1.3] 公司注冊(cè)工作流程提交項(xiàng)目公司會(huì)簽完的公司注冊(cè)相關(guān)資料審核

項(xiàng)目公司管理總部發(fā)展總監(jiān)

項(xiàng)目管理流程審核 管理總部總經(jīng)理統(tǒng)籌 控股企管部審定 控股總部執(zhí)行 項(xiàng)目公司注：區(qū)域總部新進(jìn)入城市和廣州由區(qū)域總部發(fā)展部負(fù)責(zé)。5項(xiàng)目管理流程二、設(shè)計(jì)階段流程6項(xiàng)目管理流程[1.1] 項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)單位選定審批流程（在授權(quán)情況下）提交會(huì)簽完的項(xiàng)目設(shè)計(jì)委托申請(qǐng)書(shū)

項(xiàng)目公司管理總部設(shè)計(jì)總監(jiān)、審核 成本總監(jiān)審定 管理總部總經(jīng)理執(zhí)行 項(xiàng)目公司7項(xiàng)目管理流程[1.2] 項(xiàng)目設(shè)計(jì)費(fèi)用核定流程提交設(shè)計(jì)費(fèi)用審價(jià)表

項(xiàng)目公司審核 管理總部設(shè)計(jì)總監(jiān)、成本總監(jiān)審定 管理總部成本小組執(zhí)行 項(xiàng)目公司8項(xiàng)目管理流程注：1、項(xiàng)目設(shè)計(jì)費(fèi)用包含方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)、專項(xiàng)設(shè)計(jì)及施工圖設(shè)計(jì)費(fèi)用。2、方案設(shè)計(jì)的費(fèi)用核定在授權(quán)的情況下。三、實(shí)施階段流程9項(xiàng)目管理流程（一）工程量清單、標(biāo)底編制（金額 500萬(wàn)以上）10項(xiàng)目管理流程[1.1] 工程量清單、標(biāo)底編制（金額 500萬(wàn)以上）審批流程工作內(nèi)容 責(zé)任人工程量清單、標(biāo)底編制并會(huì)簽完 項(xiàng)目公司審定 管理總部成本總監(jiān)執(zhí)行 項(xiàng)目公司11項(xiàng)目管理流程（二）工程招標(biāo)12項(xiàng)目管理流程[2.1.1] 工程及采購(gòu)類招標(biāo)管理：分項(xiàng)工程土建類裝修金額在 500萬(wàn)元以上、采購(gòu)類在 100萬(wàn)元以上的招標(biāo) (含暫定金額、指定分包分標(biāo)段按合計(jì)）考察單位及投標(biāo)單位確定流程工作內(nèi)容 責(zé)任人提交考察計(jì)劃 項(xiàng)目公司參與考察并在考察記錄表上簽字確認(rèn)提交考察報(bào)告

管理總部財(cái)務(wù)總監(jiān)、成本總監(jiān)、工程總監(jiān)項(xiàng)目公司管理總部審定 成本小組執(zhí)行 項(xiàng)目公司13項(xiàng)目管理流程[2.1.2] 工程及采購(gòu)類招標(biāo)管理：分項(xiàng)工程土建類裝修金額在 500萬(wàn)元以上、采購(gòu)類在 100萬(wàn)元以上的招標(biāo) (含暫定金額、指定分包分標(biāo)段按合計(jì)）招標(biāo)文件（密封比價(jià)文件）及招評(píng)標(biāo)方式會(huì)簽流程工作內(nèi)容 責(zé)任人招標(biāo)書(shū)或招標(biāo)書(shū)或招評(píng)標(biāo)方式會(huì)簽完審核重要特別條款及招評(píng)標(biāo)方式上會(huì)討論決定

管理總部成本總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、工程總監(jiān)管理總部成本小組執(zhí)行 項(xiàng)目公司14項(xiàng)目管理流程[2.1.3] 工程及采購(gòu)類招標(biāo)管理：分項(xiàng)工程土建類裝修金額在 500萬(wàn)元以上、采購(gòu)類在 100萬(wàn)元以上的招標(biāo) (含暫定金額、指定分包分標(biāo)段按合計(jì)）開(kāi)評(píng)標(biāo)工作流程工 作內(nèi)容 責(zé)任 人確定開(kāi)標(biāo)時(shí)間 項(xiàng)目公司參與開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)

管理總部成本總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、工程總監(jiān)執(zhí)行 項(xiàng)目公司注：區(qū)域總部可授權(quán)相關(guān)人員參與開(kāi)標(biāo)，且不少于 1人參加。15項(xiàng)目管理流程[2.1.4] 工程及采購(gòu)類招標(biāo)管理：分項(xiàng)工程土建類裝修金額在 500萬(wàn)元以上、采購(gòu)類在 100萬(wàn)元以上的招標(biāo) (含暫定金額、指定分包分標(biāo)段按合計(jì)）標(biāo)書(shū)分析及定標(biāo)工作流程工作內(nèi)容 責(zé)任人標(biāo)書(shū)分析會(huì)簽完

項(xiàng)目公司管理管理總部成本總監(jiān)審定 管理總部成本小組執(zhí)行并報(bào)備控股成本部

項(xiàng)目公司16注：標(biāo)書(shū)分析在會(huì)前 24小時(shí)送達(dá)與會(huì)人員。

項(xiàng)目管理流程[2.2.1] 直接委托的工程及采購(gòu)：壟斷性工程費(fèi)用核定和其他需直接委托的工程及采購(gòu)的費(fèi)用核定工作內(nèi)容 責(zé)任人提供會(huì)簽完的直接委托的工程及采購(gòu)事項(xiàng)的造價(jià)審核單

項(xiàng)目公司審核 管理總部成本總監(jiān)審定 管理總部成本小組執(zhí)行并報(bào)備控股成本部

項(xiàng)目公司17項(xiàng)目管理流程[2.2.2] 直接委托的工程及采購(gòu)：其他需直接委托的工程及采購(gòu)事項(xiàng)審批工作內(nèi)容 責(zé)任人提供會(huì)簽完的直接委托的工程及采購(gòu)事項(xiàng)的原因報(bào)告

項(xiàng)目公司管理總部審核 成本小組審定 管理總部總經(jīng)理執(zhí)行并報(bào)備控股成本部

項(xiàng)目公司18項(xiàng)目管理流程[2.3] 監(jiān)理及造價(jià)咨詢招標(biāo)（采取費(fèi)率招標(biāo)方式確定咨詢單位）標(biāo)書(shū)分析及定標(biāo)、后評(píng)估工作流程工作內(nèi)容 責(zé)任人提供會(huì)簽完的標(biāo)書(shū)分析或后評(píng)估報(bào)告

項(xiàng)目公司管理管理總部成本總監(jiān)審定 管理總部成本小組執(zhí)行并報(bào)備控股成本部

項(xiàng)目公司19項(xiàng)目管理流程（三）執(zhí)行預(yù)算20項(xiàng)目管理流程[3.1.1] 執(zhí)行預(yù)算編制工 作內(nèi)容 責(zé)任人提交由項(xiàng)目公司總經(jīng)理簽署的項(xiàng)目開(kāi)發(fā)執(zhí)行預(yù)算編制

項(xiàng)目公司審定 管理總部成本小組執(zhí)行并報(bào)備控股成本部

項(xiàng)目公司21項(xiàng)目管理流程[3.1.2.1] 成本目標(biāo)一級(jí)目標(biāo)及總目標(biāo)成本預(yù)警工作審批流程工作內(nèi)容 責(zé)任人提交由項(xiàng)目公司總經(jīng)理簽署的成本目標(biāo)一級(jí)目標(biāo)或總目標(biāo)成本預(yù)警

項(xiàng)目公司審核 管理總部成本總監(jiān)審核 管理總部成本小組審核 控股成本部審定 控股成本小組執(zhí)行 項(xiàng)目公司22項(xiàng)目管理流程[3.1.2.2] 成本目標(biāo)二級(jí)目標(biāo)預(yù)警工作審批流程工作內(nèi)容 責(zé)任人提交由項(xiàng)目公司總經(jīng)理簽署的成本目標(biāo)二級(jí)目標(biāo)預(yù)警

項(xiàng)目公司審核 管理總部成本總監(jiān)審定 管理總部成本小組執(zhí)行并報(bào)備控股成本部 項(xiàng)目公司23項(xiàng)目管理流程[3.1.3]500萬(wàn)元以下的分項(xiàng)工程累計(jì)變更合同金額額在500萬(wàn)元以上的分項(xiàng)工程累計(jì)變更合同金額審批流程工作內(nèi)容 責(zé)任人提出成本預(yù)警分析報(bào)告審核

項(xiàng)目公司管理總部成管理總部成本總監(jiān)管理總部成本小組執(zhí)行并報(bào)備控股成本部 項(xiàng)目公司24項(xiàng)目管理流程[3.2.1.1] 項(xiàng)目年度銷售費(fèi)用計(jì)劃審批流程工作內(nèi)容 責(zé)任人提的交項(xiàng)由目項(xiàng)年提的交項(xiàng)由目項(xiàng)年目公司度銷售會(huì)費(fèi)簽用完計(jì)劃提案審核 管理總部營(yíng)銷總監(jiān)管理總部成本總監(jiān)、審核 財(cái)務(wù)總監(jiān)審定 管理總部總經(jīng)理執(zhí)行 項(xiàng)目公司25項(xiàng)目管理流程[3.2.1.2] 項(xiàng)目年度銷售費(fèi)用計(jì)劃追加審批流程26項(xiàng)目管理流程工作內(nèi)容 責(zé)任人提交由項(xiàng)目公司總經(jīng)理會(huì)簽完的項(xiàng)目年度銷售費(fèi)用計(jì)劃追加提案

項(xiàng)目公司審核 管理總部營(yíng)銷總監(jiān)審核 管理總部成本總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)審定 管理總部總經(jīng)理執(zhí)行并報(bào)備控股財(cái)務(wù)部

項(xiàng)目公司27[3.2.2] 未采取招標(biāo)方式的推廣費(fèi)用確定審批流程

項(xiàng)目管理流程工作內(nèi)容 責(zé)任人提交由項(xiàng)目公司會(huì)簽完的推廣費(fèi)用確定報(bào)告 項(xiàng)目公司審核 管理總部營(yíng)銷總監(jiān)審定 管理總部成本小組執(zhí)行并報(bào)備控股成本部 項(xiàng)目公司28[3.3.1.1] 日常費(fèi)用（考核類指標(biāo)）超考核指標(biāo)的審批流程

項(xiàng)目管理流程工作內(nèi)容 責(zé)任人提簽交署提簽交署由的項(xiàng)項(xiàng)目目公超司考總核經(jīng)指理標(biāo)的日常費(fèi)用計(jì)劃審核 管理總部財(cái)務(wù)總監(jiān)審核 管理總部總經(jīng)理審定 控股財(cái)務(wù)部執(zhí)行 項(xiàng)目公司29項(xiàng)目管理流程[3.3.1.2] 日常費(fèi)用（非考核類指標(biāo)）超年度預(yù)算范圍的審批流程工作內(nèi)容 責(zé)任人提簽交署由的項(xiàng)項(xiàng)提簽交署由的項(xiàng)項(xiàng)目目公超司年總度經(jīng)預(yù)理算范圍的日常費(fèi)用計(jì)劃審核 管理總部財(cái)務(wù)總監(jiān)審定 管理總部總經(jīng)理執(zhí)行 項(xiàng)目公司30[3.3.2.1] 年度資金支付預(yù)算、月度資金支付計(jì)劃審批流程

項(xiàng)目管理流程工作內(nèi)容 責(zé)任人提交由項(xiàng)提交由項(xiàng)目公司總經(jīng)理簽署的年度資金支付預(yù)算、月度資金支付計(jì)劃審核 管理總部財(cái)務(wù)總監(jiān)審核 管理總部總經(jīng)理審定 控股財(cái)務(wù)部執(zhí)行 項(xiàng)目公司31項(xiàng)目管理流程[3.3.2.2] 月度資金計(jì)劃范圍內(nèi)基建付款超合同付款、月度資金計(jì)劃總額范圍內(nèi)的基建調(diào)劑付款審批流程工作內(nèi)容 責(zé)任人提交由項(xiàng)目公司總經(jīng)理簽署的資金計(jì)劃 項(xiàng)目公司審核 管理總部財(cái)務(wù)總監(jiān)審定 管理總部總經(jīng)理執(zhí)行 項(xiàng)目公司32項(xiàng)目管理流程[3.3.3] 資本性支出、投資性支出和非經(jīng)營(yíng)性支出，包括捐贈(zèng)、贊助等審批流程工作內(nèi)容 責(zé)任人提交由項(xiàng)目公司總經(jīng)理簽署的相關(guān)支出計(jì)劃

項(xiàng)目公司審核 管理總部財(cái)務(wù)總監(jiān)審核 管理總部總經(jīng)理審核 控股財(cái)務(wù)部審定 控股總部執(zhí)行 項(xiàng)目公司33項(xiàng)目管理流程（四）銷售管理流程34[4.1] 營(yíng)銷策略及銷售價(jià)格確定審批流程

項(xiàng)目管理流程工作內(nèi)容 責(zé)任人提簽交署由的項(xiàng)項(xiàng)提簽交署由的項(xiàng)項(xiàng)目目公營(yíng)司銷總策經(jīng)略理或銷售價(jià)格確定報(bào)告審核 管理總部營(yíng)銷總監(jiān)審核 管理總部總經(jīng)理審核 控股營(yíng)銷中心審定 控股總部執(zhí)行 項(xiàng)目公司35[4.2] 項(xiàng)目銷售推盤方案審批流程

項(xiàng)目管理流程工作 內(nèi)容 責(zé)任 人提交由項(xiàng)目公司總經(jīng)理簽署的項(xiàng)目銷售推盤方案

項(xiàng)目公司審核 管理總部營(yíng)銷總監(jiān)審定 管理總部總經(jīng)理執(zhí)行 項(xiàng)目公司36項(xiàng)目管理流程[4.3] 銷售代理的選擇（包括單位、合同談判）——年度金額合計(jì) 20萬(wàn)以上審批流程[4.3.1] 單位考察及投標(biāo)單位確定工作流程工作內(nèi)容 責(zé)任人提交考察計(jì)劃 項(xiàng)目公司參與考察并在考察記錄表上簽字確認(rèn)提交考察報(bào)告

管理總部營(yíng)銷總監(jiān)、成本總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)項(xiàng)目公司管理總部審定 總經(jīng)理執(zhí)行 項(xiàng)目公司37項(xiàng)目管理流程[4.3.2] 招標(biāo)文件（含密封比價(jià)文件）會(huì)簽工作流程工作內(nèi)容 責(zé)任人招標(biāo)書(shū)會(huì)簽完 項(xiàng)目公司管理總部審核 營(yíng)銷總監(jiān)、成本總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)重要特別條款審定

管理總部總經(jīng)理執(zhí)行 項(xiàng)目公司38[4.3.3] 開(kāi)評(píng)標(biāo)工作流程

項(xiàng)目管理流程工作內(nèi)容 責(zé)任人確定開(kāi)標(biāo)時(shí)間 項(xiàng)目公司參與開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)

管理總部營(yíng)銷總監(jiān)、成本總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)執(zhí)行 項(xiàng)目公司39[4.3.4] 標(biāo)書(shū)分析及定標(biāo)工作流程

項(xiàng)目管理流程工作內(nèi)容 責(zé)任人標(biāo)書(shū)分析會(huì)簽完 項(xiàng)目公司審核 管理總部成本總監(jiān)管理總部審定 總經(jīng)理執(zhí)行 項(xiàng)目公司40[4.4.1] 銷售提成方案審批流程

項(xiàng)目管理流程工作內(nèi)容 責(zé)任人提交由項(xiàng)目公司總經(jīng)理簽署的銷售提成方案 項(xiàng)目公司管理總部營(yíng)銷總監(jiān)、財(cái)審核 務(wù)總監(jiān)審核 管理總部總經(jīng)理審核 控股人資部審定 控股總部執(zhí)行 項(xiàng)目公司41[4.4.2] 銷售提成發(fā)放管理（經(jīng)營(yíng)班子人員）審批流程

項(xiàng)目管理流程工作內(nèi)容 責(zé)任人提簽交署由的項(xiàng)銷提簽交署由的項(xiàng)銷目售公提司成總發(fā)經(jīng)放理方案（經(jīng)營(yíng)班子人員）管理總部營(yíng)銷總監(jiān)、財(cái)審核 務(wù)總監(jiān)審核 管理總部總經(jīng)理審定 控股人資部執(zhí)行 項(xiàng)目公司42[4.4.3] 銷售提成發(fā)放管理（所有預(yù)發(fā)提成）方案審批流程

項(xiàng)目管理流程工作內(nèi)容 責(zé)任人提交由項(xiàng)目公司總經(jīng)理簽署的銷售預(yù)發(fā)提成方案（所有預(yù)發(fā)提成）

項(xiàng)目公司管理總部營(yíng)銷總監(jiān)、財(cái)審核 務(wù)總監(jiān)審定 管理總部總經(jīng)理執(zhí)行 項(xiàng)目公司43[4.5] 物管費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)審批方案

項(xiàng)目管理流程工作內(nèi)容 責(zé)任人提交由項(xiàng)提交由項(xiàng)目公司總經(jīng)理簽署的物管費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)方案管理總部營(yíng)銷總監(jiān)、財(cái)審核 務(wù)總監(jiān)審定 管理總部總經(jīng)理執(zhí)行 項(xiàng)目公司44項(xiàng)目管理流程（五）合同管理45[5.1] 修改工程、設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)招標(biāo)書(shū)文本及合同條款審批流程

項(xiàng)目管理流程工作內(nèi)容 責(zé)任人合同會(huì)簽完審核審核

項(xiàng)目公司管理總部成本總監(jiān)、設(shè)計(jì)總監(jiān)管理總部成本小組審定 控股成本小組執(zhí)行 項(xiàng)目公司46項(xiàng)目管理流程[5.2.1] 銷售合同補(bǔ)充合同對(duì)主合同條款的修改及補(bǔ)充說(shuō)明審批流程工作內(nèi)容 責(zé)任人合同會(huì)簽完 項(xiàng)目公司管理總部營(yíng)銷總監(jiān)、財(cái)審核 務(wù)總監(jiān)審核 管理總部總經(jīng)理審定 控股法律部執(zhí)行 項(xiàng)目公司47項(xiàng)目管理流程[5.2.2] 工程設(shè)計(jì)類合同補(bǔ)充合同對(duì)主合同條款的修改及補(bǔ)充說(shuō)明審批流程工作內(nèi)容 責(zé)任人合同會(huì)簽完審核審核

項(xiàng)目公司管理總部設(shè)計(jì)總監(jiān)管理總部成本小組審定 控股成本小組執(zhí)行 項(xiàng)目公司48項(xiàng)目管理流程[5.2.3] 其他類合同補(bǔ)充合同對(duì)主合同條款的修改及補(bǔ)充說(shuō)明審批流程工作內(nèi)容 責(zé)任人合同會(huì)簽完 項(xiàng)目公司審核 管理總部財(cái)務(wù)總監(jiān)審核 管理總部總經(jīng)理審定 控股法律部執(zhí)行 項(xiàng)目公司49項(xiàng)目管理流程（六）合同結(jié)算50項(xiàng)目管理流程[6.1]500 萬(wàn)元以內(nèi)的分項(xiàng)工程結(jié)算金額高于合同金額 工程金額在500萬(wàn)元以上且結(jié)算金額高于合同金額 其他類結(jié)算（包括設(shè)計(jì)、監(jiān)理、采購(gòu)、咨詢、營(yíng)銷）超過(guò)合同金額的審批流程工作內(nèi)容 責(zé)任人提供會(huì)簽完的單項(xiàng)合同結(jié)算資料審核

項(xiàng)目公司管理總部成管理總部成本總監(jiān)管理總部成本小組執(zhí)行并報(bào)備控股成本部 項(xiàng)目公司51項(xiàng)目管理流程[6.2] 所有總包工程及中止合同（包括工程、設(shè)計(jì)、咨詢及監(jiān)理等）的結(jié)算審批流程工作內(nèi)容 責(zé)任人提供會(huì)簽完的單項(xiàng)合同結(jié)算資料 項(xiàng)目公司審核 管理總部相關(guān)職能總監(jiān)審定 管理總部總經(jīng)理執(zhí)行并報(bào)備控股成本部 項(xiàng)目公司52項(xiàng)目管理流程[6.3] 未按合同約定條款進(jìn)行的結(jié)算及合同約定外的所有補(bǔ)償（含趕工措施費(fèi)）審批流程工作內(nèi)容 責(zé)任人提供會(huì)簽提供會(huì)簽完的單項(xiàng)合同結(jié)算資料或補(bǔ)償報(bào)告管理總部相關(guān)職能總審核 監(jiān)、成本總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)審定 管理總部總經(jīng)理執(zhí)行并報(bào)備控股成本部 項(xiàng)目公司53項(xiàng)目管理流程（七）其他管理54項(xiàng)目管理流程[7.1] 工程及設(shè)計(jì)獎(jiǎng)勵(lì)性條款設(shè)定（招標(biāo)書(shū)或合同）；按合同條款計(jì)算的工程、設(shè)計(jì)類獎(jiǎng)勵(lì)性費(fèi)用核定審批流程工作內(nèi)容 責(zé)任人提供會(huì)簽完的單項(xiàng)合同結(jié)算資料 項(xiàng)目公司管理總部相關(guān)職能總審核 監(jiān)、成本總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)審定 管理總部總經(jīng)理執(zhí)行 項(xiàng)目公司55項(xiàng)目管理流程[7.2.1] 工程類顧問(wèn)單位選定審批流程工作內(nèi)容 責(zé)任人提供會(huì)簽完的單位選定報(bào)告 項(xiàng)目公司審核 管理總部工程總監(jiān)管理總部審核 成本總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)審定 管理總部總經(jīng)理執(zhí)行 項(xiàng)目公司56項(xiàng)目管理流程[7.2.2] 工程類顧問(wèn)單位、造價(jià)管理類顧問(wèn)單位費(fèi)用核定審批流程工作內(nèi)容 責(zé)任人提供會(huì)簽提供會(huì)簽完的費(fèi)用核定報(bào)告審核 管理總部成本總監(jiān)管理總部審定成本小組執(zhí)行 項(xiàng)目公司57項(xiàng)目管理流程[7.2.3] 設(shè)計(jì)類顧問(wèn)單位選定審批流程工作內(nèi)容 責(zé)任人提供會(huì)簽完的單位選定報(bào)告 項(xiàng)目公司審核管理總部設(shè)計(jì)總審核審核 管理總部成本總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)審定 管理總部總經(jīng)理執(zhí)行 項(xiàng)目公司58項(xiàng)目管理流程[7.2.4] 設(shè)計(jì)類顧問(wèn)單位費(fèi)用核定審批流程工作內(nèi)容 責(zé)任人提供會(huì)簽提供會(huì)簽完的費(fèi)用核定報(bào)告審核 管理總部設(shè)計(jì)總監(jiān)審核 管理總部成本總監(jiān)管理總部審定 成本小組執(zhí)行 項(xiàng)目公司59項(xiàng)目管理流程[7.2.5] 造價(jià)管理類顧問(wèn)單位選定審批流程工作內(nèi)容 責(zé)任人提供會(huì)簽完的單位選定報(bào)告 項(xiàng)目公司審核 管理總部成本總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)審定 管理總部總經(jīng)理執(zhí)行 項(xiàng)目公司60項(xiàng)目管理流程[7.2.6] 市場(chǎng)顧問(wèn)類顧問(wèn)單位選定審批流程工作內(nèi)容 責(zé)任人提供會(huì)簽完的單位選定報(bào)告 項(xiàng)目公司審核 管理總部營(yíng)銷總監(jiān)審核 管理總部成本總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)審定 管理總部總經(jīng)理執(zhí)行 項(xiàng)目公司61項(xiàng)目管理流程62[7.2.7] 市場(chǎng)顧問(wèn)類顧問(wèn)單位費(fèi)用核定審批流程

項(xiàng)目管理流程工作內(nèi)容 責(zé)任人提供會(huì)簽提供會(huì)簽完的費(fèi)用核定報(bào)告審核 管理總部營(yíng)銷總監(jiān)審核 管理總部成本總監(jiān)管理總部審定成本小組執(zhí)行 項(xiàng)目公司63項(xiàng)目管理流程[7.2.8] 其他類顧問(wèn)單位選定和費(fèi)用核定審批流程工作內(nèi)容 責(zé)任人提供會(huì)簽完的單位選定或費(fèi)用核定報(bào)告 項(xiàng)目公司管理總部管理總部財(cái)務(wù)總監(jiān)審定 管理總部總經(jīng)理執(zhí)行 項(xiàng)目公司64項(xiàng)目管理流程（八）項(xiàng)目結(jié)算及總結(jié)65項(xiàng)目管理流程[8.1] 項(xiàng)目結(jié)算及總結(jié)流程66項(xiàng)目管理流程工作內(nèi)容 責(zé)任人提供會(huì)簽完的所有合同結(jié)算資料或總結(jié)分析報(bào)告 項(xiàng)目公司審核 管理總部成本總監(jiān)管理總部審核 成本小組審核 控股成本小組審定 控股成本委員會(huì)執(zhí)行并報(bào)備控股成本部 項(xiàng)目公司67項(xiàng)目管理流程（九）項(xiàng)目后評(píng)估68[9.1] 項(xiàng)目后評(píng)估流程

項(xiàng)目管理流程工作內(nèi)容 責(zé)任人提供會(huì)簽完的項(xiàng)目管理總結(jié)報(bào)告 項(xiàng)目公司審核 管理總部相關(guān)職能總監(jiān)審核 管理總部成本小組控股發(fā)展部、策劃設(shè)計(jì)中心、審核 工程管理中心、成本部、營(yíng)銷中心、財(cái)務(wù)部審定 控股總經(jīng)理辦公會(huì)執(zhí)行 項(xiàng)目公司69項(xiàng)目管理流程四、行政與人力資源管理流程70項(xiàng)目管理流程[1.1] 年度工資總額、年度調(diào)薪及年終總經(jīng)理獎(jiǎng)金測(cè)算審批流程提交工資總額計(jì)劃、調(diào)薪建議、按控股總部要求測(cè)算年終總經(jīng)理獎(jiǎng)金

項(xiàng)目公司審核 管理總部行人總監(jiān)審核 管理總部財(cái)務(wù)總監(jiān)審核 管理總部總經(jīng)理審核 控股人資部審定 控股總部執(zhí)行 項(xiàng)目公司71項(xiàng)目管理流程[1.2] 年度用人計(jì)劃及增加編制審批流程提交年度用人計(jì)劃或增加編制申請(qǐng) 項(xiàng)目公司審核 管理總部行人總監(jiān)審核 管理總部總經(jīng)理審核 控股人資部審定 控股總部執(zhí)行 項(xiàng)目公司72項(xiàng)目管理流程[1.3] 項(xiàng)目公司部門正職、部門副職、部門助理、高級(jí)經(jīng)理招聘、任免、獎(jiǎng)懲、定調(diào)薪審批流程（含外派人員）招聘、任免、獎(jiǎng)懲、定 項(xiàng)目公司調(diào)薪申請(qǐng)審核 管理總部行人總監(jiān)審定 管理總部總經(jīng)理是否財(cái)務(wù)正/副職人員是否 審定報(bào)備控股人資部

控股總部項(xiàng)目公司73項(xiàng)目管理流程[1.4] 高級(jí)經(jīng)理級(jí)（不含）以下員工招聘、任免、獎(jiǎng)懲及定薪審批流程（含外派人員）用人、任免、獎(jiǎng)懲申請(qǐng)審核審核是否財(cái)務(wù)、發(fā)展人員否 審核審定

項(xiàng)目公司項(xiàng)目公司總經(jīng)理管理總部行人總監(jiān)管理總部各分管總監(jiān)管理總部總經(jīng)理執(zhí)行并報(bào)備控股人資部

項(xiàng)目公司注：1、項(xiàng)目公司發(fā)展人員的考核區(qū)域總部發(fā)展總監(jiān)和項(xiàng)目公司總經(jīng)理的考核比例為 74項(xiàng)目管理流程2、項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)人員的考核區(qū)域總部財(cái)務(wù)總監(jiān)和項(xiàng)目公司總經(jīng)理的考核比例為 [1.5] 年度培訓(xùn)計(jì)劃及新增培訓(xùn)項(xiàng)目審批流程提交年度培訓(xùn)計(jì)劃或新增培訓(xùn)項(xiàng)目申請(qǐng) 項(xiàng)目公司管理總部審核行人總監(jiān)審定執(zhí)行并報(bào)備控股人資部

管理總部總經(jīng)理項(xiàng)目公司75[3.2.2] 未采取招標(biāo)方式的推廣費(fèi)用確定審批流程

項(xiàng)目管理流程工作內(nèi)容 責(zé)任人提交由項(xiàng)目公司會(huì)簽完的推廣費(fèi)用確定報(bào)告 項(xiàng)目公司審核 管理總部營(yíng)銷總監(jiān)審定 管理總部成本小組執(zhí)行并報(bào)備控股成本部 項(xiàng)目公司28[3.3.1.1] 日常費(fèi)用（考核類指標(biāo)）超考核指標(biāo)的審批流程

項(xiàng)目管理流程工作內(nèi)容 責(zé)任人提簽交署提簽交署由的項(xiàng)項(xiàng)目目公超司考總核經(jīng)指理標(biāo)的日常費(fèi)用計(jì)劃審核 管理總部財(cái)務(wù)總監(jiān)審核 管理總部總經(jīng)理審定 控股財(cái)務(wù)部執(zhí)行 項(xiàng)目公司29項(xiàng)目管理流程[3.3.1.2] 日常費(fèi)用（非考核類指標(biāo)）超年度預(yù)算范圍的審批流程工作內(nèi)容 責(zé)任人提簽交署由的項(xiàng)項(xiàng)提簽交署由的項(xiàng)項(xiàng)目目公超司年總度經(jīng)預(yù)理算范圍的日常費(fèi)用計(jì)劃審核 管理總部財(cái)務(wù)總監(jiān)審定 管理總部總經(jīng)理執(zhí)行 項(xiàng)目公司30[3.3.2.1] 年度資金支付預(yù)算、月度資金支付計(jì)劃審批流程

項(xiàng)目管理流程工作內(nèi)容 責(zé)任人提交由項(xiàng)提交由項(xiàng)目公司總經(jīng)理簽署的年度資金支付預(yù)算、月度資金支付計(jì)劃審核 管理總部財(cái)務(wù)總監(jiān)審核 管理總部總經(jīng)理審定 控股財(cái)務(wù)部執(zhí)行 項(xiàng)目公司31項(xiàng)目管理流程[3.3.2.2] 月度資金計(jì)劃范圍內(nèi)基建付款超合同付款、月度資金計(jì)劃總額范圍內(nèi)的基建調(diào)劑付款審批流程工作內(nèi)容 責(zé)任人提交由項(xiàng)目公司總經(jīng)理簽署的資金計(jì)劃 項(xiàng)目公司審核 管理總部財(cái)務(wù)總監(jiān)審定 管理總部總經(jīng)理執(zhí)行 項(xiàng)目公司32項(xiàng)目管理流程[3.3.3] 資本性支出、投資性支出和非經(jīng)營(yíng)性支出，包括捐贈(zèng)、贊助等審批流程工作內(nèi)容 責(zé)任人提交由項(xiàng)目公司總經(jīng)理簽署的相關(guān)支出計(jì)劃

項(xiàng)目公司審核 管理總部財(cái)務(wù)總監(jiān)審核 管理總部總經(jīng)理審核 控股財(cái)務(wù)部審定 控股總部執(zhí)行 項(xiàng)目公司33項(xiàng)目管理流程（四）銷售管理流程34[4.1] 營(yíng)銷策略及銷售價(jià)格確定審批流程

項(xiàng)目管理流程工作內(nèi)容 責(zé)任人提簽交署由的項(xiàng)項(xiàng)提簽交署由的項(xiàng)項(xiàng)目目公營(yíng)司銷總策經(jīng)略理或銷售價(jià)格確定報(bào)告審核 管理總部營(yíng)銷總監(jiān)審核 管理總部總經(jīng)理審核 控股營(yíng)銷中心審定 控股總部執(zhí)行 項(xiàng)目公司35[4.2] 項(xiàng)目銷售推盤方案審批流程

項(xiàng)目管理流程工作 內(nèi)容 責(zé)任 人提交由項(xiàng)目公司總經(jīng)理簽署的項(xiàng)目銷售推盤方案

項(xiàng)目公司審核 管理總部營(yíng)銷總監(jiān)審定 管理總部總經(jīng)理執(zhí)行 項(xiàng)目公司36項(xiàng)目管理流程[4.3] 銷售代理的選擇（包括單位、合同談判）——年度金額合計(jì) 20萬(wàn)以上審批流程[4.3.1] 單位考察及投標(biāo)單位確定工作流程工作內(nèi)容 責(zé)任人提交考察計(jì)劃 項(xiàng)目公司參與考察并在考察記錄表上簽字確認(rèn)提交考察報(bào)告

管理總部營(yíng)銷總監(jiān)、成本總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)項(xiàng)目公司管理總部審定 總經(jīng)理執(zhí)行 項(xiàng)目公司37項(xiàng)目管理流程[4.3.2] 招標(biāo)文件（含密封比價(jià)文件）會(huì)簽工作流程工作內(nèi)容 責(zé)任人招標(biāo)書(shū)會(huì)簽完 項(xiàng)目公司管理總部審核 營(yíng)銷總監(jiān)、成本總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)重要特別條款審定

管理總部總經(jīng)理執(zhí)行 項(xiàng)目公司38[4.3.3] 開(kāi)評(píng)標(biāo)工作流程

項(xiàng)目管理流程工作內(nèi)容 責(zé)任人確定開(kāi)標(biāo)時(shí)間 項(xiàng)目公司參與開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)

管理總部營(yíng)銷總監(jiān)、成本總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)執(zhí)行 項(xiàng)目公司39[4.3.4] 標(biāo)書(shū)分析及定標(biāo)工作流程

項(xiàng)目管理流程工作內(nèi)容 責(zé)任人標(biāo)書(shū)分析會(huì)簽完 項(xiàng)目公司審核 管理總部成本總監(jiān)管理總部審定 總經(jīng)理執(zhí)行 項(xiàng)目公司40[4.4.1] 銷售提成方案審批流程

項(xiàng)目管理流程工作內(nèi)容 責(zé)任人提交由項(xiàng)目公司總經(jīng)理簽署的銷售提成方案 項(xiàng)目公司管理總部營(yíng)銷總監(jiān)、財(cái)審核 務(wù)總監(jiān)審核 管理總部總經(jīng)理審核 控股人資部審定 控股總部執(zhí)行 項(xiàng)目公司41[4.4.2] 銷售提成發(fā)放管理（經(jīng)營(yíng)班子人員）審批流程

項(xiàng)目管理流程工作內(nèi)容 責(zé)任人提簽交署由的項(xiàng)銷提簽交署由的項(xiàng)銷目售公提司成總發(fā)經(jīng)放理方案（經(jīng)營(yíng)班子人員）管理總部營(yíng)銷總監(jiān)、財(cái)審核 務(wù)總監(jiān)審核 管理總部總經(jīng)理審定 控股人資部執(zhí)行 項(xiàng)目公司42[4.4.3] 銷售提成發(fā)放管理（所有預(yù)發(fā)提成）方案審批流程

項(xiàng)目管理流程工作內(nèi)容 責(zé)任人提交由項(xiàng)目公司總經(jīng)理簽署的銷售預(yù)發(fā)提成方案（所有預(yù)發(fā)提成）

項(xiàng)目公司管理總部營(yíng)銷總監(jiān)、財(cái)審核 務(wù)總監(jiān)審定 管理總部總經(jīng)理執(zhí)行 項(xiàng)目公司43[4.5] 物管費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)審批方案

項(xiàng)目管理流程工作內(nèi)容 責(zé)任人提交由項(xiàng)提交由項(xiàng)目公司總經(jīng)理簽署的物管費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)方案管理總部營(yíng)銷總監(jiān)、財(cái)審核 務(wù)總監(jiān)審定 管理總部總經(jīng)理執(zhí)行 項(xiàng)目公司44項(xiàng)目管理流程（五）合同管理45[5.1] 修改工程、設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)招標(biāo)書(shū)文本及合同條款審批流程

項(xiàng)目管理流程工作內(nèi)容 責(zé)任人合同會(huì)簽完審核審核

項(xiàng)目公司管理總部成本總監(jiān)、設(shè)計(jì)總監(jiān)管理總部成本小組審定 控股成本小組執(zhí)行 項(xiàng)目公司46項(xiàng)目管理流程[5.2.1] 銷售合同補(bǔ)充合同對(duì)主合同條款的修改及補(bǔ)充說(shuō)明審批流程工作內(nèi)容 責(zé)任人合同會(huì)簽完 項(xiàng)目公司管理總部營(yíng)銷總監(jiān)、財(cái)審核 務(wù)總監(jiān)審核 管理總部總經(jīng)理審定 控股法律部執(zhí)行 項(xiàng)目公司47項(xiàng)目管理流程[5.2.2] 工程設(shè)計(jì)類合同補(bǔ)充合同對(duì)主合同條款的修改及補(bǔ)充說(shuō)明審批流程工作內(nèi)容 責(zé)任人合同會(huì)簽完審核審核

項(xiàng)目公司管理總部設(shè)計(jì)總監(jiān)管理總部成本小組審定 控股成本小組執(zhí)行 項(xiàng)目公司48項(xiàng)目管理流程[5.2.3] 其他類合同補(bǔ)充合同對(duì)主合同條款的修改及補(bǔ)充說(shuō)明審批流程工作內(nèi)容 責(zé)任人合同會(huì)簽完 項(xiàng)目公司審核 管理總部財(cái)務(wù)總監(jiān)審核 管理總部總經(jīng)理審定 控股法律部執(zhí)行 項(xiàng)目公司49項(xiàng)目管理流程（六）合同結(jié)算50項(xiàng)目管理流程[6.1]500 萬(wàn)元以內(nèi)的分項(xiàng)工程結(jié)算金額高于合同金額 工程金額在500萬(wàn)元以上且結(jié)算金額高于合同金額 其他類結(jié)算（包括設(shè)計(jì)、監(jiān)理、采購(gòu)、咨詢、營(yíng)銷）超過(guò)合同金額的審批流程工作內(nèi)容 責(zé)任人提供會(huì)簽完的單項(xiàng)合同結(jié)算資料審核

項(xiàng)目公司管理總部成管理總部成本總監(jiān)管理總部成本小組執(zhí)行并報(bào)備控股成本部 項(xiàng)目公司51項(xiàng)目管理流程[6.2] 所有總包工程及中止合同（包括工程、設(shè)計(jì)、咨詢及監(jiān)理等）的結(jié)算審批流程工作內(nèi)容 責(zé)任人提供會(huì)簽完的單項(xiàng)合同結(jié)算資料 項(xiàng)目公司審核 管理總部相關(guān)職能總監(jiān)審定 管理總部總經(jīng)理執(zhí)行并報(bào)備控股成本部 項(xiàng)目公司52項(xiàng)目管理流程[6.3] 未按合同約定條款進(jìn)行的結(jié)算及合同約定外的所有補(bǔ)償（含趕工措施費(fèi)）審批流程工作內(nèi)容 責(zé)任人提供會(huì)簽提供會(huì)簽完的單項(xiàng)合同結(jié)算資料或補(bǔ)償報(bào)告管理總部相關(guān)職能總審核 監(jiān)、成本總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)審定 管理總部總經(jīng)理執(zhí)行并報(bào)備控股成本部 項(xiàng)目公司53項(xiàng)目管理流程（七）其他管理54項(xiàng)目管理流程[7.1] 工程及設(shè)計(jì)獎(jiǎng)勵(lì)性條款設(shè)定（招標(biāo)書(shū)或合同）；按合同條款計(jì)算的工程、設(shè)計(jì)類獎(jiǎng)勵(lì)性費(fèi)用核定審批流程工作內(nèi)容 責(zé)任人提供會(huì)簽完的單項(xiàng)合同結(jié)算資料 項(xiàng)目公司管理總部相關(guān)職能總審核 監(jiān)、成本總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)審定 管理總部總經(jīng)理執(zhí)行 項(xiàng)目公司55項(xiàng)目管理流程[7.2.1] 工程類顧問(wèn)單位選定審批流程工作內(nèi)容 責(zé)任人提供會(huì)簽完的單位選定報(bào)告 項(xiàng)目公司審核 管理總部工程總監(jiān)管理總部審核 成本總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)審定 管理總部總經(jīng)理執(zhí)行 項(xiàng)目公司56項(xiàng)目管理流程[7.2.2] 工程類顧問(wèn)單位、造價(jià)管理類顧問(wèn)單位費(fèi)用核定審批流程工作內(nèi)容 責(zé)任人提供會(huì)簽提供會(huì)簽完的費(fèi)用核定報(bào)告審核 管理總部成本總監(jiān)管理總部審定成本小組執(zhí)行 項(xiàng)目公司57項(xiàng)目管理流程[7.2.3] 設(shè)計(jì)類顧問(wèn)單位選定審批流程工作內(nèi)容 責(zé)任人提供會(huì)簽完的單位選定報(bào)告 項(xiàng)目公司審核管理總部設(shè)計(jì)總審核審核 管理總部成本總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)審定 管理總部總經(jīng)理執(zhí)行 項(xiàng)目公司58項(xiàng)目管理流程[7.2.4] 設(shè)計(jì)類顧問(wèn)單位費(fèi)用核定審批流程工作內(nèi)容 責(zé)任人提供會(huì)簽提供會(huì)簽完的費(fèi)用核定報(bào)告審核 管理總部設(shè)計(jì)總監(jiān)審核 管理總部成本總監(jiān)管理總部審定 成本小組執(zhí)行 項(xiàng)目公司59項(xiàng)目管理流程[7.2.5] 造價(jià)管理類顧問(wèn)單位選定審批流程工作內(nèi)容 責(zé)任人提供會(huì)簽完的單位選定報(bào)告 項(xiàng)目公司審核 管理總部成本總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)審定 管理總部總經(jīng)理執(zhí)行 項(xiàng)目公司60項(xiàng)目管理流程[7.2