企業(yè)議事規(guī)則企業(yè)議事規(guī)則企業(yè)議事規(guī)則xxx公司企業(yè)議事規(guī)則文件編號：文件日期：修訂次數：第1.0次更改批準審核制定方案設計，管理制度德潤集團投資有限公司議事規(guī)則

（討論稿）

（2016年

月

日）第一條為規(guī)范公司重大事項的決策程序，提高管理水平，及時掌握和了解工作進度，推動部門之間協調，加強年度目標的過程監(jiān)控，確保各項工作圓滿完成，特制定本規(guī)則。第二條

本規(guī)則的總體原則是，堅持民主集中制，努力使公司在議事內容、議事方法、工作程序和決策上，做到科學、規(guī)范、正確、合理。第三條

公司議事以召開會議為主，會議類型：總經理辦公會、周例會、半年（年度）工作會議、年度目標推進會、財務分析會議、工程例會以及臨時需要召開的會議等。第四條

各類會議必須認真準備，主題明確，重點突出，內容清楚。參加會議人員要暢所欲言，簡明扼要，有理有據，說明問題。

第五條

總經理辦公會議事內容、程序和辦法1、議事內容（1）聽取各部門工作匯報，內容包括：上個月工作完成情況、關鍵點和失誤點，未完成事項下一步要采取的措施。（2）確定公司及各部門月度重點工作計劃。（3）研究公司人員聘用、培訓、考核、獎懲、解聘等事項。（4）研究重大投資項目、招投標方案等事項。（5）研究涉及職工切身利益和社會公益活動等事項。（6）其他重要事項。

2、程序和辦法

（1）參加人員：總經理、顧問、副總經理、總經理助理、各部門負責人以及指定的列席會議人員。（2）會議主持：由總經理或由總經理指定的人員主持。（3）會議時間：每月第一周六8時30分召開，與月初周例會一并舉行。（4）會議由審計監(jiān)察部組織，每月28日前收集下月度工作計劃；辦公會前2天，由各部門書面向審計監(jiān)察部提交有關議題。審計監(jiān)察部收集整理報總經理審定后，提前1日通知（并附會議議題）與會人員。（5）會議由審計監(jiān)察部負責記錄，整理會議紀要，對會議確定的重要事項開展督查。第六條周例會議事內容、程序和辦法

1、議事內容（1）總結本周工作完成情況，安排下周重點工作計劃。（2）研究急需處置的事項。（3）其他事項。

2、程序和辦法（1）參加人員：總經理、顧問、副總經理、總經理助理、各部門負責人以及指定的物業(yè)公司等列席會議人員。（2）會議主持：由各部門負責人輪流主持，按“項目管理中心—銷售管理部—財務管理部—綜合管理部—審計監(jiān)察部—黨群部”的順序進行。（3）會議時間：每周六上午8時30分召開。（4）各部門在每周五12時前將匯報議題、內容提交審計監(jiān)察部整理、審核。（5）會議由審計監(jiān)察部負責記錄，對重要事項形成會議紀要并開展督查。第七條半年（年度）工作會議和年度目標推進會議事內容、程序和辦法

、半年工作會議內容（1）各部門負責人向會議報告半年工作，內容包括：上半年工作情況（重點、亮點與不足）、目標完成情況、下半年改進工作以及要采取的措施等。（2）公司對上半年目標完成好的部門進行表彰。（表彰形式，如：組織到安慶周邊游玩，送好書，請表彰部門發(fā)表感言等。）（3）總經理作半年工作講話。（4）其他事項。、年度工作會議（1）各部門負責人向會議報告全年工作，內容包括：年度目標完成情況、工作中取得的主要成績、存在問題以及經驗教訓，下年度改進工作以及要采取的措施等。（2）表彰先進單位和個人。（3）總經理發(fā)表年度工作講話。（4）與會人員聚餐。（4）其他事項。、年度目標推進會內容（1）各部門匯報新的年度目標任務和分解情況，表明完成目標任務的態(tài)度和決心。（2）審計監(jiān)察部作年度目標考核辦法說明。（3）總經理與部門負責人簽訂目標責任書。（4）總經理講話。（5）其他事項。

2、程序和辦法（1）參加人員：集團及下屬公司全體員工。（2）會議主持：由總經理或由總經理指定人員主持。（3）上半年工作會議于7月10日前召開，年度工作會議于次年元月31日前進行，年度目標推進會于每年春節(jié)后的15日內召開。（4）各部門分別于7月5日、元月10日前向審計監(jiān)察部提交半年和年度工作報告。（5）會議由綜合管理部負責發(fā)出通知，布置會場，記錄（攝影、攝像）并負責整理會議紀要，做好會議的宣傳報到工作。審計監(jiān)察部牽頭準備會議材料（包括起草總經理講話），對會議重要事項開展督查。第八條財務季度分析會議事內容、程序和辦法1、議事內容

（1）房地產企業(yè)庫存情況分析匯報。（2）房地產企業(yè)經營情況和財務狀況分析匯報。（3）企業(yè)預算執(zhí)行情況分析匯報。（4）企業(yè)財務分析結論。（5）其他事項。

2、程序和辦法（1）參加人員：總經理及總經理指定人員。（2）會議主持：由財務管理部經理主持。（3）會議時間：每季度的次月15日前召開，其他財務分析會根據需要召開。（4）會議由綜合管理部負責發(fā)出通知，財務管理部負責準備會議內容、會議記錄和整理會議紀要。第九條工程例會內容、程序和辦法

1、會議內容：（1）副總經理或指定人員重點匯報項目質量、安全和工程進度。

（2）工程施工建設中需要解決的問題。（3）經濟簽證或重大圖紙變更。（4）技術顧問通報安全質量檢查情況，并對薄弱環(huán)節(jié)和關鍵點開展培訓。（5）其他事項。2、程序和辦法

（1）參加人員：公司總經理、總經理助理、總工、技術顧問、采購人員、審計監(jiān)察部及全體項目中心人員。（2）會議主持：由副總經理主持。（3）會議時間：每月15日左右召開。

（4）會議由項目管理中心確定專人負責收集議題，交副總經理和技術顧問審核后發(fā)出通知，并確定專人負責會議記錄、整理會議紀要，對會議決議事項跟蹤落實。第十條公司臨時會議1、會議由公司總經理或總經理指定人員主持。2、根據具體情況通知相關人員參加。3、會議內容，處理臨時發(fā)生的緊急、突發(fā)事件或其他急需處理的問題。4、會議由總經理指定人員或發(fā)起部門記錄、整理及跟蹤會議事項的落實。

第十一條會議有關事項和紀律要求

1、各類會議由綜合管理部統一管理，負責安排會議室和保潔工作。（1）總經理辦公會議、半年（年度）工作會議和年度目標推進會，會務服務由綜合管理部負責。（2）各部門召開會議前應向綜合管理部報備，會務服務自行承擔，綜合管理部予以協助。會議結束后，及時通知綜合管理部人員清理會場。

2、

各類會議要確定專人負責記錄、整理，形成會議紀要。除工程例會會議紀要由副總經理簽發(fā)外，其他會議紀要必須報總經理簽發(fā)。所有會議紀要均要統一分類編號，按有關規(guī)定交檔案室管理。

3、與會人員應準時到會，不得遲到、早退。如因特殊情況不能參會，必須提前按級請假，并征得主持人同意由指定代理人參加會議，未經允許或未作說明者視為缺席。4、會議期間，參會人員應自覺將手機設置關機或振動狀態(tài)，不準在會場內接、打電話，不得交頭接耳，影響會議正常進行。

5、嚴格會議保密紀律，在研究決定的事項未正式公布之前，任何人不得泄