1/11/1合同評(píng)審管理辦法第一章總則第一條為確保公司經(jīng)濟(jì)（商務(wù)）合同的合法性、有效性、可行性，規(guī)范合同評(píng)審活動(dòng)，特制定本管理辦法。第二條合同評(píng)審的目的是依法防范風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)對(duì)費(fèi)用和成本進(jìn)行控制，保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)進(jìn)度和服務(wù)質(zhì)量，保證及時(shí)回款等。第三條經(jīng)濟(jì)合同評(píng)審的依據(jù)為《中華人民共和國(guó)合同法》及其他有關(guān)制度。第四條凡涉及公司各類(lèi)物資（設(shè)備）的采購(gòu)、物流運(yùn)輸、建設(shè)工程、商務(wù)等項(xiàng)目均必須按照規(guī)定簽訂經(jīng)濟(jì)或商務(wù)合同。第二章組織管理及其職責(zé)第五條公司成立合同評(píng)審小組。合同評(píng)審小組組長(zhǎng)戴漢承，副組長(zhǎng)郭平、張愛(ài)民、張華清，組員劉巍、付沛力、王建武、高章躍、程慶峰。第六條公司合同評(píng)審小組的主要職責(zé)（一）審查合同條款是否符合國(guó)家法律法規(guī)；是否符合公司合同簽訂基本原則與要求；（二）審查合同當(dāng)事人的資質(zhì)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證以及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、信譽(yù)度等；（三） 評(píng)審收款與結(jié)算方式的合理性和可行性；（四） 評(píng)審合同的招標(biāo)程序、合同價(jià)格確定的依據(jù)、客戶資信程度及信用政策；（五）對(duì)評(píng)審過(guò)程認(rèn)真做好記錄，并存檔備查。第三章評(píng)審范圍及內(nèi)容第七條本辦法經(jīng)濟(jì)（商務(wù)）合同范圍內(nèi)的合同評(píng)審，主要包括：建設(shè)工程（土建）合同、買(mǎi)賣(mài)合同、外包合同、運(yùn)輸合同、商務(wù)合同等。第八條凡建設(shè)工程（土建）、買(mǎi)賣(mài)、運(yùn)輸、外包、商務(wù)等項(xiàng)目的合同，均必須提請(qǐng)公司合同評(píng)審小組評(píng)審。第九條緊急采購(gòu)、特殊原因的物資采購(gòu)，可經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，依照特事特辦的原則處理。第十條評(píng)審內(nèi)容（一） 建設(shè)工程（土建）合同審核施工單位的資質(zhì)、業(yè)績(jī)及信譽(yù)度；審核費(fèi)用是否合理。主要測(cè)算直接材料費(fèi)用、直接人工費(fèi)用、其他費(fèi)用、間接費(fèi)用及取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、定額選用、交（竣）工日期等；審核質(zhì)量與技術(shù)條款；審核服務(wù)與承諾條款；審核合同價(jià)款、付款方式是否明確且符合公司規(guī)定；審核違約責(zé)任、質(zhì)量索賠條款；審核質(zhì)量保證及質(zhì)量保障體系是否滿足要求。（二） 買(mǎi)賣(mài)合同審核供應(yīng)商的選擇情況；審核比價(jià)核價(jià)、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)（性價(jià)比）情況；審核備品配件、隨機(jī)配件的供應(yīng)條款；審核交付周期、質(zhì)保期、售后服務(wù)與承諾條款；審核合同價(jià)款、結(jié)算方式等是否明確且符合公司要求和規(guī)定；審核違約責(zé)任、質(zhì)量索賠條款；審核質(zhì)量保證及質(zhì)量保障體系是否滿足要求；（三）運(yùn)輸合同審核托運(yùn)方單位的業(yè)績(jī)及信譽(yù)度；評(píng)審運(yùn)輸費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)（性價(jià)比）是否合理；審核合同價(jià)款、結(jié)算方式是否合理；評(píng)審對(duì)方承諾條款；評(píng)審運(yùn)輸過(guò)程中貨物毀損應(yīng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任條款；審查有無(wú)違約責(zé)任的條款，是否符合《合同法》的有關(guān)規(guī)定。（五）商務(wù)合同商務(wù)合同是指：公司與有關(guān)合作伙伴商定并準(zhǔn)備簽訂的設(shè)備技術(shù)引進(jìn)合同。審核合作伙伴單位的資質(zhì)、業(yè)績(jī)及信譽(yù)度；審核費(fèi)用、責(zé)任是否合理。主要測(cè)算取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、間接費(fèi)用，審核雙方的責(zé)任、權(quán)利、利益的對(duì)等關(guān)系的條款等；審核質(zhì)量與技術(shù)條款；審核服務(wù)質(zhì)量與承諾條款；審核合同價(jià)款、付款方式是否明確且符合公司規(guī)定；審核違約責(zé)任、質(zhì)量索賠條款；審核質(zhì)量保證及質(zhì)量保障體系是否滿足要求。第四章合同評(píng)審的程序第十一條合同評(píng)審采取召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議的形式。專(zhuān)題會(huì)議由合同簽訂部門(mén)負(fù)責(zé)召集。第十二條合同評(píng)審工作開(kāi)始前，先由合同簽訂部門(mén)起草合同文件，合同文件應(yīng)優(yōu)先采用示范合同文本；如無(wú)合同示范文本，則可結(jié)合實(shí)際情況超草或與合同對(duì)方共同起草合同文本；第十三條合同簽訂部門(mén)原則上應(yīng)至少提前1個(gè)工作日將須評(píng)審的合同文件、核價(jià)比價(jià)、服務(wù)與承諾等相關(guān)資料送交評(píng)審小組。第十四條 合同評(píng)審專(zhuān)題會(huì)議應(yīng)做好以下工作：1.認(rèn)真聽(tīng)取合同簽訂部門(mén)關(guān)于詢價(jià)比價(jià)、平等協(xié)商、對(duì)方單位資料等情況的介紹；審查合同具體內(nèi)容；評(píng)審經(jīng)濟(jì)合同的條款。經(jīng)濟(jì)合同條款的評(píng)審重點(diǎn)評(píng)審合同價(jià)款、送貨期、服務(wù)與承諾、違約責(zé)任、損失賠償?shù)葪l款；對(duì)被評(píng)審的合同提出結(jié)論性意見(jiàn)。參會(huì)人員均應(yīng)在合同評(píng)審記錄上簽字。第十五條合同評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，合同簽訂部門(mén)應(yīng)將合同文件和匯總后的評(píng)審意見(jiàn)送交財(cái)務(wù)部審核，分別報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審查，最終報(bào)請(qǐng)公司總經(jīng)理審批。需交總公司有關(guān)部門(mén)審批的按照程序報(bào)批。第十六條如果合同文件未得到評(píng)審小組的同意，則合同簽訂部門(mén)應(yīng)根據(jù)審批意見(jiàn)繼續(xù)完善合同內(nèi)容，并與合同對(duì)方進(jìn)一步協(xié)商E形成修訂后的合同文件，再次報(bào)請(qǐng)?jiān)u審小組批示。第十七條評(píng)審小組批準(zhǔn)簽訂合同文件后，合同簽訂部門(mén)負(fù)責(zé)依照經(jīng)批準(zhǔn)的合同文件與合同對(duì)方辦理協(xié)商簽約事宜。第十八條評(píng)審記錄的保存。合同簽訂部門(mén)負(fù)責(zé)保存書(shū)面的合同評(píng)審記錄。第二十條合同文件變更、解除的評(píng)審。發(fā)生合同條款變更（如價(jià)格條款、支付條款、質(zhì)量條款、運(yùn)輸周期條款、違約條款變更等）或解除時(shí)，應(yīng)采用書(shū)面形式，如補(bǔ)充協(xié)議形式。合同條款變更或解除的評(píng)審程序參照合同評(píng)審程序執(zhí)行。第五章附則第二十一條本辦法由辦公室負(fù)責(zé)解釋。第二十二條本辦法自下發(fā)之日起開(kāi)始施行。201X年7月9日合同評(píng)審管理流程圖部門(mén)相關(guān)部門(mén)流程名稱合同評(píng)審管理流程編號(hào)任務(wù)概要合同評(píng)審工作的管瑪r單位股份公總經(jīng)理分管領(lǐng)導(dǎo)/財(cái)務(wù)合同評(píng)合同簽訂客戶單*上A口n匚匚

合同評(píng)審管理工作標(biāo)準(zhǔn)（一）節(jié)點(diǎn)任務(wù)名稱工作內(nèi)容工作時(shí)間相關(guān)表單

F2起草合同文本及請(qǐng)簽單合同評(píng)審工作開(kāi)始前，先由合同簽訂部門(mén)起草合同文件，合同文件應(yīng)優(yōu)先采用示范合同文本。需股份公司審批的擬請(qǐng)簽單報(bào)批。2個(gè)工作日內(nèi)完成F3準(zhǔn)備評(píng)審相關(guān)資料合同簽訂部門(mén)將須評(píng)審的合同文件及供應(yīng)商的選擇、核價(jià)比價(jià)、服務(wù)與承諾、資質(zhì)等相關(guān)資料送交各評(píng)審參加部門(mén)。評(píng)審前送評(píng)審人員E4實(shí)施合同評(píng)審合同評(píng)審采取召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議的形式。專(zhuān)題會(huì)議由合同簽訂部門(mén)負(fù)責(zé)召集。1個(gè)工作日內(nèi)完成F5工程、商務(wù)合同評(píng)審評(píng)審內(nèi)容：審核施工單位的資質(zhì)、業(yè)績(jī)及信譽(yù)度及費(fèi)用是否合理了；審核質(zhì)量與技術(shù)條款、服務(wù)與承諾條款；審核合同價(jià)款、付款方式是否符合公司規(guī)定；審核違約責(zé)任、質(zhì)量索賠條款，質(zhì)量保證及質(zhì)量保障體系是否滿足要求。1個(gè)工作日內(nèi)完成F6買(mǎi)賣(mài)合同評(píng)審評(píng)審內(nèi)容：審核供應(yīng)商的選擇情況、核價(jià)比價(jià)、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)情況、備品配件、隨機(jī)配件的供應(yīng)條款；審核交付周期、質(zhì)保期、售E服務(wù)與承諾條款、合同價(jià)款、結(jié)算方式等是否符合公司要求和規(guī)定；審核違約責(zé)任、質(zhì)量索賠條款、質(zhì)量保證及質(zhì)量保障體系是否滿足要求。1個(gè)工作日內(nèi)完成F7物流運(yùn)輸合同評(píng)審評(píng)審內(nèi)容：審核運(yùn)輸單位的資質(zhì)、業(yè)績(jī)及信譽(yù)度、運(yùn)輸費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)是否合理、合同價(jià)款、結(jié)算方式是否明確且符合公司規(guī)定；評(píng)審服務(wù)與承諾條款、運(yùn)輸過(guò)程中貨物毀損、滅失應(yīng)承擔(dān)損害賠償賁任條款；1個(gè)工作日內(nèi)完成

審查有無(wú)違約責(zé)任的條款，是否符合《合同法》的有關(guān)規(guī)定。合同評(píng)審管理工作標(biāo)準(zhǔn)（二）節(jié)點(diǎn)任務(wù)名稱工作內(nèi)容工作時(shí)間相關(guān)表單F8加工承攬合同評(píng)審評(píng)審內(nèi)容：審核承攬方的資質(zhì)、業(yè)績(jī)及信譽(yù)度、加工費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)是否合理、質(zhì)量與技術(shù)條款；審核交付周期、質(zhì)保期、售E服務(wù)與承諾條款、合同價(jià)款、結(jié)算方式是否符合公司規(guī)定；審核違約責(zé)任、質(zhì)量索賠條款、質(zhì)量保證及質(zhì)量保障體系是否滿足要求。1個(gè)工作日內(nèi)完成E9評(píng)審結(jié)果評(píng)審小組給出評(píng)審結(jié)呆、提出結(jié)論性意見(jiàn)，合同簽訂部門(mén)將合同文件和匯總后的評(píng)審意見(jiàn)報(bào)財(cái)務(wù)審核，通過(guò)后報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審查，最后總經(jīng)理審批。需報(bào)請(qǐng)股份公司的按照程序報(bào)批。評(píng)審當(dāng)日完成F10簽訂合同批準(zhǔn)簽訂合同后，合同簽訂部門(mén)負(fù)責(zé)依照批準(zhǔn)的合同文件與合同對(duì)方辦理簽約事宜。發(fā)生合