XXXXX公司董事會議事規(guī)則XXXXXXXXXX一、議事范圍公司董事會研究決定以下事項：12、公司改革轉(zhuǎn)制的重大問題。包括兼并重組、資產(chǎn)調(diào)整、資產(chǎn)處置和產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、資本運營、利益調(diào)配、內(nèi)部機構(gòu)的設置和調(diào)整等事項。3、公司經(jīng)營管理的重大問題。包括主營業(yè)務范圍內(nèi)的重大投資項目安排、制度等事項。4、公司管理權(quán)限內(nèi)重要人事任免事項。包括公司職能部門負責人的任用和調(diào)整。5、公司有權(quán)調(diào)動、使用的大額度資金運作事項。主要包括年度預算內(nèi)大額度資金調(diào)動和使用，超預算資金調(diào)動和使用，對外大額捐贈、贊助，以及其他大額度資金運作事項。6、公司法和公司章程中明確的其他應由董事會研究決定的重大事項。二、議事程序1、董事會議事主要以董事會會議的形式進行。公司董事會會議原則上每季度召開一次，時間視具體情況確定，也可根據(jù)工作需要，由董事長臨時召集。參會人員為董事會董事，列席人員為監(jiān)事、董事會秘書、法律顧問等。2、董事會由董事長召集并主持。董事長不能參加會議時，原則上不召開董在單位或部門的負責人匯報和發(fā)表意見，議題研究完畢后即告退席。3、如董事會會議的議題涉及到董事本人及其直系親屬需回避的，本人應主動回避。4、公司領(lǐng)導班子成員及部室，均可就董事會議題提出建議。建議的內(nèi)容包5、凡經(jīng)商定的決策議題，不得隨意取消或更改。特殊情況續(xù)作調(diào)整的，必事件，董事長可先決策處置，事后向董事會成員說明并履行追認程序。6、凡比較重要而未經(jīng)充分準備的，涉及多個部門、多個方面未事先溝通協(xié)而臨時動議的事項，均不列入董事會議題。7、董事會研究重大決策事項時，應事先征求公司支委會意見，進入董事會前就支委的有關(guān)意見和建議與董事會、經(jīng)理層其他成員進行溝通。8、決定重大投資和建設項目，專業(yè)性較強或?qū)景l(fā)展有重大影響的決策事會討論決定。9、決定重要人事任免事項，應在公司支委會提出任免建議后，再提交董事會進行討論。10職工代表大會或其他形式提取職工群眾的意見和建議，然后提交董事會進行討論。11通過后提請董事會討論。12、董事會議事堅持一事一議，先由主持人提出議題，相關(guān)單位或部門負13、董事會會議由董事會秘書負責記錄，會議討論應有完整、如實、詳細的主持人、出席人員、缺席人員、列席人員、特邀專家、記錄人等基本情況；決策14、董事會會議結(jié)束后，由董事會秘書負責將會議的決定、決議及時通知缺報告。1