xx項(xiàng)目管理流程

—xx項(xiàng)目最終報(bào)告附件合理的組織結(jié)構(gòu)固然十分重要，但一個(gè)公司的成功還取決于有效的管理及業(yè)務(wù)流程支持，及這些流程在組織結(jié)構(gòu)上的順利執(zhí)行組織結(jié)構(gòu)結(jié)構(gòu)規(guī)定了每個(gè)人的職責(zé)，而程序則將這些職責(zé)轉(zhuǎn)化成經(jīng)營活動(dòng)中的具體行動(dòng)管理及業(yè)務(wù)流程是公司管理活動(dòng)及經(jīng)營活動(dòng)的具體載體，和對部門及個(gè)人職責(zé)、行動(dòng)的具體定義，其：規(guī)定了各部門在主要經(jīng)營活動(dòng)中的職責(zé)和任務(wù)明確了各步驟的最終產(chǎn)品，使參與者有明確的目標(biāo)，檢查工作也有可靠依據(jù)將公司內(nèi)各部門、職能、及個(gè)人聯(lián)系在一起、協(xié)調(diào)工作同時(shí)也是公司聯(lián)結(jié)市場、客戶，進(jìn)行業(yè)務(wù)活動(dòng)的載體，是建立市場競爭力的基石本次項(xiàng)目，凱捷與xx共同梳理了企業(yè)戰(zhàn)略，明確了管控和組織結(jié)構(gòu)，進(jìn)而明確了本次流程改善的環(huán)境、重心、績效等流程基礎(chǔ)流程環(huán)境流程重心流程績效業(yè)務(wù)模式價(jià)值取向：規(guī)模擴(kuò)張與投資效益并重區(qū)域：以長三角二三線城市為重心的“1＋N”結(jié)構(gòu)集約化布局產(chǎn)品：立足于住宅及配套商業(yè)地產(chǎn)開發(fā)價(jià)值鏈：首先重點(diǎn)發(fā)展?fàn)I銷代理和房地產(chǎn)金融業(yè)務(wù)，形成與房產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)良好的協(xié)同管控模式：總部對下屬公司由簡單的服務(wù)職能轉(zhuǎn)向服務(wù)、監(jiān)督和管理職能運(yùn)作模式：房地產(chǎn)子集團(tuán)、下屬公司二級架構(gòu)組織授權(quán)：集團(tuán)層面完善研發(fā)、工程管理、預(yù)決算、營銷、人力資源和財(cái)務(wù)部門的專業(yè)人員配置、能力建設(shè)和權(quán)限流程重心由下屬公司轉(zhuǎn)向集團(tuán)，根據(jù)流程環(huán)境的變化，開發(fā)業(yè)務(wù)的一些重要環(huán)節(jié)由集團(tuán)進(jìn)行控制，主要是策劃定位、規(guī)劃設(shè)計(jì)、施工圖審查等環(huán)節(jié)以實(shí)現(xiàn)集團(tuán)控制為績效目標(biāo)以滿足規(guī)模擴(kuò)張與投資效益并重的價(jià)值取向，集團(tuán)通過控制流程重心，更好的控制成本、進(jìn)度，提高效率和投資收益根據(jù)項(xiàng)目要求，凱捷幫助協(xié)信確定集團(tuán)層面的核心管理流程，共設(shè)計(jì)十二個(gè)核心管理流程計(jì)劃預(yù)算流程戰(zhàn)略管理流程財(cái)務(wù)管控流程績效管理流程年度計(jì)劃預(yù)算調(diào)整流程戰(zhàn)略制定流程年度計(jì)劃預(yù)算制定流程財(cái)務(wù)管理流程績效考核流程績效輔導(dǎo)流程績效指標(biāo)制定流程資產(chǎn)管理流程資金管理流程財(cái)務(wù)審計(jì)流程三年戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程投資管理流程投資決策流程合同管理流程合同管理流程戰(zhàn)略制定流程戰(zhàn)略制定流程編號：本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：戰(zhàn)略發(fā)展部總責(zé)任人：董事長審核:簽署：決策委員會戰(zhàn)略發(fā)展部房地產(chǎn)集團(tuán)/各業(yè)務(wù)公司/集團(tuán)各職能部門責(zé)任人備注各部門、公司、房地產(chǎn)集團(tuán)責(zé)任人戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理各職能部門、公司、房地產(chǎn)集團(tuán)責(zé)任人戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理集團(tuán)董事長戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理戰(zhàn)略研討框架包括：集團(tuán)使命、愿景、價(jià)值觀、戰(zhàn)略態(tài)度與舉措、，戰(zhàn)略目標(biāo)、業(yè)務(wù)組合、能力建設(shè)方向等，祥見凱捷戰(zhàn)略研討會范本宏觀經(jīng)濟(jì)政策、行業(yè)、業(yè)務(wù)模式及競爭對手研究部門/業(yè)務(wù)分析與資源能力評估擬訂集團(tuán)戰(zhàn)略研討框架集團(tuán)愿景目標(biāo)及目前戰(zhàn)略協(xié)助部門/業(yè)務(wù)分析與資源能力評估戰(zhàn)略發(fā)展部主持召開戰(zhàn)略研討會擬訂集團(tuán)戰(zhàn)略初稿制定集團(tuán)戰(zhàn)略三年戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程決策否決通過1戰(zhàn)略制定流程說明文件1 目的、范圍及適用為規(guī)范集團(tuán)戰(zhàn)略制定過程，明確相關(guān)權(quán)限職責(zé)與部門配合，特制訂本程序本程序適用范圍為xx集團(tuán)，自2005年7月1日起執(zhí)行，集團(tuán)戰(zhàn)略需要調(diào)整的時(shí)點(diǎn)適用本流程2 職責(zé)流程的總責(zé)任人是集團(tuán)董事長戰(zhàn)略發(fā)展為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持行業(yè)研究、內(nèi)部資源能力分析、戰(zhàn)略框架的撰寫、召開研討會以及戰(zhàn)略制定與修改決策委員會是戰(zhàn)略評估決策的主體集團(tuán)各職能部門、子公司、房地產(chǎn)集團(tuán)協(xié)助，負(fù)責(zé)內(nèi)部資源能力的分析并參與研討會，發(fā)表部門/公司建議3 流程概要戰(zhàn)略發(fā)展部主持戰(zhàn)略分析工作，一個(gè)月內(nèi)完成當(dāng)前戰(zhàn)略、宏觀經(jīng)濟(jì)政策、行業(yè)、業(yè)務(wù)模式及競爭對手研究，并通過與各部門、業(yè)務(wù)公司和房地產(chǎn)集團(tuán)配合，共同完成內(nèi)部資源能力和業(yè)務(wù)狀況評估。各部門、業(yè)務(wù)公司和房地產(chǎn)集團(tuán)根據(jù)戰(zhàn)略發(fā)展部的要求提供相關(guān)材料和本部門建議，并協(xié)助評估。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理戰(zhàn)略發(fā)展部主持，在五個(gè)工作日內(nèi)擬訂戰(zhàn)略框架建議，作為研討的基礎(chǔ)（注：戰(zhàn)略框架建議范本）戰(zhàn)略發(fā)展部主持一天戰(zhàn)略研討會，各部門/公司發(fā)表見解，共同商議明確集團(tuán)戰(zhàn)略。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理戰(zhàn)略發(fā)展部根據(jù)戰(zhàn)略研討會決議，五個(gè)工作日內(nèi)制定集團(tuán)戰(zhàn)略初稿，報(bào)決策委員會審批決策委員會審批通過或提出修改建議，決策與修改周期為一周戰(zhàn)略發(fā)展部制定并發(fā)布最終《集團(tuán)戰(zhàn)略》。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理4 相關(guān)流程交付品

《戰(zhàn)略框架建議》：對戰(zhàn)略態(tài)度和舉措、價(jià)值取向、業(yè)務(wù)模式、增長階梯及核心能力的框架建議，（注：該建議范本參看凱捷戰(zhàn)略研討會報(bào)告）《集團(tuán)戰(zhàn)略》：對遠(yuǎn)景、使命、價(jià)值觀以及戰(zhàn)略態(tài)度和舉措、價(jià)值取向、業(yè)務(wù)模式、增長階梯及核心能力的最終描述，（注：該建議范本參看凱捷中期報(bào)告戰(zhàn)略部分）流程說明文件三年戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程三年戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程編號：本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：戰(zhàn)略發(fā)展部總責(zé)任人：戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理審核:簽署：董事長集團(tuán)高管戰(zhàn)略發(fā)展部職能部門各子公司責(zé)任人備注戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理董事長戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理各子公司經(jīng)理、部門經(jīng)理戰(zhàn)略分析包括行業(yè)動(dòng)態(tài)、戰(zhàn)略執(zhí)行情況、目標(biāo)達(dá)成情況分析等集團(tuán)高管、各職能部門經(jīng)理及子公司經(jīng)理參與研討每年九月完成滾動(dòng)調(diào)整，制定新的三年戰(zhàn)略規(guī)劃，各子公司十月份制定業(yè)務(wù)規(guī)劃，必要時(shí)需調(diào)整制定集團(tuán)戰(zhàn)略集團(tuán)戰(zhàn)略擬訂三年戰(zhàn)略規(guī)劃初稿否決評審?fù)ㄟ^執(zhí)行三年戰(zhàn)略規(guī)劃計(jì)劃預(yù)算制定流程擬訂三年戰(zhàn)略規(guī)劃框架三年戰(zhàn)略規(guī)劃專題研討會滾動(dòng)調(diào)整三年戰(zhàn)略規(guī)劃2制定三年戰(zhàn)略規(guī)劃3戰(zhàn)略分析1擬訂三年業(yè)務(wù)規(guī)劃制定三年業(yè)務(wù)規(guī)劃三年戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程說明文件1 目的、范圍及適用為明確集團(tuán)三年規(guī)劃及滾動(dòng)調(diào)整，明確相關(guān)權(quán)限職責(zé)與部門配合，特制訂本程序本程序適用范圍為xx集團(tuán)，自2005年7月1日起執(zhí)行，每年9月1日至30日制定三年滾動(dòng)戰(zhàn)略規(guī)劃，適用本流程2 職責(zé)流程的總責(zé)任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理戰(zhàn)略發(fā)展為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持戰(zhàn)略執(zhí)行情況、目標(biāo)達(dá)成率評估及行業(yè)動(dòng)態(tài)分析、召開研討會并制定滾動(dòng)戰(zhàn)略決策委員會是戰(zhàn)略規(guī)劃決策的主體集團(tuán)各職能部門、子公司、房地產(chǎn)集團(tuán)協(xié)助，并參與研討會，發(fā)表部門/公司建議3 流程概要戰(zhàn)略發(fā)展部主持戰(zhàn)略分析工作，一周內(nèi)完成經(jīng)濟(jì)政策、行業(yè)、競爭變化分析，戰(zhàn)略執(zhí)行情況與目標(biāo)達(dá)成率評估。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理戰(zhàn)略發(fā)展部主持，一周內(nèi)擬訂三年滾動(dòng)戰(zhàn)略初稿。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理各子公司、房地產(chǎn)集團(tuán)與戰(zhàn)略發(fā)展部溝通，一周內(nèi)擬訂公司三年業(yè)務(wù)規(guī)劃初稿。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是各總經(jīng)理戰(zhàn)略發(fā)展部主持召開戰(zhàn)略研討會，各部門/公司發(fā)表見解，共同商議明確集團(tuán)戰(zhàn)略。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理戰(zhàn)略發(fā)展部根據(jù)戰(zhàn)略研討會決議，一周內(nèi)制定集團(tuán)三年滾動(dòng)戰(zhàn)略初稿，報(bào)決策委員會審批決策委員會審批通過或提出修改建議，決策與修改周期為一周戰(zhàn)略發(fā)展部制定最終《三年滾動(dòng)戰(zhàn)略》。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理各子公司、房地產(chǎn)集團(tuán)十月份完成本公司業(yè)務(wù)三年業(yè)務(wù)規(guī)劃并執(zhí)行。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是各總經(jīng)理4 相關(guān)流程交付品

《三年滾動(dòng)戰(zhàn)略》：包括三年戰(zhàn)略目標(biāo)分解（經(jīng)濟(jì)目標(biāo)、能力建設(shè)目標(biāo)等）與實(shí)施舉措、（注：該建議范本參看凱捷中期報(bào)告戰(zhàn)略部分）流程說明文件年度計(jì)劃預(yù)算制定流程(1/2)年度計(jì)劃預(yù)算制定流程編號：本流程共2頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：集團(tuán)財(cái)務(wù)部總責(zé)任人：總經(jīng)濟(jì)師審核:簽署：決策委員會集團(tuán)財(cái)務(wù)部其他部門房地產(chǎn)集團(tuán)、業(yè)務(wù)公司責(zé)任人備注總經(jīng)濟(jì)師董事長董事長各部門、公司、房地產(chǎn)集團(tuán)負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部經(jīng)理總經(jīng)濟(jì)師負(fù)責(zé)會議董事長負(fù)責(zé)決策各部門、業(yè)務(wù)公司及集團(tuán)制定年度計(jì)劃預(yù)算同時(shí)應(yīng)制定資金使用計(jì)劃計(jì)劃預(yù)算總結(jié)擬訂年度計(jì)劃預(yù)算大綱高層建議三年戰(zhàn)略規(guī)劃召開預(yù)算平衡大會評審擬訂部門計(jì)劃預(yù)算擬訂公司計(jì)劃預(yù)算擬訂部門與集團(tuán)財(cái)務(wù)計(jì)劃預(yù)算匯總集團(tuán)財(cái)務(wù)計(jì)劃預(yù)算初稿2否決通過施工圖預(yù)算下達(dá)預(yù)算大綱1年度計(jì)劃預(yù)算制定流程(2/2)年度計(jì)劃預(yù)算制定流程編號：本流程共2頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：集團(tuán)財(cái)務(wù)部總責(zé)任人：總經(jīng)濟(jì)師審核:簽署：決策委員會集團(tuán)財(cái)務(wù)部其他部門房地產(chǎn)集團(tuán)、業(yè)務(wù)公司責(zé)任人備注各部門經(jīng)理總經(jīng)濟(jì)師董事長董事長發(fā)布總經(jīng)濟(jì)師監(jiān)督各部門、公司、房地產(chǎn)集團(tuán)負(fù)責(zé)人執(zhí)行總經(jīng)濟(jì)師

1制定集團(tuán)年度計(jì)劃預(yù)算評審執(zhí)行年度計(jì)劃預(yù)算年度計(jì)劃預(yù)算調(diào)整流程調(diào)整部門/公司年度計(jì)劃預(yù)算否決通過發(fā)布年度計(jì)劃預(yù)算監(jiān)督年度計(jì)劃預(yù)算執(zhí)行年度度計(jì)計(jì)劃劃預(yù)預(yù)算算制制定定流流程程說明明文文件件（（1/2）1目的的、、范范圍圍及及適適用用為規(guī)規(guī)范范集集團(tuán)團(tuán)計(jì)計(jì)劃劃預(yù)預(yù)算算制制定定，，明明確確相相關(guān)關(guān)權(quán)權(quán)限限職職責(zé)責(zé)與與部部門門配配合合，，特特制制訂訂本本程程序序本程程序序適適用用范范圍圍為為xx集團(tuán)團(tuán)，，自自2005年7月1日起起執(zhí)執(zhí)行行。。每每年年十十一一月月一一日日計(jì)計(jì)劃劃預(yù)預(yù)算算制制定定時(shí)時(shí)點(diǎn)點(diǎn)適適用用本本流流程程2職責(zé)責(zé)流程程的的總總責(zé)責(zé)任任人人是是總總經(jīng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)師師財(cái)務(wù)部為流程程控制協(xié)調(diào)部部門，主持計(jì)計(jì)劃預(yù)算制定定及預(yù)算平衡衡會議召開決策委員會是是預(yù)算決策的的主體各部門門、業(yè)業(yè)務(wù)公公司、、房地地產(chǎn)集集團(tuán)配配合，，負(fù)責(zé)責(zé)制定定本部部門/公司計(jì)計(jì)劃預(yù)預(yù)算并并參與與預(yù)算算協(xié)調(diào)調(diào)會議議3流程概概要集團(tuán)財(cái)財(cái)務(wù)部部根據(jù)據(jù)高層層建議議、上上年度度計(jì)劃劃預(yù)算算執(zhí)行行總結(jié)結(jié)和三三年滾滾動(dòng)戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃，，自十十一月月一日日至五五日擬擬訂計(jì)計(jì)劃預(yù)預(yù)算大大綱，，報(bào)決決策委委員會會審批批，該該環(huán)節(jié)節(jié)責(zé)任任人是是集團(tuán)團(tuán)總經(jīng)經(jīng)濟(jì)師師決策委委員會會審批批通過過或提提出修修改建建議，，決策策與修修改周周期為為三天天集團(tuán)董董事長長下達(dá)達(dá)預(yù)算算大綱綱，公公布預(yù)預(yù)算方方法并并協(xié)助助各公公司、、部門門制定定年度度計(jì)劃劃預(yù)算算，該該環(huán)節(jié)節(jié)責(zé)任任人是是集團(tuán)團(tuán)董事事長各部門門、公公司、、房地地產(chǎn)集集團(tuán)完完成本本部門門/公司年年度計(jì)計(jì)劃預(yù)預(yù)算，，經(jīng)總總經(jīng)理理審核核通過過后于于九月月三十十日之之前上上報(bào)集集團(tuán)財(cái)財(cái)務(wù)部部集團(tuán)財(cái)財(cái)務(wù)部部于五五個(gè)工工作日日內(nèi)匯匯總制制定年年度計(jì)計(jì)劃預(yù)預(yù)算初初稿，，并組組織召召開預(yù)預(yù)算平平衡大大會，，該環(huán)環(huán)節(jié)責(zé)責(zé)任人人是集集團(tuán)財(cái)財(cái)務(wù)部部經(jīng)理理集團(tuán)高高管，，各部部門/公司/房地產(chǎn)產(chǎn)集團(tuán)團(tuán)責(zé)任任人參參與預(yù)預(yù)算平平衡大大會，，一天天內(nèi)完完成雙雙向溝溝通，，會議議召開開責(zé)任任人是是總經(jīng)經(jīng)濟(jì)師師，決決策責(zé)責(zé)任人人是董董事長長流程說說明文文件年度計(jì)計(jì)劃預(yù)預(yù)算制制定流流程說明文文件(2/2)3流程概概要(續(xù))各部門門/公司/房地產(chǎn)產(chǎn)集團(tuán)團(tuán)根據(jù)據(jù)大會會決議議五個(gè)個(gè)工作作日內(nèi)內(nèi)完成成預(yù)算算修改改報(bào)集集團(tuán)財(cái)財(cái)務(wù)部部集團(tuán)財(cái)財(cái)務(wù)部部負(fù)責(zé)責(zé)審核核修改改情況況，五五個(gè)工工作日日內(nèi)制制定集集團(tuán)年年度計(jì)計(jì)劃預(yù)預(yù)算，，報(bào)決決策委委員會會審批批，該該環(huán)環(huán)節(jié)責(zé)責(zé)任人人是總總經(jīng)濟(jì)濟(jì)師決策委委員會會審批批通過過或提提出修修改建建議，，決策策與修修改周周期為為三天天董事長長發(fā)布布調(diào)整整厚的的年度度計(jì)劃劃預(yù)算算，財(cái)財(cái)務(wù)部部監(jiān)督督各部部門/公司/房地產(chǎn)產(chǎn)集團(tuán)團(tuán)執(zhí)行行，發(fā)發(fā)布環(huán)環(huán)節(jié)責(zé)責(zé)任人人是董董事長長，監(jiān)監(jiān)督環(huán)環(huán)節(jié)責(zé)責(zé)任人人是總總經(jīng)濟(jì)濟(jì)師，，執(zhí)行行環(huán)節(jié)節(jié)責(zé)任任人是是各部部門、、公司司、房房地產(chǎn)產(chǎn)集團(tuán)團(tuán)經(jīng)理理4相關(guān)流流程交交付品品《年度計(jì)計(jì)劃預(yù)預(yù)算》流程說說明文文件年度計(jì)計(jì)劃預(yù)預(yù)算調(diào)調(diào)整流流程年度計(jì)劃預(yù)算調(diào)整流程編號：本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：集團(tuán)財(cái)務(wù)部總責(zé)任人：總經(jīng)濟(jì)師審核:簽署：決策委員會集團(tuán)財(cái)務(wù)部各部門、房地產(chǎn)集團(tuán)、業(yè)務(wù)公司項(xiàng)目公司責(zé)任人備注集團(tuán)各部門及子公司、房地產(chǎn)集團(tuán)負(fù)責(zé)人集團(tuán)各部門及子公司、房地產(chǎn)集團(tuán)負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部經(jīng)理總經(jīng)濟(jì)師溝通董事長決策集團(tuán)各部門及子公司、房地產(chǎn)集團(tuán)負(fù)責(zé)人總經(jīng)濟(jì)師董事長集團(tuán)各部門及子公司、房地產(chǎn)集團(tuán)負(fù)責(zé)人房地產(chǎn)項(xiàng)目公司按月總結(jié)，各區(qū)域公司、房地產(chǎn)集團(tuán)、業(yè)務(wù)公司按季度總結(jié)，調(diào)整工作以完成預(yù)算每年五月提出修改建議，配合集團(tuán)六月份預(yù)算年終平衡調(diào)整需要調(diào)整預(yù)算的公司與財(cái)務(wù)部門及董事長進(jìn)行雙向溝通調(diào)整集集團(tuán)年年度計(jì)計(jì)劃預(yù)預(yù)算評審調(diào)整部部門/公司年年度計(jì)計(jì)劃預(yù)預(yù)算否決通過預(yù)算平平衡溝溝通半年度度提出出部門門、公公司、、房地地產(chǎn)集集團(tuán)計(jì)計(jì)劃預(yù)預(yù)算修修改申申請與與調(diào)整整建議議定期總總結(jié)預(yù)預(yù)算執(zhí)執(zhí)行情情況，，調(diào)整整工作作匯總預(yù)預(yù)算調(diào)調(diào)整初初稿執(zhí)行年年度計(jì)計(jì)劃預(yù)預(yù)算備案調(diào)調(diào)整3發(fā)布年年度計(jì)計(jì)劃預(yù)預(yù)算監(jiān)督執(zhí)執(zhí)行年度總總結(jié)12年度計(jì)計(jì)劃預(yù)預(yù)算調(diào)調(diào)整流流程說明文文件1目的、、范圍圍及適適用為規(guī)范范集團(tuán)團(tuán)計(jì)劃劃預(yù)算算調(diào)整整，明明確相相關(guān)權(quán)權(quán)限職職責(zé)與與部門門配合合，特特制訂訂本程程序本程序序適用用范圍圍為xx集團(tuán)，，自2005年7月1日起執(zhí)執(zhí)行。。每季季度計(jì)計(jì)劃預(yù)預(yù)算調(diào)調(diào)整時(shí)時(shí)點(diǎn)適適用本本流程程2職責(zé)流程的的總責(zé)責(zé)任人人是總總經(jīng)濟(jì)濟(jì)師財(cái)務(wù)部部為流流程控控制協(xié)協(xié)調(diào)部部門，，主持持計(jì)劃劃預(yù)算算調(diào)整整及預(yù)預(yù)算調(diào)調(diào)整會會議召召開決策委委員會會是調(diào)調(diào)整決決策的的主體體各部門、業(yè)務(wù)務(wù)公司、房地地產(chǎn)集團(tuán)配合合，負(fù)責(zé)調(diào)整整本部門/公司計(jì)劃預(yù)算算并參與預(yù)算算協(xié)調(diào)會議3流程概要房地產(chǎn)項(xiàng)目公公司按月，各各區(qū)域公司、、房地產(chǎn)集團(tuán)團(tuán)、業(yè)務(wù)公司司按季度總結(jié)結(jié)預(yù)算執(zhí)行情情況，調(diào)整工工作以保障預(yù)預(yù)算執(zhí)行，同同時(shí)制定預(yù)算算執(zhí)行總結(jié)報(bào)報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)部部備案。該環(huán)環(huán)節(jié)責(zé)任人是是各部門、公公司、房地產(chǎn)產(chǎn)集團(tuán)負(fù)責(zé)人人房地產(chǎn)集團(tuán)、、各業(yè)務(wù)公司司、集團(tuán)各部部門五一假期期后主持調(diào)整整本單位計(jì)劃劃預(yù)算并申請請調(diào)整，調(diào)整整周期為一周周，該環(huán)節(jié)責(zé)責(zé)任人是各部部門經(jīng)理，公公司/房地產(chǎn)集團(tuán)財(cái)財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)部用一個(gè)個(gè)工作日，匯匯總季度預(yù)算算調(diào)整，該環(huán)環(huán)節(jié)責(zé)任人是是集團(tuán)財(cái)務(wù)部部經(jīng)理財(cái)務(wù)部主持召召開預(yù)算平衡衡大會，集團(tuán)團(tuán)高管與各公公司、部門、、房地產(chǎn)集團(tuán)團(tuán)責(zé)任人在一一天內(nèi)完成計(jì)計(jì)劃預(yù)算調(diào)整整建議雙向溝溝通。會議召召開責(zé)任人是是總經(jīng)濟(jì)師，，決策責(zé)任人人是董事長根據(jù)會議溝通通結(jié)果，房地地產(chǎn)集團(tuán)、各各業(yè)務(wù)公司、、集團(tuán)各部門門用兩個(gè)工作作日完成本單單位計(jì)劃預(yù)算算調(diào)整工作，，該環(huán)節(jié)責(zé)任任人是各部門門經(jīng)理，公司司/房地產(chǎn)集團(tuán)財(cái)財(cái)務(wù)經(jīng)理集團(tuán)財(cái)務(wù)部根根據(jù)調(diào)整結(jié)果果，一個(gè)工作作日內(nèi)編制調(diào)調(diào)整后的集團(tuán)團(tuán)計(jì)劃預(yù)算。。該環(huán)節(jié)責(zé)任任人是集團(tuán)總總經(jīng)濟(jì)師提交決策委員員會審批，決決定預(yù)算調(diào)整整或定稿。該該環(huán)節(jié)責(zé)任人人是集團(tuán)董事事長董事長發(fā)布調(diào)調(diào)整厚的年度度計(jì)劃預(yù)算，，財(cái)務(wù)部監(jiān)督督各部門/公司/房地產(chǎn)集團(tuán)執(zhí)執(zhí)行并負(fù)責(zé)年年終總結(jié)，制制定《年度預(yù)算執(zhí)行行總結(jié)》，發(fā)布環(huán)節(jié)責(zé)責(zé)任人是董事事長，監(jiān)督環(huán)環(huán)節(jié)責(zé)任人是是總經(jīng)濟(jì)師，，執(zhí)行環(huán)節(jié)責(zé)責(zé)任人是各部部門、公司、、房地產(chǎn)集團(tuán)團(tuán)經(jīng)理4相關(guān)流程交付付品《年度計(jì)劃預(yù)算算》《年度預(yù)算執(zhí)行行總結(jié)》流程說明文件件績效指指標(biāo)制制定流流程績效指標(biāo)制定流程編號：本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：人力資源部總責(zé)任人：行政人事總監(jiān)審核:簽署：董事長人力資源部職能部門房地產(chǎn)集團(tuán)、業(yè)務(wù)公司責(zé)任人備注各部門/公司經(jīng)理人力資源部經(jīng)理各部門經(jīng)理、子公司總經(jīng)理人力資源部經(jīng)理董事長人力資源部經(jīng)理人力資源部經(jīng)理

擬訂績績效指指標(biāo)與與權(quán)重重初稿稿召開績績效指指標(biāo)評評審會會議，，溝通通研討討集團(tuán)團(tuán)部門門負(fù)責(zé)責(zé)人、、副總總裁及及下屬屬公司司高管管的績績效指指標(biāo)與與權(quán)重重制定業(yè)業(yè)績合合同、、考核核表格格績效輔輔導(dǎo)流流程績效指指標(biāo)與與權(quán)重重初步步溝通通、調(diào)調(diào)整初步擬擬訂各各核心心職位位績效效指標(biāo)標(biāo)與權(quán)權(quán)重匯總、、備案案最終終績效效指標(biāo)標(biāo)與權(quán)權(quán)重部門計(jì)計(jì)劃預(yù)預(yù)算職位說說明書書房地產(chǎn)產(chǎn)集團(tuán)團(tuán)/公司計(jì)計(jì)劃預(yù)預(yù)算績效指指標(biāo)制制定流流程說明文文件1目的、、范圍圍及適適用為規(guī)范范集團(tuán)團(tuán)績效效指標(biāo)標(biāo)制定定，明明確相相關(guān)權(quán)權(quán)限職職責(zé)與與部門門配合合，特特制訂訂本程程序本程序序適用用范圍圍為xx集團(tuán)，，自2005年7月1日起起執(zhí)執(zhí)行行。。每每年年十十一一月月起起制制定定下下年年度度績績效效指指標(biāo)標(biāo)時(shí)時(shí)適適用用本本流流程程2職責(zé)責(zé)流程程的的總總責(zé)責(zé)任任人人是是行行政政人人事事總總監(jiān)監(jiān)人力力資資源源部部為為流流程程控控制制協(xié)協(xié)調(diào)調(diào)部部門門，，主主持持績績效效指指標(biāo)標(biāo)制制定定、、溝溝通通研研討討以以及及業(yè)業(yè)績績合合同同制制作作各部部門門、、業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)公公司司、、房房地地產(chǎn)產(chǎn)集集團(tuán)團(tuán)配配合合，，負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)制制定定本本部部門門/公司司計(jì)計(jì)劃劃預(yù)預(yù)算算并并參參與與預(yù)預(yù)算算協(xié)協(xié)調(diào)調(diào)會會議議3流程程概概要要人力力資資源源部部通通過過分分析析職職位位說說明明，，以以及及分分解解集集團(tuán)團(tuán)戰(zhàn)戰(zhàn)略略和和計(jì)計(jì)劃劃預(yù)預(yù)算算，，一一周周內(nèi)內(nèi)擬擬訂訂各各核核心心職職位位的的考考核核指指標(biāo)標(biāo)項(xiàng)項(xiàng)與與權(quán)權(quán)重重、、該該環(huán)環(huán)節(jié)節(jié)責(zé)責(zé)任任人人是是人人力力資資源源部部經(jīng)經(jīng)理理人力力資資源源部部與與各各人人員員進(jìn)進(jìn)行行兩兩周周時(shí)時(shí)間間的的指指標(biāo)標(biāo)溝溝通通和和權(quán)權(quán)重重設(shè)設(shè)置置，，該該環(huán)環(huán)節(jié)節(jié)責(zé)責(zé)任任人人是是人人力力資資源源部部經(jīng)經(jīng)理理人力力資資源源部部主主持持三三個(gè)個(gè)工工作作日日內(nèi)內(nèi)擬擬訂訂績績效效指指標(biāo)標(biāo)與與權(quán)權(quán)重重初初稿稿，，該該環(huán)環(huán)節(jié)節(jié)責(zé)責(zé)任任人人是是人人力力資資源源部部經(jīng)經(jīng)理理人力資源源部主持持召開績績效指標(biāo)標(biāo)評審大大會，與與各當(dāng)事事人及集集團(tuán)高管管研討指指標(biāo)項(xiàng)設(shè)設(shè)置與權(quán)權(quán)重，一一個(gè)工作作日內(nèi)以以達(dá)到共共識，該該環(huán)節(jié)責(zé)責(zé)任人是是人力資資源部經(jīng)經(jīng)理人力資源源部一個(gè)個(gè)工作日日內(nèi)匯總總和備案案最終績績效指標(biāo)標(biāo)項(xiàng)與權(quán)權(quán)重，該該環(huán)節(jié)責(zé)責(zé)任人是是人力資資源部經(jīng)經(jīng)理人力資源源部五個(gè)個(gè)工作日日內(nèi)擬訂訂績效合合同和考考核表格格樣本，，該環(huán)節(jié)節(jié)責(zé)任人人是人力力資源部部經(jīng)理4相關(guān)流程程交付品品《業(yè)績合同同》：《考核表格格》：流程說明明文件績效輔導(dǎo)導(dǎo)流程績效輔導(dǎo)流程編號：本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：人力資源部總責(zé)任人：行政人事總監(jiān)審核:簽署：人力資源部各部門、子集團(tuán)、子公司責(zé)任人備注輔導(dǎo)人被輔導(dǎo)人行政人事總監(jiān)人力資源經(jīng)理輔導(dǎo)人輔導(dǎo)人輔導(dǎo)人是被輔導(dǎo)人的直接上級，輔導(dǎo)人同時(shí)也是被輔導(dǎo)人業(yè)績合同同提出輔導(dǎo)導(dǎo)需求年度計(jì)劃劃預(yù)算定期績效效輔導(dǎo)不定期績績效輔導(dǎo)導(dǎo)1制定并下下達(dá)績效效輔導(dǎo)計(jì)計(jì)劃監(jiān)督計(jì)劃劃執(zhí)行監(jiān)督績效效指標(biāo)執(zhí)執(zhí)行績效考核核流程績效輔導(dǎo)導(dǎo)定流程程說明文件件1目的、范范圍及適適用為保障績績效指標(biāo)標(biāo)執(zhí)行，，明確相相關(guān)權(quán)限限職責(zé)與與部門配配合，特特制訂本本程序本程序適適用范圍圍為xx集團(tuán)，自自2005年7月1日起執(zhí)行行。每年年十二月月制定績績效輔導(dǎo)導(dǎo)計(jì)劃時(shí)時(shí)點(diǎn)適用用本流程程2職責(zé)流程的總總責(zé)任人人是行政政人事總總監(jiān)人力資源源部為流流程控制制協(xié)調(diào)部部門，主主持輔導(dǎo)導(dǎo)計(jì)劃制制定，以以及監(jiān)督督輔導(dǎo)工工作各部門、、業(yè)務(wù)公公司、房房地產(chǎn)集集團(tuán)參與與，輔導(dǎo)導(dǎo)人對被被輔導(dǎo)人人進(jìn)行輔輔導(dǎo)3流程概要人力資源部部根據(jù)計(jì)劃劃預(yù)算和業(yè)業(yè)績合同，，于制定并并于簽署績績效合同后后下達(dá)績效效輔導(dǎo)計(jì)劃劃，該環(huán)節(jié)節(jié)責(zé)任人是是行政人事事總監(jiān)各輔導(dǎo)人根根據(jù)計(jì)劃，，月度、季季度輔導(dǎo)并并監(jiān)督下屬屬績效完成成情況被輔導(dǎo)人需需要輔導(dǎo)時(shí)時(shí)可臨時(shí)向向輔導(dǎo)人提提出輔導(dǎo)申申請，接受受輔導(dǎo)人輔輔導(dǎo)輔導(dǎo)后，根根據(jù)輔導(dǎo)結(jié)結(jié)果，輔導(dǎo)導(dǎo)人監(jiān)督被被輔導(dǎo)人績績效執(zhí)行情情況4相關(guān)流程交交付品《績效輔導(dǎo)計(jì)計(jì)劃》：月度和季季度輔導(dǎo)約約定、臨時(shí)時(shí)績效輔導(dǎo)導(dǎo)制度規(guī)定定、輔導(dǎo)方方式等流程說明文文件績效考核流流程績效考核流程編號：本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：人力資源部總責(zé)任人：行政人事總監(jiān)審核:簽署：總裁辦公會集團(tuán)財(cái)務(wù)部人力資源部考核人被考核人責(zé)任人備注財(cái)務(wù)部經(jīng)理人力資源部經(jīng)理被考核人考核人人力資源部經(jīng)理人力資源部經(jīng)理人力資源部經(jīng)理集團(tuán)董事長人力資源部經(jīng)理考核人同時(shí)也是被考核人考核表格根據(jù)考核表表格和年度度經(jīng)營計(jì)劃劃自我評分分評分、溝通通年度計(jì)劃預(yù)預(yù)算人力資源部部主持考核核評審會議議，全面溝溝通并調(diào)整整考核結(jié)果果考核結(jié)果匯匯總擬訂考評報(bào)報(bào)告和獎(jiǎng)懲懲方案執(zhí)行考核結(jié)結(jié)果實(shí)施獎(jiǎng)懲晉晉升業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)務(wù)數(shù)據(jù)評審?fù)ㄟ^否決1績效考核流流程說明文件1目的、范圍圍及適用為規(guī)范集團(tuán)團(tuán)核心員工工績效考核核工作，明明確相關(guān)權(quán)權(quán)限職責(zé)與與部門配合合，特制訂訂本程序本程序適用用范圍為xx集團(tuán)，自2005年7月1日起執(zhí)行。。每年一月月績效考核核開始時(shí)點(diǎn)點(diǎn)適用本流流程2職責(zé)流程的總責(zé)責(zé)任人是行行政人事總總監(jiān)人力資源部部為流程控控制協(xié)調(diào)部部門，主持持績效考核核、溝通、、獎(jiǎng)懲建議議各部門、業(yè)業(yè)務(wù)公司、、房地產(chǎn)集集團(tuán)配合，，負(fù)責(zé)制定定本部門/公司計(jì)劃預(yù)預(yù)算并參與與預(yù)算協(xié)調(diào)調(diào)會議3流程概要人力資源部部一月第一一周發(fā)布考考核工具與與考核通知知到各部門門、公司，，該環(huán)節(jié)責(zé)責(zé)任人是行行政人事總總監(jiān)被考核人三三個(gè)工作日日內(nèi)填寫考考核表格，，進(jìn)行自評評，考核人人一周內(nèi)完完成對別考考核人評分分并溝通人力資源部部三個(gè)工作作日聶匯總總考核結(jié)果果，該環(huán)節(jié)節(jié)責(zé)任人是是人力資源源部經(jīng)理人力資源部主主持召開績效效考評會議進(jìn)進(jìn)行360度全方位綜合合評定，兩日日內(nèi)確定考評評結(jié)果，該環(huán)環(huán)節(jié)責(zé)任人是是人力資源部部經(jīng)理人力資源部一一周內(nèi)制定考考評報(bào)告和獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲建議方案案報(bào)決策委員員會審批決策委員會審審批通過或提提出修改建議議，決策與修修改周期為一一周人力資源部監(jiān)監(jiān)督考核考核核結(jié)果執(zhí)行，，該環(huán)節(jié)責(zé)任任人是人力資資源部經(jīng)理4相關(guān)流程交付付品《獎(jiǎng)懲方案》：流程說明文件件資金管理流程程資金管理流程編號：本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：集團(tuán)財(cái)務(wù)部總責(zé)任人：財(cái)務(wù)總監(jiān)審核:簽署：董事長集團(tuán)財(cái)務(wù)部下屬公司責(zé)任人備注各下屬公司負(fù)責(zé)人各下屬公司負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)總監(jiān)董事長財(cái)務(wù)總監(jiān)

集團(tuán)年度資金使用用計(jì)劃提出資金使用用申請審批權(quán)限內(nèi)/通過集團(tuán)范圍內(nèi)資資金調(diào)配按計(jì)劃在權(quán)限限內(nèi)使用資金金審批否決權(quán)限外/否決公司年度資金金使用計(jì)劃通過計(jì)劃外或計(jì)劃劃內(nèi)權(quán)限外資金管理流程程說明文件1目的、范圍及及適用為規(guī)范集團(tuán)資資金管理工作作，明確相關(guān)關(guān)權(quán)限職責(zé)與與部門配合，，特制訂本程程序本程序適用范范圍為xx集團(tuán)，自2005年7月1日起執(zhí)行。每每年十月計(jì)劃劃預(yù)算制定后后適用本流程程2職責(zé)流程的總責(zé)任任人是財(cái)務(wù)總總監(jiān)財(cái)務(wù)部為流程程控制協(xié)調(diào)部部門，主持監(jiān)監(jiān)督資金計(jì)劃劃執(zhí)行、審批批計(jì)劃外資金金使用及資金金調(diào)配董事長具有最最高資金使用用審批權(quán)限3流程概要下屬公司財(cái)務(wù)務(wù)部根據(jù)年度度資金使用計(jì)計(jì)劃使用資金金，集團(tuán)財(cái)務(wù)務(wù)部監(jiān)督。該該環(huán)節(jié)責(zé)任人人是公司總經(jīng)經(jīng)理子公司總經(jīng)理理根據(jù)需要提提出計(jì)劃外使使用資金申請請，報(bào)集團(tuán)財(cái)財(cái)務(wù)部審批根據(jù)權(quán)限，財(cái)財(cái)務(wù)部審批或或報(bào)董事長審審批，否決申申請或批準(zhǔn)，，調(diào)配集團(tuán)資資金支持子公公司申請。決決策周期不超超過三天。4相關(guān)流程交付付品流程說明文件件資產(chǎn)管理流程程資產(chǎn)管理流程編號：本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：資產(chǎn)管理部總責(zé)任人：資產(chǎn)管理部經(jīng)理審核:簽署：決策委員會資產(chǎn)管理部集團(tuán)財(cái)務(wù)部其他部門、房地產(chǎn)集團(tuán)、下屬公司責(zé)任人備注資產(chǎn)管理部經(jīng)理資產(chǎn)管理部經(jīng)理資產(chǎn)管理部經(jīng)理董事長資產(chǎn)管理部經(jīng)理集團(tuán)、公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理資產(chǎn)處置包括資產(chǎn)出售、置換、抵押等資產(chǎn)信息匯總資產(chǎn)信息息資產(chǎn)帳面信息息分析資產(chǎn)狀況況提出資產(chǎn)處置置建議評審批準(zhǔn)否決資產(chǎn)處置維持現(xiàn)狀或帳務(wù)處理帳務(wù)處理資產(chǎn)管理流程程說明文件1目的、范圍及及適用為規(guī)范集團(tuán)資資產(chǎn)管理工作作，明確相關(guān)關(guān)權(quán)限職責(zé)與與部門配合，，特制訂本程程序本程序適用范范圍為xx集團(tuán)，自2005年7月1日起執(zhí)行。整整個(gè)工作年度度適用本流程程2職責(zé)流程的總責(zé)任任人是資產(chǎn)管管理部經(jīng)理資產(chǎn)管理部為為流程控制協(xié)協(xié)調(diào)部門，主主持資金計(jì)劃劃制定、監(jiān)督督執(zhí)行、審批批計(jì)劃外資金金使用及資金金調(diào)配3流程概要資產(chǎn)管理部主主持匯總資產(chǎn)產(chǎn)實(shí)物、變動(dòng)動(dòng)以及帳面信信息，作為分分析基礎(chǔ)。該該環(huán)節(jié)責(zé)任人人是資產(chǎn)管理理部經(jīng)理資產(chǎn)管理部主主持每月度分分析現(xiàn)有資產(chǎn)產(chǎn)狀況。該環(huán)環(huán)節(jié)責(zé)任人是是資產(chǎn)管理部部經(jīng)理資產(chǎn)管理部負(fù)負(fù)責(zé)在現(xiàn)有資資產(chǎn)狀況基礎(chǔ)礎(chǔ)上，及時(shí)發(fā)發(fā)現(xiàn)問題，作作出風(fēng)險(xiǎn)提示示，提出資產(chǎn)產(chǎn)處置建議。。該環(huán)節(jié)責(zé)任任人是資產(chǎn)管管理部經(jīng)理決策委員會審審批資產(chǎn)處置置建議，否決決、修改或通通過。決策周周期為一周，，該環(huán)節(jié)責(zé)任任人是集團(tuán)董董事長集團(tuán)資產(chǎn)管理理部監(jiān)督和管管理資產(chǎn)處置置。該環(huán)節(jié)責(zé)責(zé)任人是資產(chǎn)產(chǎn)管理部經(jīng)理理集團(tuán)及各公司司財(cái)務(wù)經(jīng)理根根據(jù)資產(chǎn)原屬屬性完成處置置后的帳務(wù)處處理，該環(huán)節(jié)節(jié)責(zé)任人是集集團(tuán)或子公司司財(cái)務(wù)經(jīng)理4相關(guān)流程交付付品《資產(chǎn)處置建議議》：資產(chǎn)狀況分分析、處置原原因、建議的的處置方式等等流程說明文件件財(cái)務(wù)管理流程程財(cái)務(wù)管理流程編號：本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：集團(tuán)財(cái)務(wù)部總責(zé)任人：財(cái)務(wù)總監(jiān)審核:簽署：董事長集團(tuán)財(cái)務(wù)部各下屬公司財(cái)務(wù)部責(zé)任人備注公司財(cái)務(wù)經(jīng)理公司財(cái)務(wù)經(jīng)理集團(tuán)財(cái)務(wù)經(jīng)理公司財(cái)務(wù)經(jīng)理集團(tuán)財(cái)務(wù)經(jīng)理公司財(cái)務(wù)經(jīng)理集團(tuán)財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)集團(tuán)財(cái)務(wù)部要求的其他財(cái)務(wù)信息月財(cái)務(wù)報(bào)表制定月度財(cái)務(wù)務(wù)狀況分析報(bào)報(bào)告制定季度財(cái)務(wù)務(wù)狀況分析報(bào)報(bào)告半年財(cái)務(wù)報(bào)表表季財(cái)務(wù)報(bào)表其他財(cái)務(wù)信息息其他財(cái)務(wù)信息息其他財(cái)務(wù)信息息制定半年財(cái)務(wù)務(wù)狀況分析報(bào)報(bào)告其他財(cái)務(wù)信息息年度財(cái)務(wù)報(bào)表表制定年度財(cái)務(wù)務(wù)狀況分析報(bào)報(bào)告編制集團(tuán)合并并報(bào)表年度計(jì)劃預(yù)算算制定流程1財(cái)務(wù)分析報(bào)告告財(cái)務(wù)分析報(bào)告告財(cái)務(wù)分析報(bào)告告財(cái)務(wù)分析報(bào)告告財(cái)務(wù)管理流程程說明文件1目的、范圍及及適用為規(guī)范集團(tuán)財(cái)財(cái)務(wù)管理，明明確相關(guān)權(quán)限限職責(zé)與部門門配合，特制制訂本程序本程序適用范范圍為xx集團(tuán)，自2005年7月1日起執(zhí)行。每每月底、季度度末、半年末末和年末適用用本流程2職責(zé)流程的總責(zé)任任人是財(cái)務(wù)總總監(jiān)財(cái)務(wù)部為流程程控制協(xié)調(diào)部部門，監(jiān)督財(cái)財(cái)務(wù)信息匯報(bào)報(bào)、主持財(cái)務(wù)務(wù)分析、匯報(bào)報(bào)和編制合并并報(bào)表區(qū)域公司財(cái)務(wù)務(wù)部負(fù)責(zé)配合合集團(tuán)財(cái)務(wù)部部，及時(shí)提供供所需信息、、報(bào)表3流程概要下屬公司財(cái)務(wù)務(wù)部每月5日前提交相應(yīng)應(yīng)月度、季度度、半年度、、年度報(bào)表，，財(cái)務(wù)狀況分分析報(bào)告，以以及集團(tuán)財(cái)務(wù)務(wù)部要求的相相關(guān)信息到集集團(tuán)財(cái)務(wù)部。。該環(huán)節(jié)責(zé)任任人是公司財(cái)財(cái)務(wù)部經(jīng)理集團(tuán)財(cái)務(wù)部審審核財(cái)務(wù)報(bào)表表、信息及財(cái)財(cái)務(wù)狀況分析析報(bào)告，每月月十五日出具具月度財(cái)務(wù)狀狀況分析報(bào)告告，該環(huán)節(jié)責(zé)責(zé)任人是集團(tuán)團(tuán)財(cái)務(wù)部經(jīng)理理集團(tuán)財(cái)務(wù)部審審核財(cái)務(wù)報(bào)表表、信息及財(cái)財(cái)務(wù)狀況分析析報(bào)告，每年年四月十五日日和十月十五五日內(nèi)出具第第一和第三季季度財(cái)務(wù)狀況況分析報(bào)告，，該環(huán)節(jié)責(zé)任任人是集團(tuán)財(cái)財(cái)務(wù)部經(jīng)理集團(tuán)財(cái)務(wù)部審審核財(cái)務(wù)報(bào)表表、信息及財(cái)財(cái)務(wù)狀況分析析報(bào)告，每年年七月十五日日之前出具半半年財(cái)務(wù)狀況況分析報(bào)告，，該環(huán)節(jié)責(zé)任任人是集團(tuán)財(cái)財(cái)務(wù)總監(jiān)集團(tuán)財(cái)務(wù)部審審核財(cái)務(wù)報(bào)表表、信息及財(cái)財(cái)務(wù)狀況分析析報(bào)告，次年年二月三十日日之前出具年年度財(cái)務(wù)狀況況分析報(bào)告及及財(cái)務(wù)報(bào)表，，該環(huán)節(jié)責(zé)任任人是集團(tuán)財(cái)財(cái)務(wù)總監(jiān)4相關(guān)流程交付付品《財(cái)務(wù)狀況分析析報(bào)告》：流程說明文件件財(cái)務(wù)審計(jì)流程程財(cái)務(wù)審計(jì)流程編號：本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：審計(jì)監(jiān)察中心總責(zé)任人：審計(jì)監(jiān)察中心總監(jiān)審核:簽署：決策委員會審計(jì)監(jiān)察中心外部審計(jì)機(jī)構(gòu)各下屬公司財(cái)務(wù)部責(zé)任人備注審計(jì)監(jiān)察中心總監(jiān)董事長審計(jì)監(jiān)察中心總監(jiān)區(qū)域公司財(cái)務(wù)經(jīng)理審計(jì)監(jiān)察中心總監(jiān)審計(jì)監(jiān)察中心總監(jiān)董事長審計(jì)監(jiān)察中心總監(jiān)審計(jì)監(jiān)察中心總監(jiān)內(nèi)審?fù)耆蓪徲?jì)監(jiān)察中心負(fù)責(zé)，如需外審，由審計(jì)監(jiān)察中心選擇、配合并管理外部審計(jì)機(jī)構(gòu)完成審計(jì)審計(jì)報(bào)告附主要審計(jì)意見報(bào)決策委員會審批，決策委員會就重大事項(xiàng)與被審計(jì)對象做相應(yīng)溝通后提出處理建議與要求提出審計(jì)要求求執(zhí)行審計(jì)決議議組建審計(jì)小組組，下達(dá)審計(jì)計(jì)通知制定并下達(dá)審審計(jì)決議（處處理意見）制定審計(jì)計(jì)劃劃評審盡職調(diào)查擬訂審計(jì)報(bào)告告評審準(zhǔn)備審計(jì)資料料監(jiān)督審審計(jì)決決議執(zhí)執(zhí)行1提出審計(jì)計(jì)決議要要求否決通過2財(cái)務(wù)審計(jì)計(jì)流程說明文件件1目的、范范圍及適適用為規(guī)范集集團(tuán)審計(jì)計(jì)工作，，明確相相關(guān)權(quán)限限職責(zé)與與部門配配合，特特制訂本本程序本程序適適用范圍圍為xx集團(tuán)，自自2005年7月1日起執(zhí)行行。每個(gè)個(gè)審計(jì)時(shí)時(shí)點(diǎn)適用用本流程程2職責(zé)流程的總總責(zé)任人人是審計(jì)計(jì)監(jiān)察中中心總監(jiān)監(jiān)財(cái)務(wù)部為為流程控控制協(xié)調(diào)調(diào)部門，，監(jiān)督財(cái)財(cái)務(wù)信息息匯報(bào)、、主持財(cái)財(cái)務(wù)分析析、匯報(bào)報(bào)和編制制合并報(bào)報(bào)表被審計(jì)單單位負(fù)責(zé)責(zé)配合審審計(jì)小組組，及時(shí)時(shí)提供所所需信息息并參與與訪談3流程概要要半年、年年度或臨臨時(shí)審計(jì)計(jì)時(shí)點(diǎn)，，董事長長提出審審計(jì)需求求審計(jì)監(jiān)察察中心五五個(gè)工作作日內(nèi)制制定審計(jì)計(jì)計(jì)劃報(bào)報(bào)決策委委員會審審批。該該環(huán)節(jié)責(zé)責(zé)任人是是公司審審計(jì)監(jiān)察察中心總總監(jiān)決策委員員會評審審審計(jì)計(jì)計(jì)劃，提提出修改改建議或或定稿。。決策周周期為一一天，該該環(huán)節(jié)責(zé)責(zé)任人是是董事長長內(nèi)部審計(jì)計(jì)情況下下，審計(jì)計(jì)監(jiān)察中中心一個(gè)個(gè)工作日日內(nèi)組建建內(nèi)部審審計(jì)小組組。外部部審計(jì)情情況下，，外部審審計(jì)機(jī)構(gòu)構(gòu)五個(gè)工工作日內(nèi)內(nèi)成立外外部審計(jì)計(jì)小組，，審計(jì)監(jiān)監(jiān)察中心心配合并并監(jiān)督工工作。同同時(shí)下達(dá)達(dá)審計(jì)通通知到被被審計(jì)單單位，該該環(huán)節(jié)責(zé)責(zé)任人是是審計(jì)監(jiān)監(jiān)察中心心總監(jiān)被審計(jì)單單位根據(jù)據(jù)審計(jì)通通知準(zhǔn)備備相關(guān)材材料審計(jì)小組組進(jìn)場，，進(jìn)行盡盡職調(diào)查查，開展展審計(jì)工工作，最最終出具具審計(jì)報(bào)報(bào)告，該該環(huán)節(jié)時(shí)時(shí)間按照照審計(jì)計(jì)計(jì)劃執(zhí)行行，責(zé)任任人是審審計(jì)小組組組長決策委員員會評審審審計(jì)報(bào)報(bào)告，提提出修改改建議或或定稿，，同時(shí)提提出書面面的審計(jì)計(jì)決議要要求，決決策周期期為三天天，該環(huán)環(huán)節(jié)責(zé)任任人是集集團(tuán)董事事長審計(jì)監(jiān)察察中心根根據(jù)決策策委員會會要求，，制定、、下達(dá)并并監(jiān)督審審計(jì)決議議執(zhí)行，，改環(huán)節(jié)節(jié)責(zé)任人人時(shí)審計(jì)計(jì)監(jiān)察中中心總監(jiān)監(jiān)4相關(guān)流程程交付品品《審計(jì)報(bào)告告》《審計(jì)決議議》流程說明明文件投資決策策流程投資決策流程編號：本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：戰(zhàn)略發(fā)展部或營銷策劃中心總責(zé)任人：董事長審核:簽署：決策委員會戰(zhàn)略發(fā)展部或營銷策劃中心集團(tuán)財(cái)務(wù)部預(yù)算決算中心研發(fā)技術(shù)中心外部合作單位責(zé)任人備注營銷策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理營銷策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理董事長營銷策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理董事長非開發(fā)類業(yè)務(wù)，以及通過營銷代理公司或房地產(chǎn)金融公司融資的房產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)由戰(zhàn)略發(fā)展部牽頭，其他傳統(tǒng)開發(fā)類業(yè)務(wù)由集團(tuán)營銷策劃中心牽頭項(xiàng)目信息息初步評估估擬訂項(xiàng)項(xiàng)目建議議書評審尋找新項(xiàng)項(xiàng)目信息息或修改項(xiàng)目目建議書書否決通過否決通過項(xiàng)目立項(xiàng)項(xiàng)三年戰(zhàn)略略規(guī)劃立項(xiàng)調(diào)研研，成立立項(xiàng)目評評估小組組擬訂可行行性研究究報(bào)告，，完成投投資估算算和總體體策劃決策尋找新項(xiàng)項(xiàng)目信息息或修改可研研報(bào)告1項(xiàng)目建議議流程項(xiàng)目可研研流程投資決策策流程說明文件件1目的、范范圍及適適用為規(guī)范集集團(tuán)投資資決策，，明確相相關(guān)權(quán)限限職責(zé)與與部門配配合，特特制訂本本程序本程序適適用范圍圍為xx集團(tuán)，自自2005年7月1日起執(zhí)行行。集團(tuán)團(tuán)需要投投資決策策的時(shí)點(diǎn)點(diǎn)適用本本流程2職責(zé)流程的總總責(zé)任人人是集團(tuán)團(tuán)董事長長營銷策劃劃中心/戰(zhàn)略發(fā)展展部為流流程控制制協(xié)調(diào)部部門，主主持調(diào)研研、評估估，項(xiàng)目目建議書書和可行行性研究究報(bào)告的的撰寫，，傳統(tǒng)房房地產(chǎn)開開發(fā)業(yè)務(wù)務(wù)由營銷銷策劃中中心主持持，非開開發(fā)業(yè)務(wù)務(wù)，以及及通過房房地產(chǎn)金金融、營營銷代理理融資合合作的開開發(fā)業(yè)務(wù)務(wù)由戰(zhàn)略略發(fā)展部部主持決策委員員會是投投資決策策的主體體研發(fā)技術(shù)術(shù)中心、、預(yù)算決決算中心心、集團(tuán)團(tuán)財(cái)務(wù)部部及外部部設(shè)計(jì)單單位作為為項(xiàng)目評評估小組組成員共共同完成成可行性性研究報(bào)報(bào)告3流程概要要營銷策劃劃中心/戰(zhàn)略發(fā)展展部主持持對土地地進(jìn)行初初步調(diào)研研和評估估，五個(gè)個(gè)工作日日之內(nèi)制制定《項(xiàng)目建議議書》作為房地地產(chǎn)集團(tuán)團(tuán)總經(jīng)理理立項(xiàng)決決策的依依據(jù)。該該環(huán)節(jié)責(zé)責(zé)任人是是營銷策策劃中心心總監(jiān)房地產(chǎn)集集團(tuán)總經(jīng)經(jīng)理決策策是否立立項(xiàng)，決決策周期期為三個(gè)個(gè)工作日日。該環(huán)環(huán)節(jié)責(zé)任任人是房房地產(chǎn)集集團(tuán)總經(jīng)經(jīng)理營銷策劃劃中心/戰(zhàn)略發(fā)展展部牽頭頭與研發(fā)發(fā)技術(shù)中中心、預(yù)預(yù)算決算算中心、、集團(tuán)財(cái)財(cái)務(wù)部及及外部設(shè)設(shè)計(jì)單位位共同成成立項(xiàng)目目評估小小組營銷策劃中中心/戰(zhàn)略發(fā)展部部負(fù)責(zé)可行行性研究總總論撰寫，，領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目目小組于十十五個(gè)工作作日內(nèi)共同同完成項(xiàng)目目《可行性研究究報(bào)告》。該環(huán)節(jié)責(zé)責(zé)任人是營營銷策劃中中心總監(jiān)提交決策委委員會審批批，決定修修改可研或或項(xiàng)目立項(xiàng)項(xiàng)，決策周周期為一周周。該環(huán)節(jié)節(jié)責(zé)任人是是集團(tuán)董事事長4相關(guān)流程交交付品《項(xiàng)目建議書書》：對土地、、經(jīng)濟(jì)和地地塊環(huán)境、、當(dāng)?shù)胤康氐禺a(chǎn)市場與與競爭格局局、初步定定位的建議議《可行性研究究報(bào)告》：項(xiàng)目背景景、項(xiàng)目初初步定位、、容積率綠綠化率和戶戶型配置、、項(xiàng)目投資資、成本與與收益估算算、集團(tuán)資資金安排的的可行性流程說明文文件合同管理流流程合同管理流程編號：本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：合同主持部門總責(zé)任人：合同分管領(lǐng)導(dǎo)審核:簽署：合同分管領(lǐng)導(dǎo)總裁辦公室（法律顧問）合同主持部門合同相關(guān)部門責(zé)任人備注合同主持部門負(fù)責(zé)人法律顧問法律顧問法律顧問法律顧問分管領(lǐng)導(dǎo)合同主持部門負(fù)責(zé)人與法律顧問合同主持部門負(fù)責(zé)人與法律顧問集團(tuán)層面的合同以及區(qū)域公司XX元以上的經(jīng)濟(jì)合同均需要申請總裁辦公室法律顧問協(xié)助與審核作為法律顧問參與合同擬訂過程，提供法律建議集團(tuán)合同范范本否決通過制定并傳達(dá)達(dá)法律風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)提示審核提出合同制制定需求調(diào)整合同范范本法律顧問參參與制定相相關(guān)合同2簽訂合同審批備案合同與與風(fēng)險(xiǎn)提示示否決通過1合同管理流流程說明文件1目的、范圍圍及適用為規(guī)范集團(tuán)團(tuán)合同管理理，降低法法律風(fēng)險(xiǎn)，，特制訂本本程序本程序適用用范圍為xx集團(tuán)，自2005年7月1日起執(zhí)行。。集團(tuán)簽訂訂經(jīng)濟(jì)合同同的時(shí)點(diǎn)適適用本流程程2職責(zé)流程的總責(zé)責(zé)任人是合合同分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)合同主持部部門為流程程控制協(xié)調(diào)調(diào)部門，主主持合同簽簽訂全過程程，協(xié)調(diào)各各部門合作作總裁辦公室室負(fù)責(zé)合同同范本制定定，合同審審核、合同同簽訂、合合同法律風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、、合同審核核以及備案案，分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)合合同最終審審批3流程概要合同主持部部門根據(jù)金金額權(quán)限，，集團(tuán)所有有經(jīng)濟(jì)合同同以及區(qū)域域公司XX元以上經(jīng)濟(jì)濟(jì)合同，向向總裁辦公公室法律顧顧問提出合合同制定需需求。該環(huán)環(huán)節(jié)責(zé)任人人是合同主持部部門經(jīng)理/總監(jiān)總裁辦公室室在與合同同主持部門門溝通確認(rèn)認(rèn)需求的基基礎(chǔ)上，調(diào)調(diào)整并提供供該合同范范本。改環(huán)環(huán)節(jié)責(zé)任人人是總裁辦辦公室法律律顧問總裁辦公室室作為法律顧問問參與合同同擬訂過程程，提供法法律建議，改環(huán)節(jié)責(zé)任任人是總裁裁辦公室法法律顧問總裁辦公室室負(fù)責(zé)審核核經(jīng)濟(jì)合同同，提出法法律方面修修改建議或或通過，審審核周期為為三個(gè)工作作日，改環(huán)節(jié)責(zé)任任人是總裁裁辦公室法法律顧問負(fù)責(zé)將通過過后的經(jīng)濟(jì)濟(jì)合同報(bào)決決策委員會會審批，同同時(shí)，合同同審批通過過后下達(dá)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)提示書書到合同主主持部門合同分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)決策經(jīng)經(jīng)審核后的的合同，決決策修改或或定稿，決決策周期為為一天，該該環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)責(zé)人是合同同分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)合同主持部部門簽訂經(jīng)經(jīng)濟(jì)合同，，總裁辦公公室于三個(gè)個(gè)工作日內(nèi)內(nèi)擬訂并下下達(dá)合同法法律風(fēng)險(xiǎn)提提示書合同同主主持持部部門門與與總總裁裁辦辦公公室室分分別別備備案案合合同同與與法法律律風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)提提示示書書4相關(guān)關(guān)流流程程交交付付品品《法律律風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)提提示示書書》：合合同同中中容容易易引引起起法法律律糾糾紛紛風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)的的分分析析與與風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)回回避避建建議議流程程說說明明文文件件同時(shí)時(shí)為為xx梳梳理理了了核核心心業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)流流程程，，形形成成以以下下二二級級流流程程架架構(gòu)構(gòu)A.3項(xiàng)目目策策劃劃流流程程B.3規(guī)劃劃設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)管管理理流流程程B.4施工工圖圖設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)與與會會審審流流程程B.1規(guī)劃劃需需求求制制定定流流程程C.1總控控計(jì)計(jì)劃劃制制定定流流程程銷售售管管理理C.10竣工工驗(yàn)驗(yàn)收收流流程程C.8施工工成成本本控控制制流流程程客戶戶服服務(wù)務(wù)D.3物業(yè)業(yè)交交接接流流程程D.1營銷銷策策劃劃流流程程D.4項(xiàng)目目后后評評估估流流程程土地地獲獲取取A.2項(xiàng)目目可可研研流流程程銷售售交交房房一級級流流程程二級級流流程程D銷售客服C工程管理B規(guī)劃設(shè)計(jì)A研發(fā)拓展C.6施工工進(jìn)進(jìn)度度控控制制流流程程C.7施工工質(zhì)質(zhì)量量控控制制流流程程C.9施工工變變更更管管理理流流程程C.2施工工圖圖預(yù)預(yù)算算流流程程C.4施工工招招投投標(biāo)標(biāo)流流程程A.1項(xiàng)目目建建議議流流程程C.11竣工工決決算算流流程程報(bào)批批報(bào)報(bào)建建、、證證照照辦辦理理C.3材料料招招投投標(biāo)標(biāo)流流程程B.2設(shè)計(jì)計(jì)招招投投標(biāo)標(biāo)流流程程C.5監(jiān)理理招招投投標(biāo)標(biāo)流流程程D.2營銷銷定定價(jià)價(jià)流流程程該施工圖圖預(yù)算流流程特指指費(fèi)率招招投標(biāo)狀狀況下具體業(yè)務(wù)務(wù)流程由由凱捷指指導(dǎo)，已已分配到到相關(guān)責(zé)責(zé)任部門門書寫，，流程內(nèi)內(nèi)容和任任務(wù)界定定－1A.1項(xiàng)目建議議流程A.2項(xiàng)目可研研流程A.3項(xiàng)目策劃劃流程內(nèi)容流程負(fù)責(zé)責(zé)部門對土地進(jìn)進(jìn)行初步步評估，，進(jìn)行初初步土地地、產(chǎn)品品和市場場調(diào)研，，以及簡簡單經(jīng)濟(jì)濟(jì)測算，，制定《項(xiàng)目建議議書》，建議立立項(xiàng)調(diào)研研或放棄棄子集團(tuán)營營銷策劃劃中心制定流程程圖、說說明文件件及項(xiàng)目目建議書書范本立項(xiàng)后，，營銷策策劃中心心牽頭成成立項(xiàng)目目評估小小組由各各個(gè)相關(guān)關(guān)部門抽抽專人配配合，共共同完成成《可行性研研究報(bào)告告》作為拿地地決策的的依據(jù)子集團(tuán)營營銷策劃劃中心制定流程程圖、說說明文件件及可研研報(bào)告范范本決策委員員會批準(zhǔn)準(zhǔn)拿地后后，子集集團(tuán)營銷銷策劃中中心主持持?jǐn)M訂項(xiàng)項(xiàng)目營銷銷策劃與與定位，，區(qū)域公公司營銷銷企劃部部協(xié)助并并提出建建議B.1規(guī)劃需求制定定流程由子集團(tuán)研發(fā)發(fā)技術(shù)中心牽牽頭，集團(tuán)、、子集團(tuán)和區(qū)區(qū)域公司各部部門配合制定定《規(guī)劃建議書書》，明確提出出規(guī)劃需求求子集團(tuán)營銷銷策劃中心心制定流程圖圖、說明文文件及相關(guān)關(guān)表單子集團(tuán)研發(fā)發(fā)技術(shù)中心心制定流程圖圖、說明文文件及規(guī)劃劃建議書范范本流程內(nèi)容和和任務(wù)界定定－2B.3規(guī)劃設(shè)計(jì)管管理流程B.4施工圖設(shè)計(jì)計(jì)會審流程程內(nèi)容流程負(fù)責(zé)部部門子集團(tuán)研發(fā)發(fā)技術(shù)中心心為主導(dǎo)，，區(qū)域公司司工程技術(shù)術(shù)部配合，，與設(shè)計(jì)院院溝通配合合并監(jiān)督審審核完成規(guī)劃方案、、初步設(shè)計(jì)計(jì)與項(xiàng)目概算，并組織最最終會審子集團(tuán)研發(fā)發(fā)技術(shù)中心心制定流程圖圖、說明文文件區(qū)域公司工工程技術(shù)部部主持施工工圖設(shè)計(jì)與與設(shè)計(jì)單位位溝通配合合并監(jiān)督審審核完成施施工圖，并并組織集團(tuán)團(tuán)和外部機(jī)機(jī)構(gòu)會審區(qū)域公司開開發(fā)建設(shè)部部制定流程圖圖、說明文文件C.1總控計(jì)劃制制定流程從規(guī)劃設(shè)計(jì)計(jì)階段，子子集團(tuán)研發(fā)策劃中中心指導(dǎo)區(qū)域公公司工程技技術(shù)部著手手制定《項(xiàng)目總控計(jì)計(jì)劃書》，并在施工圖圖之后定稿稿，決策委員會會最終審批批，明確集團(tuán)對對項(xiàng)目總體體控制目標(biāo)標(biāo)，以及進(jìn)進(jìn)度、成本本、銷售、、推廣進(jìn)度度控制計(jì)劃劃區(qū)域域公公司司開開發(fā)發(fā)建建設(shè)設(shè)部部制定定流流程程圖圖、、說說明明文文件件及及總總控控計(jì)計(jì)劃劃書書范范本本B.2設(shè)計(jì)計(jì)招招投投標(biāo)標(biāo)流流程程子集集團(tuán)團(tuán)研研發(fā)發(fā)技技術(shù)術(shù)中中心心主主持持設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)招招投投標(biāo)標(biāo)，，子子集集團(tuán)團(tuán)預(yù)預(yù)算算決決算算中中心心制制定定統(tǒng)統(tǒng)一一的的招招投投標(biāo)標(biāo)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)指指導(dǎo)導(dǎo)并并進(jìn)進(jìn)行行監(jiān)監(jiān)督督審審核核子集團(tuán)研發(fā)技技術(shù)中心制定流程圖、、說明文件子子集團(tuán)預(yù)算決決算中心制定定招投標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)與范本流程內(nèi)容和任任務(wù)界定－3C.3材料招投標(biāo)流流程內(nèi)容流程負(fù)責(zé)部門門區(qū)域公司材料料配置部主持持材料招投標(biāo)標(biāo)，子集團(tuán)預(yù)算決決算中心制定定統(tǒng)一的招投投標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)導(dǎo)并進(jìn)行監(jiān)督督審核南京公司材料料配置部制定定流程圖、說說明文件，子子集團(tuán)預(yù)算決決算中心制定定招投標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)與范本C.2施工圖預(yù)算制制定流程區(qū)域公司投資資預(yù)算部牽頭頭，子集團(tuán)預(yù)預(yù)算決算中心心指導(dǎo)，相關(guān)關(guān)中心與區(qū)域域公司相關(guān)配配合，在概算算的基礎(chǔ)上制制定項(xiàng)目施工工圖預(yù)算南京公司投資資預(yù)算部制定流程圖、、說明文件C.4施工招投標(biāo)流流程區(qū)域公司工程程技術(shù)部主持持施工招投標(biāo)標(biāo)，子集團(tuán)預(yù)預(yù)算決算中心心制定統(tǒng)一的的招投標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)指導(dǎo)并進(jìn)行行監(jiān)督審核南京公司工程程技術(shù)部制定流程圖、、說明文件，，子集團(tuán)預(yù)算算決算中心制制定招投標(biāo)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)與范本C.5監(jiān)理招投標(biāo)流流程區(qū)域公司工程程技術(shù)部主持持監(jiān)理招投標(biāo)標(biāo)，子集團(tuán)預(yù)預(yù)算決算中心心制定統(tǒng)一的的招投標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)指導(dǎo)并進(jìn)行行監(jiān)督審核南京公司工程程技術(shù)部制定流程圖、、說明文件，，子集團(tuán)預(yù)算算決算中心制制定招投標(biāo)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)與范本流程內(nèi)容和任任務(wù)界定－4C.8施工成本控制制流程內(nèi)容流程負(fù)責(zé)部門門項(xiàng)目部據(jù)《項(xiàng)目執(zhí)行計(jì)劃劃書》和《施工圖預(yù)算》保障成本，區(qū)區(qū)域公司投資資預(yù)算部和子子集團(tuán)預(yù)算決決算中心根據(jù)據(jù)權(quán)限監(jiān)督和和審批C.9施工變更管理理流程項(xiàng)目部對于施施工過程中的的各種變更進(jìn)進(jìn)行管理，根根據(jù)權(quán)限報(bào)上上級審批南京公司工程程技術(shù)部制定定流程圖、說說明文件南京公司工程程技術(shù)部制定定流程圖、說說明文件C.6施工進(jìn)度控制制流程項(xiàng)目部據(jù)《項(xiàng)目執(zhí)行計(jì)劃劃書》保障進(jìn)度，區(qū)區(qū)域公司工程程技術(shù)部監(jiān)督督，子集團(tuán)研研發(fā)技術(shù)中心心抽檢C.7施工質(zhì)量控制制流程南京公司工程程技術(shù)部制定定流程圖、說說明文件南京公司工程程技術(shù)部制定定流程圖、說說明文件項(xiàng)目部部據(jù)《項(xiàng)目執(zhí)執(zhí)行計(jì)計(jì)劃書書》保障質(zhì)質(zhì)量，，區(qū)域域公司司工程程技術(shù)術(shù)部監(jiān)監(jiān)督，，子集集團(tuán)研研發(fā)技技術(shù)中中心抽抽檢流程內(nèi)內(nèi)容和和任務(wù)務(wù)界定定－5內(nèi)容容流程負(fù)負(fù)責(zé)部部門C.10竣工驗(yàn)驗(yàn)收流流程區(qū)域公公司工工程技技術(shù)部部主持持完成成竣工工驗(yàn)收收，子子集團(tuán)團(tuán)研發(fā)發(fā)技術(shù)術(shù)中心心支持持和監(jiān)監(jiān)督，，各相相關(guān)部部門配配合C.11竣工決決算流流程南京公公司投投資預(yù)預(yù)算部部制定流流程圖圖、說說明文文件南京公公司工工程技技術(shù)部部制定流流程圖圖、說說明文文件區(qū)域公公司投資預(yù)預(yù)算部主持持竣工工決算算，子子集團(tuán)團(tuán)預(yù)算算決算算中心心協(xié)助助并監(jiān)監(jiān)督D.1營銷定定價(jià)流流程子集團(tuán)團(tuán)營銷銷策劃劃中心心主持持，財(cái)財(cái)務(wù)、、研發(fā)發(fā)技術(shù)術(shù)與預(yù)預(yù)算決決算中中心配配合，，區(qū)域域公司司營銷銷企劃劃部配配合并并建議議，決決策委委員會會審批批區(qū)域公公司營營銷策策劃部部制定定流程程圖、、說明明文件件D.2營銷策策劃流流程區(qū)域公公司營營銷企企劃部部主持持完成成營銷銷策劃劃方案案，子子集團(tuán)團(tuán)營銷銷策劃劃中心心協(xié)助助并審審批南京公公司營營銷企企劃部部制定流流程圖圖、說說明文文件流程內(nèi)內(nèi)容和和任務(wù)務(wù)界定定－6內(nèi)容容流程負(fù)負(fù)責(zé)部部門D.3物業(yè)交交接流流程區(qū)域公公司營營銷企劃部協(xié)協(xié)調(diào)各各部門門完成成物業(yè)業(yè)交接接工作作D.4項(xiàng)目后后評估估流程程由子集集團(tuán)研研發(fā)技技術(shù)中中心牽牽頭，，協(xié)調(diào)調(diào)各部部門總總結(jié)項(xiàng)項(xiàng)目執(zhí)執(zhí)行情情況，，撰寫寫《項(xiàng)目總總結(jié)報(bào)報(bào)告》，作為為集團(tuán)團(tuán)經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)積累累南京公公司營營銷企企劃部部制定流流程圖圖、說說明文文件子集團(tuán)團(tuán)研發(fā)發(fā)技術(shù)術(shù)中心心制定流流程圖圖、說說明文文件，，以及及項(xiàng)目目總結(jié)結(jié)報(bào)告告范本本以項(xiàng)目目可研研流程程為例例項(xiàng)目可研流程編號：本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：戰(zhàn)略發(fā)展部或營銷策劃中心總責(zé)任人：董事長審核:簽署：