PAGE4行政印章管理標準1范圍本標準規(guī)定了集團公司印章管理的職責(zé)劃分，印章管理的目的與風(fēng)險，印章刻制、備案、發(fā)放、銷毀的流程。本標準適用于集團公司本級和所屬各單位的行政印章管理,不包括黨、紀、工、團印章。2規(guī)范性引用文件及術(shù)語和定義2.1規(guī)范性引用文件中國鐵建辦〔2015〕156號中國鐵建股份有限公司總部機關(guān)行政印章管理暫行辦法2.2術(shù)語和定義下列術(shù)語和定義適用于本標準。2.2.1集團公司印章集團公司印章是指以“中鐵建設(shè)集團有限公司”開頭的印章。2.2.2子公司印章子公司印章是指集團公司所屬各子公司及其下屬單位的印章（不包括人名章）。3職責(zé)3.1集團公司領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)3.1.1負責(zé)審批集團公司的公章、財務(wù)專用章、合同專用章、法定代表人名章、總經(jīng)理名章、副董事長名章的刻制與銷毀。3.2集團公司發(fā)展規(guī)劃部職責(zé)3.2.1負責(zé)審批所有集團公司印章的刻制與銷毀。3.3機關(guān)各業(yè)務(wù)部門職責(zé)3.3.1負責(zé)審批各類集團公司業(yè)務(wù)專用章的刻制與銷毀。3.4集團辦公室職責(zé)3.4.1印章的刻制、錄入、備案、發(fā)放及銷毀。3.4.2印章的保管。3.4.3對二級單位印章管理工作的監(jiān)督與檢查。3.5子公司職責(zé)3.5.1刻制除子公司公章、財務(wù)專用章、合同專用章之外的子公司印章，由子公司自行負責(zé)審批與刻制，并將印章錄入集團公司“印章管理系統(tǒng)”。4印章管理工作的目的與風(fēng)險4.1集團公司行政印章管理工作的目的是為規(guī)范集團公司行政印章刻制、備案、發(fā)放、保管以及使用的合法性、嚴肅性和安全性，確保集團公司經(jīng)營活動有序進行，切實有效地維護公司利益，降低企風(fēng)險。4.2集團公司印章管理工作原則：“印章管理系統(tǒng)”中的印章責(zé)任人是該枚印章的第一責(zé)任人，負責(zé)該枚印章的使用及保管，各印章責(zé)任人崗位或工作變動時，必須做好印章的實物及網(wǎng)上交接。4.3集團公司印章管理工作的關(guān)鍵績效指標包括：——印章是否安全妥善保管；——印章借出審批手續(xù)是否規(guī)范；——用印審批及登記是否齊全。4.4集團公司印章管理工作需應(yīng)對的主要風(fēng)險包括：——保管過程中會出現(xiàn)丟失情況；——各印章責(zé)任人崗位或工作發(fā)生變動時交接不及時、交接不規(guī)范；——部分單位私刻集團公司印章造成重大經(jīng)濟損失。5集團公司印章管理標準內(nèi)容5.1印章管理工作總體要求5.1.1集團公司印章，由集團公司指定專人保管，按用途不同，分別存放在集團公司印信管理辦公室、檔案室、財務(wù)部、社會事務(wù)部、各二級單位或三級單位。5.1.2各單位要結(jié)合集團公司文件要求，制定本單位的印章管理制度，加強印章管理，明確責(zé)任。5.1.3集團公司各下屬單位印章由各單位指定專人保管和使用。5.1.4集團公司公章原則上不得拿出印章保管處，如有特殊情況需由印信管理人員攜章外出時，必須經(jīng)集團公司領(lǐng)導(dǎo)批準。5.2印章的審批、刻制、錄入、備案、發(fā)放5.2.1刻制集團公司印章須填寫“印章刻制申請表”，報集團公司發(fā)展規(guī)劃部及相關(guān)部門負責(zé)人審批。涉及集團公司的公章、財務(wù)專用章、合同專用章、法定代表人名章、總經(jīng)理名章、副董事長名章，在新刻制時，由集團公司領(lǐng)導(dǎo)審批?？讨谱庸境炯壒?、財務(wù)專用章、合同專用章之外的印章時由子公司自行審批。5.2.2集團公司發(fā)展規(guī)劃部將審批后的“印章刻制申請表”，交集團公司辦公室，由集團公司辦公室統(tǒng)一刻制印章，并將印章錄入集團公司“印信使用審批系統(tǒng)”。5.2.3辦公室印章刻制人先向印章備案人進行印章網(wǎng)上移交，之后將印章刻制申請表、印章啟用交接單等書面材料及印章實物移交備案人。備案人接收印章實物及上述備案材料的同時在網(wǎng)上接收印章，完成印章備案。備案人在完成印章備案后，向使用單位印章管理人進行印章網(wǎng)上和實物發(fā)放，印章管理人在接收印章實物的同時在網(wǎng)上接收印章。雙方在印章啟用交接單上簽字、留印模。備案人將印章刻制申請表和印章啟用交接單等書面材料作為本部門文書檔案存檔。5.2.4子公司自行刻制的印章，備案和發(fā)放參照集團公司的程序執(zhí)行。5.3印章的收回及銷毀5.3.1印章的收回a）凡屬機構(gòu)撤銷、更名的，印章持有人須在辦理完相關(guān)工作后，向上級機關(guān)交還印章。b）凡屬工程項目竣工的，印章持有人應(yīng)在工程竣工后（最晚至竣工結(jié)算完畢），向二級單位機關(guān)交還項目部印章。c）涉及到后續(xù)維修、評獎或法律訴訟期等其他因素影響的各類二級單位印章，可由二級單位印章管理辦公室進行封存保管，暫不銷毀，待確認不再使用時進行銷毀。封存期間，如需再次使用該印章，需要按照印信審批的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5.3.2印章的銷毀a）二級單位在辦理完撤銷、更名機構(gòu)或竣工項目的所有后續(xù)工作后，向集團公司發(fā)展規(guī)劃部提交“印章銷毀審批表”，經(jīng)該枚印章刻制審批人批準后，將印章實物交集團公司辦公室備案人。b）集團公司辦公室備案人收回印章后，根據(jù)“印章銷毀審批表”的審批意見，對印章進行封存或銷毀。同時將印章移交單、印章銷毀