中城建第六工程局集團(tuán)四川實(shí)業(yè)合同治理暫行方法實(shí)施細(xì)則(2023名目第一章總則其次章合同治理機(jī)構(gòu)第三章合同的治理權(quán)限第四章合同的訂立第五章合同的評(píng)審第六章合同的簽約權(quán)限第七章合同的履行、變更和解除第八章合同的檢查第九章合同的糾紛處理第十章合同檔案的治理第十二章附則第一章總則〔以下簡(jiǎn)稱公司〕合同治理，預(yù)防和削減合同糾紛，保障公司合法權(quán)益，制定本細(xì)則。其次條本細(xì)則適用于公司各部門和各分子公司的合同治理工作。〔有關(guān)身份關(guān)系的合同除外應(yīng)適用本細(xì)則。序，損害公司利益、國(guó)家利益或社會(huì)公眾利益。有保密義務(wù)，嚴(yán)禁泄露公司商業(yè)隱秘。其次章合同治理機(jī)構(gòu)〔法務(wù)、財(cái)務(wù)、工程〕職能部門、承辦部門治理相結(jié)合的原則。第八條公司合同治理部門是合同綜合治理部門，其主要職責(zé)是：

擬訂合同治理制度并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。擬訂公司合同范本，并推行使用。審核公司對(duì)外簽訂的合同。對(duì)合同治理的相關(guān)人員進(jìn)展法律學(xué)問培訓(xùn)。其他應(yīng)當(dāng)由合同綜合治理部門擔(dān)當(dāng)?shù)穆氊?zé)?！?。進(jìn)展專業(yè)評(píng)審和監(jiān)視。是：的核算。〔二〕〔三〕〔四〕〔五〕〔六〕〔七〕〔八〕〔九〕〔十〕合同承辦部門具體分類如下1、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)承辦需經(jīng)過招投標(biāo)簽訂的合同；2、資金治理部負(fù)責(zé)承辦融資方面的合同；3、投資進(jìn)展部負(fù)責(zé)承辦工程投資及其他投資方面的合同；4、工程部負(fù)責(zé)承辦工程施工及監(jiān)理等相關(guān)方面的合同；5、行政治理部負(fù)責(zé)承辦后勤物質(zhì)選購(gòu)及由公司作為贈(zèng)予方、贊助方的贈(zèng)予合同、贊助合同。第三章合同的治理權(quán)限司名義簽訂。第十三條以下合同經(jīng)公司內(nèi)部審核以后，由公司統(tǒng)一審核治理：〔一〕 融資借款合同。〔二〕 擔(dān)保合同?！踩?合資合作合同。〔四〕 資本變動(dòng)合同。〔五〕 對(duì)外投資合同。〔六〕 設(shè)立實(shí)體合同?！财摺?需要以公司名義簽訂的各種業(yè)務(wù)合同。報(bào)公司業(yè)務(wù)歸口部門，按公司審核流程〔一〕 合同金額在人民幣十萬(wàn)元以上〔含十萬(wàn)元〕的合同?！捕?經(jīng)營(yíng)辦公和生產(chǎn)用房的買賣建設(shè)施工裝修監(jiān)理及出〔分公司為出租方〕合同?！踩?第十三條規(guī)定統(tǒng)一由實(shí)業(yè)公司治理的合同?！菜摹?各類借貸、設(shè)備租賃合同?！参濉?其他需要公司審核的合同。第四章合同的訂立符合有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定。后書面確認(rèn)?！舶▏?guó)家標(biāo)準(zhǔn)文本和公司范本。合同承辦部門未使用合同范本的，應(yīng)經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，并由承辦人在合同審批表中說明緣由。保修等條款，由承辦部門依據(jù)具體狀況商定并填寫。任、不行抗力、爭(zhēng)議的解決、合同的生效等，不得做不利于公司的修改。第十七條合同一般應(yīng)具備以下條款：當(dāng)事人的名稱、地址、開戶銀行；標(biāo)收；違約責(zé)任；合同爭(zhēng)議的解決方式；合同簽訂的時(shí)間、地點(diǎn)等?！惨弧?合同還應(yīng)包括安裝、初驗(yàn)和終驗(yàn)、技術(shù)效勞和保修條款；涉及學(xué)問產(chǎn)權(quán)的合同還應(yīng)包括學(xué)問產(chǎn)權(quán)的歸屬許可保護(hù)和糾紛的處理?xiàng)l款等?！捕?合同爭(zhēng)議的解決方式條款：商定訴訟方式的，應(yīng)盡量商定雙方發(fā)同有關(guān)的爭(zhēng)議無(wú)法協(xié)商解決時(shí)應(yīng)向我方所在地法院提起訴訟商定仲裁方式的，應(yīng)盡量選擇公司所在地的仲裁機(jī)構(gòu)，并載明所選仲裁機(jī)構(gòu)的名稱?！踩?條款：涉外合同應(yīng)優(yōu)先選擇適用中國(guó)法律。如對(duì)方當(dāng)事人不同意選擇適用中國(guó)法律，應(yīng)盡量選擇適用第三國(guó)〔地區(qū)〕法律?！菜摹?文字效力條款：合同文字效力應(yīng)以中文文本為準(zhǔn)。第十八條訂立關(guān)聯(lián)交易合同應(yīng)符合國(guó)家法律和有關(guān)規(guī)定，遵循有序競(jìng)爭(zhēng)、同等優(yōu)先的原則。第十九條合同訂立前，合同承辦部門應(yīng)從以下方面對(duì)合同相對(duì)方的主體資格、資信狀況及合同內(nèi)容進(jìn)展調(diào)查和確認(rèn)：〔一〕 合同對(duì)方的主體資格應(yīng)合法，具有相應(yīng)的履約力量和信用，必要求其出具資產(chǎn)負(fù)債表資金證明注冊(cè)會(huì)計(jì)師簽署的驗(yàn)資報(bào)告等相關(guān)文件；合同相對(duì)方現(xiàn)時(shí)不涉及重大經(jīng)濟(jì)糾紛或重大經(jīng)濟(jì)犯罪案件。資質(zhì)證書?！捕?對(duì)方不是法人或擬簽約人不是法定代表人時(shí)，還應(yīng)供給合法、完權(quán)托付書原件。涉及代理的，對(duì)方還應(yīng)供給合法、完備的代理資格證明?！踩?工程、工程、設(shè)計(jì)、設(shè)備或軟件的技術(shù)應(yīng)先進(jìn)科學(xué)，符合實(shí)際使用或應(yīng)用的要求質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)效勞等條款應(yīng)明確具體并有可操作性?！菜摹?應(yīng)具有較好的市場(chǎng)前景和需求，估量可為公司產(chǎn)生較好的收益；合同內(nèi)容不與相關(guān)行業(yè)規(guī)定沖突?！参濉?合同的價(jià)款應(yīng)合理?！擦?應(yīng)適用合同范本；商務(wù)條款應(yīng)合理并符合相關(guān)規(guī)定?！财摺?要條款應(yīng)與中標(biāo)標(biāo)書內(nèi)容全都，合同價(jià)款應(yīng)與中標(biāo)價(jià)格全都?！舶恕?應(yīng)有工程列支和可研批復(fù)；臨時(shí)性工程和可研未批工程應(yīng)經(jīng)分管總經(jīng)理批示?！簿拧?合同金額應(yīng)在可研批復(fù)額度之內(nèi)。〔十〕 或通信工程施工、監(jiān)理合同的內(nèi)容應(yīng)符合通信治理部門相關(guān)規(guī)定，合同對(duì)方及其分包方應(yīng)具有相應(yīng)的資質(zhì)?！彩弧称渌麘?yīng)由承辦部門調(diào)查和確認(rèn)的內(nèi)容?！参濉擦财摺舶恕簿拧彩澈汀彩弧稠?xiàng)的內(nèi)容。但財(cái)務(wù)部因自購(gòu)工程作為承辦部門時(shí)，財(cái)務(wù)部門還應(yīng)調(diào)查和確認(rèn)〔三〕項(xiàng)內(nèi)容?？畹凇惨弧捕踩菜摹参濉擦澈汀彩弧稠?xiàng)的內(nèi)容。其次十條合同談判由合同承辦部門牽頭，進(jìn)展技術(shù)、業(yè)務(wù)支撐、商務(wù)、法談判小組由技術(shù)、業(yè)務(wù)支撐、財(cái)務(wù)、法律等相關(guān)人員組成。其次十一條合同談判中，如需向?qū)Ψ疆?dāng)事人供給涉及公司商業(yè)隱秘的文件資料，應(yīng)與對(duì)方當(dāng)事人在合同中載明保密條款與其簽訂保密協(xié)議。

簽訂合同應(yīng)當(dāng)依據(jù)第五章規(guī)定的審核流程辦理。法律和業(yè)務(wù)學(xué)問。合同具體負(fù)責(zé)人在工作中，必需維護(hù)公司的合法權(quán)益。財(cái)務(wù)專用章。

對(duì)外簽訂合同，一律加蓋公司公章，不得使用內(nèi)部機(jī)構(gòu)章或第五章合同的評(píng)審其次十五條簽訂合同前應(yīng)嚴(yán)格依據(jù)審核流程審核合同。未履行審核程序事宜。核工作。

其次十七條 合同評(píng)審會(huì)簽部門及流程〔附件二：〔一〕 部門編寫合同評(píng)審意見及合同主要條款，經(jīng)辦人簽字、部門領(lǐng)導(dǎo)簽字；〔二〕 法務(wù)部、工程部、財(cái)務(wù)部、合同治理部審批并簽署意見；〔三〕 經(jīng)理簽署意見、總經(jīng)理簽約或授權(quán)。具體會(huì)簽流程見下表：其次十八條 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審核的內(nèi)容是：〔一〕 價(jià)款、酬金確實(shí)定及運(yùn)輸、保險(xiǎn)條款應(yīng)合法、合理、完備?！捕?價(jià)款的結(jié)算支付方式明確、具體、合法?！踩?資金、資產(chǎn)的使用效果具有財(cái)務(wù)可行性?！菜摹?其他應(yīng)由財(cái)務(wù)部審核的內(nèi)容。財(cái)務(wù)部還應(yīng)負(fù)責(zé)審核本方法第十九條第一款第〔一〔二〔五〔六、八〔九〔十〕項(xiàng)及其他應(yīng)由財(cái)務(wù)部審核的內(nèi)容。其次十九條 合同治理部負(fù)責(zé)審核的內(nèi)容：〔一〕 當(dāng)事人具有合法的主體資格。〔二〕 合同內(nèi)容、形式和程序合法、有效?！踩?合同條款具體完備?！菜摹?合同文字表述嚴(yán)密、標(biāo)準(zhǔn)、準(zhǔn)確。〔五〕 合同履行了審核程序〔合同評(píng)審會(huì)簽?！擦?合同評(píng)審表承受合同治理部統(tǒng)一格式〔附件1。〔七〕 其他應(yīng)由合同治理部部審核的內(nèi)容。第三十條承辦部門提請(qǐng)相關(guān)部門審核合同應(yīng)供給以下資料：〔一〕 合同評(píng)審會(huì)簽表〔已印發(fā)，寫明合同評(píng)審意見及主要條款，并辦人和部門領(lǐng)導(dǎo)簽字?！捕?合同文本和附件，包括電子文本?！踩?對(duì)方當(dāng)事人的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證明及授權(quán)托付書。〔四〕 相關(guān)的文件、簽報(bào)和批復(fù)等?！参濉?其他需要供給的材料。第三十一條 部完成審核后，將各評(píng)審部門的評(píng)審意見退回合同承辦部門。后，送合同治理部加蓋合同專用章。第三十二條第三十三條

依據(jù)評(píng)審流程審核合同時(shí)，需留意以下事項(xiàng)：〔一〕 不涉及工程施工、工程監(jiān)理且不需招投標(biāo)，如融資合同、后勤物質(zhì)選購(gòu)合同等，只經(jīng)過法務(wù)部、財(cái)務(wù)部、合同治理部的審核。得躲避。

〔三〕合同評(píng)審部門應(yīng)在1個(gè)工作日內(nèi)〔2個(gè)工作日〕完成審2〔重大4個(gè)工作日門?！菜摹硨?duì)于評(píng)審意見，合同承辦部門沒有或局部修改的，在報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批前，合同承辦人必需在合同審批表上書面注明，否則視為已經(jīng)全部修改?！参濉澈贤炗喓髢蓚€(gè)工作日內(nèi)，合同承辦部門應(yīng)將合同正本和合同評(píng)審表原件交合同治理部歸檔。第三十四條評(píng)審部門認(rèn)為合同對(duì)方不完全具備履約力量或資信不明的，之簽約。第三十五條合同對(duì)方具有以下狀況之一的，不得與之簽訂合同：〔一〕資信不明或資信狀況不好的?！捕陈募s力量差或無(wú)履約力量的?！踩澈贤瑯?biāo)的價(jià)值超過簽約當(dāng)事人固定資產(chǎn)或注冊(cè)資金的。〔四〕超出經(jīng)營(yíng)范圍的。〔五〕無(wú)法人資格未經(jīng)授權(quán)托付的。〔六〕簽約人非法定代表人未經(jīng)授權(quán)托付的?！财摺?有證據(jù)證明對(duì)方經(jīng)營(yíng)狀況不良、資不抵債，或涉及重大債務(wù)糾紛，企業(yè)法定代表人涉嫌犯罪的?！舶恕?法律、法規(guī)和規(guī)章的。第六章合同的簽約權(quán)限訂。

公司合同均由公司總經(jīng)理或由總經(jīng)理授權(quán)公司其他人員簽第七章合同的履行、變更和解除第三十七條 合同，應(yīng)當(dāng)全面認(rèn)真履行。合同履行部門應(yīng)承受合同治理部門對(duì)履行狀況的監(jiān)視檢查。

應(yīng)的交接手續(xù)，并對(duì)合同的履行狀況準(zhǔn)時(shí)溝通。避開或減輕公司法律責(zé)任和經(jīng)濟(jì)損失。第四十一條如對(duì)方當(dāng)事人不履行或不全面、不適當(dāng)履行合同，合同履行〔異議文書須事先經(jīng)行政部審核，同時(shí)合同履行部門應(yīng)準(zhǔn)時(shí)向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，盡量與對(duì)方當(dāng)事人協(xié)商，用書面形式要求其連續(xù)履行合同。第四十二條與合同有關(guān)的協(xié)議、文本、電報(bào)、電傳、信件、圖表、會(huì)議保管并存檔。第四十三條合同簽訂后，經(jīng)合同雙方協(xié)商全都需要變更或解除合同的，行政部審核。

變更、補(bǔ)充或解除合同，必需承受書面形式。接手續(xù)。第四十六條 立合同動(dòng)態(tài)分析制度承辦和履行部門應(yīng)定期分析合同履行狀況，準(zhǔn)時(shí)覺察合同履行中的問題，確保合同正常履行。第八章合同的檢查第四十七條合同終止后，承辦部門及〔或〕履行部門應(yīng)做好合同工程的和有關(guān)資料整理及歸檔保管工作。第四十八條

第九章合同的糾紛處理

合同履行中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，應(yīng)當(dāng)在法定或商定的期限內(nèi)，實(shí)行〔一〕 協(xié)商解決。〔二〕 依法提請(qǐng)上級(jí)主管機(jī)構(gòu)調(diào)解。〔三〕 依據(jù)合同商定的爭(zhēng)議解決方式解決?！菜摹骋婪ㄌ崞鹪V訟或申請(qǐng)仲裁。式解決。第五十一條合同發(fā)生訴訟、仲裁等糾紛〔以下簡(jiǎn)稱糾紛〕時(shí)，合同履行及其他相關(guān)部門，爭(zhēng)論解決方案。各分子公司應(yīng)將發(fā)生的糾紛上報(bào)實(shí)業(yè)公司合同治理部。第五十二條 〔或〕承辦部門應(yīng)指定專人協(xié)作行合同治理部合同專員及法務(wù)部法務(wù)專員及外聘律師處理糾紛。第五十三條 〔或〕承辦部門應(yīng)供給以下資料：〔一〕 案由、案情的說明及相關(guān)證據(jù)?！捕?合同有關(guān)的協(xié)議、文本、電報(bào)、電傳、信件、圖表、會(huì)議紀(jì)要等文字材料和單據(jù)、憑證等復(fù)印件?！踩?其他仲裁、訴訟所需的材料。

經(jīng)人民法院和仲裁機(jī)構(gòu)作出的生效判決、裁定或裁決，公司第十章合同檔案的治理第五十五條合同治理部應(yīng)建立合同檔案，指定專人治理。各部門、各分圍的與合同相關(guān)的檔案資料。第五十六條合同檔案應(yīng)包括談判記錄、來往函件、、記錄、電續(xù)等資料。第五十七條 合同應(yīng)按公司檔案治理規(guī)定準(zhǔn)時(shí)歸檔。第十一章獎(jiǎng)懲第五十八條公司合同治理實(shí)行審批責(zé)任制。合同承辦、履行、審核的部和部門審核人是第一責(zé)任人，在合同治理方面需擔(dān)當(dāng)首要責(zé)任。第五十九條公司合同治理與績(jī)效考核掛鉤，實(shí)行加、扣績(jī)效考核分及經(jīng)1分、3分、5分。公司合同治理部是合同治理的考核部門。3分。在合同治理工作中為本單位避開、5分并賜予經(jīng)濟(jì)嘉獎(jiǎng)。第六十一條 混亂、存在糾紛隱患，影響公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的個(gè)人、部門或分子公司，責(zé)令其限期整改，并追究有關(guān)人員責(zé)任。第六十二條 凡有以下狀況之一的公司將賜予個(gè)人警告和部門績(jī)效考核1分的懲罰：〔一〕 不依據(jù)合同審核流程申請(qǐng)審核，經(jīng)教育后仍不改正的?！捕?在合同簽訂、履行過程中失職、瀆職尚未造成后果的?！踩?遺失合同、合同相關(guān)資料尚未造成后果的。〔四〕 違反本細(xì)則第四十二條，尚未造成后果的。〔五〕 其他狀況。第六十三條 以下狀況之一的公司應(yīng)追究責(zé)任人的行政經(jīng)濟(jì)責(zé)任；構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任：〔一〕 未經(jīng)授權(quán)或超越授權(quán)范圍以公司名義對(duì)外簽訂合同的?！捕?違反合同審核程序?qū)ν夂炗喓贤?。〔三?的必備或重要條款未加商定、商定不清或在簽訂合同時(shí)漏填重要內(nèi)容的?！菜摹?在合同簽訂履行過程中以權(quán)謀私、泄露商業(yè)隱秘或玩忽職守的?！参濉?其他狀況3分的懲罰。第六十四條 消滅上述第六十七條六十八條中規(guī)定的狀況給公司造成經(jīng)濟(jì)損失或嚴(yán)峻負(fù)面影響的，按以下狀況分別賜予懲罰：〔一〕 經(jīng)濟(jì)損失在10萬(wàn)元以下的，可賜予直接責(zé)任人警告或通報(bào)批判，并責(zé)令其賠償損失的局部或全部。〔二〕 經(jīng)濟(jì)損失在10至30萬(wàn)元的，除追究直接責(zé)任人的行政、經(jīng)濟(jì)責(zé)賜予責(zé)任部門或縣級(jí)分公司主要負(fù)責(zé)人警告或通報(bào)批判并責(zé)令其賠償相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失?！踩辰?jīng)濟(jì)損失在30萬(wàn)元以上的，除追究直接責(zé)任人的行政、經(jīng)濟(jì)責(zé)任等行政處分，直至撤職。〔四〕 構(gòu)成犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)處理?！惨弧捕踩稠?xiàng)狀況的，賜予責(zé)任部門或縣級(jí)分公司責(zé)任人懲罰的，由市分公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后作出。5分的懲罰。第六十五條合同未簽訂而提前履行的〔公司領(lǐng)導(dǎo)事先授權(quán)的除外〕或未司監(jiān)察部門予以查處。第十二章附則第六十六條第六十七條

本細(xì)則所述“經(jīng)濟(jì)責(zé)任”是指賠償損失和所扣績(jī)效考核分相本細(xì)則自印發(fā)之日起實(shí)施。0一三年五月十五日1合同評(píng)審會(huì)簽表合同編號(hào)：合同名稱簽約對(duì)方合同評(píng)審意見：

蜀都中心辦公室裝修設(shè)計(jì)合同

簽約本方 中城建第六工程局集團(tuán)四川實(shí)業(yè)合同經(jīng)辦人：部門領(lǐng)導(dǎo)：分管中心領(lǐng)導(dǎo)：合同主要條款：一、合同估量總價(jià)：二、質(zhì)量要求：三、交貨時(shí)間：四、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：五、結(jié)算方式及期限：六、合同商定期限：七、其他條款詳見合同文本。部門簽名 會(huì)簽時(shí)間修改意見法務(wù)部工程〔造價(jià)預(yù)算〕部合同 財(cái)務(wù)部會(huì)簽合同治理部分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理合同評(píng)審會(huì)簽表合同編號(hào)：合同名稱簽約對(duì)方合同評(píng)審意見：

蜀都中心辦公室裝修設(shè)計(jì)合同

簽約本方 中城建第六工程局集團(tuán)四川實(shí)業(yè)合同經(jīng)辦人：