第一章總 第二章經(jīng)營和經(jīng)營范 第三章第一節(jié)第二節(jié)增減和回 第三節(jié)轉(zhuǎn) 第四章股東和股東大 第一節(jié)股 第二節(jié)股東大會的一般規(guī) 第三節(jié)股東大會的召 第四節(jié)股東大會的提案與通 第五節(jié)股東大會的召 第六節(jié)股東大會的表決和決 第五章董事 第一節(jié)董 第二節(jié)董事 第六章總經(jīng)理及其他高級管理人 第七章監(jiān)事 第一節(jié)監(jiān) 第二節(jié)監(jiān)事 第八章財務(wù)會計(jì)制度、利潤分配和審 第一節(jié)財務(wù)會計(jì)制 第二節(jié)內(nèi)部審 第三節(jié)會計(jì)師的聘 第九章信息披露及投資者關(guān)系管 第一節(jié)信息披 第二節(jié)投資者關(guān)系管 第十 通知與公 第十一 合并、分立、增資、減資、解散和第一節(jié)合并、分立、增資和減 第二節(jié)解散和第十二 修改章 第十三 爭議解 第十四 附 第一 總 公司系依《公司法和其他有關(guān)規(guī)定成立的以下簡“公第三條公司中文名稱：金豹實(shí)業(yè)公司住所：市金山工業(yè)區(qū)漕廊公路3038號，：201508 公司資本為 3500萬元。 公司全部資產(chǎn)分為等額，股東以其 公司以其全部資產(chǎn)對公司的承擔(dān)責(zé)任。 高級管理人員具有法律約束力的文件。依據(jù)本章程，股東可以股東，股東可以起訴公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級管理人員，股東可以公司，公司可以 會、總監(jiān)。第二 經(jīng)營和經(jīng)營范第十條經(jīng)營：廣泛吸收社會，建立和完善公司制度，依靠科技進(jìn)步，第十一條經(jīng)營范圍：汽車部件（除發(fā)動機(jī)，工業(yè)機(jī)械配件，家電配件，橡塑制。第三 第一節(jié)第十二 公司的采取的形式第十三條公司的，實(shí)行公開、公平、公正的原則，同種類的每一第十四條公司的，以標(biāo)明面值，每股面值1元第十五條公司的為記名。公司成為非上市公眾公司后，依法將公司集中存管登記結(jié)算公司。第十六條公司依據(jù)《公司法》以及其它有關(guān)規(guī)定和本章程的規(guī)定建立股東名冊，第十七條公司股東所的為公司發(fā)起人，公司系由公司前身金豹實(shí)業(yè)整體變更而設(shè)立。各發(fā)起人公司的數(shù)量、持股比例、出資方持股數(shù)量（萬股持股比例1寧波捷豹有2013-06-22013-06---第十八條公司或公司的子公司(包括公司的附屬企業(yè))不以贈與、墊資、擔(dān)保、補(bǔ)償或等形式對或者擬公司的人提供任何資助。第二 增減和回第十九條公司根據(jù)經(jīng)營和發(fā)展的需要，依照法律、的規(guī)定，經(jīng)股東大會分 第二十條公司可以減少資本。公司減少資本，應(yīng)當(dāng)按照《公司法》以第二十一條公司在下列情況下，可以依照法律、行政、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定，收購本公司的:除上述情形外，公司不進(jìn)行本公司的活動第二十二條公司因本章程第二十一條第(一)項(xiàng)至第(三)項(xiàng)的原因收購本公司股10公司依照第第二十一條第(三)項(xiàng)規(guī)定收購的本公司，將不超過本公司已總額的5%；用于收購的應(yīng)當(dāng)從公司的稅后利潤中支出；所收購的應(yīng)當(dāng)?shù)谌?轉(zhuǎn)第二十三 公司的可以依法轉(zhuǎn)讓。股東依據(jù)相關(guān)規(guī)定的方式讓。公司在中小企業(yè)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌后，股東在中小企業(yè)轉(zhuǎn)讓系第二十四 發(fā)起人持有的本公司，自公司成立之日起1年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員應(yīng)當(dāng)向公司申報其所持有的本公司的及其變動職后半年內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓其所持有的本公司。第二十六條公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、持有本公司 將其持有的本公司在買入后6個月內(nèi)賣出，或者在賣出后6個月內(nèi)又買入，由此事會未在上述期限內(nèi)執(zhí)行的，股東為了公司的利益以自己的名義直接向 第二十七條公司依據(jù)公司登記機(jī)關(guān)提供的憑證建立股東名冊，股東名冊是證明股東持有公司的充分。股東按其所持有的種類享利，承擔(dān)義務(wù)；第二十八條（一）依照其所持有的份額獲得股利和其他形式的利益分配（二）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東人參加股東大會，并行（四）依照法律、行政及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的（五）（六）公司終止或者時，按其所持有的份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配（七）；（八）法律、行政、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利第二十九條股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的，應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司的種類以及持股數(shù)量的文件，公司經(jīng)核實(shí)股東后按照第三十條公司股東大會、董事會決議內(nèi)容法律、行政的，股東請求認(rèn)定其無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式法律、行政或者本章程，第三十一條董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時法律、行政或者章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180日以上單獨(dú)或合并持有公司1%以上的股東請求監(jiān)事會向提訟；監(jiān)事執(zhí)行公司職務(wù)時法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，股東可以請求董事會向提。監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東請求后提訟，或者自收到請求補(bǔ)的損害的，前款規(guī)定的股東為了公司的利益以自己的名義直接向提起。兩款的規(guī)定向提訟。第三十二條董事、高級管理人員法律、行政或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向提訟。 （一）遵律、行政和本章程（二）依其所的和入股方式繳納股金（三）除法律、規(guī)定的情形外，不得退股（四）不得股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得公司法人獨(dú)公司股東公司法人獨(dú)立地位和股東，逃避，嚴(yán)重?fù)p害公司債權(quán)（五）法律、行政及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)第三十四條持有公司5%以上有表決權(quán)的股東，將其持有的進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生當(dāng)日，向公司作出報告。第三十五條 司控股股東及實(shí)際控制人不得利用各種方式損害公司和其他股東的合法權(quán)益；控股東及實(shí)際控制人相關(guān)法律、及章程規(guī)定，給公司及其他股東造成損失的，應(yīng)第三十六條公司董事、監(jiān)事、高級管理人員有義務(wù)公 東及其關(guān)聯(lián)方占用或轉(zhuǎn)移公司、資產(chǎn)及其他資源的情形，公司董事會應(yīng)視情節(jié)輕重對直接責(zé)任人給予處分和對負(fù)有嚴(yán)重責(zé)任的董事予以。董事會應(yīng)立即以公司名義向申請對股東及其關(guān)聯(lián)方所占用或轉(zhuǎn)移的公司資能對占用或轉(zhuǎn)移的公司、資產(chǎn)及其他資源恢復(fù)原狀或現(xiàn)金清償?shù)?，公司按照有關(guān)法律、、規(guī)章的規(guī)定及程序，通過變現(xiàn)股東所持公司償還所占用或轉(zhuǎn)移的公司、資產(chǎn)及其他資源。第二節(jié)股東大會的一般第三十七 股東大會是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)（八）對公司債券作出決議（九）對公司與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的（公司獲贈現(xiàn)金資產(chǎn)和提供擔(dān)保除外）金額（十）審議批準(zhǔn)以下重大或者資產(chǎn)（不含原材料或者商品等與贈資產(chǎn)（公司受贈現(xiàn)金資產(chǎn)除外）、債權(quán)或重組、資產(chǎn)抵押、委托、簽訂委托或協(xié)議等事項(xiàng)：會計(jì)年度經(jīng)審計(jì)主營業(yè)務(wù)收入的30%以上，且絕對金額超過600萬元；度經(jīng)審計(jì)凈利潤的50%以上，且絕對金額超過300萬元；4、的金額（含承擔(dān)和費(fèi)用）占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的額超過300萬元；6、公司發(fā)生或資產(chǎn)時，應(yīng)當(dāng)以資產(chǎn)總額和金額中的較高者作為計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)，并按事項(xiàng)的類型在連續(xù)十二個月內(nèi)累計(jì)計(jì)算，經(jīng)累計(jì)計(jì)算（十一）對公司合并、分立、解散、或者變更公司形式作出決議（十二）修改本章程；（十三）對公司聘用、解聘會計(jì)師作出決議（十四）（十五） 第三十八 公司下列對外擔(dān)保行為，須經(jīng)股東大會審議通過凈資產(chǎn)的30%以后提供的任何擔(dān)保；20%以后提供的任何擔(dān)保； 召開1次，應(yīng)當(dāng)于上一會計(jì)年度結(jié)束后的6個月內(nèi)舉行。 （三）單獨(dú)或者合計(jì)持有公司10%以上的股東請求時（四）（五）（六）法律、行政、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他情形 第三節(jié)股東大會的召第四十二 獨(dú)立董事向董事會提議召開臨時股東大會。對獨(dú)立董事要求召開臨時股東大會的提議，董事會應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政和本章程的規(guī)定，在收到提議后10日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時股東大會的反饋意見。5大會；董事會不同意召開臨時股東大會的，需說明理由。第四十三條監(jiān)事會向董事會提議召開臨時股東大會，并應(yīng)當(dāng)以形式向董事會提出。董事會應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政和本章程的規(guī)定，在收到提案后10日內(nèi)提董事會同意召開臨時股東大會的，將在作出董事會決議后的5日內(nèi)發(fā)出召開股東大會，通知中對原提議的變更，應(yīng)征得監(jiān)事會的同意。董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到提案后10日內(nèi)未作出反饋的，視為董 單獨(dú)或者合計(jì)持有公司10%以上的股東向董事會請求召開臨時股東大會，并應(yīng)當(dāng)以形式向董事會提出。董事會應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政本章程的規(guī)定，在收到請求后10日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時股東大會的反饋意董事會同意召開臨時股東大會的，應(yīng)當(dāng)在做出董事會決議后的5日內(nèi)發(fā)出召開股東大會，通知中對原請求的變更，應(yīng)當(dāng)征得相關(guān)股東的同意。監(jiān)事會同意召開臨時股東大會的，應(yīng)在收到請求5日內(nèi)發(fā)出召開股東大會，通連續(xù)90日以上單獨(dú)或者合計(jì)持有公司10%以上的股東可以自行召集和主持。 在股東大會決議前，召集股東持股比例不得低于10%。第四十六條對于監(jiān)事會或股東自行召集的股東大會，董事會和董事會將予第四十七 第四 股東大會的提案與通 項(xiàng)，并且符合法律、行政和本章程的有關(guān)規(guī)定。第四十九 公司召開股東大會，董事會、監(jiān)事會以及單獨(dú)或者合并持有公3%以上的股東 于會議召開15日前通知各股東。第五十一 股東大 包括以下內(nèi)容人和參加表決，該股東人不必是公司的股東；（四）會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人， 第五十三條開日前至少2個工作日發(fā)出通知并說明原因。第五節(jié)股東大會的召第五十四條秩序。對于干擾股東大會、尋釁滋事和股東合法權(quán)益的行為，將采取措施加以制止并及告有關(guān)部門查處。第五十五條登記在冊的所有股東或其人， 出席股東大會并依照有第五十六 個人股東親自的，應(yīng)出示本人或其他能夠表明其份的有效證件或證明；委托他人的，應(yīng)出示本人有效件、股東授法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的人。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托人的，人應(yīng)出示本人、法人股東單位的法定代表人依法出具的書第五十七 （一）人的（二）（四）（五）委托人簽名(或蓋章)。委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位 第五十九條投票委托書由委托人他人簽署的，簽署的書或者其他文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過。經(jīng)的書或者其他文件，和投票委托書均需備置于公司住所或者召議中指定的其他地方。 會議人員(或單位名稱)、號碼、住所地址、持有或者代表有表決權(quán)的 出席股東大會有表決權(quán)過半數(shù)的股東同意，股東大會可推舉一人擔(dān)任會議，繼公司制定股東大會議事規(guī)則，詳細(xì)規(guī)定股東大會的召開和表決程序，第條 會議應(yīng)當(dāng)在表決前宣布現(xiàn)場的股東和人人數(shù)第六十七 員（六）計(jì)票人、監(jiān)票人第六十八條召集人應(yīng)當(dāng)保證會議記錄內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。的董事、監(jiān)事、董事會、召集人或其代表、會議應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。會議記錄應(yīng)當(dāng)與現(xiàn)場出席股東的簽名冊及出席的委托書及其他方式表決情況的有效資料一并保存，保存期限不少于10年。第六 股東大會的表決和決第六十九 股東大會決議分為普通決議和特別決議權(quán)的1/2以上通過。權(quán)的2/3以上通過。第七十 下列事項(xiàng)由股東大會以普通決議通過（一）董事會和監(jiān)事會的（三）董事會和監(jiān)事會成員的及其和支付方法（四）（五）公司年度報告；（六）除法律、行政規(guī)定或者本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)以特別決議通過以外的其他第七十一條（一）公司增加或者減少資本（二）公司的分立、合并、解散和（三）本章程的修改；（四）公司在一年內(nèi)、重大資產(chǎn)或者擔(dān)保金額超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)20%的；（五）股權(quán)激勵計(jì)劃；（六）法律、行政或本章程規(guī)定的，以及股東大會以普通決議認(rèn)定會對公 股東(包括股東人)以其所代表的有表決權(quán)的 決權(quán)，每一享有一票表決權(quán)。第七十三條股東大會審議有關(guān)關(guān)聯(lián)事項(xiàng)時，關(guān)聯(lián)股東不應(yīng)當(dāng)參與投票表決，其所代表的有表決權(quán)的數(shù)不計(jì)入有效表決總數(shù)。（一）關(guān)聯(lián)協(xié)議不應(yīng)由同一人代表雙方簽署（二）關(guān)聯(lián)董事不應(yīng)在股東大會上對關(guān)聯(lián)進(jìn)行說明（三）股東大會就關(guān)聯(lián)進(jìn)行表決時，關(guān)聯(lián)股東不應(yīng)當(dāng)參與投票 司將不與董事、總經(jīng)理和其它高級管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業(yè)務(wù)第七十五 董事、監(jiān)事候選 以提案的方式提請股東大會表決 項(xiàng)有不同提案的，將按提案時間順序進(jìn)行表決。除因不可抗力等特殊原因?qū)е? 票。審議事項(xiàng)與股東有利害關(guān)系的，相關(guān)股東及人不得參加計(jì)票、監(jiān)票。 會議應(yīng)當(dāng)宣布每一提案的表決情況和結(jié)果并根據(jù)表決結(jié)果宣 出席股東大會的股東，應(yīng)當(dāng)對提交表決的提案以下意見之一：同意、或棄權(quán)。 數(shù)組織點(diǎn)票；如果會議未進(jìn)行點(diǎn)票，的股東或者股東人對會議持人宣布結(jié)果有異議的，在宣布表決結(jié)果后立即要求點(diǎn)票，會議應(yīng)當(dāng)立即第八十三條 在股東大會結(jié)束后2個月內(nèi)實(shí)施具體方案。第五 董事第一 董第八十六 公司董事為自然人，有下列情形之一的，不能擔(dān)任公司的董事（一）（二）因、賄賂、財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)或者主義市場經(jīng)濟(jì)秩序， 刑罰，執(zhí)行期滿未逾5年，或者因 （三）擔(dān)任的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理，對該公司、企業(yè)的負(fù)有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)完結(jié)之日起未逾3年；（四）擔(dān)任因違法被吊銷、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷之日起未逾3年；（五）個人所負(fù)數(shù)額較大的到期未清償（六）被中國處以市場禁入處罰，期限未滿的（七）法律、行政或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容第八十七條董事由股東大會或更換，三年。董事屆滿，可連選連任。董事在屆滿以前，股東大會不能無故解除其職務(wù)。董事從就任之日起計(jì)算，至本屆董事會屆滿時為止。董事屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政、部門規(guī)章和本董事可以由總經(jīng)理或者其他高級管理人員兼任，但兼經(jīng)理或者其他高級管理人員職務(wù)的董事以及由職工代表擔(dān)任的董事，總計(jì)不得超過公司董事總數(shù)的1/2。第八十八條董事應(yīng)當(dāng) （一）不得利用職權(quán)賄賂或者其他收入，不得公司的財產(chǎn)（二）不得挪用公司（三）不得將公司資產(chǎn)或者以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶（四）不得本章程的規(guī)定，股東大會或董事會同意，將公司借（五）不得本章程的規(guī)定或股東大會同意，與本公司訂立合同或者進(jìn)行；（六）股東大會同意，不得利用職務(wù)便利，為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公（七）不得接受與公司的傭金歸為己有（八）不得擅自披露公司（九）（十）法律、行政、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他忠實(shí)義務(wù)第八十九 董事應(yīng)當(dāng) 律行政和本章程對公司負(fù)有下列勤勉義務(wù)（一）應(yīng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利，以保證公司的商業(yè)行為符合國家法律、行政以及國家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動不超過規(guī)定（二）（三）（四）應(yīng)當(dāng)對公司定期報告簽署確認(rèn)意見（五）應(yīng)當(dāng)如實(shí)向監(jiān)事會提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會或者監(jiān)事行使（六）法律、行政、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)第九十條 董事可以在屆滿以前提出辭職。董事辭職應(yīng)向董事會提交原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政、部門規(guī)章和本章程規(guī)定，履行董事職務(wù)。第九十二條董事辭職生效或者屆滿，應(yīng)向董事會辦妥所有移交手續(xù)，其公司和股東承擔(dān)的忠實(shí)義務(wù)，在結(jié)束后并不當(dāng)然解除，其對公司商業(yè)的義務(wù)在其任職結(jié)束后仍然有效，直至該成為。其他義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平的原則，視發(fā)生與離任之間時間的長短，以及與公司的關(guān)系在何種情況 第二 董事第九十五 公司設(shè)董事會，對股東大會負(fù)責(zé) （一）（二）（三）（六）制訂公司增加或者減少資本、債券或其他及上市方案（七）擬訂公司重大收購、回購本公司或者合并、分立、解散及變更公司（八）（九）聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)等高級管理人員，并決定其事項(xiàng)和獎懲事項(xiàng)；（十一）（十二）（十三）（十四）（十六）決定董事會專門的設(shè)置及專門的（十七）向股東大會提請聘請或更換為公司審計(jì)的會計(jì)師（十九）（二十）行評估、討論，以全體股東的權(quán)利；（二十一 法律、行政、部門規(guī)章或本章程授予的其他職權(quán) 公司董事會應(yīng)當(dāng)就會計(jì)師對公司財務(wù)報告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì) 項(xiàng)、委托、關(guān)聯(lián)的權(quán)限，建立嚴(yán)格的和決策程序；重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組 第一百〇三 董事長行使下列職權(quán)（一）（二）（四）（五）提名總經(jīng)理、董事會人選（七）在發(fā)生特大自然等不可抗力的緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合法（八） 第一百〇五 代表1/10以上表決權(quán)的股東1/3以上董事或者監(jiān)事可以提議召開董事會臨時會議董事長應(yīng)當(dāng)自接到提議后10日內(nèi)召集和主持董事會會議第一百〇七 董事會召開臨時董事會會議，董事會應(yīng)當(dāng)分別提前日將董事長簽署或蓋有董事會的會議通知，通過直接送達(dá)、傳真、電應(yīng)當(dāng)通過進(jìn)行確認(rèn)并做相應(yīng)記錄。第一百〇八 董事會會議通知包括以下內(nèi)容 得對該項(xiàng)決議行使表決權(quán)，也不得其他董事行使表決權(quán)。該董事會會議由過半數(shù)3人的，應(yīng)將該事項(xiàng)提交股東大會審議。第一百一十一條董事會決議表決方式為：舉手或投票。 委托其他董事代為出席，委托書中應(yīng)載理人的，事項(xiàng)、范圍和 ， 董事會應(yīng)當(dāng)對會議所議事項(xiàng)的決定做成會議記錄， （二）出席董事的以及受他人委托出席董事會的董事(人)第一百一十五 公司董事會可以根據(jù)需要，設(shè)立專門第六 總經(jīng)理及其他高級管理人 第一百一十八 在公司控股股東實(shí)際控制人單位擔(dān)任除董事以外其他職 總經(jīng)理每屆3年，總經(jīng)理連聘可以 第七 監(jiān)事第一 監(jiān)第一百二十七 本章程第八十六條關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形同時適用于第一百二十八 監(jiān)事的每屆為3年。監(jiān)事屆滿，連選可以第一百三十 監(jiān)事屆滿未及時改選或者監(jiān)事在內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)第一百三十一 監(jiān)事應(yīng)當(dāng)保證公司披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整 第二 監(jiān)事 公司設(shè)監(jiān)事會監(jiān)事會由3名監(jiān)事組成監(jiān)事會設(shè) 監(jiān)事會由全體監(jiān)事過半數(shù)產(chǎn)生。監(jiān)事會召集和主持監(jiān)事會會議；監(jiān)事會表由公司職工通過職工、職工大會或者其他形式產(chǎn)生。第一百三十六 監(jiān)事會行使下列職權(quán) ， 監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)將所議事項(xiàng)的決定做成會議記錄的監(jiān)，錄作為公司至少保存10年。第一百四十 監(jiān)事會會議通知包括以下內(nèi)容 不以任何個人名義開立賬戶。 公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司資本的50%以上的，可以不再提取。 第一百四十五條公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利(或)的派發(fā)事項(xiàng)。第一百四十六條公司利潤分配采取現(xiàn)金或者 方式分配股利。股東占有公司的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的。第一百四十七條第二 內(nèi)部審第一百四十八條公司在適當(dāng)時間實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度，配備專職審計(jì)人員，對公第一百四十九條公司內(nèi)部審計(jì)制度和審計(jì)人員的職責(zé)，經(jīng)董事會批準(zhǔn)后實(shí)施。審計(jì)向董事會負(fù)責(zé)并報告工作。第三 會計(jì)師的聘 會計(jì)報表審計(jì)、凈資產(chǎn)驗(yàn)證及其他相關(guān)的咨詢服務(wù)等業(yè)務(wù)，聘期1年，可以續(xù)聘。第一百五十一條公司聘用會計(jì)師必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計(jì)師。第一百五十二條公司保證向聘用的會計(jì)師提供真實(shí)、完整的會計(jì)憑證、第一百五十三條會計(jì)師的審計(jì)費(fèi)用由股東大會決定 公司解聘或者不再續(xù)聘會計(jì)師時，提前30天事先通知會計(jì)師，公司股東大會就解聘會計(jì)師進(jìn)行表決時，允許會計(jì)師陳 第一百五十五條公司成為非上市公眾公司后，應(yīng)按照相關(guān)披露定期報告和臨告。第一百五十六條公司董事長是信息披露的第一責(zé)任人，董事會 第一百五十七條公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員應(yīng)當(dāng)及時、公平地披露所有對公司及其他品種轉(zhuǎn)讓價格可能產(chǎn)生較大影響的信息，信息披露準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)相應(yīng)的。公司應(yīng)當(dāng)建立與股東溝通的有效，對股東或者市場質(zhì)疑的事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)及時、客觀地進(jìn)行澄清或者說明。公司披露的信息，應(yīng)經(jīng)董事長或其的董事簽字確認(rèn)。若第一百五十八條公司在依法設(shè)立的場所公開轉(zhuǎn)讓后，應(yīng)當(dāng)按照中國、場所及相關(guān)部門的要求在指定上登公司公告和其他需第二節(jié)投資者關(guān)系管理第一百五十九條公司成為非上市公眾公司后，應(yīng)通過信息披露與交流，加強(qiáng)與第一百六十條投資者關(guān)系管理工作的對象包括：公司股東（和潛在的股東、基金等投資機(jī)構(gòu)、分析師、財經(jīng)、部門及其他相關(guān)的境第一百六十一條投資者關(guān)系管理工作中公司與投資者溝通的內(nèi)容主要包括：收購兼并、對外合作、對外擔(dān)保、重大合同、關(guān)聯(lián)、重大或仲第一百六十二條投資者關(guān)系活動，包括股東大會、業(yè)績發(fā)布會、、重要境內(nèi)本市場會議和重要的財經(jīng)采訪等。董事長不能出席的情況下，除或公司章程另有第一百六十三條董事會負(fù)責(zé)公司投資者關(guān)系工作，負(fù)責(zé)投資者關(guān)系管理的待投資者、分析師或接受前，從信息披露的角度應(yīng)當(dāng)征詢董事會的第一 條投資者關(guān)系工作包括的主要職責(zé)是關(guān)注投資者及的意見、建議和等各類信息并及時反饋給公司董事及路演活動，接受分析師、投資者和的咨詢；接待投資者來訪，與機(jī)（三）公共關(guān)系。建立并與所、行業(yè)、以及其他掛牌公司提出并實(shí)施有效處理方案，積極公司的公共形象。第一百六十五條除非得到明確，公司高級管理人員和其他員工不得在投資第一百六十六條公司的、、納入合并會計(jì)報表范圍的子公司，第一百六十七條為投資者關(guān)系管理提供資料的或子（分）公司，應(yīng)對所第一百