銀行嚴禁柜臺違規(guī)行為防范案件風(fēng)險的工作意見_第1頁
銀行嚴禁柜臺違規(guī)行為防范案件風(fēng)險的工作意見_第2頁
銀行嚴禁柜臺違規(guī)行為防范案件風(fēng)險的工作意見_第3頁
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文檔簡介

銀嚴柜違行防案風(fēng)的作見臺業(yè)各銀行機構(gòu)要加強柜臺業(yè)復(fù)制、盜用、超要物柜不按規(guī)定核對預(yù)留印鑒或支付密鑰辦理業(yè)務(wù)置代客U盾或

糾正柜員受理企業(yè)賬戶開戶、更換或掛失補辦印鑒、法定代表人變更時，不受理個人賬戶開戶（卡）申請或開通網(wǎng)銀時，不按規(guī)定核實申請人利用客戶賬戶過渡本人資金；過渡不確認客戶真實意；；超權(quán)制度利使用或串通客戶使用虛假資料違規(guī)出凡發(fā)生上述違規(guī)行為

據(jù)監(jiān)管管因上述違規(guī)行為引發(fā)銀行業(yè)案件的

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