XXXX公司章程第一章總則第一條為確立XXXX公司的法律地位，完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范公司的組織和行為，維護(hù)出資人和公司的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》（以下簡稱《企業(yè)國有資產(chǎn)法》）、《企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例》（以下簡稱《監(jiān)管條例》）等法律、行政法規(guī)，以及《XXXX國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于中央企業(yè)建立和完善國有獨(dú)資公司董事會(huì)試點(diǎn)工作的通知》，制定本章程。第二條公司系依照《公司法》、《監(jiān)管條例》和其他有關(guān)規(guī)定成立的國有獨(dú)資公司。公司具有獨(dú)立的企業(yè)法人資格，實(shí)行自主經(jīng)營、獨(dú)立核算、自負(fù)盈虧。第三條董事長為公司法定代表人。第四條公司依法自主從事經(jīng)營活動(dòng)，遵守國家法律、行政法規(guī)，遵守社會(huì)公德、商業(yè)道德，誠實(shí)守信，維護(hù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，加強(qiáng)社會(huì)主義精神文明建設(shè)，自覺接受政府部門和社會(huì)公眾的監(jiān)督，承擔(dān)社會(huì)責(zé)任。公司的合法權(quán)益受法律保護(hù)，不受侵犯。第五條公司根據(jù)中國共產(chǎn)黨章程的規(guī)定，設(shè)立中國共產(chǎn)黨的組織，開展黨的活動(dòng)。公司中的黨組織發(fā)揮政治核心作用，參與公司重大問題的決策。公司為黨組織的活動(dòng)提供必要條件。第六條公司職工依照《中華人民共和國工會(huì)法》組織工會(huì)，開展工會(huì)活動(dòng)，維護(hù)職工合法權(quán)益，公司為本公司工會(huì)提供必要的條件。第七條本章程對出資人、公司、董事、監(jiān)事、高級管理人員均有約束力。本章程所稱的高級管理人員是指公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師、董事會(huì)秘書。第二章公司名稱和住所第八條公司中文名稱：XXXX公司，簡稱XXXX；英文名稱：，簡稱。第九條公司住所：，郵政編碼。第三章公司注冊資本、經(jīng)營宗旨和經(jīng)營范圍第十條公司的注冊資本為：億元人民幣。第十一條公司的經(jīng)營宗旨是：根據(jù)國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策和區(qū)域規(guī)劃的要求，對國家基礎(chǔ)性、資源性產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目進(jìn)行控股、參股投資，通過股權(quán)經(jīng)營，實(shí)現(xiàn)國有資本的保值增值，增強(qiáng)國家宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控能力，促進(jìn)國有經(jīng)濟(jì)布局和結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整。第十二條公司的經(jīng)營范圍是：經(jīng)營XXXX授權(quán)范圍內(nèi)的國有資產(chǎn)并開展有關(guān)投資業(yè)務(wù)、實(shí)業(yè)投資（能源、交通運(yùn)輸、化肥、高科技產(chǎn)業(yè)）、資產(chǎn)管理、金融服務(wù)、咨詢、擔(dān)保、貿(mào)易、區(qū)域綜合開發(fā)以及與投資相關(guān)的研究與服務(wù)等國家批準(zhǔn)的經(jīng)營業(yè)務(wù)。公司的經(jīng)營范圍以公司登記機(jī)關(guān)核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照為準(zhǔn)，公司可依法變更經(jīng)營范圍。第四章出資人第十三條公司由國家單獨(dú)出資，XXXX國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱XXXX）代表XXXX履行出資人職責(zé)。第十四條公司不設(shè)股東會(huì)，XXXX依照《公司法》、《企業(yè)國有資產(chǎn)法》、《監(jiān)管條例》等法律、行政法規(guī)的規(guī)定對公司行使下列職權(quán)：（一）制定或批準(zhǔn)公司章程及章程修改方案；（二）委派和更換非由職工代表擔(dān)任的董事，決定其報(bào)酬；對董事會(huì)和董事履職進(jìn)行評價(jià)；（三）批準(zhǔn)董事會(huì)的年度工作報(bào)告；（四）代表XXXX向公司派出監(jiān)事會(huì)；（五）批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)決算方案；（六）批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（七）批準(zhǔn)公司增加和減少注冊資本；（八）批準(zhǔn)發(fā)行公司債券方案；（九）批準(zhǔn)公司合并、分立、解散和清算或者變更公司形式；（十）批準(zhǔn)公司的主業(yè)及調(diào)整方案；（十一）查閱董事會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)決議、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告等文件；（十二）對公司的經(jīng)營進(jìn)行監(jiān)督、提出質(zhì)詢或建議；（十三）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他職權(quán)。第十五條XXXX維護(hù)公司依法享有的經(jīng)營自主權(quán)，并依照有關(guān)規(guī)定授權(quán)公司董事會(huì)決定公司投資計(jì)劃、批準(zhǔn)年度財(cái)務(wù)預(yù)算等事項(xiàng)。XXXX依照法律、行政法規(guī)和章程規(guī)定行使出資人權(quán)利，不得濫用權(quán)利損害公司的利益。第五章董事會(huì)第一節(jié)董事會(huì)組成、職權(quán)和義務(wù)第十六條公司設(shè)董事會(huì)。董事會(huì)由5-13名董事組成，其中外部董事超過半數(shù)，職工董事1名。除董事和董事會(huì)有關(guān)職務(wù)外，外部董事不在公司擔(dān)任其他職務(wù)，不負(fù)責(zé)執(zhí)行層的事務(wù)。職工董事由本公司職工代表擔(dān)任，由公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。第十七條公司董事每屆任期不超過3年，任期屆滿，經(jīng)XXXX委派可以連任。第十八條董事會(huì)對XXXX負(fù)責(zé)，依《公司法》和XXXX授權(quán)行使下列職權(quán)：（一）根據(jù)XXXX的審核意見，決定公司的發(fā)展戰(zhàn)略和中長期發(fā)展規(guī)劃，并對其實(shí)施進(jìn)行監(jiān)控；決定公司的投資計(jì)劃，批準(zhǔn)公司的交易性金融資產(chǎn)投資和非主業(yè)投資項(xiàng)目，確定應(yīng)由董事會(huì)決定的公司內(nèi)部重大固定投資、對外投資項(xiàng)目的額度，批準(zhǔn)額度以上的投資項(xiàng)目。董事會(huì)決定的公司發(fā)展戰(zhàn)略和中長期發(fā)展規(guī)劃、年度投資計(jì)劃，報(bào)XXXX備案；（二）批準(zhǔn)公司年度預(yù)算方案并報(bào)XXXX備案，制訂公司的年度財(cái)務(wù)決算方案；（三）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（四）制訂公司增加或減少注冊資本的方案以及發(fā)行公司債券的方案；（五）制訂公司合并、分立、解散和變更公司形式的方案；（六）制訂公司章程草案和公司章程的修改方案；（七）按照有關(guān)規(guī)定，行使對公司高級管理人員職務(wù)的管理權(quán)，決定聘任或解聘公司總經(jīng)理；根據(jù)總經(jīng)理提名，決定聘任或者解聘公司副總經(jīng)理和其他高級管理人員；決定聘任或解聘董事會(huì)秘書。按照XXXX有關(guān)規(guī)定，決定上述公司高級管理人員的經(jīng)營業(yè)績考核和薪酬、獎(jiǎng)懲等事項(xiàng)。（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（九）制定公司的基本管理制度；（十）決定公司的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，包括風(fēng)險(xiǎn)評估、財(cái)務(wù)控制、內(nèi)部審計(jì)、法律風(fēng)險(xiǎn)控制，并對其實(shí)施監(jiān)控；（十一）制訂公司的重大收入分配方案，包括企業(yè)工資總量預(yù)算與決算方案、企業(yè)年金方案等；批準(zhǔn)公司職工收入分配方案；（十二）決定聘用或解聘承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所，并決定其報(bào)酬；（十三）依法履行對全資、控股、參股子公司的股東職權(quán)，決定公司行使所投資企業(yè)股東權(quán)利所涉及的事項(xiàng)；（十四）聽取總經(jīng)理的工作匯報(bào)，督促檢查總經(jīng)理和其他高級管理人員對董事會(huì)決議執(zhí)行情況；（十五）批準(zhǔn)公司重大資產(chǎn)處置、對外并購重組、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押和對外擔(dān)保；（十六）批準(zhǔn)公司對外捐贈(zèng)或贊助；（十七）決定企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)重組和改革事項(xiàng)；（十八）XXXX授予董事會(huì)行使的出資人的部分職權(quán)；（十九）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他職權(quán)。第十九條董事會(huì)履行下列義務(wù)：（一）執(zhí)行XXXX的決定，對XXXX負(fù)責(zé)，最大限度地追求所有者的投資回報(bào)，完成國家交給的任務(wù)；（二）向XXXX提交年度經(jīng)營業(yè)績考核指標(biāo)和資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任制目標(biāo)完成情況的報(bào)告；（三）向XXXX提供董事會(huì)的重大投融資決策信息；（四）向XXXX提供真實(shí)、準(zhǔn)確、全面的財(cái)務(wù)和運(yùn)營信息；（五）向XXXX提供董事和經(jīng)理人員的實(shí)際薪酬，以及經(jīng)理人員的提名、聘任或解聘的程序和方法等信息；（六）維護(hù)公司、職工的合法權(quán)益；（七）確保國家有關(guān)法律、行政法規(guī)和XXXX規(guī)章在公司的貫徹執(zhí)行。第二十條董事會(huì)行使職權(quán)應(yīng)當(dāng)與發(fā)揮黨組織政治核心作用相結(jié)合，董事會(huì)決定公司的重大問題和選聘高級管理人員，應(yīng)當(dāng)聽取黨組織的意見。第二十一條董事會(huì)行使職權(quán)應(yīng)當(dāng)與職工民主管理相結(jié)合，支持公司工會(huì)、職工代表大會(huì)依照有關(guān)法律、行政法規(guī)履行權(quán)利，維護(hù)職工的合法權(quán)益。第二十二條董事會(huì)應(yīng)建立科學(xué)、民主、高效的決策機(jī)制，并制定董事會(huì)議事規(guī)則。第二節(jié)董事會(huì)會(huì)議第二十三條董事會(huì)會(huì)議由董事長召集并主持。董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由董事長指定或由半數(shù)以上董事共同推舉1名董事召集和主持。第二十四條董事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期董事會(huì)會(huì)議每年至少舉行4次；召開定期董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)在會(huì)議召開10日以前通知全體董事、監(jiān)事會(huì)及其他列席人員。有以下情況之一時(shí)，董事長應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)簽發(fā)召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知，并在10日內(nèi)召集和主持董事會(huì)會(huì)議：（一）三分之一以上董事提議時(shí)；（二）監(jiān)事會(huì)提議時(shí)；（三）董事長認(rèn)為有必要時(shí)；（四）3名以上外部董事提議時(shí)；（五）XXXX認(rèn)為有必要時(shí)。臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議通知的方式和時(shí)限，由董事會(huì)在議事規(guī)則中另行規(guī)定。第二十五條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有二分之一以上的董事出席方可舉行。董事會(huì)作出決議時(shí)，應(yīng)經(jīng)全體董事過半數(shù)通過；審議本章程第十八條中第（四）（五）（六）（七）所列事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)經(jīng)全體董事三分之二以上通過。第二十六條必須經(jīng)董事會(huì)決策的事項(xiàng)，應(yīng)按本章程規(guī)定的時(shí)限通知所有董事，并于會(huì)議召開日期10日前將相關(guān)資料交董事，當(dāng)三分之一以上董事或2名以上外部董事認(rèn)為資料不充分或論證不明確時(shí)，可以書面形式聯(lián)名提出緩開董事會(huì)會(huì)議或緩議董事會(huì)會(huì)議所議議題，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)采納。第二十七條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)以現(xiàn)場會(huì)形式召開。遇特殊情況，在保證董事能夠充分發(fā)表意見的條件下，經(jīng)董事長同意，董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議可采取通訊方式或其他方式開會(huì)并做出決議。第二十八條董事應(yīng)親自出席董事會(huì)。遇特殊情況董事不能親自出席時(shí)，可提交由該董事簽名的授權(quán)委托書委托其他董事代為出席并行使表決權(quán)。委托書應(yīng)載明代理人姓名、授權(quán)范圍和授權(quán)權(quán)限。董事連續(xù)兩次未能親自出席董事會(huì)會(huì)議、也未委托其他董事的；或在一年內(nèi)未出席董事會(huì)占四分之一以上的，視為不能履行董事職責(zé)，董事會(huì)可提請XXXX予以解聘。第二十九條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)對所議事項(xiàng)作成會(huì)議記錄。會(huì)議記錄應(yīng)包括會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)、主持人姓名、出席董事姓名、會(huì)議議程、議題、董事發(fā)言要點(diǎn)、決議的表決方式和結(jié)果（同意、反對或棄權(quán)的票數(shù)及投票人姓名）等內(nèi)容。出席會(huì)議的董事和列席會(huì)議的董事會(huì)秘書應(yīng)在會(huì)議記錄上簽名。會(huì)議記錄應(yīng)長期歸檔保存。第三節(jié)董事會(huì)常務(wù)委員會(huì)和專門委員會(huì)第三十條公司董事會(huì)下設(shè)常務(wù)委員會(huì)及戰(zhàn)略委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)。董事會(huì)可根據(jù)需要設(shè)立其他專門委員會(huì)。常務(wù)委員會(huì)和各專門委員會(huì)成員全部由董事組成，各委員會(huì)應(yīng)制定工作計(jì)劃、議事規(guī)則，并經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)。經(jīng)董事會(huì)授權(quán)，各委員會(huì)可聘請中介機(jī)構(gòu)為其提供專業(yè)意見，費(fèi)用由公司承擔(dān)。董事會(huì)可根據(jù)需要聘請公司有關(guān)專家或社會(huì)專家、學(xué)者組成非常設(shè)專家咨詢機(jī)構(gòu)，為公司提供專業(yè)咨詢意見。第三十一條常務(wù)委員會(huì)的主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督董事會(huì)決議的執(zhí)行，根據(jù)董事會(huì)的授權(quán)，對公司有關(guān)事項(xiàng)作出決策。該委員會(huì)由5名董事組成，外部董事占多數(shù)，董事長擔(dān)任召集人。第三十二條戰(zhàn)略委員會(huì)負(fù)責(zé)組織研究公司發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、投融資、重組、轉(zhuǎn)讓公司所持股權(quán)、企業(yè)改革等重大決策，研究本章程規(guī)定的需由董事會(huì)批準(zhǔn)的重大投資等事項(xiàng)，并向董事會(huì)提交建議草案。該委員會(huì)由5名董事組成，董事長擔(dān)任召集人。第三十三條提名委員會(huì)負(fù)責(zé)研究公司總經(jīng)理及其他高級管理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)、程序和方法以及總經(jīng)理繼任計(jì)劃，向董事會(huì)提出建議；對總經(jīng)理提名的副總經(jīng)理等高級管理人員建議人選進(jìn)行考察，并向董事會(huì)提出考察意見。該委員會(huì)由3名董事組成，外部董事占多數(shù)，董事長擔(dān)任召集人。第三十四條薪酬與考核委員會(huì)負(fù)責(zé)擬訂公司高級管理人員的經(jīng)營業(yè)績考核辦法和薪酬管理辦法，考核、評價(jià)高級管理人員的業(yè)績，并依據(jù)考核結(jié)果，向董事會(huì)提出高級管理人員的薪酬兌現(xiàn)建議。該委員會(huì)由3名外部董事組成，董事長提名的外部董事?lián)握偌恕５谌鍡l審計(jì)委員會(huì)負(fù)責(zé)指導(dǎo)企業(yè)內(nèi)部控制機(jī)制建設(shè)；向董事會(huì)提出聘請或者更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所等有關(guān)中介機(jī)構(gòu)及其報(bào)酬的建議；審核公司的財(cái)務(wù)報(bào)告、審議公司的會(huì)計(jì)政策及其變動(dòng)并向董事會(huì)提出意見；向董事會(huì)提出任免公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的建議；督導(dǎo)公司內(nèi)部審計(jì)制度的制定及實(shí)施；對企業(yè)審計(jì)體系的完整性和運(yùn)行的有效性進(jìn)行評估和督導(dǎo)；與監(jiān)事會(huì)和公司內(nèi)部、外部審計(jì)機(jī)構(gòu)保持良好溝通。該委員會(huì)由3名外部董事組成，董事長提名的外部董事?lián)握偌恕５谌鶙l董事會(huì)專門委員會(huì)履行職權(quán)時(shí)，各董事應(yīng)充分表達(dá)意見并盡量達(dá)成一致。意見不統(tǒng)一時(shí)，應(yīng)向董事會(huì)提交各項(xiàng)不同意見并作說明。第三十七條董事會(huì)專門委員會(huì)的工作細(xì)則，由董事會(huì)另行制定。第四節(jié)董事長第三十八條公司董事會(huì)設(shè)董事長1人，董事長由XXXX聘任或任命。第三十九條董事長行使下列職權(quán)：（一）確定董事會(huì)會(huì)議議題；（二）召集和主持董事會(huì)會(huì)議；（三）督促、組織制訂董事會(huì)運(yùn)作的各項(xiàng)規(guī)章制度并提交董事會(huì)討論通過，協(xié)調(diào)董事會(huì)的運(yùn)作；（四）根據(jù)法律、行政法規(guī)、董事會(huì)決議和經(jīng)董事會(huì)授權(quán)簽署董事會(huì)的重要文件；（五）督促、檢查董事會(huì)決議和董事會(huì)制度建設(shè)的實(shí)施情況，聽取總經(jīng)理工作匯報(bào)；（六）提名董事會(huì)秘書、提出其薪酬建議，并提請董事會(huì)決定聘任或者解聘及其薪酬事項(xiàng)；（七）負(fù)責(zé)董事會(huì)與XXXX的溝通，代表董事會(huì)向XXXX報(bào)告工作;（八）負(fù)責(zé)建立董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)的聯(lián)系工作機(jī)制，對監(jiān)事會(huì)提示和要求公司糾正的問題，負(fù)責(zé)督促、檢查公司的落實(shí)情況；（九）在發(fā)生不可抗力或重大危急情形，無法及時(shí)召開董事會(huì)的緊急狀況下，對公司重大事務(wù)行使符合法律、行政法規(guī)和公司利益的特別裁決和處置權(quán)，并在事后向董事會(huì)報(bào)告；（十）法律、行政法規(guī)、公司章程和董事會(huì)授予的其他職權(quán)。第五節(jié)董事會(huì)秘書及董事會(huì)辦事機(jī)構(gòu)第四十條公司設(shè)董事會(huì)秘書1名，對公司董事會(huì)負(fù)責(zé)。第四十一條公司設(shè)立董事會(huì)辦公室作為董事會(huì)辦事工作機(jī)構(gòu)，由董事會(huì)秘書領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)董事會(huì)文書、秘書、調(diào)研等日常事務(wù)工作，以及上傳下達(dá)和為董事工作提供服務(wù)等事項(xiàng)。第四十二條董事會(huì)秘書的職責(zé)是：（一）籌備董事會(huì)會(huì)議，準(zhǔn)備董事會(huì)會(huì)議議案和材料；（二）列席董事會(huì)會(huì)議，制作董事會(huì)會(huì)議記錄，草擬董事會(huì)會(huì)議決議；（三）保管董事會(huì)會(huì)議決議、會(huì)議記錄和會(huì)議其他材料；（四）準(zhǔn)備和遞交需要由董事會(huì)出具的文件；（五）負(fù)責(zé)與董事的溝通和聯(lián)絡(luò)，為董事提供必要的信息和材料；（六）籌備董事會(huì)各專門委員會(huì)會(huì)議，準(zhǔn)備會(huì)議有關(guān)材料，可以列席該會(huì)議；（七）負(fù)責(zé)編制董事會(huì)年度工作經(jīng)費(fèi)方案；（八）協(xié)助董事長擬訂重大方案、制訂或修訂董事會(huì)運(yùn)作的各項(xiàng)規(guī)章制度；（九）跟蹤了解董事會(huì)決議的執(zhí)行情況，并及時(shí)報(bào)告董事長；（十）負(fù)責(zé)草擬董事會(huì)年度工作報(bào)告；（十^一）負(fù)責(zé)董事會(huì)與XXXX和監(jiān)事會(huì)的日常聯(lián)絡(luò)；（十二）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。第六節(jié)董事的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任第四十三條在任職期間，董事享有以下權(quán)利：（一）獲得履行董事職責(zé)所需的公司信息；（二）出席董事會(huì)會(huì)議，充分發(fā)表意見，對表決事項(xiàng)行使表決權(quán)；（三）可以對提交董事會(huì)會(huì)議的文件、材料提出補(bǔ)充、完善的要求；（四）可以提出召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議、緩開董事會(huì)會(huì)議和暫緩對所議事項(xiàng)進(jìn)行表決的建議；（五）出席任職的專門委員會(huì)的會(huì)議并發(fā)表意見；（六）根據(jù)董事會(huì)或者董事長的委托，檢查董事會(huì)決議執(zhí)行情況，并要求公司有關(guān)部門和人員予以配合；（七）根據(jù)履行職責(zé)的需要，可以到公司進(jìn)行工作調(diào)研，向公司有關(guān)人員了解情況；（八）按照XXXX關(guān)于公司董事報(bào)酬管理的有關(guān)規(guī)定領(lǐng)取報(bào)酬、津貼；（九）按照有關(guān)規(guī)定在履行董事職務(wù)時(shí)享有辦公、出差等方面的待遇；（十）董事認(rèn)為有必要，可以書面或者口頭向XXXX、監(jiān)事會(huì)反映和征詢有關(guān)情況和意見；（十一）法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他權(quán)利。第四十四條董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對公司負(fù)有下列忠實(shí)義務(wù)：保護(hù)公司資產(chǎn)的安全，維護(hù)出資人和公司的合法權(quán)益；保守公司商業(yè)秘密；不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)；不得利用職務(wù)便利，為本人或者他人謀取利益；（五）不得經(jīng)營、未經(jīng)XXXX同意也不得為他人經(jīng)營與公司同類或者關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)；不得違反XXXX有關(guān)規(guī)定接受受聘公司的報(bào)酬、津貼和福利待遇；不得讓公司或者與公司有業(yè)務(wù)往來的企業(yè)承擔(dān)應(yīng)當(dāng)由個(gè)人負(fù)擔(dān)的費(fèi)用，不得接受與公司有業(yè)務(wù)往來的企業(yè)的饋贈(zèng)；外部董事不得接受公司的饋贈(zèng)；（八）遵守國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)的規(guī)定；（九）法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他忠實(shí)義務(wù)。第四十五條董事不得有以下行為：（一）利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司財(cái)產(chǎn)；（二）利用職務(wù)便利，為自己、親友或者其他人謀取利益；（三）挪用公司資金；（四）將公司資金以其個(gè)人或者以其他個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)；（五）違反公司章程的規(guī)定，將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；（六）未經(jīng)XXXX同意，與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；（七）利用職務(wù)便利為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)，自營或者為他人經(jīng)營與所任職公司同類的業(yè)務(wù)；（八）接受他人與公司交易的傭金；（九）泄露國家機(jī)密和公司的商業(yè)秘密；（十）違反對公司忠實(shí)、勤勉義務(wù)的其他行為。第四十六條董事責(zé)任指董事在以董事身份履行職務(wù)過程中或履行董事義務(wù)時(shí)，因單獨(dú)或共同作為或消極不作為而導(dǎo)致公司遭受損失，按照法律、行政法規(guī)或本章程的規(guī)定而應(yīng)承擔(dān)的法律后果。第四十七條董事應(yīng)當(dāng)對董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任，董事會(huì)或常務(wù)委員會(huì)的決議違反法律、行政法規(guī)或者公司章程、XXXX的決定，致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的，參與決議的董事對公司負(fù)賠償責(zé)任，并按照國有資產(chǎn)損失責(zé)任追究的規(guī)定承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。第四十八條董事主要以下述方式承擔(dān)董事責(zé)任：（一）經(jīng)濟(jì)賠償；（二）解聘董事職務(wù)；（三）消除影響；（四）其他方式。第六章總經(jīng)理第四十九條公司設(shè)總經(jīng)理1名，由董事會(huì)聘任或者解聘。任期3年，可連聘連任。第五十條總經(jīng)理對董事會(huì)負(fù)責(zé)，向董事會(huì)報(bào)告工作，接受董事會(huì)的監(jiān)督管理和監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督。第五十一條總經(jīng)理依照《公司法》、公司章程和董事會(huì)的授權(quán)行使下列職權(quán)：主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議；組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；擬訂公司的基本管理制度；制定公司的具體規(guī)章；提請聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師；決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員。擬訂公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；擬訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案；（十）擬訂公司建立風(fēng)險(xiǎn)管理體系的方案；（十一）擬訂公司的改革、重組方案；（十二）擬訂公司的收入分配方案；（十三）擬訂公司的重大融資計(jì)劃；（十四）擬訂公司重大資產(chǎn)處置方案；（十五）根據(jù)董事會(huì)決定的公司經(jīng)營計(jì)劃和投資方案，批準(zhǔn)經(jīng)常性項(xiàng)目費(fèi)用和長期投資階段性費(fèi)用的支出；（十六）建立總經(jīng)理辦公會(huì)制度，召集和主持公司總經(jīng)理辦公會(huì)議，協(xié)調(diào)、檢查和督促各部門、各分公司、各子企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營和改革管理工作。第五十二條總經(jīng)理、副總經(jīng)理及其他高級管理人員在行使職權(quán)時(shí)，不得變更董事會(huì)決議或超越其職權(quán)范圍。總經(jīng)理、副總經(jīng)理及其他高級管理人員在行使職權(quán)時(shí)，應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，履行誠信和勤勉的義務(wù)。第五十三條公司決定生產(chǎn)經(jīng)營管理中的重要問題，實(shí)行總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議制度。總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)制訂工作規(guī)則，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施?？偨?jīng)理應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)及時(shí)報(bào)告公司重大生產(chǎn)經(jīng)營情況。第七章監(jiān)事會(huì)第五十四條公司設(shè)監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì)由XXXX代表XXXX向公司派出。監(jiān)事會(huì)主席由XXXX指定。監(jiān)事會(huì)中的職工監(jiān)事由公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。第五十五條監(jiān)事會(huì)依照《公司法》、《企業(yè)國有資產(chǎn)法》、《國有企業(yè)監(jiān)事會(huì)暫行條例》等法律、行政法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，行使下列職權(quán)：（一）檢查公司財(cái)務(wù)；（二）對董事、高級管理人員執(zhí)行職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者XXXX規(guī)定的董事、高級管理人員提出罷免的建議；（三）當(dāng)以上人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求其予以糾正；（四）XXXX規(guī)定的其他職權(quán)。第八章財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度和審計(jì)第五十六條公司依照法律、行政法規(guī)制定公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度和內(nèi)部審計(jì)制度。第五十七條公司會(huì)計(jì)年度采用公歷日歷年制，即每年公歷1月1日起至12月31日止為一個(gè)會(huì)計(jì)年度。公司采用人民幣為記賬本位幣，賬目用中文書寫。第五十八條公司應(yīng)當(dāng)每一個(gè)會(huì)計(jì)年度終了后1