海虹控股開拓創(chuàng)新，領(lǐng)軍新經(jīng)濟(jì)第一頁，共三十七頁。

海虹控股基本情況介紹第二頁，共三十七頁。公

司

概

況第三頁，共三十七頁。公司概況海虹企業(yè)（控股）股份有限公司（股票代碼000503）——是中國著名的綜合性企業(yè)集團(tuán)2000年，海虹控股入選“道瓊斯中國88家成份股”；2001年、2002年，連續(xù)評為中國新財(cái)富100強(qiáng)上市企業(yè)；三大產(chǎn)業(yè)集群、四十家余家子公司、兩千余名員工的綜合性企業(yè)集團(tuán)。第四頁，共三十七頁?；矩?cái)務(wù)數(shù)據(jù)（截止2002年末）總資產(chǎn)：102602萬元總股本：34229萬股凈利潤：9388萬元每股收益：0.2743元/股每股凈資產(chǎn)：1.55元/股凈資產(chǎn)收益率：17.64%第五頁，共三十七頁。三大產(chǎn)業(yè)支柱數(shù)字娛樂領(lǐng)域：堅(jiān)持創(chuàng)新觀念，聯(lián)眾游戲、亞聯(lián)游戲、笑傲江湖及中公網(wǎng)，是國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)中贏利最早、獲利良好的公司之一，在中國數(shù)字娛樂市場居主導(dǎo)地位醫(yī)藥電子商務(wù)領(lǐng)域：抓住國家醫(yī)藥流通體制改革的有利時(shí)機(jī)，以藥品集中招標(biāo)采購為突破口，積極介入中國醫(yī)藥流通業(yè)，構(gòu)筑覆蓋全國的“中國醫(yī)藥交易平臺”?；w工業(yè)領(lǐng)域：以“高科技、高起點(diǎn)”為立業(yè)之本，建設(shè)了具有國際先進(jìn)水平的高科技化纖生產(chǎn)基地，同時(shí)依托高科技專利產(chǎn)品及特定客戶大宗采購，奠定了化纖工業(yè)的發(fā)展基礎(chǔ)。第六頁，共三十七頁。戰(zhàn)略調(diào)整帶來全新局面經(jīng)過過去幾年的戰(zhàn)略調(diào)整和業(yè)務(wù)重新定位，海虹從傳統(tǒng)的化纖制造企業(yè)改變?yōu)閾碛腥螽a(chǎn)業(yè)支柱的投資控股公司，收入和利潤結(jié)構(gòu)發(fā)生巨大變化第七頁，共三十七頁。戰(zhàn)略調(diào)整帶來全新局面主營業(yè)務(wù)收入構(gòu)成變化第八頁，共三十七頁。戰(zhàn)略調(diào)整帶來全新局面主營業(yè)務(wù)利潤構(gòu)成變化第九頁，共三十七頁。數(shù)

字

娛

樂第十頁，共三十七頁。數(shù)字娛樂——盈利激增步入收獲2002年，海虹數(shù)字娛樂業(yè)務(wù)收入同比增長59%，收入達(dá)到1.09億元，營業(yè)利潤同比增118.8%，達(dá)6900萬。憑借網(wǎng)絡(luò)游戲領(lǐng)域顯著競爭優(yōu)勢，海虹將成為國內(nèi)數(shù)字娛樂市場持續(xù)增長的成功受益者。第十一頁，共三十七頁。網(wǎng)絡(luò)游戲市場迅猛增長根據(jù)國際數(shù)據(jù)公司（IDC）中國總部的研究，2002年我國網(wǎng)絡(luò)游戲市場規(guī)模達(dá)到9.1億元人民幣，并通過周邊產(chǎn)業(yè)拉動(dòng)上百億元產(chǎn)業(yè)收入上網(wǎng)目的統(tǒng)計(jì)第十二頁，共三十七頁。市場地位領(lǐng)先，收入模式多樣國內(nèi)最早涉足互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容服務(wù)和網(wǎng)絡(luò)游戲的企業(yè)四個(gè)大型游戲娛樂網(wǎng)站、三十款自有版權(quán)益智游戲、七款代理網(wǎng)絡(luò)游戲收入模式包括會(huì)員費(fèi)（游戲卡）收入、電信增值業(yè)務(wù)收入（電信分成、手機(jī)短信等）、網(wǎng)絡(luò)廣告收入、商業(yè)比賽收入、技術(shù)服務(wù)收入等第十三頁，共三十七頁。棋牌益智類游戲聯(lián)眾游戲世界是國內(nèi)乃至全球最大的在線棋牌和益智類游戲網(wǎng)站；2002年12月，聯(lián)眾游戲世界注冊用戶達(dá)到7200萬人，最高同時(shí)在線人數(shù)超過32萬人；會(huì)員費(fèi)收入、棋牌比賽承辦、特色廣告，聯(lián)眾成功創(chuàng)造多種獲益方式；2002年僅聯(lián)眾游戲世界為海虹貢獻(xiàn)凈利潤約3000萬。第十四頁，共三十七頁。網(wǎng)絡(luò)游戲代理公司通過亞聯(lián)游戲、笑傲江湖和中公網(wǎng)積極開展網(wǎng)絡(luò)游戲代理，目前已代理七款游戲，風(fēng)靡國內(nèi)，取得驕人業(yè)績；亞聯(lián)游戲代理的《千年》、《紅月》、《戰(zhàn)場》三款游戲的總有效用戶數(shù)量達(dá)到1500萬，同時(shí)在線人數(shù)達(dá)到16萬，位列國內(nèi)第一大網(wǎng)絡(luò)游戲運(yùn)營商陣營；笑傲江湖代理的《倚天》《圣者無敵》總用戶量達(dá)到650萬，同時(shí)在線人數(shù)達(dá)到4萬3千；中公網(wǎng)代理的《武魂》總用戶量超過100萬，最高在線人數(shù)1萬1千。第十五頁，共三十七頁。電信增值業(yè)務(wù)公司首創(chuàng)電信分成業(yè)務(wù)繼續(xù)快速增長，業(yè)務(wù)已經(jīng)覆蓋全國大部分地區(qū)，北京、湖南、深圳等地開展了主叫撥號業(yè)務(wù)；手機(jī)短信業(yè)務(wù)飛速成長，2002年中公網(wǎng)基于網(wǎng)站的短信業(yè)務(wù)及聯(lián)眾基于游戲客戶端的短信業(yè)務(wù)，成為公司盈利增長的又一個(gè)重要貢獻(xiàn)力量。第十六頁，共三十七頁。依據(jù)對中國網(wǎng)絡(luò)游戲市場的持續(xù)看好和海虹數(shù)字娛樂業(yè)務(wù)核心優(yōu)勢不斷進(jìn)步，估計(jì)未來幾年海虹控股的數(shù)字娛樂業(yè)務(wù)收入還將持續(xù)高速增長。第十七頁，共三十七頁。醫(yī)

藥

電

子

商

務(wù)第十八頁，共三十七頁。醫(yī)藥電子商務(wù)——加速推進(jìn)，潛力巨大2002年，海虹醫(yī)藥電子商務(wù)業(yè)務(wù)收入同比激增251.8%，達(dá)到9123萬元，營業(yè)利潤同比激增260.2%，達(dá)到2640萬。中國醫(yī)藥流通業(yè)龐大的市場及持續(xù)的增長、公司的先發(fā)優(yōu)勢及規(guī)模優(yōu)勢和富有前瞻性的發(fā)展策略，決定了醫(yī)藥電子商務(wù)將為公司提供豐厚的盈利空間。第十九頁，共三十七頁。醫(yī)藥流通改革帶來重大契機(jī)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)容量巨大，增長持續(xù)高速流通環(huán)節(jié)弊端使改革迫在眉睫集中招標(biāo)采購是醫(yī)藥流通領(lǐng)域改革的突破口醫(yī)藥電子商務(wù)是醫(yī)藥流通體制改革的重點(diǎn)2002年全國藥品交易額超過1500億元，全國醫(yī)藥電子商務(wù)的市場規(guī)模相當(dāng)可觀第二十頁，共三十七頁。優(yōu)勢得天獨(dú)厚，平臺已成規(guī)模首家通過認(rèn)證獲得《藥品招標(biāo)代理資格證書》在全國27個(gè)省市建立了地方交易中心，并在29個(gè)省市開展業(yè)務(wù)，覆蓋全國的、統(tǒng)一的醫(yī)藥電子商務(wù)交易平臺已經(jīng)初具規(guī)模2002年，累計(jì)接受超過4200家/次醫(yī)療機(jī)構(gòu)的委托，在全國各個(gè)省市成功組織了150余次大型醫(yī)藥招標(biāo)代理業(yè)務(wù)，藥品采購額達(dá)到122億第二十一頁，共三十七頁。鮮明的政策導(dǎo)向海虹醫(yī)藥電子商務(wù)交易平臺順應(yīng)國家藥品流通改革需要，經(jīng)過了部委相關(guān)部門認(rèn)證并獲得各省市政府和醫(yī)藥衛(wèi)生部門支持，市場地位穩(wěn)固覆蓋全國的交易系統(tǒng)和多級數(shù)據(jù)中心組織國內(nèi)醫(yī)藥衛(wèi)生及信息技術(shù)專家，研究開發(fā)出具有中國特色的“海虹醫(yī)藥電子商務(wù)解決方案”及“海虹醫(yī)藥電子商務(wù)交易平臺”，獨(dú)家建立了覆蓋國內(nèi)29個(gè)省市的三級數(shù)據(jù)中心和交易系統(tǒng)，中央數(shù)據(jù)中心負(fù)責(zé)信息采集、加工、傳遞和利用，提供基礎(chǔ)交易信息、數(shù)據(jù)認(rèn)證服務(wù)、管理咨詢服務(wù)和信息增值服務(wù)前瞻決策，步步領(lǐng)先第二十二頁，共三十七頁。技術(shù)領(lǐng)先，體系完備技術(shù)權(quán)威性和專業(yè)性與國家衛(wèi)生局研發(fā)中心合作在國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上制定了科學(xué)的、標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品組織編碼體系，建立了標(biāo)準(zhǔn)化的操作規(guī)程和龐大的數(shù)據(jù)中心，并采用嚴(yán)格的專家委員會(huì)聯(lián)合評審制等專業(yè)體系強(qiáng)大的銷售和執(zhí)行體系通過吸收醫(yī)藥領(lǐng)域的專業(yè)人士參與電子商務(wù)項(xiàng)目開發(fā)與運(yùn)行，培養(yǎng)了一批醫(yī)藥電子商務(wù)的技術(shù)、市場與經(jīng)營管理人員，形成一支近500人的銷售團(tuán)隊(duì)和300余人的技術(shù)執(zhí)行團(tuán)隊(duì)，成為公司醫(yī)藥電子商務(wù)業(yè)務(wù)的骨干力量第二十三頁，共三十七頁。根據(jù)對海虹醫(yī)藥電子商務(wù)目前進(jìn)入省市的藥品交易額、電子商務(wù)化率、海虹在當(dāng)?shù)厥袌稣加新实确謩e進(jìn)行合理估算，預(yù)計(jì)未來將成為海虹控股主要的利潤來源第二十四頁，共三十七頁?；?/p>

纖

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第二十五頁，共三十七頁?；w——面向特定客戶開發(fā)差異化產(chǎn)品化纖業(yè)務(wù)是海虹控股的歷史遺留傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，雖然常規(guī)滌綸長絲產(chǎn)品市場競爭非常激烈，但海虹立足戰(zhàn)略對產(chǎn)品進(jìn)行差異化改造，使這一傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，煥發(fā)新的生機(jī)第二十六頁，共三十七頁。常規(guī)產(chǎn)品公司以“高技術(shù)含量和差異化產(chǎn)品”為發(fā)展思路，成功的開發(fā)出多種復(fù)合絲新品種，目前公司已擁有近二百個(gè)高科技化纖產(chǎn)品品種，其中包括13個(gè)專利產(chǎn)品品種公司還計(jì)劃進(jìn)行滌綸細(xì)旦、超細(xì)旦絲的生產(chǎn)技術(shù)改造，面向高端和差異化產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)性調(diào)整，避免了常規(guī)產(chǎn)品的惡性競爭第二十七頁，共三十七頁。軍港綸以尋求和開發(fā)長期合作的特定大客戶為切入點(diǎn)，公司開發(fā)出了面向特定用戶群的軍港綸產(chǎn)品，使公司的化纖產(chǎn)業(yè)更煥發(fā)勃勃生機(jī)軍港綸產(chǎn)量已經(jīng)占全國同類產(chǎn)品產(chǎn)量的2/3，并有望進(jìn)一步提高，公司還擬進(jìn)一步向其他制服需求量大、有特殊需求的客戶延伸第二十八頁，共三十七頁。預(yù)計(jì)隨著目前特定大客戶需求的大幅增加和特定客戶市場的拓展，以及常規(guī)產(chǎn)品差異化改造的完成和化纖市場步出谷地，公司化纖業(yè)務(wù)，尤其是軍港綸產(chǎn)品的銷售將持續(xù)穩(wěn)定保持在較高水平，從而帶來穩(wěn)定的收益第二十九頁，共三十七頁。增發(fā)信息第三十頁，共三十七頁。本次發(fā)行股票類型：人民幣普通股(A股)每股面值：1.00元發(fā)行數(shù)量：不超過4,000萬股募集資金投向：醫(yī)藥電子商務(wù)項(xiàng)目對北京聯(lián)眾電腦技術(shù)有限責(zé)任公司增資項(xiàng)目對化纖設(shè)備技術(shù)改造和補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目第三十一頁，共三十七頁。投資36,750萬元于醫(yī)藥電子商務(wù)項(xiàng)目本項(xiàng)目將建設(shè)中央數(shù)據(jù)中心，同時(shí)對北京、重慶、廣東、山東四個(gè)省市已設(shè)立的地方交易中心增資。名稱投資計(jì)劃（萬元）內(nèi)部收益率（%）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（萬元）投資回收期（年）20032004中央數(shù)據(jù)中心5,874200211,5073.9北京交易中心4,5244,000567,8513.19重慶交易中心3,9053,220323,3093.77廣東交易中心4,4223,220363,9613.56山東交易中心4,1753,220638,9443.16總計(jì)22,89013,8603315,5723.6第三十二頁，共三十七頁。投資6,600萬元對北京聯(lián)眾電腦技術(shù)有限責(zé)任公司增資項(xiàng)目投資明細(xì)投資額（萬元）資金使用計(jì)劃2003年2004年一、網(wǎng)站建設(shè)1、“聯(lián)眾世界”改版和開發(fā)7506001502、電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò)平臺建設(shè)1,200750450二、軟件開發(fā)3、新游戲軟件產(chǎn)品開發(fā)1,7007807204、“聯(lián)眾世界”寬帶應(yīng)用版開發(fā)1,300550750三、市場開拓及客戶服務(wù)改善5、渠道建設(shè)1,2007504506、網(wǎng)吧特許加盟計(jì)劃1,3009004007、客戶服務(wù)改善900400500合計(jì)8,3504,7303,620項(xiàng)目內(nèi)部收益率為180%，投資回收期為2.13年，投資利潤率為74%第三十三頁，共三十七頁。投資7,450萬元對化纖設(shè)備技術(shù)改造和補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目滌綸細(xì)旦、超細(xì)旦絲生產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資2,604萬元，項(xiàng)目建設(shè)期4—5個(gè)月，達(dá)產(chǎn)后年新增銷售收入5,510萬元，項(xiàng)目內(nèi)部收益率為41.62%，投資回收期3.59年。仿毛軍港系列產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資2,846萬元，項(xiàng)目建設(shè)期4—5個(gè)月，達(dá)產(chǎn)后年新增銷售收入2,854萬元，項(xiàng)目內(nèi)部收益率為19.73%，投資回收期7.92年。第三十四頁，共三十七頁。海虹，一個(gè)傳奇的繼承者，一個(gè)成功的締造者。面對中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展日新月異之今天，海虹企業(yè)（控股）股份有限公司必將肩負(fù)推動(dòng)中國新經(jīng)濟(jì)成熟化、產(chǎn)業(yè)化的使命，以“為用戶創(chuàng)造價(jià)值、為股東增加財(cái)富、為員工實(shí)現(xiàn)人生價(jià)值”為基本理念，打造中國在新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域最有代表性和最有價(jià)值的企業(yè)。第三十五頁，共三十七頁。海虹控股開拓創(chuàng)新，領(lǐng)軍新經(jīng)濟(jì)2003.3第三十六頁，共三十七頁。內(nèi)容總結(jié)海虹控股。開拓創(chuàng)新，領(lǐng)軍新經(jīng)濟(jì)?！侵袊木C合性企業(yè)集團(tuán)。2001年、2002年，連續(xù)評為中國新財(cái)富100強(qiáng)上市企業(yè)。數(shù)