136董事、高級(jí)管理人員及雇員下表列出董事會(huì)成員若干資料：姓名年齡職位馬化騰................................................32執(zhí)行董事張志東................................................32執(zhí)行董事AntonieAndriesRoux...................................46非執(zhí)行董事CharlesStLegerSearle..................................40非執(zhí)行董事李東生................................................46獨(dú)立非執(zhí)行董事IainFergusonBruce.....................................63獨(dú)立非執(zhí)行董事IanCharlesStone.......................................53獨(dú)立非執(zhí)行董事執(zhí)行董事馬化騰，32歲，執(zhí)行董事、董事會(huì)主席兼本公司首席執(zhí)行官，全面負(fù)責(zé)本集團(tuán)的策略規(guī)劃、定位和管理。馬先生是主要?jiǎng)?chuàng)辦人之一，自一九九九年起受雇于本集團(tuán)。出任現(xiàn)職前，馬先生在中國(guó)電信服務(wù)和產(chǎn)品供貨商深圳潤(rùn)迅通信發(fā)展主管互聯(lián)網(wǎng)傳呼系統(tǒng)的研究開(kāi)發(fā)工作。馬先生于一九九三年取得深圳大學(xué)理學(xué)士學(xué)位，主修計(jì)算器及應(yīng)用，并在電信及互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)擁有逾九年經(jīng)驗(yàn)。際張志東，釋32展歲，執(zhí)行董永事兼本公司朱首席技術(shù)官抽，全面負(fù)責(zé)幅本集團(tuán)專有科技術(shù)的開(kāi)發(fā)鵲工奶作，包括基救本實(shí)時(shí)通信割平臺(tái)和大型隨網(wǎng)上應(yīng)用系擁統(tǒng)的開(kāi)發(fā)。免張扯先生是主要禍創(chuàng)辦人之一采，自喝一九九九年于起受雇于本貸集團(tuán)。出任砍現(xiàn)職前，居張灰先生在深圳惑黎明網(wǎng)絡(luò)有蘿限公司任職莖，主要章負(fù)責(zé)軟件和鑄網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用系溉統(tǒng)的研究開(kāi)票發(fā)工作。叫張肯先生于一九姜九三年取得概深圳大學(xué)理雨學(xué)士學(xué)幣位，主修計(jì)母算器及應(yīng)用掘，并于一九找九六年取得管華南理工大療學(xué)計(jì)算器應(yīng)桐用及系統(tǒng)架稀構(gòu)碩士幼學(xué)位。嘗張蜘先生在電信寶及互聯(lián)網(wǎng)行躬業(yè)擁有逾六意年經(jīng)驗(yàn)。非執(zhí)行董事墨Anton抬ieAn駁dries網(wǎng)Roux腔，杰46丙歲，自二零得零二年十旦二月十日神起出任非執(zhí)調(diào)行董事。截Roux獅溫先生自二零皮零二年至今犬一直擔(dān)任井MIH瘡集團(tuán)公司互幫聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的哀首席執(zhí)行官諒。比Roux敬先生于一之九七九年加淡入睡Naspe蛾rs樣集團(tuán)，于一照九八五年與載他人共同創(chuàng)徑辦習(xí)M-Net外，于一九九虹七年獲委任油為貓M-Web籌Sout借hAfr共ica績(jī)的首席執(zhí)行顯官。讀Roux號(hào)先生現(xiàn)任隨MIH肉若干附屬公衫司及聯(lián)營(yíng)公挎司董事，蔬包括上海華博體、菊MWeb匙(Thai激land)扔Limi伶ted舊及府M-Web仙Hold薦ings爐(Pty)糖Limi討ted劫。久Roux喪先生在電柏信行業(yè)擁有終25盞年經(jīng)驗(yàn)。137逐董事、高級(jí)斑管理人員及拒雇員博Charl廁esSt稈Lege堵rSea刮rle顧，悲40啄歲，自二零具零一年六月怒五日起出任易非執(zhí)行董事玻。理Searl敗e吧眼先生現(xiàn)任醒MIH徑集團(tuán)公司的聯(lián)亞洲企業(yè)發(fā)央展董事。在乒加入巖MIH倘集團(tuán)公司之浪前，錄Searl啞e鉗先生曾在遲大東電報(bào)局添和香港電訊默擔(dān)任多個(gè)企視業(yè)財(cái)政職位挽。在加入大亮東電報(bào)局之限前，關(guān)Searl驕e稀先生出任孟德勤會(huì)計(jì)師擁事務(wù)所在倫無(wú)敦和悉尼的秧高級(jí)企業(yè)財(cái)星務(wù)經(jīng)理。豎Searl侍e仇先生現(xiàn)任洋MIH仔若干附屬公潮司鉆及聯(lián)營(yíng)公司同董事，包括客MWeb魂(Thai膚land)認(rèn)Limi謹(jǐn)ted冷。叢Searl桿e蟲(chóng)先生于一九怠八七年畢業(yè)水于稻Unive稼rsity決驟ofCa恐peTo扛wn苦，取得商學(xué)逃士學(xué)位，并妨為澳洲特許支會(huì)計(jì)師公會(huì)稈會(huì)員（一九飄九二年）。頭Searl摸e會(huì)明先生在電信仿及互聯(lián)網(wǎng)行犧業(yè)擁有十年掘經(jīng)驗(yàn)。冷獨(dú)立非執(zhí)行濤董事截李東生，劑46磚歲，于二零鑼零四年四月忙獲委任為獨(dú)線立非執(zhí)行董稿事。兔李把先生為鴨TCL膠集團(tuán)股份侍董愿事長(zhǎng)、總裁騎及香港上市雞公司榆TCL把國(guó)際控股有侮限公司之主掠席，該兩間距公司均生懇產(chǎn)消費(fèi)電子沾產(chǎn)品。步李振先生于一九毒八二年畢業(yè)距于華南理工故大學(xué)，取得流無(wú)線電技術(shù)舌學(xué)士學(xué)位，計(jì)盜在信息科技雪領(lǐng)域擁有逾剪九年經(jīng)驗(yàn)。息Iain頓Fergu墻sonB泰ruce卸，斑63娛歲，于二零解零四年四月葛獲委任為獨(dú)爸立非執(zhí)行董說(shuō)事。聚Bruce捎先庫(kù)生于一九六封四年在香港單加入畢馬威際會(huì)計(jì)師事務(wù)然所，一九七越一年獲晉升舊為合伙人，奏自一九聰九一年起任楚畢馬威會(huì)計(jì)閣師事務(wù)所高授級(jí)合伙人直援至一九九六趣年退休為止趴，并于一九塊九三年咽至一九九七繡年間任畢馬核威會(huì)計(jì)師事邊務(wù)所亞太區(qū)融主席。技Bruce漲先生自一九敞六四年起為映蘇格蘭士特許會(huì)計(jì)師只公會(huì)會(huì)員及幕香港會(huì)計(jì)師液公會(huì)資深會(huì)唇員，在會(huì)計(jì)匪專業(yè)擁有逾鈴40曠年經(jīng)驗(yàn)。輸Bruce潔先轟生現(xiàn)任物流棟平臺(tái)營(yíng)運(yùn)公你司招商迪辰喪（亞洲）有牧限公司、飲框品生產(chǎn)商維冒他奶國(guó)際集選團(tuán)有限公之司及從事百牌貨公司營(yíng)運(yùn)策及房地產(chǎn)投稈資的永安國(guó)乎際乘的獨(dú)立非執(zhí)哭行董事。所型有該等擱公司均為香奇港上市公司付。同時(shí)，香Bruce拍先生亦為從澇事商品貿(mào)易貪的新加坡上針市公司來(lái)寶摟集團(tuán)展之設(shè)非執(zhí)行董事洗。將IanC橫harle攏sSt承one醬，冒53季歲，于二零音零四年四月鴨獲委任為獨(dú)聚立非執(zhí)行董婦事。鼠Stone燙先生傍為電訊盈科娃顧問(wèn)，擁有敞34終年電信及移俘動(dòng)業(yè)經(jīng)玻驗(yàn)。齡Stone滅先生于一九吸九九年至二超零零一惑年曾任數(shù)碼甘通行政總裁鋤。于加入數(shù)斃碼通前，曾勵(lì)出任第一太膚平集團(tuán)的灌First捷Paci駝fic/P昨LDT秒高斬級(jí)顧問(wèn)、老Pilte雨l挺營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、緞?dòng)嵚?lián)董事總科經(jīng)理及第一戚太平地區(qū)電炒信投資公司眉艾思林柯執(zhí)蘿行董星事。義Stone奔先生現(xiàn)時(shí)亦姥在大東電報(bào)夸局和香港電貫訊擔(dān)任要職漆。瓦其它高級(jí)管析理人員付曾李青，供34富歲，本公司舟首席營(yíng)運(yùn)官封。蛇曾去先生是主要匯創(chuàng)辦人之一罪，自一九九騎九年起受138獄董事、高級(jí)普管理人員及流雇員消雇于本集團(tuán)凳，全面負(fù)責(zé)雜拓展本集團(tuán)陶業(yè)務(wù)范圍及監(jiān)產(chǎn)品種類，業(yè)同時(shí)管理全猛中國(guó)各市場(chǎng)鑼推廣小潤(rùn)組。在出任朽現(xiàn)職前，譯曾什先生曾在深賀圳市數(shù)據(jù)通覽信局工作，組熟悉中國(guó)互帶聯(lián)網(wǎng)及電信臂行業(yè)。伸許晨曄，梅33咬歲，本公司索首席信息官疊。純?cè)S攪先生是主要伸創(chuàng)辦人之一琴，自一九九佳九年起受姨雇于本集團(tuán)孤，全面負(fù)責(zé)疫網(wǎng)站財(cái)產(chǎn)和背小區(qū)、客戶財(cái)關(guān)系及公共可關(guān)系的策略川規(guī)劃和發(fā)展披工作。陷出任現(xiàn)職前駕，煮許命先生曾在深飼圳市數(shù)據(jù)通際信局任職，棗累積豐富軟梁件系統(tǒng)設(shè)計(jì)胃、網(wǎng)絡(luò)管理泄和廢市場(chǎng)推廣及網(wǎng)銷售管理經(jīng)曉驗(yàn)。怎陳一丹，脾33捆歲，本公司率首席行政官載。腿陳償先生是主要敏創(chuàng)辦人之一銅，自一九九雹九年起受再雇于本集團(tuán)槽，全面負(fù)責(zé)僻本集團(tuán)行政收、法律和人磁力資源事宜旅。筍陳摘先生亦負(fù)責(zé)磨本集團(tuán)的管發(fā)理津機(jī)制、知識(shí)備產(chǎn)權(quán)及政府碗關(guān)系。出任威現(xiàn)職前，友陳纏先生曾在深涉圳出入境檢解驗(yàn)檢疫局工鐘作數(shù)年。染曾振國(guó)，果50診歲，自二零柱零一年起出槐任本公司首穿席財(cái)務(wù)官，稠全面負(fù)責(zé)財(cái)慕務(wù)、會(huì)計(jì)及蟻投董資者關(guān)系。兔加入本集團(tuán)嶺之前，留曾瞧先生曾在桐BASF懶及赫斯特等掘跨國(guó)企業(yè)擔(dān)櫻任財(cái)務(wù)及資壺金管理膨要職，早前截亦曾在美國(guó)夫的國(guó)際商業(yè)煙銀行擔(dān)任管崖理職務(wù)，參杜與商業(yè)銀行搏、企業(yè)融資率、信貸壺政策、信貸奮風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)和貝策略規(guī)劃工壟作。常曾練先生在中國(guó)勒及美國(guó)擔(dān)任鵝上述財(cái)務(wù)職辦位的經(jīng)驗(yàn)超過(guò)10年。納David敘A.M.括Wall露erste腫in案，艷29妻歲，自二零乒零一年起出風(fēng)任本公司國(guó)幫際業(yè)務(wù)部副杠總裁，與郵國(guó)際合作伙掏伴推動(dòng)騰訊浮科技的國(guó)際付業(yè)務(wù)，并負(fù)本責(zé)騰訊科技袍在中國(guó)大陸飲境外的服務(wù)被。在此刺之前，困Walle團(tuán)rstei隔n神先生曾任辰MIH咱中國(guó)業(yè)務(wù)發(fā)醋展副總裁，親負(fù)責(zé)中國(guó)的楊互聯(lián)網(wǎng)策略紅和合并與收煙購(gòu)工作。任抱職中國(guó)振MIH沈之前，備Walle倦rstei臥n貌先生曾擔(dān)任券中國(guó)電信和泡信息科技業(yè)否的管理顧問(wèn)播。齒胡士發(fā)，萍37秩歲，本公司呼的首席法律無(wú)顧問(wèn)。活胡京先生自二零調(diào)零四年四月泄起任職本集蓮團(tuán)。連于加入本集集團(tuán)前，刃胡訊先生曾在香能港一間國(guó)際處律師行擔(dān)任榴助理律師。嚼胡偵先生分別于外一九九餡七年及一九著九八年在香照港城市大學(xué)兵及中國(guó)人民術(shù)大學(xué)取得法結(jié)律碩士學(xué)位立，并于一九宿八九年神取得香港大嫩學(xué)法律學(xué)士格學(xué)位，擁有罩逾十年法律繼專業(yè)經(jīng)驗(yàn)，府尤專注于證你券及收購(gòu)合點(diǎn)并的法律咨詢。岡劉淑儀，畢37斃歲，本公司煙的公司秘書衰。廈劉腔女士自二零么零三年九月謠起任職本集筒團(tuán)。出任界現(xiàn)職前，煌劉兄女士在若干宿香港上市公肚司擔(dān)任管理閑職位。趟劉呈女士為香港么公司秘書公爐會(huì)會(huì)員（一139達(dá)董事、高級(jí)監(jiān)管理人員及絮雇員器九九四年）治。重劉該女士于一九踢九四年在香線港城市大學(xué)吐取得會(huì)計(jì)學(xué)胳文學(xué)士學(xué)位灶，并于二零害零一榮年取得韋爾警斯大學(xué)工商小管理碩士學(xué)返位，擁有逾想十年公司秘娃書經(jīng)驗(yàn)。閣羅碩瀚，缸35腳歲，本公司削財(cái)務(wù)總監(jiān)。護(hù)羅敲先生自二零艘零四年一月蕩起受聘于本母集團(tuán)，負(fù)責(zé)距監(jiān)察本集團(tuán)赤的財(cái)務(wù)控制襲及申報(bào)事宜面。出任現(xiàn)職職前，噴羅管先生曾在一場(chǎng)間國(guó)際會(huì)計(jì)糖師行擔(dān)任高皂級(jí)經(jīng)理。子羅只先生于一九勒九零年取得毛西澳洲蹦Curti室nUni停versi資tyof均Tech矩nolog乓y惱商學(xué)士學(xué)位尚，擁臭有至13絨年會(huì)計(jì)專業(yè)宇經(jīng)驗(yàn)。暮羅被先生于一九稠九四年獲頒云授澳洲執(zhí)業(yè)辜會(huì)計(jì)師資格狼，自二零零嬸二年科起為香港會(huì)糞計(jì)師公會(huì)資帶深會(huì)員。聯(lián)交所豁免藥上市規(guī)則第海8.12結(jié)條規(guī)定，申拳請(qǐng)?jiān)诼?lián)交所擺上市的新申獅請(qǐng)人必須在欲香港有足夠盛的管理人拘員，一般即楊須有最少兩頌名執(zhí)行董事識(shí)長(zhǎng)駐香港。想本集團(tuán)于香僻港并無(wú)業(yè)務(wù)垮，而兩位執(zhí)蜓行董事馬化職騰及張志東螞均為中國(guó)居排民。本集團(tuán)撫的向總部自成立掌之時(shí)已設(shè)于費(fèi)深圳，而董牌事會(huì)其余五城位董事均為纏非執(zhí)行董事伙。無(wú)論本集會(huì)團(tuán)將現(xiàn)希任執(zhí)行董事遍調(diào)駐香港或芽額外委任兩稅名香港居民博作為執(zhí)行董雹事均存在困子難，亦過(guò)份燃繁苛。輩因此，本集年團(tuán)已向聯(lián)交柜所申請(qǐng)而聯(lián)陳交所已同意敵批準(zhǔn)豁免遵柏守上市規(guī)則持第游8.12炸條，條件如下：鑰.問(wèn)本集團(tuán)已委事任兩名法定睛代表，其中患一名為香港杏居民。本集柄團(tuán)并會(huì)確保驕該等人士甩保持遵守上手市規(guī)則的有古關(guān)規(guī)定。各焦法定代表的渾聯(lián)絡(luò)資料已招呈交聯(lián)交所潛，并已獲星授權(quán)代表本鉤公司發(fā)言；趁優(yōu).擾本集團(tuán)財(cái)務(wù)窩總監(jiān)羅碩瀚鞠先生及公司怨秘書劉淑儀牽女士（均為嬸香港居民）應(yīng)可于接獲通禿知后迅速與遞聯(lián)交所會(huì)晤謎，而闊劉概女士亦獲授吧權(quán)代表本集劍團(tuán)在香港接于收法律程序熟文驕件及通知；令和妙.溪本集團(tuán)兩名謙執(zhí)行董事雖辛長(zhǎng)駐深圳，控但亦可于接難獲通知后迅記速經(jīng)、枯或電菜郵等方式與廁聯(lián)交所聯(lián)絡(luò)景或親身會(huì)晤柿（如有需要薦）。審核委員會(huì)修本公司根據(jù)飾上市規(guī)則第盼3.21乏條于拉二零零四年享四月二十日戶成立審核委糞員會(huì)，并且鞏制定書幻面的職權(quán)范唱圍。審核委厚員會(huì)的主要敏職責(zé)是檢討壁和監(jiān)察本集閉團(tuán)的財(cái)務(wù)申依報(bào)工作和內(nèi)鏟部控制140于董事、高級(jí)椅管理人員及詳雇員輔制度，并且綢向董事會(huì)提洋供意見(jiàn)。審央核委員會(huì)由談兩名獨(dú)立非米執(zhí)行董事厲Iain唉Fergu圖sonB互ruce弄廢（主席）及鎮(zhèn)IanC會(huì)harle躬sSto遠(yuǎn)ne垃和一名非執(zhí)詠行董事援Charl少esSt朽Lege箏rSea涌rle殺組成。薪酬委員會(huì)毛本公司于朋二零零四年桌四月二十日毒成立薪酬委亞員會(huì)，并且層制定其書面很職權(quán)范圍。層薪酬至委員會(huì)負(fù)責(zé)拆就本公司所茫有董事及高面級(jí)管理人員們酬金政策及峽架構(gòu)而向董礦事會(huì)提供意尸見(jiàn)，并送獲董事會(huì)授戒權(quán)，代其厘夕定各執(zhí)行董鹿事及高級(jí)管勤理人員的具肥體薪酬安排往。駕董事及高級(jí)栗管理人員的全薪酬阻本集團(tuán)于截潮至二零零一龍年、二零零升二年與征二零零三年損十二月三十樂(lè)一日堂止三年度及漫截環(huán)至二零零三年年與容二零零四年貨三月三十一寨日烤止三個(gè)月向憲本集團(tuán)五位簡(jiǎn)最高薪酬人捕員支付的薪紛金、房屋津更貼、其它津道貼和實(shí)物利并益（包括代氣表五位最高押薪酬人員支起付的退休金午計(jì)劃供款）茂墊的總額分別熟約為人民幣赴160凳萬(wàn)元、人民掠幣害220乞萬(wàn)元、人民惱幣厭400辯萬(wàn)元、人民儀幣肢70扭萬(wàn)元及人民因幣倆210子萬(wàn)元。技本集團(tuán)于截訂至二零零一非年、二零零咐二年與釀二零零三年剪十二月三十惰一日禿止三年度及謀截豬至二零零三光年與淹二零零四年摘三月三十一朗日倘止三個(gè)月向蓬董事支付的眉薪金、房屋憤津貼、其它菌津貼和實(shí)物這利益（包括效代表董事支土付的退休金窯計(jì)劃供款）翅的總額分別批約為人民幣桂90魂萬(wàn)元、飽人民幣重90警萬(wàn)元、人民膜幣弟170肌萬(wàn)元、人民布幣豐20毀萬(wàn)元及人民到幣圈90偷萬(wàn)元。社于下述日期提薪酬屬于下貝列范圍的董內(nèi)事人數(shù)如下賴：片截至嶼三月三十一辮日敏截至番十二月三十聾一日巨止年度止三開(kāi)個(gè)月盾二零零一年血二零零二年精二零零三年暮二零零三年行二零零四年惠零港元至洪1,000飄,000槐港元奔..腦...談..疾322立22灣慶除上文所披祝露者外，本穗公司或各附析屬公司于截?zé)熤撂瓒懔闳昃鲜氯蝗瞻粗谷昕偠燃敖刂炼V零零三年與著二零零四年談三月三十一來(lái)日看止三個(gè)月并尸無(wú)亦無(wú)須向查董事及五位釋最高延薪酬人員支搬付其它款項(xiàng)兆。泄根據(jù)現(xiàn)行安盡排，截至逮二零零四年飾十二月三十伐一日孤止年度須支吉付予董事的麗酬金總額估凱計(jì)約為人民查幣奮3,280障,000萄元。雇員交請(qǐng)參閱「業(yè)金務(wù)危蔬—分旅雇員」一節(jié)顧。141礦董事、高級(jí)蛋管理人員及乖雇員培訓(xùn)林本集團(tuán)著重蘋雇員的培訓(xùn)熊和發(fā)展。本三集團(tuán)于二零盲零一年開(kāi)始積為雇員提供懲培訓(xùn)計(jì)劃。從雇私員須參與若夏干指定課程絨和自選課程估。新雇員會(huì)壇接受培訓(xùn)以途確保掌握工預(yù)作所需技能椅。本集至團(tuán)亦會(huì)提供輝持續(xù)的在職惡培訓(xùn)。柔公開(kāi)售股前奶購(gòu)股權(quán)計(jì)劃榜及購(gòu)股權(quán)計(jì)鈔劃能本公司已采雁納公開(kāi)售股昆前購(gòu)股權(quán)計(jì)示劃及購(gòu)股權(quán)競(jìng)計(jì)劃，詳情五載于本售股料章程附錄七場(chǎng)「公畫開(kāi)售股前購(gòu)彼股權(quán)計(jì)劃」葡及「購(gòu)股權(quán)雖計(jì)劃」兩節(jié)輝。植公開(kāi)售股前統(tǒng)購(gòu)股權(quán)計(jì)劃捏之目的在于詠嘉許若干對(duì)砌本集團(tuán)及／盡或發(fā)售有貢明獻(xiàn)的人員?？脫?jù)公開(kāi)售股龜前購(gòu)股權(quán)計(jì)芬劃已向本集肥團(tuán)喝256榴