公司制度及管理手冊（超全）

【前言】

目錄

第一章****價值體系4

第二章行政治理制度5

【機構設置與部門職能】5

【職員儀容外表治理制度】6

【商務禮儀治理制度】7

【考勤治理制度】11

【請休假治理制度】13

【加班治理制度】17

【資料治理制度】18

【文印辦公用品治理制度】19

【公司圖書治理制度】20

【機票訂購治理制度】23

【鑰匙治理制度】25

【物資采購治理制度】26

【固定資產治理制度】27

【印章治理制度】29

【公司保密制度】31

【OA使用治理制度】33

【信息安全治理制度】34

【運算機硬件治理制度】38

【Internet（互聯(lián)網）使用治理制度】42

【局域網治理制度】45

第三章人事治理制度46

【人員聘請錄用治理制度】46

【人員入離職治理制度】50

【職員轉正治理制度】53

【新進職員培訓治理制度】56

【職員晉升治理制度】58

【職員調動治理制度】60

【職員檔案治理制度】64

【職員福利治理制度】68

第四章財務治理制度70

【項目借款治理制度】70

【項目差旅費用制度】72

【關于私車公用的報銷治理制度】77

【項目培訓物品、獎品治理制度】78

【項目辦公用品費治理制度】80

【項目出差交通補貼治理制度】81

【通信費治理制度】82

【業(yè)務招待費治理制度】83

【團隊活動費用治理制度】85

【職員使用自購電腦補貼治理制度】87

【費用報銷治理制度】88

第一章****價值體系

****定位?

****價值觀：

****使命.

****愿景：

****經營理念：

****口?

****品牌內涵：

第二章行政治理制度

【機構設置與部門職能】

一、機構設置

公司按照現(xiàn)時期進展需要，設置金融事業(yè)中心、電力事業(yè)中心、通信

事業(yè)中心、****培訓事業(yè)中心等四大業(yè)務運營中心，同時設置行政人事部、

財務部等職能部門。組織結構圖如下：

二、部門要緊職能

【職員儀容外表治理制度】

目的：

保持職員良好的儀容外表，體現(xiàn)專業(yè)素養(yǎng)，提升公司形象。

范疇：

本制度適用于公司全體職員。

治理方法：

一、外表：自然端莊，整齊清潔，精神奕奕，充滿活力

1、頭發(fā)：潔凈整齊、不可有頭皮屑，不留怪異新潮發(fā)型。

2、面容：保持精神飽滿，面帶微笑。臉、頸及耳朵要潔凈，眼角不可

有分泌物，鼻毛不可過長，男士胡須要刮潔凈，女士要化淡妝。

3、口腔：保持清潔，上班前不要飲酒或吃有異味的食物。

4、指甲：指甲縫要潔凈，指甲不可過長。女士如用指甲油，可用淺顏

色。

5、軀體：勤洗澡，無不雅品味?？捎们宓闼?/p>

二、著裝：大方得體，潔凈利落

1、正式服裝：正式場合須著正裝。男士著西服，內穿襯衣、系領帶

（天熱時能夠只穿襯衣、系領帶）；女士著職業(yè)套裝，會見客戶時以黑色或

深灰色服裝為主。職員上班期間不得穿短褲、迷你裙、吊帶裙。

2、領帶：以深素色為主，忌淺色、艷色，不得有污漬、破舊，要扎

緊貼服。

3、鞋襪：顏色與服裝相和諧，無異味。著正裝時，男士應配黑色皮

鞋（以系帶款為主）；深色襪子（以黑色為主）：鞋子要光亮無塵，鞋跟不宜

過高，不得穿拖鞋上班；襪子無破舊、脫絲現(xiàn)象，女士不宜將半截襪子露

于裙子別處。

4、配飾：與服裝整體相稱，幸免配戴夸張的首飾、頭飾；男職員禁

止配帶耳環(huán)。

5、公司內禁止配戴太陽眼鏡。

三、姿勢：端正規(guī)范，風度翩翩

1、站立：抬頭、挺胸、收腹，兩腳并攏或分開與肩平行，雙手自然放

于兩側或在身前（后）自然交疊。

2、行走：男士步態(tài)穩(wěn)重有力，女士步態(tài)輕巧，兩腳沿直線平行行走，

雙手自然擺動。

3、坐姿：坐直上身，軀體微微前傾，男士兩腿平行分開，女士雙膝并

攏，雙手放于膝上，雙腳不宜抖動。

四、凡不遵守以上規(guī)定，經指正又不改正者，將受到公司書面警告處

分，三個月內書面警告超過三次者，公司將作勸退處理。

五、附則

本方法屬于治理規(guī)章，由《****治理制度》編制與修訂委員會制訂，

呈請總經理批準后公告實施；修改、廢止由該委員會負責提出申請，經總

經理同意后執(zhí)行。

【商務禮儀治理制度】

目的：

規(guī)范職員的差不多禮儀，提升公司整體素養(yǎng)。

范疇：

本制度適用于公司全體職員。

治理方法：

一、日常工作禮儀

保持良好的工作形象，注意自己的外表和言談舉止。

建立良好的人際關系，關懷同事，友好相處。

公司內以職務稱呼上司。同事與客戶之間以先生、小姐等相稱。

進入他人辦公室要先輕輕敲門三下，經承諾后方可進入。

交遞物品時，把正面（如文件）或非尖端（如筆、剪刀等）對著對方，以

不禮貌。

愛護公司的公共財物，不能據(jù)為私用。

保持辦公室整潔，經常整理自己的工作臺，臺面不得擺放與工作無關

的物品。

公司內禁止吸煙。

借用他人或公司的東西，使用后及時送還或放回原處。

注意文件的保密；未經承諾不要翻看或隨意拿走他人的文件、資料等。

二、會客禮儀

1、差不多禮儀

1）即使非受訪者本人負責接待，其他接待人也應對客人講：“歡迎光

臨!”、“請進!“請”、“您”、“苦惱”、“打攪”、“感謝”要常在口上。

2）受訪人不在時，同部門人也應出面招待，并詢咨詢對方單位、姓名，

迅速查找受訪者。

3）請客人喝茶（水），并適時更換、添加。

4）受訪人不在時，接待人務必留下對方姓名、單位、聯(lián)系電話、訪咨

詢時刻、留言，以便轉告。

2、接待工作及其要求

1）在規(guī)定的接待時刻內，不缺席。

2）有客戶來訪，趕忙起身接待，并讓座；如正在講電話或與人交談時,

也應趕忙示意，以表示已注意他（她）的來訪，不得無所表示，等客人先開

口。若來客較多時按順序進行，不能先接待熟悉客戶。

3）對事先已通知來訪的客戶，要表示歡迎。

4）應記住熟識客戶的姓名。

5）接待客戶時應主動、熱情、大方、面帶微笑，并做到不卑不亢。

6）多人在場時，注意講話的音量和速度，并留意發(fā)言順序及范疇。

7）對外發(fā)言，以總經理為第一發(fā)言人。

8）接待客戶時，行政部門和有關部門人員做好配合工作。

3、相互介紹的方法

1）介紹人應對介紹內容負責。

2）直會見面介紹的場合下，應先把地位低者介紹給地位高者。如難以

判定，可把年輕的介紹給年長的。在自己公司和其他公司的關系上，可把

本公司的人介紹給別的公司的人。

3）同時介紹多人或把一個人介紹給多人時，應先介紹（給）其中地位最

高的或酌情而定。

4）男女間的介紹，應先把男性介紹給女性。男女地位、年齡有專門大

差別時，若女性年輕，可先把女性介紹給男性。

4、名片的同意和保管

1）名片應先遞給長輩或上級。

2）把自己的名片遞出時，應把文字向著對方，雙手拿出，一邊遞交一

邊清晰講出自己的姓名。

3）接對方的名片時，應雙手去接，拿到手后，要趕忙看，正確記住對

方姓名后，將名片收起。如遇對方姓名有難認的文字，趕忙詢咨詢。

4）對收到的名片妥善保管，以便檢索。

5、會客禁忌

1）不以不明確的知識和客戶接洽。

2）不做自己權限以外的承諾和約定。

3）雖不是承辦人，也不怠慢客戶。

4）對客戶的詢咨詢，不要有失禮的態(tài)度。

5）關于客戶的埋怨，不要有敷衍的態(tài)度。

三、電話禮儀

差不多要求：正確、迅速、慎重地打、接電話

電話來時，聽到鈴響，至少在第三聲鈴響前拿起話筒。接電話時，應

先講：“您好，****。”語調應平緩，聲音應明亮，并認真傾聽對方需要服

務之處。

查詢業(yè)務時，以有關人員為第一優(yōu)先接聽。

了解客戶要找的部門或人員后，應先告訴對方：“請您稍等，我?guī)湍D

到他的分機!”然后，迅速撥通分機，在所找人員拿起電話后，應轉告所找

人員發(fā)話人的身份，確認同意后方可掛機。

當電話無人接聽時，距離最近的同事應負責及時接聽，詳細了解情形,

記錄來電目的、姓名、單位、聯(lián)系電話，以便有關部門進行處理。

1）“請咨詢貴姓？"、“請咨詢您哪里打來？”、“請稍候。”

2）“陳先生不在，有什么事我能夠關心您？”

5、通過電話回答事項，應盡量幸免咬字不清、語速過快的情形。

6、通話簡明扼要，不得在電話中談天。

7、終止通話時應禮貌道別，講一聲“再見!”并待對方切斷電話后，自

己再放話筒。

四、附則

本方法屬于治理規(guī)章，由《****治理制度》編制與修訂委員會制訂，

呈請總經理批準后公告實施；修改、廢止由該委員會負責提出申請，經總

經理同意后執(zhí)行。

【考勤治理制度】

目的：

規(guī)范公司考勤治理，統(tǒng)一職員作息時刻，保證公司的正常運作。

范疇：

本制度適用于公司全體職員。

治理方法：

一、工作時刻

公司每周工作5天，周一至周五。每天工作7小時，上班時刻規(guī)定為

上午09：00-12：00,下午01：30-05：300

二、考勤制度

1、公司行政部負責對職員進行考勤治理。

2、行政部每個月10日對公司職員上個月的出勤情形進行統(tǒng)計匯總后

將結果報送公司財務，財務依此作為運算工資的依據(jù)。

3、統(tǒng)計匯總內容包括三個方面：全員考勤表（按照刷卡記錄和考勤登

記簿整理外出職員月度考勤表和請假單）

4、刷卡治理

1）公司人員執(zhí)行打卡考勤。每天早晨上班、下午下班各刷一次卡。行

政部指定考勤專員監(jiān)督制度的執(zhí)行情形?？记谟涗浭锹殕T上下班和工資發(fā)

放的差不多憑證之一。

2）超過規(guī)定上班時刻5分鐘以上為遲到，超過30分鐘（含30

分鐘）為曠工。遲到的職員到公司后必須第一時刻刷卡，遲到兩次者，將扣

罰50元；如超過兩次者，每次將再扣50元。

3）行政部考勤專員每月10日將《全員考勤表》報財務，作為制訂職員

每月工資的重要依據(jù)。

4）職員每天均需先到公司刷卡報到后方可外出辦理各項業(yè)務。如因工

作緣故未能到公司刷卡的，應在前一天向部門主管請示，征得批準，并告

之考勤員。否則，按照曠工處理。

5）不準他人代刷卡或代他人刷卡。一經發(fā)覺，給予代刷卡人100元的

罰款，公布警告處理；給予被刷卡人曠工處理。同樣行為發(fā)覺兩次者，公

司將給予當事人雙作辭退處理。

6）準時上下班，不記得刷卡者超過3次，每次扣款50元。

7）因公外出無法刷卡者（事前經其直屬領導同意）回公司后，必須第一

時刻先行刷卡，并請其部門主管（當事人若是部門主管，則應請主管總經理）

在《考勤登記簿》上簽字確認。

8）關于請假者，按照請假天數(shù)運算，扣除請假者全薪。關于曠工者，

按照曠工天數(shù)運算，扣除曠工天數(shù)全部工資的1.5倍。

9）職員外出辦理業(yè)務前需向部門負責人或其授權人申明外出理由和時

刻，并在行政部考勤專員處做外出登記，違者按曠工處理。嚴禁職員上班

時刻外出辦理私事，未請假外出辦私事視為曠工。

5、無故曠工3天及以上視為職員自動離職。

6、出差職員月度考勤治理

1）在外地操作項目的職員，月度考勤由各項目經理負責。

2）每月2日由各項目經理將所屬職員的月度考勤情形匯總至各總監(jiān)

處。

三、附則

本方法屬于治理規(guī)章，由《****治理制度》編制與修訂委員會制訂，

呈請總經理批準后公告實施；修改、廢止由該委員會負責提出申請，經總

經理同意后執(zhí)行。

【請休假治理制度】

目的：

規(guī)范職員請休假治理，提升公司內部運營效率。

適用范疇：

本制度包括了病假、事假、婚假、產假、陪產假、喪假和年假，適用

于公司全體職員。

總則：

1、職員請休假實行請銷假制度。假前到公司0A治理系統(tǒng)填寫《請休

假申請表》，填寫完畢經上級領導批準后，系統(tǒng)自動到行政部備案。假后向

準假人銷假。

2、項目人員請假須逐級審批，請假2天以內的，由總監(jiān)批準，報行

政部備案：請假3天以上的，經總監(jiān)簽字后，送主管總經理審批。

3、休假天數(shù)以批準天數(shù)為準。凡自行休假或超過批準天數(shù)仍不上班的,

按曠工處理。

4、假期均連續(xù)運算，包括公休假日和法定假日。講明：有關不同類型

的假日制度規(guī)定見公司有關制度規(guī)定。行政部每年1月5日統(tǒng)計上年度《在

職職員年度請休假累計表》，送行政部主管領導備案，作為核算年終雙薪的

參考依據(jù)。

治理方法：

一、病假

1、請假條件：職員患病或非因公負傷住院，需持醫(yī)院的有效證明（住

院證明）方可獲得病假；專門情形來不及辦理手續(xù)的，須在上班4小時內

電話通知本部門總監(jiān)，并在病假終止后補辦病假手續(xù)；不能提供有效證明

是病假的，按事假處理。

2、待遇：病假期間的工資按差不多工資的60%運算發(fā)放，每年病假累

計超過21個工作日或半年內超過15個工作日，無年終雙薪。

二、事假

1、請假條件：若有專門事由者，可請事假。請事假必須提早報告部門

主管，辦理有關手續(xù)后方可休假；未經批準自行休事假者視為曠工。

2、待遇：事假無薪，申請事假連續(xù)時刻不得超過15天。每年事假累

計超過21個工作日或半年內超過15天，無年終雙薪。

三、婚假

1、請假條件：公司正式職員在職期間內依法登記結婚的職員可憑結婚

證書申請婚假?；榧倨谙扌柙诮Y婚登記當年使用，逾期視為自動舍棄。申

請婚假需提早15天向所在部門報告，部門同意后應在職員休假前7天報主

管總經理批準。婚假須連續(xù)休，并連續(xù)運算，包括公休假日及法定節(jié)日。

2、待遇：婚假帶薪。職員結婚可享受婚假3天，晚婚者（男年滿25

周歲。女年滿23周歲以上初婚者）增加10天。

四、產假

1、請假條件：正式女職員第一次合法婚姻第一個子女，可申請享受

產假，違反國家打算生育規(guī)定者不享受此假期，按事假處理。休假人可于

預產期前15天提出休假申請，并填寫請假單。產假以自然月累計連續(xù)運算,

包括公休假日及法定節(jié)日，銷假請?zhí)峁┙Y婚證、出生證明。

2、待遇：產假帶薪。按國家規(guī)定，正常生育產假為90天。晚育（28

周歲、初育）增加15天，難產增加15天，多胞胎生育的，每多生育一個

嬰兒，增加產假15天，領取《獨生子女優(yōu)待證》者（生育一胎但生的是多

胞胎，不屬于獨生子女），增加產假35天，剖腹產、雙胞胎增加15天。

五、陪產假

1、請假條件：正式職員第一次合法婚姻第一個子女。銷假請?zhí)峁┙Y婚

證、出生證明。陪產假連續(xù)運算，包括公休假日及法定節(jié)日。

2、待遇：陪產假帶薪。陪產假5天。

六、哺乳假

1、請假條件：有不滿一周歲嬰兒的女職員，在每天工作時刻內給予其

兩次哺乳（含人工喂養(yǎng)）時刻，每次三十分鐘。多胞胎生育的，每多哺乳

一個嬰兒，每次哺乳時刻增加三十分鐘。女職員每天的兩次哺乳時刻，能

夠合并使用。哺乳時刻和在本單位內哺乳往返途中的時刻，算作勞動時刻。

2、待遇：哺乳假帶薪。

七、喪假

1、請假條件：職員的直系親屬過世，直系親屬是指父母、配偶、子女、

配偶父母。

2、待遇：喪假帶薪。喪假3天。

八、年假

1、請假條件：

1）職員轉正后工作滿一年以上，可享受帶薪年假。

2）按照《職工帶薪年休假條例》的規(guī)定，職員累計工作已滿1年不滿1

0年的，年休假天數(shù)為5天；已滿10年不滿20年的，年休假天數(shù)為10天;

已滿20年的，年休假天數(shù)為15天。

3）區(qū)別于其他種類的休假規(guī)定，年休假不與公休日連續(xù)運算；年休假能

夠分開休也能夠連續(xù)休，年休假原則上不得與國慶長假連休。

4）凡符合以下情形之一者，不享受當年年假，每次申請的年假最低為半

天

一年內一次性病假超過10天或累計病假超過21天；

一年內一次性事假超過5天或者累計事假超過10天；

一年內病、事假合計超過25天；

一年內休產假超過30天，如跨年度休產假，如上年度已休年假，當年

不享受年休假。

5）休假年度為每年1月1日到12月31日。職員可自行選擇用年假抵病、

事假。當年所休年假未做滿半年而離職人員，所休年假按比例扣除相應的

工資。由公司安排的學習、旅行、考察、出訪等時刻長度超過當年年假時

刻長度時，本年度內不得再享受帶薪年假，當年已休的年假天數(shù)按事假運

算并從工資或獎金中扣除。

2、待遇：年假帶薪。

九、附則

本方法屬于治理規(guī)章，由《****治理制度》編制與修訂委員會制訂，

呈請總經理批準后公告實施；修改、廢止由該委員會負責提出申請，經總

經理同意后執(zhí)行。

【加班治理制度】

目的：

愛護職員的自身利益，愛護公司的正常運轉。

范疇：

本制度適用于公司全體職員。

治理方法：

一、加班的含義：在規(guī)定上班時刻以外經批準而加時工作；為完成職

責范疇以外的工作而加時；由于部門人手不足而加時工作。凡職責以內工

作未按時完成而超時工作不算加班。

二、由于公司工作性質所定，每周一到周五，職員工作超出正常工作

時刻的，不運算加班工資，但如果晚上工作到11點以后，公司給予報銷

從公司返回住址的的士費用。

三、職員在星期六、日加班，按照實際加班時刻運算，但每天的加班

時刻最高不超過8小時。

四、由于公司現(xiàn)在實行每日7小時工作時刻，職員每人每月有20小時

的義務加班時刻，不

運算加班費。

五、如部門確因工作需要而要求職員超時加班，必須第一得到部門總

監(jiān)和公司總經理的批準，并征得職員本人的同意。

六、職員加班按小時統(tǒng)計，以職員本人日基礎工資與伙食補貼為基數(shù),

除以8小時，再乘以加班小時數(shù)運算，或在該年度內以同等時刻的補休予

以補償。

七、試用期內，職員加班沒有加班費。

八、實施程序

1、職員因工作需要而加班需提早在OA上填寫《加班審批表》；部門

如需要職員加班，除填寫《加班審批表》外，還需提早通知職員本人。

2、作為工資運算的依據(jù)。未經批準的加班不計發(fā)加班工資。

3、行政部將加班時刻記錄在職員每月的《考勤情形登記表》上。

九、附則

本方法屬于治理規(guī)章，由《****治理制度》編制與修訂委員會制訂，

呈請總經理批準后公告實施；修改、廢止由該委員會負責提出申請，經總

經理同意后執(zhí)行。

【資料治理制度】

目的：

為加大本公司資料治理工作，充分發(fā)揮公司資料的作用，并對資料利

用成效進行及時反饋跟蹤，為公司進展服務，特制訂本制度。

范疇：

本制度適用于公司全體職員。

治理方法：

一、公司所有對外宣傳資料、產品資料統(tǒng)一歸屬于行政部門治理；由

各有關部門與行政部有關人員進行編制歸類，行政部負責儲存。

二、公司各部門有領用資料的需要，向行政部批量申領公司宣傳與產

品資料，并進行領用登記。

三、行政部須于每月4日將資料領用的情形，以清單形式進行復核，

并進行庫存數(shù)量統(tǒng)計。

四、公司職員如需領用公司宣傳與產品資料，須經上級部門主管審批

在行政部進行登記領用。

五、公司職員如需進行公司資料的借閱，須到行政部進行資料借閱登

記，借閱時刻為一周。

六、附則

本方法屬于治理規(guī)章，由《****治理制度》編制與修訂委員會制訂，

呈請總經理批準后公告實施；修改、廢止由該委員會負責提出申請，經總

經理同意后執(zhí)行。

【文印辦公用品治理制度】

目的：

為保證辦公用品的有效使用和妥善保管。

范疇：

本制度適用于公司全體職員。

治理方法：

一、辦公用品的采購一律在0A辦公系統(tǒng)中填寫《物品申購單》，審批

流程完畢后由行政部統(tǒng)一購買、發(fā)放，并建立臺賬，進行跟蹤保管。

購置辦公用品時，應遵循價低質高的原則，并與已購物品價格進行比

較。

辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。

各會議室的音像器材、培訓工具等由行政部指定專人負責，做好借出、

歸還臺賬。

各部門的電腦、打印機由部門主管指定專人負責，禁止其他人員隨便

使用，打印紙從行政部領取，行政部負責登記。

各部門的電腦、打印機等設備負責人員應愛護設備，各設備應按規(guī)范

要求操作、保養(yǎng)，發(fā)覺故障及時報請修理，以免阻礙工作。

公司所有辦公設備，行政部統(tǒng)一定期進行愛護與保養(yǎng)。

所有職員應勤儉節(jié)約，杜絕白費，努力降低消耗、費用。

附則：

本方法屬于治理規(guī)章，由《****治理制度》編制與修訂委員會制訂，

呈請總經理批準后公告實施；修改、廢止由該委員會負責提出申請，經總

經理同意后執(zhí)行。

【公司圖書治理制度】

目的：

為加大公司圖書的治理，提升圖書利用率，特制訂本制度。

范疇：

本制度適用于公司全體職員。

治理方法：

一、借閱規(guī)定條例

公司圖書由行政部負責治理，并于每個單月清點一次。

新購圖書除按順序編號外，應將書名、出版社名稱、著作者、冊數(shù)、

出版日期、購

買日期、金額及其他有關資料詳細登記于“本公司圖書館登記總

薄”并填制圖書卡放于圖書之末頁。

公司圖書由行政部編制名目卡以供職員查閱。

借書人以公司職員為限。

辭典、寶貴圖書或被指定為公共參考圖書，概不得外借，但必須閱覽

者限于當天歸

還。

一樣書報雜志可隨意閱覽，閱畢應歸還原處，不得擅自攜出公司或撕

剪，但公司廣

告、公告及其他與業(yè)務有關資料剪貼供公司參考不在此限。

職員所借圖書，如遇清點或公務上需參考時，應隨時通知收回，借書

人不得拒絕。

二、借書時刻、借閱期間及冊數(shù)

借書時刻限辦公時刻內上午9：00至12：00,下午1：30至5：30,

其他時刻概不受理。

每人每次借閱圖書不可超過二冊，借閱期限60天（逢休息或假日順延

至下一上班日）。到期應歸還，未讀完需續(xù)借者，務必辦理續(xù)借手續(xù)，續(xù)借

期為30天，以續(xù)借一次為限。若逾期未歸還暫停其借閱資格一月。（從書

本還借日開始運算）。

借書應先查閱圖書是否在庫，并填寫好借閱登記本然后向治理員取書，

治理員將圖書交予借書人后，將登記本妥善保管。

遇調（離）職應將借用圖書全部歸還，如有遺失照價賠償。

三、愛護保養(yǎng)制度

保持書報的整潔、整齊，發(fā)覺破舊，要及時裝訂、裱糊。

做到八防。即防塵、防潮、防光、防火、防霉、防蟲、防鼠、防盜。

因治理不善，造成的缺失，責任自負。

四、借還書手續(xù)

職員欲借書應先查閱圖書名目卡片，填寫借閱單持單，向治理員取書，

治理員將圖

書交借書人，應先抽出圖書卡，由借書人簽章后，一并與借閱單妥

為保管。

職員還書時應將所借圖書交予治理員收訖，治理員除將借閱單歸還借

書人作廢外，并

應將圖書卡放回書內。

五、注意事項

職員借出圖書不得批改、圈點、畫線、折角、涂寫，如有破舊或遺失

等情形，一律

照原圖書版本購價賠償或照原價加倍賠償。

職員借書期限屆滿，經通知仍不還書者，或遇清點期而仍不還者，除

未還書前應停

止其借書權外，必要時報于財務部于本月工資中扣除同等書籍金額。

職員借出圖書若遺失或嚴峻損毀時，借閱都得依下列方式于一周內辦

妥賠償手續(xù)：

借閱者自行購買原版數(shù)據(jù)或其更新版，不得以翻版數(shù)據(jù)或影印本抵償;

以購回相同書籍賠償，若因套書無法單本購買，則買同等價鈔票之書

籍賠償；

損壞輕微，能夠修護復原者，其修護費由借閱者負擔。

六、報損

由于自然災難等非責任事故造成的丟失損壞，確系無法修補，請示有

關領導報損。

七、附則

本方法屬于治理規(guī)章，由《****治理制度》編制與修訂委員會制訂，

呈請總經理批準后公告實施；修改、廢止由該委員會負責提出申請，經總

經理同意后執(zhí)行。

【機票訂購治理制度】

目的：

隨著公司在全國市場的持續(xù)拓展，出差人員日益增多，為規(guī)范公司各

部門機票訂購行為，特制訂本制度。

范疇：

本制度適用于公司全體職員。

治理方法：

一、公司所有職員因公出差機票統(tǒng)一由行政部負責訂購。

二、以深圳、上海、北京三地為中心，半徑在1200公里里程范疇內，

不考慮以乘坐飛機方式出行。有專門情形需改變出行方式的，如時刻緊急、

機票折扣后等同或低于火車票價等緣故，須報分公司總經理批準后告知行

政部預訂飛機票。

不考慮以乘坐飛機方式出行的省份詳見列表:

中心地省份范疇（里程1200公里內）

深圳廣東省、廣西省、湖南省、湖北省、福建省、江西省

上海浙江省、江蘇省、江西省、安徽省、山東省、河南省

北京遼寧省、山西省、山東省、河南省、陜西省、內蒙古自治區(qū)

三、為保證正常出行及合理操縱機票成本，訂票需求請?zhí)嵩缛焱ㄖ?/p>

行政部。機票信

息查詢以民航局官方網站為準。

四、訂票權限為各部門總監(jiān)或總監(jiān)助理以上級別人員，如因項目需要,

總監(jiān)可指派項目經理與行政部定票。不同意未受權人員的訂票信息。

五、為確保信息傳遞準確性，訂票需求信息以飛信、QQ、手機短信等

文字性方式發(fā)給行政部訂票人員，航班選擇可由需求部門初步選定，最終

由行政部確定最佳經濟航線。原則上不同意口頭訂票。

六、訂票信息格式：日期、乘機人姓名、行程（某都市到某都市）、航

班號、時刻。為保證日期準確性，請注明幾月幾號，切勿用今天、改日、

后天、周幾等模糊信息。

七、訂票人員要嚴格按照公司財務制度中交通工具選擇標準進行訂票,

如達不到乘坐飛機標準而訂機票，在無運營中心總經理特批情形下，超出

財務規(guī)定而產生的費用由項目總監(jiān)負責。

八、職員出行機票類型一律為經濟艙。頭等艙、商務艙需部門主管申

報后由總經理批準方可預定。

九、訂票前做好詳細打算，出票當天24:00后不可改簽，否則所產生費

用由項目總監(jiān)負責。如因飛機延誤或項目打算改變等緣故除外。

十、職員在出差期間因個人緣故改變行程打算，須提早申請，因此多

產生的機票費用職員自行承擔。項目總監(jiān)負有治理和監(jiān)督責任。

十一、為能有效對行程及票價進行查詢，票務處理時刻為正常工作時

刻。非工作時刻訂票，請發(fā)送手機短信給訂票人員，收到信息后2個小時

內進行回復，超過2個小時未回復請電話聯(lián)系并確認。

十二、附則

本方法屬于治理規(guī)章，由《****治理制度》編制與修訂委員會制訂，

呈請總經理批準后公告實施；修改、廢止由該委員會負責提出申請，經總

經理同意后執(zhí)行。

【鑰匙治理制度】

目的：

為加大公司鑰匙治理，保證公司財產安全，特制訂本制度。

范疇：

適用于公司所有鑰匙的治理。

治理方法：

一、職責

1、公司行政部負責公司鑰匙（財務部除外）保管、取用登記、回收、配

制的治理。

2、辦公室鑰匙由行政部全面治理、統(tǒng)一配制，并按照實際情形配發(fā)給

各部門有關人員。

3、任何個人不得私自復制公司鑰匙，如有發(fā)覺將作嚴肅處理。

4、鑰匙持有人負責所配置鑰匙的使用和保管，并對所配置鑰匙安全負

責。

二、鑰匙的種類及配置：

1、辦公室大門鑰匙，由行政部負責治理。

2、高層辦公室鑰匙，由該室使用人和行政部各配置一套。

3、辦公桌柜鑰匙，由該辦公桌柜使用人保管。

4、會議室、會客室鑰匙，由行政部統(tǒng)一治理。

5、文件柜及其他鑰匙，由使用人或部門保管。

6、庫房鑰匙，由行政部負責保管。

7、機房鑰匙，由IT部負責保管。

8、其它的備用鑰匙由行政部負責保管。

9、公司其他鑰匙視工作需要配置，并予以登記。

三、注意事項：

1、公司鑰匙只限于配備鑰匙的人員使用，不得轉借他人使用，否則追

究轉借人責任。

2、因公務需要延遲下班或休息日加班等緣故借用鑰匙，應提早向行政

部申請并辦理鑰匙借用手續(xù)，用畢后應趕忙或在規(guī)定時限內歸還。

3、大門鑰匙治理人員責任：在正常工作時刻內按時開關門，不得在非

正常工作時刻里開門，鑰匙一旦遺失，應趕忙向行政部報備。

4、持有鑰匙的人員，在離職或調動前，必須將之前的全部鑰匙繳回行

政部，并填寫相應的歸還清單，遺失者承擔相應費用。

5、公司所有鑰匙行政部都須備用保管一套（財務室等重要辦公室鑰匙

除外），以備急用。

四、附則

本方法屬于治理規(guī)章，由《****治理制度》編制與修訂委員會制訂，

呈請總經理批準后公告實施；修改、廢止由該委員會負責提出申請，經總

經理同意后執(zhí)行。

【物資采購治理制度】

目的：

為了規(guī)范公司的物資采購，降低物資采購成本，確保公司各項物資供

應，加大物資采購的監(jiān)督。

范疇：

適用于公司所有物資采購的治理。

治理方法：

行政部負責公司各項物資的采購工作，做到詢價、議價、比質、比價,

付款方式上做到貨到付款或分期付款，減少采購風險。

各事業(yè)部/中心要從實際動身，在0A辦公系統(tǒng)中填寫《物品申購單》

上報采購打算，應幸免盲目提報物資采購打算，幸免物資積壓缺失。

行政部按照通過審批流程的《物品申購單》進行采購，做到不錯訂、

不漏訂，及時準確地做好物資貨源的落實工作。倉庫內的庫存物資應優(yōu)先

使用。

行政部簽訂物資采購合同時，要嚴格執(zhí)行合同法和公司合同治理制度,

合同中要明確數(shù)量、規(guī)格、價格、交貨地點、結算方式、驗收方式、經辦

人等其它需要明確的事項。

行政部在比價過程中，應嚴格執(zhí)行同類產品比質量、同樣質量比價格、

同樣價格比服務的原則，擇優(yōu)確定采購單位。

行政部應及時對到達物資進行驗收，驗收合格者送至倉庫入庫，做好

入庫臺賬，驗收中的不合格物資，行政部及時與供應商進行溝通，及時進

行退換貨處理。

采購物資入庫后，盡快到財務部辦理貨款結清手續(xù)。各事業(yè)部/中心領

取物資時，行政部做好領取手續(xù)及臺賬。

附則

本方法屬于治理規(guī)章，由《****治理制度》編制與修訂委員會制訂，

呈請總經理批準后公告實施；修改、廢止由該委員會負責提出申請，經總

經理同意后執(zhí)行。

【固定資產治理制度】

目的：

為了公司財產不受缺失，確保公司股東的利益，提升公司固定資產治

理水平。

范疇：

適用于公司所有固定資產的治理。

治理方法：

固定資產是企業(yè)生產經營的物質基礎，應合理使用，提升固定資產的

利用率。

認真辦理固定資產入庫、領用、內部調動等手續(xù)，對各事業(yè)部/中心所

有固定資產統(tǒng)一清查，做好臺賬。

對固定資產的治理嚴格執(zhí)行資產更新、新增、報廢等審批手續(xù)。

加大固定資產的日常愛護保養(yǎng)和治理，及時處理余外和閑置的固定資

產。

定期進行清查盤點，每年實地盤點至少一次，對毀損和提早報廢固定

資產，應查明緣故，寫出書面報告，上報公司批準，及時進行賬務處理。

定期檢查固定資產在位情形，杜絕流失現(xiàn)象發(fā)生。

七、附則

本方法屬于治理規(guī)章，由《****治理制度》編制與修訂委員會制訂，

呈請總經理批準后公告實施；修改、廢止由該委員會負責提出申請，經總

經理同意后執(zhí)行。

【印章治理制度】

目的：

為保證公章使用的合法性、嚴肅性和可靠性，杜絕違法行為，愛護公

司利益。

范疇：

適用于公司內所有印章的治理。

治理方法：

行政印鑒章治理

印鑒保管要求：

公司公章、法人代表人私章由公司總經理指定專人保管，各印章保管

人員名單須報公司總經辦備案。

印章保管必須安全可靠，加鎖儲存，不可私自托付他人代管。

印章保管須有記錄，注明印章名稱、枚數(shù)、收到日期、啟用日期、領

取人、保管人、批準人等信息。

印章保管有專門現(xiàn)象或遺失，及時匯報，配合查處。

嚴禁職員私自將公司印章帶出公司使用。若因工作需要，確需將印章

帶出使用的，由用印人在0A辦公系統(tǒng)中填寫《文件審辦單》，征得其部門

主管同意，并經公司總經理批準，由印章保管人陪同前往辦理。如確因印

章保管人不便陪同的，由借用人填寫借據(jù)，經公司總經理批準，方可帶離

公司。印章外出期間，借用人只可將印章用于申請事由，并對印章的使用

后果承擔一切責任。

印章保管人因事離崗時，須由部門主管指定人員臨時代管，以免貽誤

工作。

印章移交須辦理手續(xù)，簽署移交證明，注明移交人、接交人、監(jiān)交人、

移交時刻、圖樣等信息。

有下列情形，有關印章須停用：

公司名稱變動。

印章使用損壞。

印章遺失或被竊，聲明作廢。

使用程序：

公司業(yè)務合同、項目協(xié)議、授權書、承諾書等用印都須先經部門主管

審核、分公司總經理批準，填寫《文件審辦單》后方可用印，印章治理人

做好使用登記。

嚴禁在空白合同、協(xié)議、證明及介紹信上用印。因工作專門確需用印

時，須經公司總經理簽字同意方可；待工作終止后，必須及時向公司簽字

用印的領導匯報用印空白文件的使用情形，未使用的必須趕忙收回作廢，

已使用的合同協(xié)議類文件須報印章治理部門備案。

銀行印鑒章治理

1、財務專用章、發(fā)票專用章由公司總經理指定專人保管，各印章保管

人員名單須報公司總經辦備案。

上班時刻，印鑒章必須放在帶鎖的抽屜中，休息或離開位置時必須上

鎖；下班時印鑒章必須放入柜，不得隨意擺放。

印鑒章帶離財務部門，必須進行登記注明用途，財務負責人審核，同

時報公司總經理審批。印鑒章帶離必須是公司內部人員。

印鑒章加蓋在非銀行票據(jù)的紙質文件，必須報財務負責人審核，公司

總經理批準后予以蓋章，并進行登記。

違紀處理

違反以上規(guī)定者，公司將追究有關人員的責任，若給公司造成經濟缺

失或不良社會阻礙者，公司將追究其法律責任。

印章保管員應將OA《文件審辦單》儲存好，每年年底交行政部門備案。

四、附則

本方法屬于治理規(guī)章，由《****治理制度》編制與修訂委員會制訂，

呈請總經理批準后公告實施；修改、廢止由該委員會負責提出申請，經總

經理同意后執(zhí)行。

【公司保密制度】

目的：

保守公司隱秘，愛護公司權益，特制訂本制度。

范疇：

本制度適用于公司全體職員。

治理方法：

一、各級保密人員要相互和諧配合，應主動為公司和公司各業(yè)務部門

服務，公司各業(yè)務部門應自覺同意保密部門的指導、監(jiān)督和檢查。

三、對公司下發(fā)的保密文件及重要會議材料各單位進行妥善保管，并

進行登記治理，不得亂扔亂放。

四、保密文件的復制必須履行審批、登記手續(xù)。要嚴格按照批準的份

數(shù)，不得擅自多印留存。復制文件應按原文密級進行治理，復制中形成的

廢頁應作為密件銷毀。

六、保密文件在發(fā)送裝封時應按批準份數(shù)認真清點、裝封，切忌將不

同密級的文件混放于同一信封中。密級的信封上要以戳記標明文件的密級。

封口時，不應用釘書釘封口的方式，應采納密封的方式。

七、涉及公司商業(yè)隱秘的文件，原則上不用傳真方式發(fā)送.

八、保密文件接收時應由總經理辦拆封，其他人員一律不得拆封。保

密文件的登記、編號，要與一樣文件分開進行。

九、傳閱保密文件時，必須由指定的人員統(tǒng)一把握。不通過領導批準,

不得擅自擴大隱秘文件的閱讀范疇。公司工作人員應在辦公室閱讀隱秘文

件，傳閱或借閱文件，要嚴格堅持登記制度。

十、保密文件必須存放在有保密設施的辦公室及設備中保管，并經常

檢查。常用的隱秘文件隨手入柜加鎖。

十一、建立公司保密文件清退制度，每逢重大節(jié)假日前兩天各部室需

將所傳閱的保密文件清退。如發(fā)覺遺失，要及時追查處理。

十二、如保密人員因工作調動或其它緣故而長期離開崗位前，必須把

自己經營的隱秘文件全部移交清晰。移交時，要造冊、清點、核對，同時

要履行簽收手續(xù)。

十三、保密人員每年對辦理完畢的保密文件收集齊全，對有查考價值

的要整理立卷，其他文件可按有關規(guī)定處理。調閱公司的保密檔案，須經

公司總經理辦批準。

十六、公司印制各類簡報、刊物及向宣傳、新聞出版單位提供公布發(fā)

表的稿件、信息，承辦人應經公司總經理辦審批，不得涉及和泄露公司隱

秘。

十七、公司工作人員在外出訪咨詢、涉及業(yè)務談判、學習交流展覽演

示等公務活動中，不準隨身攜帶密級文件、資料，要嚴格遵守保密紀律，

在預案中應采取措施，防止泄露事件發(fā)生。

十八、附則

本方法屬于治理規(guī)章，由《****治理制度》編制與修訂委員會制訂，

呈請總經理批準后公告實施；修改、廢止由該委員會負責提出申請，經總

經理同意后執(zhí)行。

【OA使用治理制度】

目的：

規(guī)范辦公流程，提升辦公效率。

范疇：

本制度適用于公司全體職員。

治理方法：

一、公司OA網絡辦公系統(tǒng)登錄地址為：

請將OA網址加入網頁收藏夾，賬戶名是每個人的中文名，初始密碼

是888888,請登錄后修改密碼。

二、每位同事需定期（每天）登錄OA一次，關注公司公布的各類公告以

及對流程進行及時的處理，關于在外出差不方便上網的同事可適當放寬。

三、OA流程的確定由各分公司主管與行政、財務、IT、人力等有關后

勤部門討論，由IT部按照結果進行OA表單流程的制作。若發(fā)覺流程不對

可與有關接口部門溝通后由IT部進行調整。

四、OA系統(tǒng)中職員的職位、職務調整需按照公司人事任命公告由IT

部進行相應調整，不承諾私自調整，關于分公司內工作變動引起的職位調

整，需由申請人發(fā)起后經部門主管、人力主管、分公司總經理批準后由IT

部進行調整。

五、OA系統(tǒng)登錄賬戶僅供公司內部辦公使用，不得將個人賬戶密碼泄

露給其他人使用。

六、OA系統(tǒng)登錄賬戶的開設與刪除需以OA系統(tǒng)中職員入離職單或其

它同等效力文件為準，IT部不得隨意開設或刪除登錄賬戶名稱。

七、關于OA系統(tǒng)中的待辦事項須盡快審批，不合規(guī)定的做退回或撤

銷處理并講明緣故。

八、OA系統(tǒng)中差不多為每位同事分配了相應表單及流程，如果需要專

門的表單流程，涉及到財務的需先經財務部經理批準后由IT部進行重新設

置，其它表單以此類推。

九、OA系統(tǒng)中人事資料由人力部門進行整理愛護，需對有關資料進行

保密。

十、關于一般事項需使用OA系統(tǒng)中的系統(tǒng)流程，不得自建專門流程。

十一、附則

本方法屬于治理規(guī)章，由《****治理制度》編制與修訂委員會制訂，

呈請總經理批準后公告實施；修改、廢止由該委員會負責提出申請，經總

經理同意后執(zhí)行。

【信息安全治理制度】

目的：

制訂信息安全制度的目的是：確保公司的網絡系統(tǒng)運行在一種合理的

安全狀態(tài)下，同時不阻礙公司職員使用網絡。保證數(shù)據(jù)安全和系統(tǒng)安全。

范疇：

本制度適用于公司全體職員：

任何與公司網絡設備相連的IP網絡，所有連接到上述網絡上的設備；

任何公司所屬數(shù)據(jù)傳輸通過的網絡，所有上述網絡上傳輸?shù)臄?shù)據(jù)；

對數(shù)據(jù)進行治理的人員，如果要將新的設備增加到公司的網絡中，適

用于該項目的負責人；

所有連接到網絡中的設備，以及公司職員在該網絡中使用的任何設備。

治理方法：

數(shù)據(jù)安全

防止未經授權修改數(shù)據(jù)；

防止未經發(fā)覺的遺漏或重復數(shù)據(jù)；

防止未經授權泄露數(shù)據(jù)；

確保數(shù)據(jù)發(fā)送者的身份正確無誤；

確保數(shù)據(jù)接收者的身份正確無誤；

數(shù)據(jù)的發(fā)送者、接收者以及數(shù)據(jù)的交換僅對發(fā)送者與接收者是可見的;

在取得明確的可訪咨詢系統(tǒng)的授權后，才能與該系統(tǒng)通信；

違反者視情節(jié)做出處罰。

系統(tǒng)安全

防止未經授權或越權使用系統(tǒng)；

操縱網絡流量，防止過量的訪咨詢使系統(tǒng)資源過載導致的系統(tǒng)崩潰。

內部網絡流量超負荷，保證外網服務(Internet)、內網郵件服務的安全。

責任

在信息安全制度的涉及范疇內，每個部門的信息安全由部門負責人或

由其指定專人來負責。

注意事項

內部人員的攻擊，包括有意和無意兩種。要緊表現(xiàn)為：

由于業(yè)務不熟練、操作失誤，導致文件丟失或者誤發(fā)，或因未遵守操

作規(guī)則而造成泄密；

素養(yǎng)差，缺乏責任心，沒有良好的工作態(tài)度，明知故犯，或有意破壞

網絡系統(tǒng)和設備；

利用竊取系統(tǒng)的磁盤、磁帶或紙帶等記錄載體或利用被廢棄的打印文

件、復寫紙來竊取系統(tǒng)用戶信息；

通過非法竊取他人的用戶名和口令來進入他人的運算機，拷貝文件或

進行破壞；

使用帶有病毒的外來介質，帶毒的磁盤、儲備設備；

掃瞄具有惡意代碼的互聯(lián)網網頁。

外部人員的攻擊或非法訪咨詢

外來設備妄圖聯(lián)入本企業(yè)的局域網；

通過物理連接試圖竊取治理員身份、或竊取重要文件；

通過發(fā)送病毒郵件、蠕蟲攻擊；

外部人員非法在本企業(yè)局域網中安裝、使用木馬、嗅探器等程序。

技術故障所帶來的威逼。通常指突發(fā)事故

由于硬件緣故造成系統(tǒng)的故障；

新軟件、硬件的不當安裝引起系統(tǒng)無法正常使用；

內部人員擅自使用其他軟件或更換網絡配置(如IP地址)導致服務器不

能正常工作；

由于不可抗拒的因素導致硬件損壞。

數(shù)據(jù)的意外丟失

由于硬件的損壞導致數(shù)據(jù)丟失；

由于系統(tǒng)的不穩(wěn)固導致數(shù)據(jù)丟失；

電力系統(tǒng)故障造成的數(shù)據(jù)丟失；

解決方案

軟件資源的安全和治理方案

要緊規(guī)范光盤、u盤、移動儲備設備使用、網絡下載、使用外網郵件、

軟件安裝和使用過程中病毒的預防及使用操縱。

數(shù)據(jù)資源的安全和治理方案

數(shù)據(jù)儲備的安全治理

存放有業(yè)務數(shù)據(jù)或程序的光盤、u盤、移動儲備設備，應視同文字記

錄妥善保管。必須注意防磁、防潮、防火、防盜，必須垂直放置；

存放有業(yè)務數(shù)據(jù)或程序的光盤、u盤、移動儲備設備，治理必須落實

到人，并分類建立登記簿，記錄編號、名稱、用途、規(guī)格、制作日期、有

效期、使用者、批準者等；

對存放有重要數(shù)據(jù)的光盤、u盤、移動儲備設備，至少要備份兩份并

分兩處妥善保管；

日常工作數(shù)據(jù)不存放于引導分區(qū)及操作系統(tǒng)所在的磁盤分區(qū)（如：

我的文檔、桌面、C盤）；

打印有業(yè)務數(shù)據(jù)的打印紙，要視同檔案進行治理；

凡超過數(shù)據(jù)儲存期的光盤、U盤、移動儲備設備，必須通過專門的數(shù)

據(jù)清除處理，否則不能視同空白光盤、U盤、移動儲備設備；

凡不能正常記錄數(shù)據(jù)的光盤、u盤、移動儲備設備，須經測試確認后

由IT治理部進行毀，并做好登記；

對需要長期儲存的有效數(shù)據(jù)，應在光盤、U盤、移動儲備設備的質量

保證期內進行轉儲，轉儲時應確保內容正確。

數(shù)據(jù)的使用治理

數(shù)據(jù)必須嚴格保密，未經上級主管部門同意，一律不準對外提供任何

數(shù)據(jù)和程序；

數(shù)據(jù)按規(guī)定進行拷貝以外，任何人不得以任何借口和形式進行拷貝。

密碼安全和治理方案

培養(yǎng)良好的安全操作習慣，在指定的運算機或終端上操作，不要把密

碼寫在記事本或電腦上，有事離開運算機時應將其鎖定；

防止電腦緩存、Cookies記錄重要密碼，專門是辦公室的電腦里；

做到口令專管專用，定期更換并在失密后趕忙報告；

人員調離時，應采取相應的安全治理措施。例如：人員調離的同時趕

忙移交工作、更換口令、取消賬號。

七、附則

本方法屬于治理規(guī)章，由《****治理制度》編制與修訂委員會制訂，

呈請總經理批準后公告實施；修改、廢止由該委員會負責提出申請，經總

經理同意后執(zhí)行。

【運算機硬件治理制度】

目的：

為了規(guī)范公司IT各項工作，提升IT系統(tǒng)的可靠性，提升IT系統(tǒng)與設

備的總體服務水平，并使得有關工作具有連續(xù)改善性及相互協(xié)作性，特制

訂統(tǒng)一的IT規(guī)范及標準，包括建立統(tǒng)一的硬件設備治理規(guī)范，統(tǒng)一的IT

網絡、軟件安全標準，統(tǒng)一的系統(tǒng)治理愛護流程以及信息安全治理的目的

與責任等。按照公司質量治理體系，以及運算機應用的需要，由IT治理部

制訂本治理制度，并負責本治理制度的具體執(zhí)行。

范疇：

本制度適用于公司全體職員。

治理方法：

一、公司的所有運算機及外圍設備是公司的固定資產，按照實際工作

需要配備給各部門人員使用，各部門使用人員必須加以愛護、保持整潔，

并保證良好的使用環(huán)境。若用戶使用的設備發(fā)生人為損壞、設備遺失等，

需要按具體規(guī)章制度執(zhí)行賠償。

二、由行政部對公司所有運算機設備進行統(tǒng)一編號，建立運算機硬件

明細臺帳，并由IT治理部定期對硬件進行愛護、檢查各部門使用情形。

三、設備添置、更換、升級：由各部門按照實際工作需要提申請，IT

治理部確定具體配置，申請人在公司0A提交申請經總經理、財務部經理

批準后由IT治理部進行采購（按公司實際采購流程執(zhí)行）。

四、硬件故障：各部門使用人員發(fā)覺硬件故障時，應及時向IT治理部

講明情形，由IT治理部進行確定并及時處理，各部門人員不得擅自拆裝更

換硬件設備。

五、部門如需領取耗材，需到行政部填寫耗材申請單。申請單須清晰

注明耗材申請緣故。申請經財務部經理批準后，由行政部進行發(fā)放。

六、運算機的使用人即為該設備的責任人，使用部門為責任部門。未

經責任部門經理批準，任何人不得使用其他部門或他人運算機。

七、公司職員電腦因工作需要可接入公司網絡（含無線網絡），接入網絡

的電腦須安裝好防火墻、殺毒軟件等安全軟件并打系統(tǒng)補丁，如需關心可

咨詢IT治理部。

八、IT治理部負責對公司所有電腦硬件使用情形的督查和監(jiān)控。

備注：在硬件條件承諾的情形下，IT治理部將逐步采納技術手段防止

外來設備未經承諾的接入情形發(fā)生。

九、附則

本方法屬于治理規(guī)章，由《****治理制度》編制與修訂委員會制訂，

呈請總經理批準后公告實施；修改、廢止由該委員會負責提出申請，經總

經理同意后執(zhí)行。

【運算機軟件治理制度】

目的：

規(guī)范公司所有電腦的軟件安裝及使用，防止軟件版本紛亂和文件格式

不兼容。

范疇：

本制度適用于公司全體職員。

治理方法：

一、所有接入互聯(lián)網電腦不承諾安裝P2P類軟件，禁止安裝軟件詳細

列表見附注。

二、公司需用的軟件，由IT治理部統(tǒng)一購買、保管，并登記造冊。各

部門的專用軟件，由部門經理安排使用，IT治理部保管備案。

三、信息系統(tǒng)軟件的安裝、刪除和升級：由所屬部門按照工作需要，

提出書面需求申請，經總經理批準后，由IT治理部進行安裝、刪除和升級。

未經IT治理部批準，各部門和人員不得自行進行上述操作。

四、工作時刻（包括加班時刻）公司職員不得使用工作用機玩游戲，

聽音樂觀看電影。

五、移動儲備設備使用治理：為了防止公司資料非法外流以及病毒入

侵公司內部網絡，嚴格限制職員使用外來光盤、U盤、移動硬盤等移動儲

備設備。

六、使用外網郵件：職員在打開外網郵件時必須激活防火墻或“瑞星

郵件監(jiān)控”程序（視具體殺毒軟件而定）。

七、軟件安裝和使用過程中病毒的預防：職員不得在工作機上安裝來

歷不明的軟件；安裝軟件前，應對該安裝盤進行殺毒。安裝軟件時應打開

防火墻，防止病毒入侵。

九、IT治理部負責對公司所有電腦軟件使用情形的督查和監(jiān)控，如多

次勸講仍不改正者上報總經理并將給予第一次罰款50元、第二次通報批判，

第三次勸退處理。

禁止安裝的P2P類軟件要緊包括：

迅雷、web迅雷、電驢emule、暴風影音2009及更新版本、Qvod、PP

stream.PPlive,PPtv、QQ音樂、QQ旋風、QQ直播室、比特精靈、BitCo

met、貪欲ABC、BitTorrent、BT吸血鬼、PPmate,tvants,uusee、酷狗K*

***00、POCO、PP點點通、脫兔Tuotu、TVKoo,B0B0、115優(yōu)蛋、飛娛(F

lyyu),酷迅coSoon、飛速土豆、極速酷6及各種視頻網站客戶端。

十、附則

本方法屬于治理規(guī)章，由《****治理制度》編制與修訂委員會制訂，

呈請總經理批準后公告實施；修改、廢止由該委員會負責提出申請，經總

經理同意后執(zhí)行。

[Internet（互聯(lián)網）使用治理制度】

目的：

規(guī)范公司互聯(lián)網使用，保證公司網絡正常運作。

范疇：

本制度適用于公司全體職員。

治理方法：

公司官方網站域名為：

公司郵箱系統(tǒng)域名為：

公司OA網絡辦公系統(tǒng)域名為：

公司項目治理系統(tǒng)域名為：

凡有訪咨詢Internet的權限的用戶電腦，公司職員須熟記公司域名及各

子系統(tǒng)域名。

一、任何時刻公司職員不得使用公司的電腦掃瞄暴力、色情、違反國

家安全的網站。

二、公司職員不得使用BT等可給公司網絡造成嚴峻帶寬壓力的P2P

軟件進行下載，一經發(fā)覺，IT治理部即刻查封IP,截止時刻以IT治理部上

級主管批示可重新接入公司網絡為準，其間造成的不能正常訪咨詢公司局

域網及互聯(lián)網等故障及缺失，由本人承擔一切責任，關于經勸講仍不聽勸

講者給予第一次罰款50元、第二次通報批判，第三次勸退處理。

三、工作時刻（包括加班時刻）公司職員不得掃瞄與工作無關的網站,

不得下載與工作無關的文件，包括mp3、Flash、影音文件、游戲等，不得

進行與工作無關的網絡談天。

四、工作時刻（包括加班時刻）公司職員不得通過網絡玩在線游戲，

聽音樂、觀看電影等。

五、公司職員上網時必須激活病毒防火墻，不得隨意下載文件、私人

郵件，防止病毒侵入公司內部網絡，如違反該規(guī)定，一切后果由本人承擔。

六、各部門上報的因工作需要的上網名單，經公司領導批準后，由IT

治理部統(tǒng)一調配公司職員上網權限。關于私自使用他人上網權限的用戶，

按有關規(guī)定處理。

七、公司為工作需要職員統(tǒng)一分配Email地址，各使用人員必須定時進

行查看、回復、整理。

八、公司職員不得私自更換本機IP、DNS、網關地址。關于因私自更

換造成的一切后果由本人承擔。

九、公司職員不得使用他人電腦上網，不得將外人帶入公司使用公司

電腦和通過公司內網上網。

十、附則

本方法屬于治理規(guī)章，由《****治理制度》編制與修訂委員會制訂，

呈請總經理批準后公告實施；修改、廢止由該委員會負責提出申請，經總

經理同意后執(zhí)行。

【局域網治理制度】

目的：

規(guī)范公司局域網使用，保證局域網間共享打印機及電腦的正常使用。

范疇：

本制度適用于公司共享的打印機、信息系統(tǒng)服務端及客戶端、共享連

接的電腦。

治理方法：

一、需在服務端電腦創(chuàng)建訪咨詢、共享權限的職員，須經職員所在部

門主管同意后，IT治理部設定用戶名、密碼，創(chuàng)建名目及分配訪咨詢權限。

二、由于職員工作的調動等情形需更換名目訪咨詢權限者，應由職員

所在部門主管提出申請后（專門情形須總經理審批簽字），IT治理部重置用

戶密碼、名目及訪咨詢權限。

三、關于服務端上的數(shù)據(jù)未經部門總經理書面批準不得刪除。

四、各部門使用人員，必須將本地運算機和文件服務器有關名目中的

工作數(shù)據(jù)定期進行備份，以防止因硬、軟故障造成數(shù)據(jù)資料缺失，備份由I

T治理部執(zhí)行，備份資料由各部門自行妥善保管。所導出的備份數(shù)據(jù)不得儲

存在原電腦上，需使用另外存貯介質儲存。

五、連接公司網絡共享打印機需經部門總經理批準及行政部主管批準

后，由IT治理部操作執(zhí)行。不得自行連接共享打印機，如發(fā)覺私自連接一

律斷開處理。

六、禁止將與工作無關的圖片、音頻、視頻等文件存放于工作所用電

腦或公司文件服務器，絕對禁止將含有不良信息的文字、圖片、音頻、視

頻等文件存放于工作所用電腦或公司文件服務器。如違反上述規(guī)定，公司

將追究責任并嚴肅處理，因此導致的電腦故障或損壞，則由本人承擔一切

責任。

七、附則

本方法屬于治理規(guī)章，由《****治理制度》編制與修訂委員會制訂，

呈請總經理批準后公告實施；修改、廢止由該委員會負責提出申請，經總

經理同意后執(zhí)行。

第三章人事治理制度

【人員聘請錄用治理制度】

目的：

加大人力需求打算治理，合理操縱人力風險，規(guī)范聘請錄用流程，把

好選人關，加大新進人員關懷，促進職員成長。

范疇：

本制度適用于公司人力資源部聘請與錄用新職員之用。

治理方法：

一、用人申請流程

1、申請單位

各分公司擬增補人員時，應至少提早一周時刻，在0A上填制《用人

需求申請表》(附表1