第2頁共2頁信息披露管理制度____股份有限公司信息披露管理制度第一章總則第一條為規(guī)范____股份有限公司(以下簡稱“公司”)信息披露行為，提高信息披露管理水平，健全信息披露事務管理制度，維護公司形象和股東權益，根據全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)有限責任公司(以下簡稱“全國股份轉讓系統(tǒng)公司”)發(fā)布的《全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)掛牌公司信息披露細則(試行)》、《全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)掛牌公司持續(xù)信息披露業(yè)務指南(試行)》和《____股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)等規(guī)定，制定本制度。第二條本制度所指信息披露是指公司在全國股份轉讓系統(tǒng)公司指定的報刊和網站披露的定期報告和臨時報告。第三條公司信息披露義務人為公司控股股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員等。信息披露義務人應當忠實、勤勉地履行職責，保證披露信息的真實、準確、完整、及時，不得有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。信息披露義務人應當同時向所有投資者公開披露信息。第二章披露信息內容、范圍和標準第一節(jié)定期報告第四條公司應當披露的定期報告包括年度報告、半年度報告。年度報告中的財務會計報告應當經具有證券、期貨相關業(yè)務資格的會計師事務所審計。第五條公司應當在每個會計年度結束之日起四個月內編制并披露年度報告，在每個會計年度的上半年結束之日起二個月內披露半年度報告。第六條定期報告應當記載以下內容：1____股份有限公司信息披露管理制度（二）型，由公司自行編制。在編制公告時若相關事實尚未發(fā)生的，公司應當客觀公告既有事實，待相關事實發(fā)生后，應當按照相關格式指引的要求披露事項進展或變化情況。第四章信息披露管理部門及其職責第二十九條公司董事會秘書為公司信息披露歸口管理人員。第三十條董事的責任：(1)公司董事會全體成員必須保證信息披露內容真實、準確、完整，沒有虛假、嚴重誤導性陳述或重大遺漏，并就信息披露內容的真實性、準確性和完整性承擔責任。(2)董事應當了解并持續(xù)關注公司生產經營情況、財務狀況和公司已經發(fā)生的或者可能發(fā)生的重大事件及其影響，主動調查、獲取決策所需要的資料。(3)未經董事會決議或董事長授權，董事個人不得代表公司或董事會向股東和媒體發(fā)布、披露公司未經公開披露過的信息。第三十一條監(jiān)事的責任：(1)監(jiān)事會需要通過媒體對外披露信息時，須將擬披露的監(jiān)事會決議及說明披露事項的相關附件，交由董事會秘書辦理具體的披露事務。(2)監(jiān)事會全體成員必須保證所提供披露的文件材料的內容真實、準確、完整，沒有虛假、嚴重誤導性陳述或重大遺漏，并對信息披露內容的真實性、準確性和完整性承擔責任。(3)監(jiān)事會以及監(jiān)事個人不得代表公司向股東和媒體發(fā)布和披露非監(jiān)事會職權范圍內公司未經公開披露的信息。(4)監(jiān)事會對涉及檢查公司的財務，對董事、總經理和其他高級管理人員執(zhí)行公司職務時違反法律、法規(guī)或者章程的行為進行對外披露時，應提前____天以書面文件形式通知董事會。8____股份有限公司信息披露管理制度（三）計總資產____%以上的事項；(3)公司訂立重要合同，可能對公司的資產、負債、權益和經營成果產生重要影響；(4)公司發(fā)生重大債務和未能清償?shù)狡谥卮髠鶆盏倪`約情況，或者發(fā)生大額賠償責任；(5)公司發(fā)生重大虧損或者重大損失；(6)公司生產經營的外部條件發(fā)生的重大變化；(7)公司的董事、三分之一以上監(jiān)事、總經理或者董事會秘書發(fā)生變動；董事長或者總經理無法履行職責；(8)持有公司百分之五以上股份的股東或者實際控制人，其持有股份或者控制公司的情況發(fā)生較大變化；(9)公司減資、合并、分立、解散及申請破產的決定，或者依法進入破產程序、被責令關閉；(10)涉及公司的占公司最近一期經審計凈資產絕對值____%以上的重大訴訟、仲裁，公司股東大會、董事會決議被依法撤銷或者宣告無效；(11)公司涉嫌違法違規(guī)被有權機關調查，或者受到刑事處罰、重大行政處罰；公司董事、監(jiān)事、高級管理人員涉嫌違法違紀被有權機關調查或者采取強制措施；(12)新頒布的法律、法規(guī)、規(guī)章、行業(yè)政策可能對公司產生重大影響；(13)董事會就發(fā)行新股或者其他再融資方案、股權激勵方案形成相關決議；(14)法院裁決禁止控股股東轉讓其所持股份；任一股東所持公司__