XXXXXX有限公司事業(yè)部總經(jīng)理聘任、管理制度（擬訂時間：2012年6月24日）一、總則為明確事業(yè)部總經(jīng)理責(zé)權(quán)利，規(guī)范事業(yè)部總經(jīng)理工作行為，保證事業(yè)部總經(jīng)理依法行使職權(quán)、履行職責(zé)、承擔(dān)義務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》和其他有關(guān)法律法規(guī)，以及本公司章程，特制定本制度。二、事業(yè)部總經(jīng)理聘用及任期規(guī)定（一）根據(jù)公司發(fā)展需要，經(jīng)公司董事會批準，公司（集團）推行事業(yè)部制組織，本公司各業(yè)務(wù)領(lǐng)域各設(shè)事業(yè)部總經(jīng)理1名，主持業(yè)務(wù)領(lǐng)域的運營管理及運營委員會主要成員。事業(yè)部可設(shè)立若干職能部門總監(jiān)、事業(yè)部總經(jīng)理助理等高管職位輔助事業(yè)部總經(jīng)理開展工作。（二）事業(yè)部總經(jīng)理由公司公開招聘或總裁提名方式招募，人選、薪酬標準、考核標準經(jīng)董事會通過，方可正式訂立聘用協(xié)議。（三）事業(yè)部總經(jīng)理每屆任期由董事會依據(jù)公司發(fā)展需要決定，最為1年，可以連聘連任。（四）事業(yè)部總經(jīng)理的選聘的標準規(guī)定：1．事業(yè)部總經(jīng)理人選必須具有業(yè)界公認的企業(yè)高級經(jīng)營管理人員的素質(zhì)和本行業(yè)專業(yè)知識，具有較高的職業(yè)操守，具體內(nèi)容應(yīng)符合公司《事業(yè)部總經(jīng)理職位說明書》任職條件，嚴格遵守《河北XXXX集團法人治理結(jié)構(gòu)管控制度》。2．事業(yè)部總經(jīng)理的年齡范圍限制為28-55歲。3．因下列情形，不得擔(dān)任公司事業(yè)部總經(jīng)理：①喪失民事行為能力或者限制民事行為能力。②因犯有貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)罪或者破壞社會經(jīng)濟秩序罪，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5年；或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾5年。③個人職業(yè)經(jīng)歷或背景調(diào)查顯示有不職業(yè)或有不忠誠行為的；④擔(dān)任因違法而被吊銷營業(yè)執(zhí)照的公司、企業(yè)的法定代表人，并負有個人責(zé)任的。⑤個人所負數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償?shù)?。⑥董事會?guī)定的其他情況。4．公司董事可以兼任本公司的事業(yè)部總經(jīng)理。5．事業(yè)部總經(jīng)理在聘任期屆滿前，不得無故解除其事業(yè)部總經(jīng)理職務(wù)，自動辭職者除外。三、事業(yè)部總經(jīng)理的職權(quán)、義務(wù)和責(zé)任（一）事業(yè)部總經(jīng)理職權(quán)1．根據(jù)行業(yè)的發(fā)展狀況、主要（潛在）競爭對手的分析以及事業(yè)部自身能力的分析,提出事業(yè)部發(fā)展戰(zhàn)略,提請總裁決議并組織執(zhí)行。2．在總裁領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)主持授權(quán)范圍內(nèi)事業(yè)部業(yè)務(wù)和日常運作；3．完成委托書各項指標要求和規(guī)定事項；4．擬訂事業(yè)部內(nèi)部管理機構(gòu)方案，組織實施，經(jīng)批準后實施；5．擬訂事業(yè)部的基本管理制度、具體規(guī)章，經(jīng)總部審批后實施；6．可提請總裁聘任或者解聘公司事業(yè)部副總經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人，項目經(jīng)理等；7．聘任或者解聘應(yīng)由總裁聘任或者解聘以外的員工；8．依據(jù)公司原則擬訂事業(yè)部內(nèi)職工的工資、福利、獎懲機制；9．出席（或列席）董事會會議，參與公司決策；（非董事經(jīng)理在董事會上沒有表決權(quán)）；10．主動辭去事業(yè)部總經(jīng)理職務(wù)的權(quán)利；11．根據(jù)分權(quán)計劃，在事業(yè)部總經(jīng)理職位說明書細列的相關(guān)職權(quán)。12．公司章程或董事會授權(quán)的其他職權(quán)。（二）事業(yè)部總經(jīng)理的義務(wù)與責(zé)任事業(yè)部總經(jīng)理需遵循公司價值觀，誠信、勤勉、敬業(yè)、創(chuàng)造的開展工作。（三）切實履行公司政策，對總部制定的經(jīng)營管理目標和指標負責(zé)；（四）事業(yè)部總經(jīng)理必須履行下列義務(wù)：1．遵守國家法律、法規(guī)和公司章程；2．按規(guī)定定期或不定期向總裁、董事會報告工作；3．接受董事會、審計人員質(zhì)詢和監(jiān)督；4．不得從事與公司相競爭或損害公司利益的活動；5．不得泄露公司商業(yè)秘密；6．不得利用職權(quán)收取賄賂或者謀求其他非法報酬。（五）事業(yè)部總經(jīng)理應(yīng)當根據(jù)總裁的要求，向總裁報告事業(yè)部重大合同的簽訂、執(zhí)行情況，以及人員及資金運用等情況，事業(yè)部總經(jīng)理必須保證報告信息的真實性。（六）事業(yè)部總經(jīng)理修訂或調(diào)整有關(guān)業(yè)務(wù)流程、工資福利、財務(wù)制度等時，在符合公司制度基礎(chǔ)上，應(yīng)當聽取總部職能部門審核意見，報總裁批準。（七）事業(yè)部總經(jīng)理在執(zhí)行職務(wù)時，出現(xiàn)下列情況之一，致使公司遭受損害的，應(yīng)當進行賠償；造成重大損害的，經(jīng)董事會決議，給予處罰或提起法律起訴：A.玩忽職守、處置不力B.超越董事會授權(quán)權(quán)限；C.沒有依照董事會決議；D.違反法律法規(guī)、公司章程和董事會決議。（八）事業(yè)部總經(jīng)理違反公司制度的違規(guī)違法所得歸本公司所有，同時公司保留追償權(quán)力。（九）事業(yè)部總經(jīng)理須接受職中和離任審計，未經(jīng)離任審計不得辦理離任手續(xù)。四、事業(yè)部總經(jīng)理年度述職及績效評定（一）為提升和檢驗事業(yè)部總經(jīng)理全面管理能力，事業(yè)部總經(jīng)理應(yīng)在半年、年未向總裁及董事會進行全面述職，事業(yè)部總經(jīng)理述職匯報內(nèi)容包括但不限于以下：1．事業(yè)部經(jīng)營目標完成情況，整體經(jīng)營管理優(yōu)劣點分析。2．市場分析及競爭對手比較，主要競爭對手與自身的優(yōu)劣勢和經(jīng)營模式總結(jié)。3．個人工作成效，事業(yè)部總經(jīng)理KPI指標完成情況、達成率，對比去年同期增減進行原因分析，改進措施和效果預(yù)計，其他主要指標分析。A.損益表分析B.費用項目明細表C.銷售收入構(gòu)成D.現(xiàn)金流量分析4．公司收入增長與提高競爭力的策略與措施A.年初提出的總體策略：B.年度策略實施效果C.市場開發(fā)，項目拓展效果D.品牌戰(zhàn)略實施效果5．質(zhì)量管理狀況與措施6．成本控制狀況及措施7．加快周轉(zhuǎn)和實現(xiàn)資金平衡的措施8．客戶滿意度調(diào)查分析，提高客戶滿意度措施。9．品牌推廣計劃執(zhí)行狀況及效果10．其他董事會認為有必要了解的運營狀況（二）事業(yè)部總經(jīng)理的依據(jù)公司KPI進行業(yè)績考核，考核指標設(shè)置根據(jù)公司發(fā)展階段及需要適時變化，由經(jīng)營指標、戰(zhàn)略型指標、向均衡發(fā)展型指標過渡，事業(yè)部經(jīng)理KPI每年初討論制訂，并在認同基礎(chǔ)上簽訂年度績效合同。如下例：在授權(quán)充分、責(zé)權(quán)對等狀況下，公司將從事業(yè)部財務(wù)、客戶、內(nèi)部流程建設(shè)、企業(yè)學(xué)習(xí)與成長四個方面充分考核，考核指標的選擇及數(shù)值由董事會制定，在總裁與事業(yè)部總經(jīng)理訂立的績效合同中體現(xiàn)。事業(yè)部總經(jīng)理業(yè)績衡量指標（例）五、事業(yè)部總經(jīng)理免職（一）受聘事業(yè)部總經(jīng)理在任期充分行使事業(yè)部總經(jīng)理職權(quán)，當事業(yè)部總經(jīng)理違反本制度所規(guī)定的義務(wù)與責(zé)任，給公司造成重大損失時，總裁可提請召開董事會立即中止或解除事業(yè)部總經(jīng)理職務(wù)。（二）受聘事業(yè)部總經(jīng)理在任職期間經(jīng)證實不能勝任公司對事業(yè)部總經(jīng)理職位要求時，董事會可依協(xié)議解除事業(yè)部總經(jīng)理職務(wù)。1．事業(yè)部總經(jīng)理年度業(yè)績考核指標未達到董事會規(guī)定的基本要求，經(jīng)董事會認定公司經(jīng)營并非不可預(yù)測因素導(dǎo)致時；2．事業(yè)部總經(jīng)理向董事會進行半年、年度述職時，述職報告因以下原因未受董事會通過：A.事業(yè)部總經(jīng)理無視公司長遠規(guī)劃，采取短期行為達成公司目標；B.事業(yè)部總經(jīng)理未執(zhí)行董事會的決議；C.事業(yè)部總經(jīng)理經(jīng)營行為嚴重違反公司核心價值觀和企業(yè)文化；D.公司上半年的經(jīng)營狀況已表明事業(yè)部總經(jīng)理無法完成年度基本目標的；3．董事會與事業(yè)部總經(jīng)理簽訂合約中附加的其他規(guī)定。（三）事業(yè)部總經(jīng)理經(jīng)公司任內(nèi)審計、項目審計確認為有營私舞弊行為的。（四）公司章程及董事會的其他規(guī)定。六、事業(yè)部總經(jīng)理報