大中小型房地產(chǎn)公司治理系列之五工程施工管理目錄第6章工程施工治理 36．1工程施工治理制度設(shè)計 36．1．1項目經(jīng)理部治理制度 36．1．2項目招投標(biāo)治理制度 76．1．3工程承包商治理制度 116．1．4工程監(jiān)理治理制度 196．1．5技術(shù)交底治理制度 226．1．6臨時水電使用規(guī)定 246．1．7工程簽證治理制度 256．1．8工序交接驗收規(guī)定 286．1．9工地例會治理制度 296．1．10技術(shù)檔案治理規(guī)定 316．1．11安全文明施工規(guī)程 336．1．12施工合同治理制度 366．1．13施工質(zhì)量治理制度 386．1．14竣工驗收治理制度 416．2工程施工治理操作工具 456．2．1項目工程施工進(jìn)度表 456．2．2建設(shè)工程招標(biāo)申請書 466．2．3建設(shè)投標(biāo)報價清單表 476．2．4施工招標(biāo)合同評審表 476．2．5施工招標(biāo)合同會簽表 486．2．6施工組織設(shè)計報審表 496．2．7工程施工方案審批表 506．2．8工程施工進(jìn)度打算表 506．2．9進(jìn)度調(diào)整打算審批表 516．2．10建設(shè)工程開工申請單 526．2．11技術(shù)交底三簽記錄表 536．2．12施工工程量簽證單 546．2．13周工程量統(tǒng)計表 546．2．14工程治理日記表 546．2．15施工工程簽證單 556．2．16內(nèi)部工作聯(lián)系單 556．2．17工程資料傳遞單 566．2．18工程整改通知單 566．2．19工程質(zhì)量檢查表 566．2．20質(zhì)量隱患檢查表 576．2．21隱患停工登記表 576．2．22施工質(zhì)量監(jiān)督日志 576．2．23質(zhì)量監(jiān)督交底記錄 576．2．24工程竣工驗收申請表 586．2．25分項工程質(zhì)量驗收記錄 586．2．26分部工程質(zhì)量驗收記錄 596．2．27單位工程質(zhì)量竣工驗收記錄 606．2．28工程質(zhì)量操縱資料核查記錄 616．3工程施工治理工作流程 626．3．1工程施工過程治理流程 626．3．2工程進(jìn)度操縱治理流程 636．3．3工程施工現(xiàn)場治理流程 646．3．4工程施工技術(shù)治理流程 656．3．5工程技術(shù)驗收治理流程 666．4工程施工治理方案設(shè)計 676．4．1施工組織總設(shè)計方案 676．4．2安全生產(chǎn)協(xié)議書模板 706．4．3給排水技術(shù)指導(dǎo)方案 736．4．4施工技術(shù)治理方案 796．4．5土方回填施工方案 836．4．6工程成品愛護(hù)方案 856．4．7雨季施工治理方案 886．4．8冬季施工治理方案 926．4．9施工現(xiàn)場材料治理方案 976．4．10工程項目施工操縱方案 986．4．11工程項目安全治理方案 1006．4．12工程質(zhì)量事故處理方案 1026．4．13施工環(huán)節(jié)成本操縱方案 103

第6章工程施工治理6．1工程施工治理制度設(shè)計6．1．1項目經(jīng)理部治理制度制度名稱項目經(jīng)理部治理制度受控狀態(tài)編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第一章項目經(jīng)理部崗位編制第1條項目經(jīng)理部常規(guī)編制每個項目在一般情況下設(shè)置四個崗位，即項目經(jīng)理崗位一個；土建、綠化工程兼土建綠化工程預(yù)算及資料治理崗位一個；電氣工程及相關(guān)配套市政工程治理兼預(yù)算及資料治理崗位一個；水暖工程及相關(guān)配套市政工程治理兼預(yù)算及資料治理崗位一個。第2條項目經(jīng)理部編制的變更項目經(jīng)理部的崗位隨著項目的增加而增加，每增加一個項目，項目經(jīng)理部便增加四個崗位，分不為項目經(jīng)理崗位一個，專業(yè)工程治理及預(yù)算、資料治理崗位三個。隨著項目的完工，項目經(jīng)理部的崗位也隨之減少，每完工一個項目，項目經(jīng)理部相應(yīng)減少四個崗位。第3條崗位輪換本著穩(wěn)定隊伍、培養(yǎng)人才的策略，項目經(jīng)理部內(nèi)部依照實際情況和項目情況進(jìn)行崗位輪換，以培養(yǎng)復(fù)合型人才，利于崗位的內(nèi)部晉升，增加項目經(jīng)理部組織機(jī)構(gòu)的精干和高效性。第4條項目經(jīng)理部的崗位調(diào)整項目經(jīng)理部隨著項目的開展和工程量的增加，或項目的完工和工程量的減少，項目經(jīng)理部的崗位會隨之增加或減少，項目經(jīng)理部對實際情況做出全面評價后向主管副總或總經(jīng)理提交項目經(jīng)理部崗位調(diào)整申請，批準(zhǔn)后進(jìn)行調(diào)整。第二章項目經(jīng)理部人員及勞動紀(jì)律治理第5條項目經(jīng)理部的人員變動和調(diào)整要遵循嚴(yán)進(jìn)嚴(yán)出的原則。第6條項目經(jīng)理部的人員考核要遵循公開、公平和公正的原則。第7條工作時刻的規(guī)定：有關(guān)工作日及節(jié)假日的時刻規(guī)定參見企業(yè)總體治理制度。第8條不準(zhǔn)遲到早退，如有專門情況需提早請假，并填寫《請假單》，以備記錄并將記錄納入到績效考核之中。第9條工作中需外出辦事的必須提早申請，填寫《申請單》，以備記錄和考核。第10條工作需要去外地出差的必須提早申請。節(jié)假日需離開本地的，同樣須申請。第11條工作中嚴(yán)禁談天和從事其他娛樂活動，阻礙他人工作。第12條必須維護(hù)工作環(huán)境的整潔，愛護(hù)公共設(shè)施與財物。第13條對辦公物品的領(lǐng)用進(jìn)行統(tǒng)一治理，要先打算、批準(zhǔn)，后統(tǒng)籌、安排、領(lǐng)用，幸免白費。第14條不論是在工作中依舊在工作外，均不得做出有害和阻礙企業(yè)及部門利益和形象的行為，應(yīng)遵守法律和社會公德。第15條不準(zhǔn)同意外單位的宴請或收受與變相收受禮品，如有發(fā)覺立即進(jìn)行嚴(yán)厲處罰，開除出項目經(jīng)理部，并退回企業(yè)人事部門進(jìn)行處理。第16條項目經(jīng)理部人員如需進(jìn)行對外招待，必須申請，經(jīng)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。第17條項目經(jīng)理部對所有招待費、交通費實行統(tǒng)一治理，即發(fā)生費用前要通過申請和批準(zhǔn)，發(fā)生費用后要通過審核，然后統(tǒng)一報銷。第三章項目經(jīng)理部工作目標(biāo)治理第18條項目經(jīng)理部工作目標(biāo)和打算的種類（1）工程進(jìn)度目標(biāo)和打算。（2）工程質(zhì)量目標(biāo)和打算。（3）工程安全與文明施工目標(biāo)、打算。（4）工程施工投資目標(biāo)與打算。（5）項目經(jīng)理部總體目標(biāo)與打算。（6）項目經(jīng)理部資料與文件治理打算、目標(biāo)。（7）項目經(jīng)理部崗位與人員編制目標(biāo)、打算。（8）項目經(jīng)理部辦公與治理費用目標(biāo)、打算。（9）項目經(jīng)理部企業(yè)文化實施與治理目標(biāo)規(guī)劃。第19條項目經(jīng)理部工作目標(biāo)、打算的制定（1）項目經(jīng)理依照企業(yè)的總體情況和上級領(lǐng)導(dǎo)的要求制定項目經(jīng)理部的年度工作目標(biāo)和打算、季度工作目標(biāo)和打算、月度工作目標(biāo)和打算。（2）項目經(jīng)理負(fù)責(zé)將項目經(jīng)理部的工作目標(biāo)、打算制定項目的總體目標(biāo)、打算和年度、季度、月度工作目標(biāo)、打算進(jìn)行層層分解，落實到各單項工程和分項工程的工作上。（3）各單項工程和分項工程主管將項目的工作目標(biāo)、打算制定單項和分項工程的工作目標(biāo)、打算進(jìn)行分解，落實到個人或監(jiān)理單位、施工單位。（4）項目經(jīng)理部工作目標(biāo)、打算的制定采納相對民主的方法，即上級的目標(biāo)、打算攤派和下級答辯的方法。上級目標(biāo)、打算攤派后，下級在兩個工作日內(nèi)就目標(biāo)、打算的合理性和可行性提出自己的意見，并就目標(biāo)、打算的情況達(dá)成一致，上報主管副總或總經(jīng)理審批使目標(biāo)、打算生效。目標(biāo)、打算生效后，將作為工作績效的考核依據(jù)。第20條項目經(jīng)理部工作目標(biāo)、打算的考核（1）項目經(jīng)理部的各級工作目標(biāo)生效后，項目經(jīng)理部按時組織相關(guān)人員對工作目標(biāo)、打算的完成情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。（2）項目經(jīng)理部定期組織相關(guān)人員對工作目標(biāo)、打算的完成情況進(jìn)行分析，找出阻礙目標(biāo)、打算完成的主、次要因素。（3）將工作目標(biāo)與打算的考核結(jié)果納入績效考核之中。（4）項目經(jīng)理部將工作目標(biāo)、打算分析結(jié)果形成紀(jì)要，并上報主管副總或總經(jīng)理批閱。第21條項目經(jīng)理部工作目標(biāo)、打算的調(diào)整項目經(jīng)理依照工作目標(biāo)、打算的分析結(jié)果和主管領(lǐng)導(dǎo)的意見對項目經(jīng)理部的工作目標(biāo)、打算和下級目標(biāo)、打算進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，并將調(diào)整的結(jié)果上報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。第四章項目經(jīng)理部工程進(jìn)度、質(zhì)量、投資治理第22條第23條項目經(jīng)理部進(jìn)度、質(zhì)量、投資治理采納上級監(jiān)督檢查、抽查與下級匯報相結(jié)合的方法。第24條項目經(jīng)理部每周、月、季度組織一次工程進(jìn)度、質(zhì)量、投資檢查并聽取項目相關(guān)人員、監(jiān)理單位、施工單位的匯報，之后將檢查結(jié)果形成記錄上報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。第25條項目經(jīng)理部將進(jìn)度、質(zhì)量、投資檢查結(jié)果納入到績效考核之中。第26條項目經(jīng)理部每周、月、季度依照檢查結(jié)果和主管領(lǐng)導(dǎo)的意見召開一次工作例會，對工程的進(jìn)度、質(zhì)量、投資情況進(jìn)行總結(jié)和調(diào)整，并將調(diào)整結(jié)果形成會議紀(jì)要上報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。第五章項目經(jīng)理部工程現(xiàn)場治理第27條項目經(jīng)理部工程現(xiàn)場治理以簽訂的承包與合作合同、協(xié)議及制定、審批的目標(biāo)與打算為依據(jù)。第28條第29條具體治理方法同進(jìn)度、質(zhì)量、投資治理。第六章項目經(jīng)理部資料與文件治理第30條項目經(jīng)理部工程資料與文件的收集整理和歸檔嚴(yán)格按照ISO9001規(guī)定的治理程序進(jìn)行。第31條項目經(jīng)理部工程資料和文件必須體現(xiàn)工作責(zé)任的可追溯性，如出現(xiàn)追溯性不強或資料分不清責(zé)任的情況，資料治理人員與相應(yīng)工作環(huán)節(jié)的負(fù)責(zé)人員對資料和資料反映的相關(guān)工作環(huán)節(jié)負(fù)全責(zé)。第32條項目經(jīng)理部的工程資料與文件必須具有真實性、準(zhǔn)確性和及時性，如出現(xiàn)資料失真或不準(zhǔn)確、不及時的情況，資料治理人員與資料反映的相關(guān)環(huán)節(jié)的負(fù)責(zé)人對該工作負(fù)全責(zé)。第33條項目經(jīng)理部按月度、季度、年度和以工程項目為單位對工程資料進(jìn)行檢查，并將檢查結(jié)果納入績效考核之中。第七章項目經(jīng)理部工作信息治理第34條項目經(jīng)理部的信息治理工作要遵循及時、透明的原則。第35條項目經(jīng)理部的信息治理工作可分為項目經(jīng)理部內(nèi)部與項目經(jīng)理部外部兩個部分，所有項目經(jīng)理部人員必須建立信息系統(tǒng)的概念，即企業(yè)是一個整體信息系統(tǒng)，項目經(jīng)理部則是企業(yè)的一個信息子系統(tǒng)。為使企業(yè)保持整體良性運作，必須使企業(yè)與外部、項目經(jīng)理部與企業(yè)及工作相關(guān)部門的信息流淌及時、準(zhǔn)確，從而產(chǎn)生良好的組織行為，減少消耗，提高效率。第36條項目經(jīng)理部信息的接收（1）項目經(jīng)理部外部信息的接收原則以項目經(jīng)理為接收入口，防止信息的過濾效應(yīng)和信息的不必要擴(kuò)散。項目經(jīng)理部內(nèi)所有工作人員接收到外部信息后，必須及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，以便主管領(lǐng)導(dǎo)做出決策或向上匯報。由于同意信息人推諉和延誤造成的損失，由接收信息人負(fù)全責(zé)。（2）項目經(jīng)理部接收企業(yè)或其他部門的信息指令后回復(fù)要及時。（3）項目經(jīng)理部接收企業(yè)外部信息后要匯報給項目經(jīng)理，由項目經(jīng)理進(jìn)行分析后匯報給主管領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)部門。第37條項目經(jīng)理部信息的公布（1）建立健全工作匯報制度，項目經(jīng)理部執(zhí)行每周、月度、季度、年度工作匯報制度，項目經(jīng)理部所有人員必須按上述時刻向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報工作，并形成記錄。項目經(jīng)理要依照企業(yè)要求定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報工作。（2）項目經(jīng)理部各級主管必須深入實際，了解收集信息。如上級得到的現(xiàn)場信息，下級還沒有得到，經(jīng)分析是由工作安排或責(zé)任心及工作態(tài)度引起的，則給予相應(yīng)的處罰，并納入績效考核之中。（3）項目經(jīng)理部依照工程開展情況及時向相關(guān)部門傳遞信息，以便形成良好的分工與協(xié)作。第38條項目經(jīng)理部信息工作的考核：項目經(jīng)理部每月度、季度和年度組織相關(guān)人員對信息工作進(jìn)行監(jiān)督檢查和總結(jié)，形成記錄，并納入到績效考核之中。第八章項目經(jīng)理部治理制度及措施修改第39條項目經(jīng)理部治理制度（試行）及措施經(jīng)主管副總與總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。第40條項目經(jīng)理部每年召開治理制度與措施修改民主會。經(jīng)會議做出的修改決議上報主管副總與總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。第41條在項目經(jīng)理部治理制度與措施實施的過程中，如有可操作性不強或與實際工作相沖突之處，必須向項目經(jīng)理、主管副總、總經(jīng)理匯報審批后形成臨時決議方可改動執(zhí)行。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期

6．1．2項目招投標(biāo)治理制度制度名稱項目招投標(biāo)治理制度受控狀態(tài)編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第一章總則第1條目的（1）項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)進(jìn)行工程承包的招投標(biāo)工作。招投標(biāo)工作以國家、行業(yè)及企業(yè)的相關(guān)治理規(guī)定為依據(jù)。（2）對工程承包方進(jìn)行評定和選擇，保證承包方具有滿足本企業(yè)規(guī)定要求的能力，通過對企業(yè)的工程承包活動實施操縱，以確保本企業(yè)的工程符合業(yè)主和法規(guī)的要求。第2條適用范圍適用于企業(yè)施工中的所有承包活動。第3條項目招投標(biāo)工作的原則（1）公開、公正的原則。（2）標(biāo)價與成本相結(jié)合的原則。（3）工程性質(zhì)與施工能力相結(jié)合的原則。第二章本企業(yè)項目招投標(biāo)的要求與形式第4條項目招投標(biāo)工作的要求（1）項目承包的工程質(zhì)量必須達(dá)到國家有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及合同的質(zhì)量要求，同時必須滿足本企業(yè)的質(zhì)量要求。（2）工程分承包方必須通過評定和認(rèn)可，并建立合格的工程分承包方檔案。（3）選擇工程分承包方，需由項目經(jīng)理部決定并報總經(jīng)理審核。（4）工程分承包方應(yīng)在《合格工程分承包方名冊》中選擇。（5）所有工程分承包方施工的項目必須由質(zhì)檢員驗收合格后方可交付。第5條項目招投標(biāo)的形式（1）定向議標(biāo)的工程發(fā)包范圍①工程造價在10萬元內(nèi)的非關(guān)鍵工程。②因政策等緣故，承包商目前處于無競爭地位。③其他專門緣故。（2）實行公開招標(biāo)的工程發(fā)包由項目經(jīng)理牽頭，項目開發(fā)部組織托付招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)代理招標(biāo)。實行公開招標(biāo)的工程發(fā)包需遵照國家招投標(biāo)法及本行業(yè)相關(guān)治理方法執(zhí)行。（3）實行議標(biāo)的工程發(fā)包由項目經(jīng)理牽頭，工程技術(shù)部編制《初步施工方案》，項目開發(fā)部自行或托付編制標(biāo)底（如是托付編制，要審核），并參照國家招投標(biāo)法及本行業(yè)相關(guān)治理方法由項目開發(fā)部組織開展。第三章項目招投標(biāo)程序第6條提出招標(biāo)及招標(biāo)前預(yù)備工程技術(shù)部依照開發(fā)項目的總體進(jìn)度安排，提出工程招標(biāo)時刻及時機(jī)。項目經(jīng)理負(fù)責(zé)安排招標(biāo)前的各項預(yù)備工作。第7條資格預(yù)審工程招標(biāo)前應(yīng)對工程承包商進(jìn)行資格預(yù)審。資格預(yù)審分虛審（程序性審核）及實審（實質(zhì)審核）。虛審確實是審查工程承包商報送的資料；實審由項目開發(fā)部組織，工程技術(shù)部、造價治理部、財務(wù)部等相關(guān)部門配合。（1）預(yù)審包括以下內(nèi)容①應(yīng)具備的符合發(fā)包工程要求的施工資質(zhì)、營業(yè)執(zhí)照，異地施工的企業(yè)必須提供發(fā)包工程所在地的注冊證明文件。②近兩年的合同（包括內(nèi)容）履行情況，權(quán)威部門認(rèn)定的施工質(zhì)量情況。③近兩年的年終財務(wù)報表及流淌資金狀況。④現(xiàn)有施工任務(wù)（含在建及未開工工程）。⑤企業(yè)自有設(shè)備一覽表，企業(yè)人力及物力資源情況。（2）其他需要預(yù)審的內(nèi)容①以上內(nèi)容按照業(yè)務(wù)對口的原則由企業(yè)項目開發(fā)、工程、財務(wù)等職能部門分不評審。評審確實是由企業(yè)總工程師組織工程、項目開發(fā)等部門對工程承包商近兩年的在建及已完工程進(jìn)行考察，并聽取相關(guān)業(yè)主的反饋意見。②采納公開招標(biāo)方式的，資格預(yù)審后參與投標(biāo)的工程承包商數(shù)執(zhí)行國家或行業(yè)的相關(guān)規(guī)定；采納不定向議標(biāo)方式的，資格預(yù)審后參與投標(biāo)的工程承包商不得少于三家。第8條招標(biāo)文件的起草實行公開招標(biāo)的招標(biāo)文件由受托付的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)（或項目開發(fā)部）起草，議標(biāo)工程的招標(biāo)文件由項目開發(fā)部起草。招標(biāo)文件要緊內(nèi)容應(yīng)包括以下四部分：（1）工程名稱及概況；（2）投標(biāo)人完成招標(biāo)內(nèi)容的要求；（3）投標(biāo)須知及有關(guān)日程安排；（4）《投標(biāo)書》的內(nèi)容要求。第9條招標(biāo)文件的評審招標(biāo)文件編制好后，項目開發(fā)、工程技術(shù)、財務(wù)等職能部門就其中要緊條款及要求做出書面評審，報項目經(jīng)理及總工程師確認(rèn)，確認(rèn)后的評審記錄作為招標(biāo)文件修改及正式成文的依據(jù)。第10條標(biāo)底的編制公開招標(biāo)的標(biāo)底原則上均托付社會中介機(jī)構(gòu)編制。標(biāo)底的托付方式及編制原則經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)確定后由項目開發(fā)部編寫托付講明。非托付的標(biāo)底由項目開發(fā)部組織編制。標(biāo)底由總工程師組織審批，需要報招標(biāo)治理機(jī)構(gòu)審定的報招標(biāo)治理機(jī)構(gòu)審定。編制完成后的標(biāo)底在公布前應(yīng)嚴(yán)格保密。第11條投標(biāo)書的評審（評標(biāo)）（1）公開招標(biāo)的《投標(biāo)書》由被托付的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)依據(jù)國家相關(guān)法律、法規(guī)及本企業(yè)要求組織專家組按一定程序進(jìn)行評審。（2）企業(yè)內(nèi)部議標(biāo)的《投標(biāo)書》由項目經(jīng)理牽頭組織相關(guān)職能部門就《投標(biāo)書》的要緊承諾與招標(biāo)文件的要緊要求的一致性及技術(shù)的可行性、投標(biāo)價進(jìn)行詢標(biāo)并做出書面評審記錄。第12條中標(biāo)及《中標(biāo)通知書》的填寫評標(biāo)確定的綜合評比最優(yōu)的投標(biāo)人為中標(biāo)人。議標(biāo)產(chǎn)生的《中標(biāo)通知書》由項目開發(fā)部填寫。第13條招標(biāo)實施程序（1）發(fā)出《招標(biāo)通知》或《邀請函》。（2）投標(biāo)人進(jìn)行資格預(yù)審，向符合條件的投標(biāo)人發(fā)售招標(biāo)文件。（3）組織投標(biāo)人勘察施工現(xiàn)場，并解答疑問。（4）收集《投標(biāo)書》。（5）確定評標(biāo)原則及方法（需要報批的要進(jìn)行報批）。（6）成立評標(biāo)委員會。（7）開標(biāo)。（8）出具《評標(biāo)報告》。（9）確定中標(biāo)人。第14條工程承包文件治理工程承包文件包括工程承包打算和工程承包協(xié)議。（1）工程承包打算各項目部依照工程特點和進(jìn)度需要確定承包工程，并在合格工程分承包方名冊中選擇工程分承包方，所有承包工程必須簽訂承包協(xié)議。（2）工程承包協(xié)議的內(nèi)容①承包工程的名稱部位、工程量、開工日期、交付日期、付款方式等。②質(zhì)量條款、技術(shù)要求、驗收標(biāo)準(zhǔn)。③《合同法》規(guī)定的有關(guān)條款。（3）承包工程的技術(shù)資料①承包工程的材料合格證，分項評定資料由承包方整理并經(jīng)項目經(jīng)理部有關(guān)人員簽認(rèn)后歸檔。②承包工程完工后承包方應(yīng)將有關(guān)資料及時交項目經(jīng)理部歸檔。第15條承包工程的檢驗、評定（1）分承包方必須按照國家施工規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工。（2）項目經(jīng)理部質(zhì)量員獨立行使對本項目分承包方的工程質(zhì)量的檢驗評定權(quán)。（3）經(jīng)項目經(jīng)理部質(zhì)量員評定達(dá)到合同規(guī)定的要求后，方可轉(zhuǎn)序。如出現(xiàn)不合格品，項目經(jīng)理部要按本企業(yè)《糾正和預(yù)防措施程序》實施，并按本程序重新評價分承包方，評價不合格的應(yīng)從《合格工程分承包方名冊》中除名。第四章工程承包方的評價與考核第16條工程分承包方的評價（1）分承包方的評價由項目經(jīng)理部有關(guān)人員進(jìn)行評價。評價符合要求的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后存檔，并編制《合格工程分承包方名冊》。通過GB/T19000-ISO9000質(zhì)量認(rèn)證的單位可直接列入分承包方名冊中。（2）工程承包方評價的內(nèi)容①施工隊伍的人員素養(yǎng)、技術(shù)水平能否滿足本企業(yè)的質(zhì)量體系要求。②施工機(jī)械設(shè)備能否滿足本工程的要求。③履約情況和社會信譽。④往常合同的履約情況。⑤社會信譽。⑥隊伍資質(zhì)證書及企業(yè)概況。第17條合格分承包方的考核與治理（1）項目經(jīng)理部的質(zhì)量員負(fù)責(zé)對合格分承包方的施工情況進(jìn)行跟蹤考察，并做好原始記錄。（2）經(jīng)考察不合格的，報企業(yè)經(jīng)營部（外地報辦事處經(jīng)營負(fù)責(zé)人），并從《合格工程分承包方名冊》中除名。（3）每半年，由企業(yè)經(jīng)營部對各辦事處、項目經(jīng)理部的工程分承包方評價工作進(jìn)行一次審查，以防止不合格工程分承包方生產(chǎn)不合格品。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期

6．1．3工程承包商治理制度制度名稱工程承包商治理制度受控狀態(tài)編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第一章總則第1條目的為使在本項目承擔(dān)施工任務(wù)的承包單位的各項治理工作滿足本企業(yè)項目治理要求，確保施工治理的各項工作正常有序，按標(biāo)準(zhǔn)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，實現(xiàn)項目的治理目標(biāo)，特制定本制度。第2條職責(zé)本制度適用于進(jìn)入本企業(yè)項目治理現(xiàn)場內(nèi)的任何一家承包單位。第二章進(jìn)場治理規(guī)定第3條所有承包單位必須持有項目經(jīng)理部所簽發(fā)的《入場許可證》，方可進(jìn)場。第4條辦理入場許可證的條件（1）持有本項目的《施工合同（協(xié)議）書》或《中標(biāo)通知書》。（2）辦理《入場許可證》需提供：《企業(yè)資質(zhì)證書》及營業(yè)執(zhí)照；參與本工程的《組織機(jī)構(gòu)表》及《通信聯(lián)絡(luò)表》；《入場人員花名冊》及身份證復(fù)印件等；單位的《安全資格審查認(rèn)可證》、《消防證書》；本項目治理人員的證件，項目經(jīng)理證書，安全員、質(zhì)量員的證書原件，技術(shù)人員的職稱證書；負(fù)責(zé)本項目施工的特種工人的《特種作業(yè)操作證》復(fù)印件；《進(jìn)場安全物資一覽表》及安全證明等資料。第三章承包單位人員教育培訓(xùn)第5條工人素養(yǎng)培訓(xùn)（1）教育培訓(xùn)工作由項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)，培訓(xùn)大綱如表6-1所示。表6-1培訓(xùn)大綱表內(nèi)容教育部門參加人員入場教育現(xiàn)場教育消防保衛(wèi)項目經(jīng)理部承包單位全體人員質(zhì)量治理質(zhì)量治理部承包單位治理人員打算治理項目經(jīng)理部承包單位治理人員文明施工治理項目經(jīng)理部承包單位治理人員成品愛護(hù)、現(xiàn)場物資項目經(jīng)理部承包單位治理人員技術(shù)治理工程技術(shù)部承包單位治理人員技術(shù)資料治理工程技術(shù)部承包單位治理人員工程款結(jié)算項目經(jīng)理部承包單位治理人員安全教育各類安全規(guī)定項目經(jīng)理部承包單位全體人員專門作業(yè)規(guī)定各承包隊伍承包單位全體人員施工中教育制度教育各項承包單位自學(xué)由項目經(jīng)理部檢查承包隊伍全體人員技術(shù)培訓(xùn)分項工程開工前工程技術(shù)部分項施工人員新工藝新技術(shù)工程技術(shù)部專業(yè)施工人員安全教育周一安全例會安全員承包單位全體人員承包單位安全會承包單位自行組織承包單位全體人員（2）由承包單位自行組織的教育培訓(xùn)，必須是符合本企業(yè)項目要求的，須經(jīng)項目經(jīng)理部審批，并做好備案。（3）項目經(jīng)理部組織對工人的技術(shù)素養(yǎng)進(jìn)行培訓(xùn)。所有分項工程開工前，由專業(yè)工程師或承包單位主管主持對施工人員進(jìn)行專項培訓(xùn)，未對工人進(jìn)行培訓(xùn)的分項工程不同意開工。（4）各承包單位必須配一名素養(yǎng)較高的專職質(zhì)量員，以保證下達(dá)的質(zhì)量整改和質(zhì)量保證措施得到完全貫徹和實施。第6條安全教育（1）項目經(jīng)理部對承包單位的全體成員進(jìn)行入場安全教育。（2）承包單位要指派一名領(lǐng)導(dǎo)為安全負(fù)責(zé)人，主管日常的安全生產(chǎn)及文明施工治理工作，承包單位中每50人要設(shè)一名專職安全員，少于50人則要設(shè)兼職安全員。第四章組織治理第7條組織規(guī)定（1）在施工中承包單位必須按合同及所報施工組織設(shè)計要求配備足夠的、有經(jīng)驗的治理及施工工人，提交《組織機(jī)構(gòu)圖》。（2）經(jīng)項目經(jīng)理部確定認(rèn)可的所報《組織機(jī)構(gòu)圖》上治理人員及數(shù)量不可隨意變動，必須常駐現(xiàn)場，提供固定的聯(lián)系電話（手機(jī)）。（3）承包單位現(xiàn)場負(fù)責(zé)人必須依據(jù)施工合同常駐現(xiàn)場，履行組織治理職責(zé)，不經(jīng)項目經(jīng)理部批準(zhǔn)不得更換。（4）現(xiàn)場治理必須設(shè)置專職技術(shù)員、安全員、質(zhì)量員、資料員、測量員，其數(shù)量必須滿足施工生產(chǎn)及項目要求的需要。（5）承包單位必須依據(jù)項目治理要求，建立健全內(nèi)部的各項治理制度，并報總包工程部。（6）承包單位任何人無權(quán)更改施工方案和經(jīng)項目經(jīng)理部批準(zhǔn)的施工打算。如需變動必須事先征得項目經(jīng)理部的批準(zhǔn)。（7）關(guān)于項目經(jīng)理部安排的任何工作指令，承包單位不管結(jié)果如為必須在兩小時之內(nèi)回復(fù)，并補充至月、周、日打算中。（8）不管何種緣故現(xiàn)場內(nèi)發(fā)生緊急情況或事故，承包單位現(xiàn)場負(fù)責(zé)人及其他治理人員必須在現(xiàn)場指揮，并及時上報項目經(jīng)理部。第8條現(xiàn)場治理規(guī)定（1）所有承包單位進(jìn)入現(xiàn)場的施工人員必須著裝整齊，統(tǒng)一佩戴安全帽和胸卡、編制號碼，其治理人員與操作人員、專門工種人員必須有明顯的區(qū)不，違者罰款××元/人·次。（2）施工現(xiàn)場布置、承包單位所建的臨時設(shè)施（包括現(xiàn)場料場）必須符合項目總平面布置圖要求，施工前須先得到項目經(jīng)理部的批準(zhǔn)，按要求進(jìn)行布置，不得私自更改。（3）所有承包單位的施工治理人員及操作人員必須著裝整潔，不得留長發(fā)，注意舉止行為；嚴(yán)禁在現(xiàn)場內(nèi)大聲喊叫、打鬧。（4）愛護(hù)現(xiàn)場內(nèi)的安全、消防、測量、照明設(shè)施及有關(guān)CI標(biāo)牌等。（5）必須保證所懸掛標(biāo)牌的完好、整潔，標(biāo)識顏色清晰無褪色。所堆放物品不管堆放時刻長短，都必須堆放整齊，有完整封閉圍擋。（6）施工現(xiàn)場、生活區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁賭博、酗酒鬧事行為，否則對承包單位責(zé)任人罰款××元/次，并將有關(guān)人員驅(qū)逐出場。第9條現(xiàn)場辦公室治理（1）承包單位應(yīng)于進(jìn)場前提出書面辦公用房申請，并注明條件。（2）由項目經(jīng)理部安排房屋，承包單位須按方案無條件執(zhí)行，不得隨意調(diào)整和占用辦公用房。（3）辦公室內(nèi)必須保持潔凈、整潔、桌凈、窗明，文件圖紙按順序編號，按類歸檔。（4）工作時刻，禁止串門閑談，禁止在辦公區(qū)大聲喧嘩，應(yīng)保持安靜。（5）辦公室應(yīng)懸掛標(biāo)牌，規(guī)格尺寸按本企業(yè)CI手冊要求制作。第10條函件處理（1）項目經(jīng)理部統(tǒng)一負(fù)責(zé)對承包單位函件的收發(fā)工作。（2）承包單位必須重視項目經(jīng)理部所發(fā)的正式函件及便函，并在規(guī)定時刻內(nèi)予以回復(fù)，超時未復(fù)者，即為確認(rèn)接收，承擔(dān)因此造成的后果。（3）承包單位所有關(guān)于圖紙、方案、進(jìn)度打算表等必須以書面的形式報至項目經(jīng)理部；對材料審批、申請索賠、決算書等發(fā)生質(zhì)疑時，必須以書面形式報至項目經(jīng)理部，否則一律無效。所造成的損失自負(fù)。（4）承包單位不得拒收、拒簽項目經(jīng)理部所發(fā)的任何函件、整改、通知、施工措施和方案等文件。如有異議，在收到文件24小時內(nèi)回函協(xié)商解決，否則視為確認(rèn)同意。（5）承包單位對本企業(yè)的函件必須統(tǒng)一格式、正式打印、統(tǒng)一編號，同時有負(fù)責(zé)人簽字或單位公章，否則項目經(jīng)理部拒收。第五章施工打算及治理第11條施工打算治理（1）任何一項施工開始都必須具有通過批準(zhǔn)的施工方案、進(jìn)度打算、安全交底書和技術(shù)交底書，并保證材料使用得到批準(zhǔn)、安全設(shè)施齊全無隱患。（2）治理者及操作者通過教育，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工藝標(biāo)準(zhǔn)清晰，否則不得開工，已施工的必須拆除，返工重新按規(guī)定施工，一切損失自負(fù)。第12條施工治理（1）所有施工都必須按照項目經(jīng)理部規(guī)定的程序、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，做分部、分項工程質(zhì)量驗收，并提供齊全、有效的技術(shù)保證及質(zhì)量評定資料，否則返工重新施工，一切損失自負(fù)。（2）由于承包單位自身緣故造成生產(chǎn)要素配備不及時、不足時，項目經(jīng)理部需書面通知限時配足。超時未配足者，項目經(jīng)理部有權(quán)代為配置，承包單位不得拒絕，否則承包單位完不成的部分，由項目經(jīng)理部另行安排，并對承包單位造成的損失進(jìn)行索賠（工期和經(jīng)濟(jì)），項目經(jīng)理部代為配置部分的費用將加倍由承包單位從工程款中支付，該費用的計算不受定額和合同價的限制。（3）因承包單位的緣故導(dǎo)致項目必須修改施工方案或采取專門技術(shù)措施的，所增加的費用完全由承包單位支付，所需生產(chǎn)要素承包單位必須及時配置。（4）（5）承包單位所使用材料及供應(yīng)商必須是經(jīng)項目經(jīng)理部審批同意使用的，否則一律嚴(yán)禁使用，已進(jìn)場的必須清退出場，并要向項目經(jīng)理部報告其處理結(jié)果及去向。（6）周打算（本周二至下周一）由承包單位于每周一下午2點之前上報項目經(jīng)理部；項目經(jīng)理部于當(dāng)日召開生產(chǎn)會時確定周打算的審批修改意見并形成文件下發(fā)，周二開始按照審批修改意見執(zhí)行。（7）月打算由承包單位于每月23日報月打算（本月25日至下月24日）到項目經(jīng)理部，當(dāng)月24日生產(chǎn)例會上確定月打算審批修改意見并形成文件下發(fā)，25日開始實施。（8）為了迎接各方面的檢查，承包單位應(yīng)積極配合項目經(jīng)理部做好各自工作面的清理工作及各種安排。（9）月打算未按期完成時，如沒有合理的工期拖延理由，每延誤一天對承包單位處以2000～5000元的罰款。第六章安全生產(chǎn)治理第13條安全生產(chǎn)組織項目經(jīng)理部成立安全領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)工程安全、文明施工監(jiān)督檢查治理工作，每周由項目經(jīng)理部組織承包單位進(jìn)行檢查，參加安全檢查人員包括承包單位項目經(jīng)理、安全員、專業(yè)工長、專業(yè)電工、專職機(jī)械治理員等。第14條安全生產(chǎn)檢查（1）安全檢查的內(nèi)容①查領(lǐng)導(dǎo)，是否認(rèn)真貫徹“安全第一、預(yù)防為主”的方針，正確處理安全和進(jìn)度的關(guān)系，把安全生產(chǎn)工作擺在了重要議事日程之上。②查教育，對治理人員、工人的教育在時刻和內(nèi)容上是否真正落實。③查防護(hù)，施工現(xiàn)場各種防護(hù)是否達(dá)到了規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。④查制度，安全生產(chǎn)各項治理制度是否真正得到了落實。⑤查隱患，施工作業(yè)面是否存在事故隱患和違章作業(yè)行為。（2）項目經(jīng)理部、承包單位應(yīng)做好班前、班中、班后、節(jié)日前后的安全檢查，特不是作業(yè)前必須對作業(yè)環(huán)境進(jìn)行認(rèn)真檢查。發(fā)覺問題要立即解決并及時上報，解決后方可開始作業(yè)。下班時要對作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行清理，不得留有任何隱患。（3）各承包單位應(yīng)將輕傷事故頻率操縱在2‰以下，杜絕重傷和死亡事故的發(fā)生。（4）項目安全生產(chǎn)檢查要貫徹“邊檢查、邊整改”的精神。對查出的隱患要下達(dá)《隱患整改通知書》，定人、定措施、定完成日期。盡快進(jìn)行整改，一時不能整改的要建立登記、整改、檢查、消項制度。在隱患沒有消除前，必須采取可靠的防護(hù)措施。如有危及人身安全的緊急情況和重大隱患，應(yīng)立即停止作業(yè)。（5）違規(guī)處理①各承包單位如不向項目工程部提供規(guī)定的安全資料，對承包單位的安全員罰款××元/次。②各承包單位如不組織和不參加周一安全教育活動，對承包單位處以××元/次罰款；如各承包單位拒不參加項目組織的安全檢查和綜合大檢查，對承包單位處于××元/次罰款。③各承包單位對進(jìn)場人員未進(jìn)行安全教育的，處罰××元/人·次。④項目經(jīng)理部對各承包單位有下列違章行為之一的職員給予××元/次處罰。A．在沒有防護(hù)設(shè)施和防護(hù)設(shè)施不全的高處施工作業(yè)。B．未執(zhí)行本工種安全技術(shù)交底，違章作業(yè)。C．非特種作業(yè)人員從事特種作業(yè)，特種作業(yè)人員不持證上崗。D．破壞現(xiàn)場的各種防護(hù)裝置、防護(hù)設(shè)施和安全標(biāo)志，未經(jīng)項目工程部責(zé)任師批準(zhǔn)，隨意挪動和拆除。E．在高處作業(yè)時向下投拋物體。F．機(jī)電設(shè)備缺防護(hù)裝置，未按操作規(guī)程操作。G．現(xiàn)場臨時用電不符合安全要求。⑤有下列行為之一者，給予處罰××元/次罰款處理，賠償損失，直至追究刑事責(zé)任。A．沒有給職員制造良好的作業(yè)條件，沒有安全可靠的工作環(huán)境，強令職員違章冒險作業(yè)。B．承包單位未進(jìn)行安全技術(shù)交底或安全技術(shù)交底無針對性；承包單位對安全技術(shù)交底的執(zhí)行情況不進(jìn)行檢查或存在隱患的。C．對施工作業(yè)范圍內(nèi)的環(huán)境、設(shè)施、設(shè)備、存在隱患未及時采取措施，做好防護(hù)的。D．不認(rèn)真執(zhí)行上級有關(guān)安全規(guī)定，對所管轄班組人員的勞動愛護(hù)和安全防護(hù)不落實者。E．多次違章，屢教不改。第七章消防、保衛(wèi)治理第15條治安保衛(wèi)（1）各承包單位人員必須遵守現(xiàn)場各項規(guī)章制度及國家、地點有關(guān)法律法規(guī)。（2）任何承包單位或個人攜帶物品出門時須有項目經(jīng)理部開具的出門條，經(jīng)值班警衛(wèi)核對無誤后方可放行。（3）外來人員參觀、會客、探友人員必須持有關(guān)證件到項目經(jīng)理部辦理來客登記，出門時必須持有被探訪人簽字的會客條方可。（4）承包單位集體宿舍不得男女混住，不得臥床吸煙，不得私自留宿外來人員。（5）承包單位要定期對職員進(jìn)行法制教育，教育職員要遵紀(jì)守法，不得打架斗毆，不得盜竊，并教育職員遵守現(xiàn)場各項規(guī)章制度，按章辦事，愛護(hù)現(xiàn)場消防設(shè)備及器材。（6）承包單位應(yīng)于承包項目完成后一周內(nèi)組織施工人員退場，退場前將出入證交還項目經(jīng)理部，做到來去有據(jù)、治理有序。第16條消防保衛(wèi)（1）施工現(xiàn)場嚴(yán)禁吸煙，現(xiàn)場各重點部位按規(guī)定合理配備消防設(shè)施和器材。（2）施工現(xiàn)場不得隨便動用明火。凡操作施工明火必須在使用前報項目治理部門檢查，辦理批準(zhǔn)動火證手續(xù)，并有專人看火，配備必要的消防器材。（3）木工車間（棚）應(yīng)符合防火安全要求，應(yīng)及時清理刨花、木屑、鋸末，做到工完場清，并不得在棚內(nèi)存放大量成品、半成品。（4）物資倉庫、易燃物品存放庫房要設(shè)專人負(fù)責(zé)，并在庫房門口標(biāo)明，專職人員下班前應(yīng)斷電、關(guān)窗、鎖門。（5）施工現(xiàn)場道路為消防通道必須暢通無阻。現(xiàn)場必須設(shè)臨時消防器材，并設(shè)有明顯標(biāo)志，周圍三米內(nèi)不得堆放材料和其他物品，不準(zhǔn)埋壓、圈占、挖溝、堆土，嚴(yán)禁隨便動用或損壞各種消防器材。（6）施工和生活區(qū)為了冬季取暖設(shè)置保溫火爐時，必須有專人看管。火爐的安裝要求按有關(guān)冬施防火規(guī)定執(zhí)行。第八章文明施工與成品愛護(hù)治理第17條文明施工檢查及考評（1）項目經(jīng)理部自查。項目經(jīng)理部文明施工領(lǐng)導(dǎo)小組每天組織一次巡查，各承包單位文明施工檢查員要準(zhǔn)時參加，同意項目經(jīng)理部提出的整改意見，進(jìn)行自我考評，并做好記錄，對本施工專業(yè)的問題要及時下達(dá)整改通知，并督促落實。（2）每周組織一次現(xiàn)場綜合大檢查，在檢查前一天通知各部門。（3）對承包單位在不文明施工檢查中發(fā)覺的問題進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。第18條成品愛護(hù)治理（1）項目經(jīng)理部治理整個項目的成品愛護(hù)工作，總包在生產(chǎn)會上對成品愛護(hù)工作進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、檢查及講評。（2）承包單位駐現(xiàn)場代表為其所施工區(qū)域的專業(yè)成品愛護(hù)直接責(zé)任人，承包單位應(yīng)設(shè)成品愛護(hù)檢查員一名，負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督本專業(yè)的成品愛護(hù)工作。（3）成品愛護(hù)的期限為承包單位進(jìn)入現(xiàn)場施工開始至其施工的專業(yè)竣工驗收為止，全程均處于成品愛護(hù)時期，專門專業(yè)按合同條款執(zhí)行。（4）承包單位在成品愛護(hù)工作中將檢查發(fā)覺不完善且造成損失的，所造成的經(jīng)濟(jì)損失由承包單位自負(fù)，同時項目部對其處以××元/次罰款，并追究由此造成的工期及質(zhì)量損失。第九章生活區(qū)后勤治理第19條承包單位食堂治理（1）承包食堂治理由承包單位自行負(fù)責(zé)。（2）遵守秩序，禁止非食堂工作人員隨便進(jìn)入食堂操作間及倉庫，隨意使用公共食堂食品加工工具、炊具。第20條承包單位宿舍治理（1）承包單位必須在進(jìn)場前依照自身實際需要提出各類住房申請報至項目辦公室，由辦公室負(fù)責(zé)安排，編制《住房分配方案》，未提出申請者不予安排。（2）承包單位由后勤治理員負(fù)責(zé)按照項目指定的住房進(jìn)行治理和分配，并將入住情況、入住各房間人員名單按房間統(tǒng)計張貼并上報，經(jīng)確定后的住房方案不得自行調(diào)整。（3）承包單位宿舍必須保持本宿舍室內(nèi)衛(wèi)生整潔，由承包單位專職后勤治理員組織選舉室長，實行值日制度并保證宿舍清潔、衛(wèi)生。（4）承包單位專職后勤治理員必須每日準(zhǔn)時參加項目經(jīng)理部組織的現(xiàn)場巡查，對當(dāng)日發(fā)覺的問題負(fù)責(zé)整改。第21條現(xiàn)場廁所治理（1）現(xiàn)場廁所由承包單位派出保潔員值班清掃，保證廁所內(nèi)空氣流通及清潔衛(wèi)生。（2）承包單位保潔員應(yīng)定期噴灑消毒劑，除污垢，保持廁所無蠅、無蚊蟲。第22條生活垃圾治理（1）承包單位宿舍及辦公室必須每日打掃、清理垃圾，垃圾應(yīng)傾倒在項目經(jīng)理部指定地點。（2）生活區(qū)內(nèi)垃圾由承包單位保潔員及時清理，并把垃圾運到項目指定的垃圾堆放處，防止垃圾遺灑。（3）每天對堆垃圾處進(jìn)行消毒，防止蚊蠅滋生。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期

6．1．4工程監(jiān)理治理制度制度名稱工程監(jiān)理治理制度受控狀態(tài)編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第一章總則第1條目的做好工程監(jiān)理單位的治理工作，保證工程質(zhì)量，縮短建設(shè)周期，提高投資效益。第二章監(jiān)理單位的選擇第2條工程部組織確定監(jiān)理單位，簽訂《建設(shè)工程托付監(jiān)理合同》，明確工程監(jiān)理的任務(wù)，在施工時期監(jiān)理單位需依據(jù)合同規(guī)定按時進(jìn)駐施工現(xiàn)場。第3條監(jiān)理單位應(yīng)具備的資質(zhì)條件（1）投標(biāo)單位必須具備相應(yīng)的資質(zhì)。（2）具備同類工程時期的監(jiān)理經(jīng)驗或全過程監(jiān)理經(jīng)驗。（3）具備與該工程所包括的設(shè)計、土建、安裝、裝修全部工作內(nèi)容相適應(yīng)的實際工作能力，全面進(jìn)行“三控”（進(jìn)度操縱、質(zhì)量操縱、投資操縱）、“兩治理”（合同治理、信息治理）、“一協(xié)調(diào)”（業(yè)主與實施方以及實施方之間）和安全文明施工。（4）具有進(jìn)行工程建設(shè)項目現(xiàn)代化治理的能力。（5）具有完成該工程類似的工程項目招標(biāo)、評標(biāo)的經(jīng)驗，以及具有編制招標(biāo)文件，制定或?qū)徍藰?biāo)底的能力；具有建設(shè)項目現(xiàn)代化治理的能力。（6）具有編寫符合規(guī)程、規(guī)范的竣工資料的能力。第4條對監(jiān)理單位的要求（1）監(jiān)理單位應(yīng)能獨立完成該工程項目所托付的全部監(jiān)理工作，不得轉(zhuǎn)讓或分包。（2）提交該項工程的監(jiān)理大綱和監(jiān)理規(guī)劃。（3）符合該項目總監(jiān)成員和其他監(jiān)理工程師的資質(zhì)要求與人才網(wǎng)絡(luò)要求。（4）從事監(jiān)理工作的人員組成應(yīng)能滿足該項工程的全部專業(yè)要求，監(jiān)理單位需提交《隨工程進(jìn)度監(jiān)理人員上崗直方圖》和《監(jiān)理機(jī)構(gòu)設(shè)置框圖》。（5）報送為該項工程監(jiān)理任務(wù)所必需的設(shè)備清單（其中注明自身能提供的部分）。（6）提供預(yù)備用于本項工程監(jiān)理工作的各種要緊監(jiān)理表格，如向業(yè)主提供的報表格式，監(jiān)理單位進(jìn)行治理的監(jiān)理記錄和資料治理表格等。（7）提交實施該項目工程報價和計算依據(jù)。（8）填寫《監(jiān)理單位情況調(diào)查表》，包括《邀請監(jiān)理單位情況調(diào)查表》、《過去已完成和在建監(jiān)理項目情況表》、《擬參加本項目監(jiān)理人員名單表》，具體如表6-2、表6-3和表6-4所示。表6-2邀請監(jiān)理單位情況調(diào)查表監(jiān)理單位名稱（全稱）總部地址監(jiān)理單位（企業(yè)性質(zhì)）上級主管單位行政負(fù)責(zé)人技術(shù)負(fù)責(zé)人監(jiān)理單位編制人數(shù)全員人數(shù)監(jiān)理技術(shù)等級證號其中監(jiān)理人員工商營業(yè)執(zhí)照號持監(jiān)理證人員開戶銀行賬號資金情況固定資產(chǎn)萬元自有流淌資金萬元預(yù)備投入該項目監(jiān)理工作能力及條件承擔(dān)該項目監(jiān)理人員能力總監(jiān)負(fù)責(zé)人高級工程師（名）工程師（名）一般技術(shù)人員（名）聯(lián)合監(jiān)理單位名稱計算機(jī)（監(jiān)理軟件）投入條件其他要講明的問題表6-3過去已完成和在建監(jiān)理項目情況表工程名稱監(jiān)理內(nèi)容監(jiān)理項目類型建筑面積（萬平方米）工程造價（億元人民幣）監(jiān)理項目業(yè)主評價投入監(jiān)理人員數(shù)監(jiān)理項目開竣工日期表6-4擬參加本項目監(jiān)理人員名單表姓名年齡性不學(xué)歷職稱監(jiān)理專業(yè)監(jiān)理工程師證號（或培訓(xùn)證書號）監(jiān)理、設(shè)計、施工實績第三章施工時期監(jiān)理工作的內(nèi)容第5條協(xié)助業(yè)主編寫《開工報告》。第6條協(xié)助業(yè)主確認(rèn)施工單位選擇的分包單位。第7條審查施工單位提出的施工組織設(shè)計、施工技術(shù)方案和施工進(jìn)度打算，提出改進(jìn)意見。第8條審查施工單位提出的材料和設(shè)備清單及其所列的規(guī)格和標(biāo)準(zhǔn)。第9條督促、檢查施工單位嚴(yán)格執(zhí)行工程承包合同和工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。第10條協(xié)調(diào)與施工方之間的問題。第11條檢查工程使用的材料、構(gòu)件和設(shè)備的質(zhì)量，檢查安全防護(hù)措施。第12條檢查工程進(jìn)度和施工質(zhì)量，驗收分項工程，簽署工程付款憑證。第13條整理合同文件和技術(shù)檔案資料。第14條按施工圖要求在現(xiàn)場實施ISO9000質(zhì)量打算并配備相應(yīng)的人員。第15條組織設(shè)計單位和施工單位進(jìn)行工程竣工初步驗收，提出《竣工驗收報告》。第16條組織召開工程例會。第四章建立監(jiān)理單位檔案第17條依法簽訂監(jiān)理托付合同。第18條各種工作會議記錄。第19條監(jiān)理工作的各種表格（1）向承包商發(fā)出的表格。（2）送交項目經(jīng)理部的報表。（3）監(jiān)理記錄。（4）監(jiān)理月報。（5）往來的文件和函電。第20條項目經(jīng)理部的各項批復(fù)。第五章對監(jiān)理的考核與監(jiān)理效果評價第21條對監(jiān)理考核的內(nèi)容包括治理水平、總監(jiān)素養(yǎng)、監(jiān)理工程師的素養(yǎng)、上崗情況、監(jiān)理組織機(jī)構(gòu)的完善和監(jiān)理手段。第22條監(jiān)理效果的評價內(nèi)容（1）成績①設(shè)計圖紙的審查。②深入現(xiàn)場及時發(fā)覺并解決問題。③向項目經(jīng)理部提出合理化建議。④關(guān)心承包商解決疑難問題。（2）由于監(jiān)理失職造成的失誤①項目經(jīng)理部對監(jiān)理單位的評價。②承包商對監(jiān)理單位的評價。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期

6．1．5技術(shù)交底治理制度制度名稱技術(shù)交底治理制度受控狀態(tài)編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第一章總則第1條目的為了科學(xué)地組織施工，按合理的工序、工藝流程進(jìn)行作業(yè)，幸免發(fā)生指導(dǎo)和操作的錯誤，在正式施工之前，工程技術(shù)部更好地對參與施工的有關(guān)施工單位治理人員、技術(shù)人員及施工工人交待工程情況和技術(shù)要求，特制定本制度。第2條職責(zé)（1）部門職責(zé)①項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)技術(shù)交底的組織工作。②工程技術(shù)部負(fù)責(zé)具體的技術(shù)交底工作。③設(shè)計治理部、造價部等相關(guān)部門負(fù)責(zé)技術(shù)交底的支持工作。（2）人員職責(zé)①項目施工組織總設(shè)計交底應(yīng)由總工程師主持。②單位工程施工組織設(shè)計交底應(yīng)由項目技術(shù)負(fù)責(zé)人（主任工程師）主持。③分部、分項工程施工方案應(yīng)由單位工程技術(shù)負(fù)責(zé)人主持。④施工工序的交底由單位工程負(fù)責(zé)人（工長）實施，要緊在下達(dá)施工任務(wù)時進(jìn)行。第二章技術(shù)交底的要求與范圍第3條技術(shù)交底的要求技術(shù)交底必須滿足施工合同條款、施工規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、工藝標(biāo)準(zhǔn)及操作規(guī)程。第4條技術(shù)交底的范圍包括整個工程施工、各分項工程、專門和隱蔽工程、易發(fā)生質(zhì)量事故和安全事故的工程部位或工序。第三章技術(shù)交底的形式第5條會議交底即交底人事先寫好交底材料，然后召開會議進(jìn)行交底。第6條書面交底一般單位工程負(fù)責(zé)人向班組長及工人進(jìn)行技術(shù)交底時強調(diào)書面交底，即單位工程負(fù)責(zé)人按照規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和工藝規(guī)程的有關(guān)規(guī)定、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及安全要求，結(jié)合工程的具體情況，寫出書面技術(shù)交底材料交予施工班組。第7條樣板交底先按設(shè)計圖的技術(shù)要求和具體做法，在一個自然間或一個部位，由技術(shù)水平高的工人做出樣板，然后對比樣板向施工班組交底。交底的重點是交操作要領(lǐng)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗方法。第8條崗位交底崗位交底也稱工序交底，是為了保證某工序上的不同崗位的操作質(zhì)量而進(jìn)行的交底。其具體做法是采納工人操作崗位責(zé)任制或制定操作崗位工藝卡等措施。第四章技術(shù)交底的內(nèi)容第9條圖樣交底目的是使施工人員了解設(shè)計意圖、建筑和結(jié)構(gòu)的要緊特點、重要部位的構(gòu)造和要求等，以便掌握設(shè)計關(guān)鍵，做到按圖施工。第10條施工組織設(shè)計交底要向施工人員交待施工組織設(shè)計的全部內(nèi)容，以便其掌握工程特點、施工部署、任務(wù)劃分、進(jìn)度要求、要緊工種的相互配合、施工方法、要緊機(jī)械設(shè)備及各項治理措施等。第11條設(shè)計變更交底要將設(shè)計變更的部位向施工人員交待清晰，講明變更的緣故，以免施工時發(fā)生遺漏。第12條分項工程技術(shù)交底（1）要緊是對施工工藝、規(guī)范和規(guī)程的要求、材料的使用、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)安全措施等進(jìn)行交底。對新技術(shù)、新材料、新結(jié)構(gòu)、新工藝和關(guān)鍵部位以及專門要求，要著重交待，以使施工人員把握住重點。（2）技術(shù)交底可分級、分時期進(jìn)行。各級交底除口頭和文字交底外，必要時要用圖表、樣板、示范操作等方法進(jìn)行。第13條施工項目技術(shù)負(fù)責(zé)人向下級技術(shù)負(fù)責(zé)人交底包括工程概況、工程特點及設(shè)計意圖、施工方案、施工預(yù)備要求以及施工注意事項，其中包括地基處理、主體施工裝飾施工的注意事項、項目目標(biāo)操縱的要求等。第14條施工項目技術(shù)負(fù)責(zé)人對工長、班組長進(jìn)行技術(shù)交底按工程分部、分項進(jìn)行交底，內(nèi)容包括：（1）設(shè)計圖紙的具體要求；（2）施工方案實施的具體技術(shù)措施及施工方法；（3）土建與其他專業(yè)交叉作業(yè)的協(xié)作關(guān)系及注意事項；（4）各工種之間協(xié)作與工序交接質(zhì)量檢查；（5）設(shè)計要求；（6）規(guī)范、規(guī)程、工藝標(biāo)準(zhǔn)；（7）施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗方法；（8）隱蔽工程記錄、驗收時刻及標(biāo)準(zhǔn)；（9）成品愛護(hù)項目、方法與制度、施工安全技術(shù)措施。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期

6．1．6臨時水電使用規(guī)定制度名稱臨時水電使用規(guī)定受控狀態(tài)編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第一章總則第1條目的施工用臨時水電的正確使用與計量，對保證工程施工正常進(jìn)行，工程竣工決算水電費的計量有著特不重要的意義。第2條適用范圍本規(guī)定適用于各項目企業(yè)工程治理中施工現(xiàn)場內(nèi)對所有的施工單位的臨時用水、用電及水電設(shè)施的使用、治理與計量。第二章規(guī)定的內(nèi)容第3條項目企業(yè)及開發(fā)部應(yīng)辦妥工地所在地的市政配套手續(xù)，將技術(shù)資料收集齊全。第4條工程技術(shù)人員依照工地所在地的市政配套現(xiàn)狀資料并參考各施工單位報審的《施工組織打算書》中所提出的臨時水電需求總量，計算出本項目的臨時水電的總負(fù)荷（包括水表的型號、數(shù)量、排水管道的直徑等；變壓器的容量、電壓等），形成書面資料報項目企業(yè)經(jīng)理批準(zhǔn)，并配合項目企業(yè)市政人員做好臨時水電的接入工作。第5條假如情況同意，應(yīng)該將施工用臨時水電的接入與工程完工后的正式用水電同時考慮，以幸免二次白費。第6條臨時水電接入后應(yīng)依照工地現(xiàn)場的實際情況，配合監(jiān)理工程師繪制整個工地的臨時水電分配圖。第7條各施工單位之間出現(xiàn)水電需求矛盾時，應(yīng)督促監(jiān)理工程師進(jìn)行協(xié)調(diào)，并優(yōu)先考慮工程人員生活、安全的需要及重點工程的正常進(jìn)行。第8條在施工單位進(jìn)入、撤出工地現(xiàn)場時，相關(guān)工程技術(shù)人員應(yīng)組織監(jiān)理單位、施工單位相關(guān)人員對施工用水表的表號、數(shù)字、型號及電表的型號、表號、數(shù)字、互感器的倍數(shù)等參數(shù)進(jìn)行記錄并由三方簽字認(rèn)可，項目企業(yè)設(shè)立專門檔案，在工地有專人負(fù)責(zé)。第9條工地臨時水電負(fù)責(zé)人員應(yīng)依照工程所在地的實際情況定期檢查各施工單位的臨時水電使用情況，將水表、電表的數(shù)字記錄三方簽字認(rèn)可后轉(zhuǎn)交給項目企業(yè)財務(wù)人員。第10條各施工單位在各自施工場地內(nèi)的臨時水電使用、治理在監(jiān)理單位、開發(fā)單位的監(jiān)督下進(jìn)行，并對其安全性負(fù)全部責(zé)任。第11條各施工單位變更水表、電表及變更其使用位置時，應(yīng)報監(jiān)理單位、開發(fā)單位批準(zhǔn)后方能進(jìn)行。第12條臨時水電的使用應(yīng)遵守當(dāng)?shù)匦袠I(yè)部門的內(nèi)部規(guī)定。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期6．1．7工程簽證治理制度制度名稱工程簽證治理制度受控狀態(tài)編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第一章總則第1條目的為規(guī)范設(shè)計變更和工程簽證的工作程序，確保設(shè)計變更和工程簽證的有效性、可執(zhí)行性，滿足工程的質(zhì)量、成本和進(jìn)度等要求，進(jìn)而操縱設(shè)計變更、簽證的費用，利于集團(tuán)投資項目建設(shè)工程的有效管控，特制定本制度。第2條適用范圍適用于所有在建工程的設(shè)計變更及簽證項目。第3條職責(zé)（1）工程技術(shù)部是簽證治理的部門，確認(rèn)簽證及設(shè)計變更實施的情況及工程量。（2）項目經(jīng)理部是簽證實施的見證部門，負(fù)責(zé)組織簽證變更實施工作。（3）設(shè)計治理部是設(shè)計變更的見證部門，對設(shè)計變更單進(jìn)行確認(rèn)及講明變更緣故。（4）造價部對設(shè)計變更及簽證進(jìn)行費用核算。第二章工程簽證程序第4條工程簽證的審核（1）工程簽證由施工單位提出，有關(guān)設(shè)計變更引起的《工程簽證單》，由設(shè)計治理部提出。①現(xiàn)場監(jiān)理工程師對簽證進(jìn)行初審。②項目部主辦人及成本治理部進(jìn)行審核（有關(guān)設(shè)計變更引起的《工程簽證單》，須經(jīng)項目部設(shè)計負(fù)責(zé)人審核）。③項目部負(fù)責(zé)人審核。④集團(tuán)工程治理部負(fù)責(zé)人審核。⑤分管領(lǐng)導(dǎo)審批。（2）當(dāng)工程簽證費用不超過10000元時，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)最終審核后直接交施工單位實施。具體審核流程如圖6-1所示。施工單位工程簽證施工單位工程簽證監(jiān)理單位初審開始結(jié)束項目經(jīng)理部及造價部審核項目經(jīng)理審核總工程師辦公室審核分管領(lǐng)導(dǎo)審批施工單位施工圖6-1工程簽證費用不超過10000元的審核程序圖（3）當(dāng)工程簽證費用超過10000元（含）時，項目經(jīng)理部填寫《內(nèi)部聯(lián)系單》上報，直至集團(tuán)企業(yè)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，完成簽證，并發(fā)給施工單位實施。（4）經(jīng)估算，因設(shè)計變更而引起工程費用增加超過50000元或超過合同額10%的屬重大設(shè)計變更，應(yīng)進(jìn)行會審。評審會可邀請項目經(jīng)理部、造價部、設(shè)計治理部、工程技術(shù)部、監(jiān)理單位、施工單位等參加，必要時外請專家參與，并將會審結(jié)果報集團(tuán)企業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第5條工程簽證的執(zhí)行（1）《工程簽證單》在簽發(fā)后，由項目經(jīng)理部專人統(tǒng)一分類并編號、加蓋印章。未蓋章者均不予結(jié)算。（2）《工程簽證單》經(jīng)確認(rèn)簽證后，施工單位必須在三天內(nèi)予以回復(fù)，否則均視為認(rèn)可簽證結(jié)果。（3）《工程簽證單》均須進(jìn)行二次簽證的情況①若第一次簽證時能夠明確簽證結(jié)算價的，第二次簽證僅為確認(rèn)執(zhí)行情況，最后由項目經(jīng)理將本周所發(fā)生的《工程簽證單》直接匯總并于次周第二天提交至財務(wù)治理部。②若第一次簽證時無法明確簽證結(jié)算價的，施工單位必須先提供較為準(zhǔn)確的預(yù)估金額。施工完成后三天內(nèi)進(jìn)行二次簽證，由施工單位上報準(zhǔn)確決算書，項目經(jīng)理部組織進(jìn)行第二次簽證并明確簽證結(jié)算價，同時確認(rèn)執(zhí)行情況，第二次簽證完成后由項目經(jīng)理部將本周所發(fā)生的《工程簽證單》匯總并于次周提交至財務(wù)治理部。（4）財務(wù)治理部每月10日前將上月發(fā)生的所有《工程簽證單》匯總并上報至集團(tuán)企業(yè)總經(jīng)理。（5）簽訂《施工合同》或《補充協(xié)議》時，須約定簽證人員的名單及權(quán)限。（6）項目經(jīng)理部應(yīng)要求監(jiān)理企業(yè)督促施工單位檢查設(shè)計變更及工程簽證的執(zhí)行，并定期（每月）匯報設(shè)計變更及工程簽證的執(zhí)行情況。（7）企業(yè)可簽證人員需在財務(wù)治理部預(yù)留簽字樣章，并由其簽字方可生效。第6條應(yīng)急情況處理由于原設(shè)計存在的問題將造成工程停工的，為了確保工程工期，按照顧急情況進(jìn)行處理。（1）由項目經(jīng)理部主辦人編制書面《內(nèi)部聯(lián)系單》，經(jīng)上述審批權(quán)限或簽發(fā)權(quán)限的有關(guān)部門負(fù)責(zé)人同意后，先交施工單位執(zhí)行。（2）以上未通過標(biāo)準(zhǔn)程序批準(zhǔn)的文件為非正式文件，有關(guān)經(jīng)辦專業(yè)工程師（或主辦人）應(yīng)在七天內(nèi)，按正式程序補辦手續(xù)并注明補辦的緣故。第7條爭議簽證處理對有爭議的《工程簽證單》，可經(jīng)集團(tuán)工程治理部負(fù)責(zé)人及項目分管領(lǐng)導(dǎo)審核后先行處理，待雙方協(xié)商達(dá)成一致后，再按正式程序補辦手續(xù)并注明補辦的緣故。第8條工程結(jié)算《工程簽證單》屬原合同增減部分的，則須在原合同的《工程項目結(jié)算審定表》中并入，結(jié)算時刻按原合同約定?！豆こ毯炞C單》屬獨立的工程，則無須填寫《工程項目結(jié)算審定表》，結(jié)算時刻則在簽證中明確。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期

6．1．8工序交接驗收規(guī)定制度名稱工序交接驗收規(guī)定受控狀態(tài)編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第一章總則第1條目的為規(guī)范本企業(yè)項目施工中的工序交接驗收規(guī)范，特制定本規(guī)定。第2條職責(zé)（1）項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)工序交接驗收的組織、治理工作。（2）工程技術(shù)部協(xié)助項目經(jīng)理部執(zhí)行工序交接驗收工作。第二章工序交接驗收規(guī)定第3條施工工序交接驗收制定是全面質(zhì)量治理工作的重要環(huán)節(jié)，執(zhí)行工序的交執(zhí)著驗收制度是建立健全質(zhì)量責(zé)任制，實現(xiàn)創(chuàng)全優(yōu)工程的差不多保證，各工種作業(yè)隊（分承包隊）和項目經(jīng)理必須嚴(yán)格執(zhí)行工序交接驗收暫行規(guī)定。第4條工序交接驗收必須在上道工序倕業(yè)人員自檢合格的基礎(chǔ)上，由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織各生產(chǎn)班組長和質(zhì)檢員，共同進(jìn)行檢查評定，質(zhì)量不合格或有嚴(yán)峻隱患者，下道工序不能接替施工。只有上道工序整改合格后，才能接著下道工序施工。第5條上道工序差不多完工，下道工序作業(yè)隊尚未確定時，可由項目經(jīng)理和專職質(zhì)檢員代驗代收，并評定質(zhì)量等級。下道工序作業(yè)隊進(jìn)入工地后，若發(fā)覺質(zhì)量問題需返工重做，其返工費由項目經(jīng)理和專職質(zhì)栓員負(fù)責(zé)處理。第6條在工序交接驗收中所發(fā)覺的質(zhì)量問題，應(yīng)限定時刻整改糾正，假如上道工序因故不能整糾正時，應(yīng)無條件支付給下道工序或其他整改糾正人員所發(fā)生的工料費。第7條當(dāng)履行工序交接驗收手續(xù)后，接驗作業(yè)隊伍在操作中另發(fā)覺需要返修的問題時責(zé)任自負(fù)。但若發(fā)覺重大質(zhì)量隱患，質(zhì)檢員負(fù)有“錯檢”或“漏檢”的失職責(zé)任，項目經(jīng)理負(fù)有治理不善的責(zé)任，返工損失由責(zé)任者負(fù)責(zé)。第8條接驗作業(yè)隊伍對接驗的工程成品或半成品負(fù)有愛護(hù)的責(zé)任。在下序交驗時，若發(fā)覺沾污、碰損、毀壞等現(xiàn)象，應(yīng)負(fù)責(zé)支付返修所耗用的工料費和罰款。第9條在分項、分部工程或隱蔽工程完成后，還必須由質(zhì)檢、監(jiān)理等部門對其進(jìn)行驗收簽證，合格后，才能進(jìn)行下步工序的施工，否則不能進(jìn)行后續(xù)工程的施工。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期

6．1．9工地例會治理制度制度名稱工地例會治理制度受控狀態(tài)編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第一章總則第1條目的完善工程治理制度，加強對在建工程的進(jìn)度、質(zhì)量、投資操縱的治理，提高工作效率，加強建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位等有關(guān)方面的協(xié)調(diào)及聯(lián)系，能夠切實解決工程建設(shè)中實際存在的問題。第2條工程例會的組織（1）工程例會為定期會議，每次例會時刻由各項目部自定。（2）工程例會主持人為工地總監(jiān)理工程師或工程總監(jiān)理代表。（3）工程例會參加人員包括項目經(jīng)理、駐項目工地各專業(yè)技術(shù)人員、施工單位和監(jiān)理單位相關(guān)人員。（4）項目經(jīng)理部應(yīng)提早與監(jiān)理單位進(jìn)行溝通，當(dāng)可能要有生大問題決策時，需請示總經(jīng)理或總工程師參加。（5）會議的時刻變更或取消由工程例會主持人決定。（6）會議結(jié)束后，由監(jiān)理單位記錄人員整理形成《例會紀(jì)要》，并于會后第二天發(fā)給與會人員。（7）與會人員參加例會時需簽到，收到《例會經(jīng)要》后需簽收。（8）監(jiān)理單位每月要出一份《監(jiān)理月報》發(fā)至各與會單位。（9）項目部人員應(yīng)將每一份《監(jiān)理月報》、《例會經(jīng)要》登記、備案。第二章工程例會會議程序第3條工程例會程序（1）施工單位施工人員對本周工程計謀以及下周工程進(jìn)度的巡排進(jìn)行匯報，提出對本周工程施工中所遇到的設(shè)計、施工、材料供應(yīng)等方面存在的問題，并對下道工序的施工方法、進(jìn)度、安排進(jìn)行講明。（2）項目經(jīng)理、各專業(yè)技術(shù)人員對施工單位提出的問題進(jìn)行答復(fù)。監(jiān)理單位對本周施工監(jiān)理過程中的施工質(zhì)量，進(jìn)度、材料供應(yīng)、投資操縱、安全生產(chǎn)情況進(jìn)行講明，并提出監(jiān)理過程中所發(fā)覺的問題，提出相應(yīng)操縱措施。項目經(jīng)理對各施工單位之間、各專業(yè)之間在施工中所遇到的問題進(jìn)行協(xié)調(diào)。（3）其他與會人員進(jìn)行會議發(fā)言。（4）例會主持人對會議進(jìn)行總結(jié)，并對各與會人員提出的要緊問題通過講座得出結(jié)論，對本周工程建設(shè)概況進(jìn)行總結(jié)，并對下周監(jiān)理工作做出具體部署。（5）每月最后一個例會，除以上會議內(nèi)容以外，還要求施工單位將本月打算與實際完成情況進(jìn)行對比，查找緣故，落實責(zé)任，并將下月工程建設(shè)的安排列入該會議的議程。第4條工程例會落實（1）《工程例會紀(jì)要》是過去一周工程建設(shè)的集體檢討和全面總結(jié)，對在建工程具有指導(dǎo)意義。（2）監(jiān)理單位及駐項目各專業(yè)人員在日常監(jiān)理過程中，應(yīng)把《例會紀(jì)要》所提出的施工、材料供應(yīng)、投資操縱以及各工種、各專業(yè)之間的協(xié)調(diào)問題作為監(jiān)理的一項具體工作內(nèi)容，并對各種問題的解決情況做監(jiān)理記錄，并在下次的例會上對上述問題的解決情況做出匯報。（3）總監(jiān)理工程師或總監(jiān)代表應(yīng)督促各施工單位在工程建設(shè)中嚴(yán)格遵守工程例會對工程建設(shè)中發(fā)生的問題所做出結(jié)論，并要求施工人員于下次例會上，匯報上次《例會紀(jì)要》中有關(guān)問題及處理情況和有關(guān)結(jié)論的落實情況。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期

6．1．10技術(shù)檔案治理規(guī)定制度名稱技術(shù)檔案治理規(guī)定受控狀態(tài)編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第一章總則第1條目的為加強對本企業(yè)工程技術(shù)檔案的治理，制定本規(guī)定。第2條職責(zé)工程技術(shù)檔案由工程技術(shù)部治理，由工程技術(shù)部設(shè)一名專人，負(fù)責(zé)資料收集、歸檔治理及與檔案室的接洽。第二章技術(shù)檔案治理的內(nèi)容第3條工程技術(shù)檔案工程技術(shù)檔案是為工程竣工驗收提供的技術(shù)資料。反映施工過程的實際情況，是該項工程的竣工使用、維修治理、改建擴(kuò)建等不可缺少的依據(jù)，要緊包括以下內(nèi)容。（1）《竣工項目一覽表》，包括名稱、面積、結(jié)構(gòu)、層數(shù)等。（2）設(shè)計方面的有關(guān)資料，包括原施工圖、竣工圖、圖樣會審記錄、洽商變更記錄、地質(zhì)勘察資料。（3）材料質(zhì)量證明和試驗資料，包括原材料、成品、半成品、構(gòu)配件和設(shè)備等質(zhì)量合格證明或《試驗檢驗單》。（4）《隱蔽工程驗收記錄》和《竣工驗收證明》。（5）《工程質(zhì)量檢查評定記錄》和《質(zhì)量事故分析處理報告》。（6）設(shè)備安裝和采暖、通風(fēng)、衛(wèi)生、電氣等施工和試驗記錄，以及調(diào)試、試壓、試運轉(zhuǎn)記錄。（7）永久性水準(zhǔn)點位置、施工測量記錄和建筑物、構(gòu)筑物沉降觀測記錄。（8）施工單位和設(shè)計單位提出的建筑物、構(gòu)筑物使用時應(yīng)注意的事項等有關(guān)文件資料。第4條施工技術(shù)檔案施工技術(shù)檔案要緊包括施工組織設(shè)計和施工經(jīng)驗總結(jié)，新材料、新結(jié)構(gòu)和新工藝的試驗研究及以、經(jīng)驗總結(jié)，重大質(zhì)量事故、安全事故的分析資料和處理措施，技術(shù)治理經(jīng)驗總結(jié)和重要技術(shù)決定，施工日志等。第5條大型臨時設(shè)施檔案大型臨時設(shè)施檔案要緊包括臨時房屋、庫房工棚、圍墻、臨時水、電線設(shè)置的平面布置圖和施工圖，以及施工記錄等。第6條施工技術(shù)日志（1）施工日志真實而客觀地記錄了工程從開工到竣工，每天現(xiàn)場施工狀況的動態(tài)過程，包括當(dāng)天的氣象、施工部位和作業(yè)內(nèi)容、施工效率和施工質(zhì)量。（2）施工日志既能夠用于了解、檢查和分析施工工進(jìn)展中的動態(tài)變化，存在的問題及解決的結(jié)果，又可用于輔助證實施工質(zhì)量檢查驗收以及質(zhì)量保證原始資料形成過程的客觀真實性。第三章技術(shù)檔案治理第7條技術(shù)資料的收集、整理工程技術(shù)部負(fù)責(zé)工程技術(shù)資料的收集工作、并對收集的檔案資料進(jìn)行分尖整理。第8條技術(shù)檔案的保管（1）工程技術(shù)部負(fù)責(zé)施工期間的技術(shù)檔案治理工作。（2）工程竣工驗收后，工程技術(shù)部配合項目經(jīng)理部將技術(shù)檔案移交給檔案室進(jìn)行保管。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期

6．1．11安全文明施工規(guī)程制度名稱安全文明施工規(guī)程受控狀態(tài)編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第一章總則第1條目的為了認(rèn)真引貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的方針，指導(dǎo)工程治理人員對工程施工現(xiàn)場的安全、文明進(jìn)行全面治理，確保工程做到文明施、安全生，特制定本規(guī)程。第2條職責(zé)（1）總工程師辦公室負(fù)責(zé)本規(guī)程的制定、修改、分發(fā)及解釋。（2）項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)本規(guī)程的具體實施。第二章安全施工治理第3條事前操縱（1）及時為施工單位提供工程所用的水文地質(zhì)、地下管線設(shè)施等資料和其他必要條件。（2）工程開工前，檢查相應(yīng)建筑物、構(gòu)筑物、地下管線、市政公用設(shè)施等的安全防護(hù)情況。（3）審查設(shè)計文件是否符合施工作業(yè)人員安全健康的要求。（4）審批施工單位編制的《施工組織設(shè)計》，制定施工安全技術(shù)措施，并填寫《施工通緝設(shè)計審批表》。（5）檢查施工單位制定的施工安全目標(biāo)和措施，并要求建立施工安全保障體系，實行施工安全崗位責(zé)任制。（6）檢查施工單位設(shè)置的專職安全員，專職安全員應(yīng)當(dāng)持證上網(wǎng)，并按規(guī)定獨立行使職權(quán)。（7）督促施工單位建立職員安全教育培訓(xùn)制度，未經(jīng)安全教育培訓(xùn)的嗣不得上網(wǎng)作業(yè)。（8）檢查施工單位使用的施工機(jī)具，不合格的施工機(jī)具不得投入使用，并填寫《施工單位機(jī)械設(shè)備證明文件統(tǒng)計表》。（9）檢查施工單位專門作業(yè)人員資格證書，并填寫《施工單位治理人員及專門專業(yè)人員資質(zhì)證明文件統(tǒng)計表》。第4條事中操縱（1）