PAGEPAGE4公司內(nèi)控制度方面的基本情況說明2011年4月14日一、制度體系的基本情況：截至到目前，公司內(nèi)部制定并仍有效、在沿用的規(guī)范性文件（含各類管理辦法、實施細則、工作流程）共計57份，其中：安全、綜治管控類11份，生產(chǎn)組織、服務質(zhì)量管控類13份，固定資產(chǎn)、設備及工程管控類6份，人力資源管控類（包括干部管理、薪酬及績效管理、員工教育培訓、考勤休假加值班管理、社會統(tǒng)籌管理等）14份，物資采購、后勤管控類4份，財務管控類3份，其它管控類6份。今年年初，按照集團“持續(xù)改善管理”的目標要求和自身開展“制度執(zhí)行年”的工作所需，公司對2011年之前出臺的規(guī)范性文件進行了集中清理，結(jié)合管控實際需要整理出60份現(xiàn)行規(guī)章制度，并分門別類提出了保留、修訂、廢止的意見。60份規(guī)范性文件中，公司將其中仍可沿用的45份文件匯編成冊并印發(fā)到各單位、各部門供日常查閱，同時為后一步深入推進“制度執(zhí)行年”的工作提供基礎；另外對其中的12份文件提出了修改意見并明確了主責部門和完成時限，同時廢止了3份文件。二、制度執(zhí)行情況及相關措施：總體上來說，以“制定好”和“執(zhí)行好”為主線，通過近兩年多措并舉的方式，公司在制度執(zhí)行力方面有了較大的改觀，突出表現(xiàn)在中層管理團隊、基層員工對集團、公司各方面的管控要求、管控目的更明白，對規(guī)章制度的具體內(nèi)容掌握的比較到位，能做到“心中有數(shù)”；二是在日常工作中能時時刻刻按規(guī)則處事，大到一個項目的運作、一項工作的推進，小到一支筆、一件工具的購置，都能按照集團和公司的規(guī)定去處理。采取的具體措施：總的來說把握了以下原則：1、集團有明確規(guī)定的，按集團規(guī)定執(zhí)行；2、集團沒有明確規(guī)定的，按公司已有的規(guī)定執(zhí)行；3、集團、公司都沒有明確規(guī)定的，由公司會議集中商討一個方案，權(quán)限范圍內(nèi)的按方案執(zhí)行，權(quán)限范圍外的報集團審批同意后執(zhí)行。1、抓好制度的“制定”環(huán)節(jié)：一是要求出臺的制度要簡潔、適用、有效。公司近兩年推出的各項管理規(guī)定，文字上基本上沒有“穿衣戴帽”的廢話，都是結(jié)合日常工作實際、有明確管控要求、可操作性強的實質(zhì)性內(nèi)容。公司規(guī)章制度清單出臺年份編號制度名稱2011年1設備管理績效考核暫行辦法2庫存物資管理辦法3外接供水供電管理辦法4辦公用品管理暫行辦法5計件工資管理辦法（試行）6物資采購實施細則7裝卸工藝改進管理辦法8設備維修項目管理辦法9主業(yè)生產(chǎn)單位及職能部門績效考核辦法10生產(chǎn)服務中心管理及績效考核辦法11加壓處管理及績效考核辦法12員工教育培訓管理實施細則2010年13薪酬管理暫行辦法14加強生產(chǎn)區(qū)貨物進出門管理的通知15中層干部管理及考核辦法（試行）16防汛工作預案17廢舊物資管理暫行辦法18部門職能、職責分解表19轉(zhuǎn)運車管理辦法20關于對《轉(zhuǎn)運車管理辦法》予以調(diào)整的通知21裝卸服務管理辦法（試行）22枝城港工具管理暫行辦法23運輸車輛管理辦法24計量站管理辦法（暫行）25關于加強貨物運輸出門管理的通知26績效管理實施細則27員工考勤制度實施細則28員工休假制度實施細則29員工加班值班制度實施細則30員工處罰實施細則31關于加強財務印鑒管理的通知32生產(chǎn)流動機械使用管理辦法33操作崗位員工計件工資辦法（試行）34關于加強公司更新及修理項目管理的專題會議紀要2009年35工會會費收繳管理暫行辦法36基層工會工作考核暫行辦法37帳務處理流程補充規(guī)定38員工住院探望實施辦法39社會治安綜合治理工作考核標準規(guī)定4041關于加強勞務用工外付力資管理的通知42消防安全管理規(guī)定(試行)43轉(zhuǎn)發(fā)《裝卸車后清除車輛貨物殘留及雜物的規(guī)定》44船舶在枝城港作業(yè)期間安全管理規(guī)定45關于汽車轉(zhuǎn)運費率調(diào)整的通知2009年之前46治安管理暫行規(guī)定（試行）47公司門衛(wèi)管理規(guī)定48公司現(xiàn)場安全監(jiān)督實施細則49公司滅火、應急疏散預案50公司班組建設實施辦法51關于實行班組分類管理的通知52各類事故報告和處理規(guī)定和各類重大事故應急處理預案53公司躉船（基地）管理辦法54公司員工養(yǎng)老、工傷、生育、失業(yè)、醫(yī)療保險暫行辦法55公司處置治安突發(fā)事件應急預