企業(yè)內(nèi)部控制一一發(fā)展戰(zhàn)略第一章總則第一條為了促進(jìn)企業(yè)增強(qiáng)核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》，制定本指引。第二條本指引所稱發(fā)展戰(zhàn)略，是指企業(yè)在對現(xiàn)實狀況和未來趨勢進(jìn)行綜合分析和科學(xué)預(yù)測的基礎(chǔ)上，制定并實施的長遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)與戰(zhàn)略規(guī)劃。第三條企業(yè)制定與實施發(fā)展戰(zhàn)略至少應(yīng)當(dāng)關(guān)注下列風(fēng)險：（一）缺乏明確的發(fā)展戰(zhàn)略或發(fā)展戰(zhàn)略實施不到位，可能導(dǎo)致企業(yè)盲目發(fā)展,難以形成競爭優(yōu)勢，喪失發(fā)展機(jī)遇和動力。（二）發(fā)展戰(zhàn)略過于激進(jìn)，脫離企業(yè)實際能力或偏離主業(yè)，可能導(dǎo)致企業(yè)過度擴(kuò)張，共至經(jīng)營失敗。（三）發(fā)展戰(zhàn)略因主觀原因頻繁變動，可能導(dǎo)致資源浪費，共至危及企業(yè)的生存和持續(xù)發(fā)展。第二章發(fā)展戰(zhàn)略的制定第四條企業(yè)應(yīng)當(dāng)在充分調(diào)查研究、科學(xué)分析預(yù)測和廣泛征求意見的基礎(chǔ)上制定發(fā)展目標(biāo)。企業(yè)在制定發(fā)展目標(biāo)過程中，應(yīng)當(dāng)綜合考慮宏觀經(jīng)濟(jì)政策、國內(nèi)外市場需求變化、技術(shù)發(fā)展趨勢、行業(yè)及競爭對手狀況、可利用資源水平和自身優(yōu)勢與劣勢等影響因素。第五條企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)發(fā)展目標(biāo)制定戰(zhàn)略規(guī)劃。戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)明確發(fā)展的階段性和發(fā)展程度，確定每個發(fā)展階段的具體目標(biāo)、工作任務(wù)和實施路徑。第六條企業(yè)應(yīng)當(dāng)在葷事會下設(shè)立戰(zhàn)略委員會，或指定相關(guān)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)發(fā)展戰(zhàn)略管理工作，履行相應(yīng)職責(zé)。企業(yè)應(yīng)當(dāng)明確戰(zhàn)略委員會的職責(zé)和議事規(guī)則，對戰(zhàn)略委員會會議的召開程序、表決方式、提案審議、保密要求和會議記錄等作出規(guī)定，確保議事過程規(guī)范透明、決策程序科學(xué)民主。戰(zhàn)略委員會應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)部門對發(fā)展目標(biāo)和戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行可行性研究和科學(xué)論證，形成發(fā)展戰(zhàn)略建議方案；必要時，可借助中介機(jī)構(gòu)和外部專家的力量為其履行職責(zé)提供專業(yè)咨詢意見。戰(zhàn)略委員會成員應(yīng)當(dāng)具有較強(qiáng)的綜合素質(zhì)和實踐經(jīng)驗，其任職資格和選任程序應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)法律法規(guī)和企業(yè)章程的規(guī)定。第七條董事會應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格市議戰(zhàn)略委員會提交的發(fā)展戰(zhàn)略方案，重點關(guān)注其全局性、長期性和可行性。董事會在審議方案中如果發(fā)現(xiàn)重大問題，應(yīng)當(dāng)責(zé)成戰(zhàn)略委員會對方案作出調(diào)整。企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略方案經(jīng)董事會審議通過后，報經(jīng)股東（大）會批準(zhǔn)實施。第三章發(fā)展戰(zhàn)略的實施第八條企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略，制定年度工作計劃，編制全面預(yù)算，將年度目標(biāo)分解、落實；同時完善發(fā)展戰(zhàn)略管理制度，確保發(fā)展戰(zhàn)略有效實施。第九條企業(yè)應(yīng)當(dāng)重視發(fā)展戰(zhàn)略的宣傳工作，通過內(nèi)部各層級會議和教育培訓(xùn)等有效方式，將發(fā)展戰(zhàn)略及其分解落實情況傳遞到內(nèi)部各管理層級和全體員工。第十條戰(zhàn)略委員會應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對發(fā)展戰(zhàn)略實施情況的監(jiān)控，定期收集和分析相關(guān)信息，對于明顯偏離發(fā)展戰(zhàn)略的情況，應(yīng)當(dāng)及時報告。第十一條由于經(jīng)濟(jì)形勢、產(chǎn)業(yè)政策、技術(shù)進(jìn)步、行業(yè)狀況以及不可抗力等因素發(fā)生重大變化，確需對發(fā)展戰(zhàn)略作出調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定權(quán)限和程序調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略。戰(zhàn)即液資僂協(xié)會?4^提供相關(guān)業(yè)務(wù)資SI信息收集流▼rn公司高管會議覓1G：2Z.八―問衲1知斤信息公詞號暗委G侖組織召開新戰(zhàn)路xniK.I?*41人流程說明一.流程名稱：戰(zhàn)路規(guī)劃制定流程二流程編號：三、流程目的"明確公司戰(zhàn)略規(guī)劃的制宦工作的流程和職貴分工四：適用范鳳適用于公司戰(zhàn)路規(guī)劃制定工作、戰(zhàn)略發(fā)展總部牽頭做戰(zhàn)路規(guī)劃制定工作.五、流程負(fù)責(zé)?n：戰(zhàn)路發(fā)展總部六、流程描述序號執(zhí)行人操作內(nèi)客車要輸入覓要輸出相關(guān)表單1相關(guān)職能部門/爭業(yè)部/子公司為戰(zhàn)略規(guī)劃制定捉供相關(guān)業(yè)務(wù)資料和建議。業(yè)務(wù)資料和建議公司戰(zhàn)略委員會根據(jù)公司發(fā)展?fàn)顩r.市場狀況重新評估公司的愿最。公司愿景2戰(zhàn)略發(fā)展總部分析整理獲得的備類信思。3戰(zhàn)略發(fā)展總部根據(jù)整理的信Mitt組織編寫公司層戰(zhàn)略規(guī)劃.出具公司層戰(zhàn)略規(guī).上報公司戰(zhàn)略委員會審議。公司層戰(zhàn)路規(guī)劃4公司戰(zhàn)略委員會審議尿賂發(fā)展總部上報的公司層戰(zhàn)略規(guī)劃?后接職能戰(zhàn)略規(guī)劃制定潦程?公司層戰(zhàn)路規(guī)劃（經(jīng)審議）序號執(zhí)行人操作內(nèi)容重要輸入覓要輸出相關(guān)茨單5戰(zhàn)略發(fā)展總部制定公司戰(zhàn)路規(guī)劃.上報戰(zhàn)路與投資委員會。公司戰(zhàn)略規(guī)劃6戰(zhàn)路與投資委員會審議戰(zhàn)賂發(fā)展總部上報的公司戰(zhàn)略規(guī)劃.審議后上報泄審會?7審批公司戰(zhàn)路規(guī)劃.毎年的6月15日前完成。8戰(zhàn)略發(fā)展總部組織召開新戰(zhàn)略規(guī)劃通報會.毎年6月卜旬完成.后接職能戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程。9事業(yè)部/子公司制定泵業(yè)部戰(zhàn)略規(guī)劃.召開爭業(yè)部戰(zhàn)略規(guī)劃質(zhì)詢會.毎年9月份完成.七、伯息集成職貴規(guī)定：此流程涉及的信恵由戰(zhàn)賂發(fā)展部存檔.公司戰(zhàn)略規(guī)劃由戰(zhàn)略發(fā)展總部存檔.八、相關(guān)制度文件《戰(zhàn)略管理程序》九、流程控制點控制點一第1環(huán)節(jié)控制目的：及時的提供相關(guān)業(yè)務(wù)資料、建議控制手段：多部門提供控制依據(jù)：信忌收集流程控制點二第5環(huán)節(jié)控制目的：及時完成公司的戰(zhàn)略規(guī)劃控制手段：多部門參與控制依據(jù)：《戰(zhàn)略骨理程序》附件：企業(yè)戰(zhàn)略制定工具分析模型波士頓經(jīng)驗曲線波特鉆石理論模型貝恩利潤池分析工具波特競爭戰(zhàn)略輪盤模型波特行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析模型波特的行業(yè)組織模型變革五因素BCG三四規(guī)則矩陣產(chǎn)品/市場演變矩陣差距分析策略資訊系統(tǒng)策略方格模型CSP模型創(chuàng)新動力模型定量戰(zhàn)略計劃矩陣大戰(zhàn)略矩陣多點競爭戰(zhàn)略杜邦分析法定向政策矩陣徳魯克七種革新來源二元核心模式服務(wù)金三角福克納和鮑曼的顧客矩陣

?？思{和鮑曼的生產(chǎn)者矩陣FRICT籌資分析法GE矩陣蓋洛普路徑公司層戰(zhàn)略框架高級SWOT分析法股東價值分析供應(yīng)和需求模型關(guān)鍵成功因素分析法崗位價值評估規(guī)劃企業(yè)愿景的方法論框架核心競爭力分析模型華信惠悅?cè)肆Y本指數(shù)核心競爭力識別工具環(huán)境不確定性分析行業(yè)內(nèi)的戰(zhàn)略群體分析矩陣橫向價值鏈分析行業(yè)內(nèi)戰(zhàn)略集團(tuán)分析IT附加價值矩陣競爭態(tài)勢矩陣基本競爭戰(zhàn)略競爭戰(zhàn)略三角模型競爭對手分析論綱價值網(wǎng)模型績效棱柱模型價格敏感性測試法

競爭對手的成本分析競爭優(yōu)勢因果關(guān)系模式競爭對手分析工具價值鏈分析方法腳本法競爭資源四層次模型價值鏈信息化管理KJ法卡片式智力激勵法KT決策法擴(kuò)張方法矩陣?yán)嫦嚓P(guān)者分析雷達(dá)圖分析法盧因的力場分析法六頂思考帽利潤庫分析法流程分析模型麥肯錫7S模型麥肯錫七步分析法麥肯錫三層面理論麥肯錫邏輯樹分析法麥肯錫七步成詩法麥肯錫客戶盈利性矩陣麥肯錫5Cs模型內(nèi)部外部矩陣內(nèi)部因素評價矩陣諾蘭的階段模型牛皮紙法內(nèi)部價值鏈分析

NMN矩陣分析模型PEST分析模型PAEI管理角色模型PIMS分析佩羅的技術(shù)分類PESTEL分析模型企業(yè)素質(zhì)與活力分析QFD法企業(yè)價值關(guān)聯(lián)分析模型企業(yè)競爭力九力分析模型企業(yè)戰(zhàn)略五要素分析法人力資源成熟度模型人力資源經(jīng)濟(jì)分析RATER指數(shù)RFM模型瑞定的學(xué)習(xí)模型GREP模型人才模型ROS/RMS矩陣3C戰(zhàn)略三角模型SWOT分析模型四鏈模型SERVQUAL模型SIPOC模型SCOR模型三維商業(yè)定義虛擬價值鏈SFO模型SCP分析模型

湯姆森和斯特克蘭方法V矩陣陀螺模型外部因素評價矩陣威脅分析矩陣新7S原則行為