名稱流程管理規(guī)范辦法文件編號(hào)GD-00-01-行49頁碼第1頁共4頁主管單位辦公室主管崗位主任一、目的為使集團(tuán)各級(jí)流程管理更規(guī)范，進(jìn)一步梳理各級(jí)管理流程的邏輯關(guān)系和業(yè)務(wù)流程的上下游關(guān)系，明確各流程責(zé)任主體、參與者的職責(zé)，形成系統(tǒng)化、規(guī)范化的集團(tuán)流程管理體系，讓組織運(yùn)行更高效。二、適用范圍適用于集團(tuán)、分公司及子公司所有經(jīng)營活動(dòng)流程，包含：線上U9、OA及延伸的SCM、CRM流程及實(shí)際業(yè)務(wù)運(yùn)營中的線下流程。三、名詞解釋1、流程層級(jí)：流程具有嚴(yán)密的層次關(guān)系，根據(jù)流程涉及范圍及工作內(nèi)容，公司內(nèi)流程主要分為：一級(jí)流程、二級(jí)流程、三級(jí)流程、四級(jí)流程，也可分為：集團(tuán)級(jí)流程、公司級(jí)流程、部門級(jí)流程、崗位級(jí)流程1）一級(jí)流程：指跨業(yè)務(wù)板塊或跨公司流程，如集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展管理流程、集團(tuán)年度經(jīng)營計(jì)劃制定與管理流程等2）二級(jí)流程：分公司內(nèi)跨部門流程3）三級(jí)流程：部門內(nèi)跨崗位流程4）四級(jí)流程：指崗位操作規(guī)范2、流程分類：流程主要分三類：一是與公司產(chǎn)供銷及客戶訂單交付直接相關(guān)的業(yè)務(wù)流程，二是公司為了控制經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)及運(yùn)營成本而設(shè)置的管理流程；三是協(xié)助公司業(yè)務(wù)流程更順暢的輔助流程。3、流程語言：流程語言又稱流程符號(hào)，代表著特殊的含義，通過這些流程符號(hào)以及他們的先后排列順序說明流程步驟之間的邏輯關(guān)系。4、流程圖：指一種用圖形描述流程的方法，運(yùn)用簡單的符號(hào)、線條和語言，以圖形展示流程中的作業(yè)及先后次序。名稱流程管理規(guī)范辦法文件編號(hào)GD-00-01-行49頁碼第2頁共4頁主管單位辦公室主管崗位主任四、部門職責(zé)1、辦公室1）辦公室是集團(tuán)流程的歸口管理部門，負(fù)責(zé)整理集團(tuán)所有流程清單，并進(jìn)行流程分級(jí)分類管理；2）負(fù)責(zé)流程體系建設(shè)及規(guī)劃，負(fù)責(zé)指導(dǎo)各單位流程編制工作；3）負(fù)責(zé)制定流程績效指標(biāo)，監(jiān)督流程運(yùn)行質(zhì)量；4）負(fù)責(zé)監(jiān)督集團(tuán)所有流程的運(yùn)行情況，并結(jié)合反饋結(jié)果進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整；5）負(fù)責(zé)審核線上流程新增、修改、刪減、合并的前期需求，統(tǒng)一與信息化部對(duì)接，并監(jiān)督信息化調(diào)整。2、信息化部根據(jù)業(yè)務(wù)需求，負(fù)責(zé)集團(tuán)線上U9、OA及延伸的SCM、CRM流程制作、修改等具體工作。3、流程主管部門1）負(fù)責(zé)提出流程新增、修改、優(yōu)化等需求，提供規(guī)范的流程圖；2）負(fù)責(zé)監(jiān)督主管流程的使用情況，依據(jù)監(jiān)督結(jié)果不斷改進(jìn)相應(yīng)流程。五、流程語言、流程圖規(guī)范1、流程語言（符號(hào)）規(guī)范

名稱流程管理規(guī)范辦法文件編號(hào)GD-OO-O1-行49頁碼第3頁共4頁主管單位辦公室主管崗位主任他符號(hào)可在“WORD文檔--插入--形狀-流程圖”中選擇。2、流程圖規(guī)范公司統(tǒng)一使用“泳道式流程圖”如下圖3、流程設(shè)計(jì)繪制注意事項(xiàng)1）流程設(shè)計(jì)繪制時(shí)需注意流程步驟的先后順序，避免出現(xiàn)邏輯關(guān)系錯(cuò)誤；2）流程邏輯線條不宜交叉太多，避免造成流程閱讀者的誤解；3）流程步驟描述用簡潔的文字表述，如需詳細(xì)說明在流程圖下“流程說明”闡述4）每個(gè)流程都有完整的起點(diǎn)和終點(diǎn)。發(fā)：各單位、部門2021發(fā)：各單位、部門2021年2月25日名稱流程管理規(guī)范辦法文件編號(hào)GD-00-01-行49頁碼第4頁共4頁主管單位辦公室主管崗位主任六、流程運(yùn)行規(guī)范1、流程需求流程主管部門根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃、運(yùn)營狀況、業(yè)務(wù)開展、客戶反饋等不斷提出優(yōu)化建議并提報(bào)流程新增、修改、優(yōu)化需求，辦公室負(fù)責(zé)審核流程需求。2、流程編制1）新增、修改公司制度文件需添加流程圖，由辦公室負(fù)責(zé)審核制度及流程圖；2）線上流程新增、修訂時(shí)，需求部門發(fā)起“H28信息化支持流程”，填寫修改內(nèi)容及設(shè)計(jì)方案，辦公室進(jìn)行審核，審核通過后由信息化在商務(wù)運(yùn)營平臺(tái)進(jìn)行新增或修訂。3、流程運(yùn)行、監(jiān)督1）流程運(yùn)行由各流程主管部門、崗位按照流程節(jié)點(diǎn)開展工作，并得到預(yù)期的效果；2）流程實(shí)施運(yùn)行后，由流程主管部門負(fù)責(zé)對(duì)流程規(guī)范性及運(yùn)行的有效性進(jìn)行監(jiān)督，并根據(jù)監(jiān)督結(jié)果不斷改進(jìn)流程。七、附件附件1：《流程層級(jí)、類別識(shí)別表》附件2：《流程核心步驟說明及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)控制識(shí)別表》附件3：《流程績效指標(biāo)說明表》附件4：《流程權(quán)限分配表》八、附則1、本辦法由辦公室負(fù)責(zé)編制、修訂及解釋；2、本辦法經(jīng)總裁簽批下發(fā)；3、本辦法試運(yùn)行3個(gè)月，3個(gè)月后無異議依此執(zhí)行；4、本辦法抄送董事長、副董事長、董事會(huì)秘書辦、監(jiān)事會(huì)。編制：辦公室審核：審定：批準(zhǔn)：

附件1：《流程層級(jí)、類別識(shí)別表》流程名稱流程層級(jí)流程類別一級(jí)流程二級(jí)流程三級(jí)流程四級(jí)流程業(yè)務(wù)流程管理流程輔助流程附件2：《流程核心步驟說明及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)控制識(shí)別表》附件3：《流程績效指標(biāo)說明表》XXXX流程績效指標(biāo)說明表指標(biāo)名稱：指