有限企業(yè)股東管理制度為規(guī)范有限企業(yè)（簡(jiǎn)稱企業(yè)）各股東之間的權(quán)利義務(wù),有效保障企業(yè)面向國內(nèi)外市場(chǎng),全力追求最優(yōu)經(jīng)營業(yè)績(jī)和利潤(rùn)的最大化,為全體股東提供優(yōu)厚的回報(bào),特制定本制度,作為股東及企業(yè)平常經(jīng)營的行為準(zhǔn)則共同信守。一、股東的權(quán)利：（一）按所占股份比例享有股權(quán)和分取紅利；（二）參與股東會(huì)并按股東協(xié)議約定行使表決權(quán)；（三）選舉和被選舉董事、監(jiān)事；（四）查閱股東會(huì)議記錄和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)匯報(bào)、監(jiān)督企業(yè)經(jīng)營；（五）依法律和股東協(xié)議約定轉(zhuǎn)讓股權(quán)和優(yōu)先購置其他股東轉(zhuǎn)讓的股權(quán)以及企業(yè)新增資本；（六）依法分得企業(yè)解散清算后剩余財(cái)產(chǎn)；（七）參與修改本制度。二、股東的義務(wù)：（一）企業(yè)終止經(jīng)營前,不得私自抽回出資或撤資；（二）以其出資額為限對(duì)企業(yè)債務(wù)承擔(dān)責(zé)任；（三）遵守本制度,不按股東協(xié)議和本制度執(zhí)行時(shí),應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任；三、股東會(huì)的職權(quán)：本企業(yè)股東會(huì)由全體股東構(gòu)成,為企業(yè)的權(quán)力機(jī)構(gòu)。其職權(quán)是：（一）決定企業(yè)經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；（二）選舉和更換董事,決定有關(guān)董事的酬勞事項(xiàng)；（三）選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事,決定有關(guān)監(jiān)事的酬勞事項(xiàng)；（四）審議同意董事會(huì)的匯報(bào)；（五）審議同意監(jiān)事會(huì)或監(jiān)事的匯報(bào)；（六）審議同意企業(yè)的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案（七）審議同意企業(yè)的利潤(rùn)分派方案和彌補(bǔ)虧損方案；（八）對(duì)企業(yè)增長(zhǎng)或者減少注冊(cè)資本作出決策；（九）對(duì)企業(yè)合并、分立、解散和清算或者變更企業(yè)形式作出決策；（十）修改企業(yè)章程；（十一）對(duì)企業(yè)聘任、解雇會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決策；（十二）對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決策；（十三）審議法律、法規(guī)和企業(yè)章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東會(huì)決定的其他事項(xiàng)。四、股東會(huì)的議事規(guī)則如下：（一）股東會(huì)的初次會(huì)議由所占股份最多的股東召集和主持,根據(jù)股東協(xié)議及本制度約定行使職權(quán)；（二）股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議；定期會(huì)議應(yīng)當(dāng)按照本制度的規(guī)定準(zhǔn)時(shí)召開（股東會(huì)每年召開至少兩次）,一般定于六個(gè)月舉行一次。代表三分之一以上表決權(quán)的股東,三分之一以上董事,或者監(jiān)事,可以提議召開臨時(shí)會(huì)議,臨時(shí)股東會(huì)只對(duì)會(huì)議召開告知中列明的事項(xiàng)作出決策；（三）股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)依法召集,董事長(zhǎng)主持。董事長(zhǎng)因故不能履行職務(wù)時(shí),由副董事長(zhǎng)主持；董事會(huì)未指定會(huì)議主持人的,由出席會(huì)議的股東共同推舉一名股東主持會(huì)議；假如因任何理由,該股東無法主持會(huì)議,應(yīng)當(dāng)由出席會(huì)議的享有最多表決權(quán)股權(quán)的股東主持；（四）召開股東會(huì)會(huì)議,董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開十五日此前以書面方式告知企業(yè)全體股東；股東會(huì)會(huì)議告知包括如下內(nèi)容：1、會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限；2、提交會(huì)議審議的事項(xiàng)；3、以明顯的文字闡明：全體股東均有權(quán)出席股東會(huì),并可以委托代理人出席會(huì)議和參與表決,該股東代理人不必是企業(yè)的股東；4、有權(quán)出席股東會(huì)股東的股權(quán)登記日；5、投票授權(quán)委托書的送達(dá)時(shí)間和地點(diǎn)；6、會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)絡(luò)人姓名,電話號(hào)碼。（五）股東可以親自出席股東會(huì),也可以委托代理人出席和表決。股東應(yīng)當(dāng)以書面形式委托代理人,由委托人簽訂或者由其以書面形式委托的代理人簽訂；出席會(huì)議人員的簽名冊(cè)由企業(yè)負(fù)責(zé)制作。簽名冊(cè)載明參與會(huì)議人員姓名（或單位名稱）、身份證號(hào)碼、住所地址、享有或者代表有表決權(quán)的股權(quán)數(shù)額、被代理人姓名（或單位名稱）等事項(xiàng)。（六）企業(yè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)采用必要的措施,保證股東會(huì)的嚴(yán)厲性和正常程序,除出席會(huì)議的股東（或代理人）、董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書,高級(jí)管理人員、聘任律師及董事會(huì)邀請(qǐng)的人員以外,企業(yè)有權(quán)依法拒絕其他人士入場(chǎng)。（七）股東會(huì)提案1、股東會(huì)的提案是針對(duì)應(yīng)當(dāng)由股東會(huì)討論的事項(xiàng)所提出的詳細(xì)議案,股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)詳細(xì)的提案作出決策。董事會(huì)在召開股東會(huì)的告知中應(yīng)列出本次股東會(huì)討論的事項(xiàng),并將董事會(huì)提出的所有提案的內(nèi)容充足披露。需要變更前次股東會(huì)決策波及的事項(xiàng)的,提案內(nèi)容應(yīng)當(dāng)完整,不能只列出變更的內(nèi)容。列入“其他事項(xiàng)”但未明確詳細(xì)內(nèi)容的,不能視為提案,股東會(huì)不得進(jìn)行表決。2、股東會(huì)提案應(yīng)當(dāng)符合下列條件：（1）內(nèi)容與法律、法規(guī)和章程的規(guī)定不相抵觸,并且屬于企業(yè)經(jīng)營范圍和股東會(huì)職責(zé)范圍；（2）有明確議題和詳細(xì)決策事項(xiàng)；（3）以書面形式提交或送達(dá)董事會(huì)。3、企業(yè)召開股東會(huì),單獨(dú)或合并享有企業(yè)有表決權(quán)股權(quán)總數(shù)的25%以上的股東,有權(quán)向企業(yè)提出新的提案。4、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)以企業(yè)和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則,依法律法規(guī)、企業(yè)章程的規(guī)定對(duì)股東會(huì)提案進(jìn)行審查。5、董事會(huì)決定不將股東會(huì)提案列入會(huì)議議案的,應(yīng)當(dāng)在該次股東會(huì)上進(jìn)行解釋和闡明。（八）股東會(huì)決策1、股東（包括股東代理人）以其出資比例行使表決權(quán)。2、股東會(huì)采用記名（無記名）方式投票表決。3、出席股東會(huì)的股東對(duì)所審議的提案可投贊成,反對(duì)或棄權(quán)票。出席股東會(huì)的股東委托代理人在其授權(quán)范圍內(nèi)對(duì)所審議的提案投贊成、反對(duì)或棄權(quán)票。4、股東會(huì)對(duì)所有列入議事日程的提案應(yīng)當(dāng)進(jìn)行逐項(xiàng)表決,不得以任何理由擱置或不予表決。年度股東會(huì)對(duì)同一事項(xiàng)有不一樣提案的,應(yīng)以提案提出的時(shí)間次序進(jìn)行表決,對(duì)事項(xiàng)作出決策。5、董事、監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請(qǐng)股東會(huì)決策。股東會(huì)審議董事、監(jiān)事選舉的提案,應(yīng)當(dāng)對(duì)每一種董事、監(jiān)事候選人逐一進(jìn)行表決。改選董事、監(jiān)事提案獲得通過的,新任董事、監(jiān)事在會(huì)議結(jié)束之后立即就任。（九）股東會(huì)決策分為一般決策和尤其決策。股東會(huì)作出一般決策,應(yīng)當(dāng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過。股東會(huì)作出尤其決策,應(yīng)當(dāng)由代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。（十）下列事項(xiàng)由股東會(huì)以尤其決策通過：1、企業(yè)增長(zhǎng)或者減少注冊(cè)資本；2、企業(yè)的分立、合并、解散和清算；3、企業(yè)形式的變更；4、企業(yè)章程的修改；5、審議同意企業(yè)的利潤(rùn)分派方案和彌補(bǔ)虧損方案；企業(yè)章程規(guī)定和股東會(huì)以一般決策認(rèn)定會(huì)對(duì)企業(yè)產(chǎn)生重大影響的、需要以尤其決策通過的其他事項(xiàng)。上述以外其他事項(xiàng)由股東會(huì)以一般決策通過。（十一）股東會(huì)決策應(yīng)注明出席會(huì)議的股東（或股東代理人）人數(shù)、所代表股權(quán)的比例、表決方式以及每項(xiàng)提案表決成果。對(duì)股東提案作出的決策,應(yīng)列明提案股東的姓名或名稱、持股比例和提案內(nèi)容。（十二）股東會(huì)各項(xiàng)決策應(yīng)當(dāng)符合法律和企業(yè)章程的規(guī)定。出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)忠實(shí)履行職責(zé),保證決策的真實(shí)、精確和完整,不得使用輕易引起歧義的表述。（十三）會(huì)議記錄股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄。會(huì)議記錄記載如下內(nèi)容：1、出席股東會(huì)的有表決權(quán)股權(quán)數(shù),占企業(yè)總股本的比例；2、召開會(huì)議的日期、地點(diǎn)；3、會(huì)議主持人姓名、會(huì)議議程；4、各發(fā)言人對(duì)每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)；5、每一表決事項(xiàng)的表決成果；6、股東的質(zhì)詢意見、提議及董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的答復(fù)或闡明等內(nèi)容；7、股東會(huì)認(rèn)為和企業(yè)章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其他內(nèi)容。股東會(huì)記錄由出席會(huì)議的股東和記錄員簽名,并作為企業(yè)檔案由股東會(huì)指定人員保留。企業(yè)股東會(huì)記錄的保管期限為永久。（十四）在年度股東會(huì)上,董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就前次年度股東會(huì)以來股東會(huì)決策中應(yīng)由董事會(huì)辦理的各事項(xiàng)的執(zhí)行狀況向股東會(huì)做出專題匯報(bào),由于特殊原因股東會(huì)決策事項(xiàng)不能執(zhí)行,董事會(huì)應(yīng)當(dāng)闡明原因。五、企業(yè)設(shè)董事會(huì)對(duì)股東負(fù)責(zé)。董事長(zhǎng)或董事由股東會(huì)選舉產(chǎn)生,目前董事會(huì)構(gòu)成如下：董事長(zhǎng)（）,副董事長(zhǎng)（）,董事（）。董事會(huì)行使下列職權(quán)：（一）執(zhí)行股東會(huì)的決策；（二）決定企業(yè)的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（三）制定企業(yè)的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（四）制定