優(yōu)秀公司董事會(huì)決議大全個(gè)人獨(dú)資公司董事會(huì)決議

時(shí)間：________年________月________日。

地點(diǎn)：________。

會(huì)議性質(zhì)：________。

通知狀況及參與人員：________。

本次董事會(huì)會(huì)議采納書面通知方式，于________年________月________日送達(dá)各位董事，________位董事全體出席，無董事棄權(quán)狀況。

本次董事會(huì)會(huì)議由________召集和主持。

經(jīng)全體董事爭論全都同意如下決議：

一、全都選舉________為公司董事長（法定代表人）。

二、聘任________為公司總經(jīng)理。

三、以上_____為________年，自公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)之日起生效。

全體董事簽字蓋章：

簽署時(shí)間：________年________月________日

個(gè)人獨(dú)資公司董事會(huì)決議

公司于________年________月________日在________召開董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是依據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會(huì)議，于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員________、________、________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。

經(jīng)討論，打算獨(dú)資成立________有限公司，公司基本狀況如下：

一、經(jīng)營范圍：________。

二、注冊資本：________。

三、地址：________。

________有限公司

董事會(huì)成員（簽字）：

________、________、________

________年________月________日

公司董事會(huì)決議議程

注：1.董事會(huì)會(huì)議議程。

四種情形下董事長應(yīng)召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議：董事長認(rèn)為必要時(shí)；三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí)；監(jiān)事會(huì)提議時(shí)；總經(jīng)理提議時(shí)。

董事會(huì)例會(huì)應(yīng)當(dāng)至少在會(huì)議召開10日前通知全部董事。應(yīng)準(zhǔn)時(shí)在會(huì)前供應(yīng)足夠的和精確?????的資料，包括會(huì)議議題的相關(guān)背景資料和有助于董事作出決策的相關(guān)信息和數(shù)據(jù)。監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可依據(jù)需要列席董事會(huì)相關(guān)議題的爭論與表決。

董事會(huì)應(yīng)當(dāng)通知監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議。

2.董事會(huì)參會(huì)人員。

董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上董事出席方可進(jìn)行。

董事對擬決議事項(xiàng)有重大利害關(guān)系的，該董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由二分之一以上無重大利害關(guān)系的董事出席方可進(jìn)行。董事應(yīng)當(dāng)每年親自出席三分之二以上的董事會(huì)會(huì)議。

一、會(huì)前第一項(xiàng)：會(huì)議籌備

1、征集議案

2、確定會(huì)議議程

（1）標(biāo)題（2）會(huì)議時(shí)間（3）會(huì)議地點(diǎn)（4）主持人（5）審議內(nèi)容

3、預(yù)備會(huì)議文件

（1）總經(jīng)理工作報(bào)告（本年度工作匯報(bào)/下年度經(jīng)營方案）

（2）本年度財(cái)務(wù)決算（3）下年度財(cái)務(wù)預(yù)算（4）預(yù)備的議題或報(bào)告

二、會(huì)前其次項(xiàng):會(huì)議通知

1、短信告知2、文件通知3、會(huì)前提示

三、會(huì)前第三項(xiàng):會(huì)前檢視

1、修正會(huì)議議題2、資料裝袋發(fā)放3、清點(diǎn)參會(huì)人數(shù)（簽到表）

4、落實(shí)托付授權(quán)簽字5、關(guān)注會(huì)議簽字事項(xiàng)

四、會(huì)中：審議及決議

1、主持人2、審議事項(xiàng)及表決3、會(huì)議記錄及簽字

4、書面看法收集及簽字5、決議及簽字

（1）企業(yè)名稱***有限責(zé)任公司

（2）開會(huì)時(shí)間2022年4月10日

（3）開會(huì)地點(diǎn)海南政法職業(yè)學(xué)院二教301

（4）參與人員：全體董事

（5）決議事項(xiàng)或內(nèi)容：

現(xiàn)經(jīng)董事會(huì)全都同意，打算任命***等為董事長等職位。即時(shí)生效。上述決議經(jīng)下列董事簽名作實(shí)。

（6）簽名挨次：董事長-副董事長-董事

6、紀(jì)要及簽字

7、發(fā)放征集議案表格

五會(huì)后：開啟新的循環(huán)

1、補(bǔ)正資料2、發(fā)文3、報(bào)備及披露4、歸檔

會(huì)議流程留意要點(diǎn):

1、關(guān)于董事會(huì)會(huì)議。

公司法規(guī)定：董事會(huì)每年度至少召開兩次會(huì)議，每次會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十日前通知全體董事和監(jiān)事。

2、關(guān)于董事會(huì)議流程。

包括通知、文件預(yù)備、召開方式、表決方式、會(huì)議記錄及其簽署，董事會(huì)的授權(quán)規(guī)章等。

3、關(guān)于董事會(huì)會(huì)議議案。

相關(guān)擬決議事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)先提交相應(yīng)的特地委員會(huì)進(jìn)行審議，由該特地委員會(huì)提出審議看法。特地委員會(huì)的審議看法不能代替董事會(huì)的表決看法（除董事會(huì)依法授權(quán)外）。

二分之一以上獨(dú)立董事可向董事會(huì)提請召開臨時(shí)股東大會(huì)。只有2名獨(dú)董的，提請召開臨時(shí)股東大會(huì)應(yīng)經(jīng)其全都同意。

本公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理等可提交議案；由董秘匯合分類整理后交董事長批閱；由董事長打算是否列入議程；對未列入議程的'議案，董事長應(yīng)以書面方式向提案人說明理由；提案應(yīng)有明確議題和詳細(xì)事項(xiàng)；提案以書面方式提交。

4、關(guān)于董事會(huì)會(huì)議通知。

會(huì)議通知由董事長簽發(fā)，由董秘負(fù)責(zé)通知各有關(guān)人員做好會(huì)議預(yù)備。

正常會(huì)議應(yīng)在召開日前6日通知到人，臨時(shí)會(huì)議應(yīng)在召開前3工作日通知到人。

董事會(huì)每年至少召開四次會(huì)議，由董事長召集，會(huì)議通知、議題和有關(guān)文件應(yīng)于會(huì)議召開十日前以書面形式送達(dá)全體董事。

董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：會(huì)議日期和地點(diǎn)；會(huì)議期限；事由及議題；發(fā)出通知的日期。公司法第111條規(guī)定，董事會(huì)每年度至少召開兩次會(huì)議，每次會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十日前通知全體董事和監(jiān)事。董事會(huì)召開臨時(shí)會(huì)議，可以另定召集董事會(huì)的通知方式和通知時(shí)限。

6、關(guān)于董事會(huì)審議事項(xiàng)及表決。

（1）董事會(huì)會(huì)議表決實(shí)行一人一票制。

（2）可實(shí)行通訊表決的四個(gè)條件：（a）章程式或董事會(huì)議事規(guī)章規(guī)定可實(shí)行通訊表決方式，并對通訊表決的范圍和程序做了詳細(xì)規(guī)定。（b）通訊表決事項(xiàng)應(yīng)至少在表決前三日內(nèi)送達(dá)全體董事，并應(yīng)供應(yīng)會(huì)議議題的相關(guān)背景資料和有助于董事作出決策的相關(guān)信息和數(shù)據(jù)。（c）通訊表決應(yīng)實(shí)行一事一表決的形式，不得要求董事對多個(gè)事項(xiàng)只做出一個(gè)表決，（d）通訊表決應(yīng)當(dāng)確有必要。通訊表決提案應(yīng)說明實(shí)行通訊表決的理由及其符合章程或董事會(huì)議事規(guī)章的規(guī)定。

（3）“特殊重大事項(xiàng)”不應(yīng)實(shí)行通訊表決方式。這些事項(xiàng)應(yīng)由章程或董事會(huì)議規(guī)章規(guī)定。至少應(yīng)包括利潤安排方案、風(fēng)險(xiǎn)資本安排方案、重大投資、重大資產(chǎn)處置、聘任或解聘高管層成員等。

（4）董事對董事會(huì)擬決議事項(xiàng)有重大利害關(guān)系的，應(yīng)有明確的回避制度規(guī)定，不得對該項(xiàng)決議行使表決權(quán)。

特殊重大事項(xiàng)”不應(yīng)實(shí)行通訊表決方式，且應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)三分之二以上董事通過。董事會(huì)會(huì)議實(shí)行舉手表決方式，通訊表決實(shí)行書面方式。

涉及修改章程、利潤安排、重大投資項(xiàng)目等重大事項(xiàng)必需由三分之二以上董事同意方可通過。董事會(huì)會(huì)議以舉手或記名投票方式進(jìn)行表決。每名董事有一票表決權(quán)。

公司法第112條規(guī)定，董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過半數(shù)的董事出席方可進(jìn)行。董事會(huì)作出決議，必需經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。

7、關(guān)于董事會(huì)會(huì)議記錄及簽字。

董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董秘負(fù)責(zé)記錄。董秘因故不能正常記錄時(shí)，由董秘指定一名記錄員負(fù)責(zé)記錄。出席會(huì)議的董事、董秘和記錄員都應(yīng)在記錄上簽名。

董事對所議事項(xiàng)的看法和說明應(yīng)當(dāng)精確?????記載在會(huì)議記錄上（作為追責(zé)和免責(zé)的依據(jù)）。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)在會(huì)議記錄上簽名。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上對其在會(huì)議上的發(fā)言作出說明性記載。

董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；出席董事的姓名以及受他人托付出席董事會(huì)的董事姓名；會(huì)議議程；董事發(fā)言要點(diǎn)；每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（應(yīng)載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù)）。

公司法第113條規(guī)定，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對會(huì)議所議事項(xiàng)的打算作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。

8、關(guān)于董事會(huì)決議及簽字。

董事會(huì)作出決議，應(yīng)當(dāng)經(jīng)全體董事過半數(shù)通過。

董事會(huì)會(huì)議作出的批準(zhǔn)關(guān)聯(lián)交易的決議，應(yīng)當(dāng)由無重大利害關(guān)系的董事半數(shù)以上通過。董事會(huì)對每個(gè)列入議程的議案都應(yīng)以書面形式作出打算。打算的文字記載方式有兩種：紀(jì)要和決議。需上報(bào)或需公告的作成決議，在肯定范圍內(nèi)知道即可或僅需備案的作成紀(jì)要。涉及修改章程、利潤安排、重大投資項(xiàng)目等重大事項(xiàng)必需由三分之二以上董事同意方可通過。

設(shè)立分公司董事會(huì)決議

依據(jù)《公司法》和章程打算，________年________月________日上午________，________市________有限公司董事長________主持召開董事會(huì)，應(yīng)參與會(huì)議董事________人，實(shí)際參與會(huì)議董事________人，監(jiān)事成員列席會(huì)議，符合法定程序。

經(jīng)爭論，會(huì)議通過以下決議：

風(fēng)險(xiǎn)提示：董事會(huì)做出決議，必需經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。

如決議未經(jīng)與會(huì)董事過半數(shù)通過，董事會(huì)決議歸于無效。

同意________市________有限公司出資________萬元，成立________有限公司，占________有限公司注冊資本的________%，出資方式為貨幣。

以上決議符合章程規(guī)定，合法有效。

風(fēng)險(xiǎn)提示：董事會(huì)決議涉及業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違反國家法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違反公司章程，否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無效。

與會(huì)董事簽字：

________年________月________日

公司董事會(huì)決議范本

董事會(huì)決議：

依據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，貴州貴福能源有限公司董事會(huì)于2022年1月20日在本公司辦公室召開會(huì)議。出席本次董事會(huì)董事成員應(yīng)到5人，實(shí)到5人，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議董事成員全都經(jīng)過。決議如下：

一、股權(quán)變更：同意原股東李江所持公司股份的20%全部轉(zhuǎn)讓給新股東古華貴。同意原股東周明武所持公司股份的9%轉(zhuǎn)讓給新股東馮冀林。

二、監(jiān)事長變更：免去李江先生監(jiān)事長職務(wù)，由古華貴先生擔(dān)當(dāng)公司監(jiān)事長。

三、公司章程變更：因股東變更，公司章程做出相應(yīng)修改，并報(bào)工商部門備案。

原全體董事簽名：

新全體董事簽名：

年月日

公司董事會(huì)決議范本

決議是領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)就重要事項(xiàng)，經(jīng)會(huì)議爭論通過其決策，并要求進(jìn)行貫徹執(zhí)行的重要指導(dǎo)性公文，也是應(yīng)用寫作重點(diǎn)討論的文體之一。下面我為大家搜集整理的公司董事會(huì)決議范本，盼望大家喜愛!

依據(jù)公司法及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，_______________有限公司董事會(huì)于______年______月_______日在本公司辦公室召開會(huì)議。出席本次董事會(huì)董事成員應(yīng)到________人，實(shí)到________人，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議董事成員全都透過。決議如下:

一、同意任命___________為公司董事長(法定代表人)，免去_______董事長(法定代表人)職務(wù)。

二、同意任命___________為公司經(jīng)理，免去_____________公司經(jīng)理職務(wù)。

全體董事簽名:__________

_____年_____月_____日

第____屆董事會(huì)第_____會(huì)議決議

北京aaa股份有限公司(以下稱“公司”)第____屆董事會(huì)第____次會(huì)議通知于_____年_____月_______日以電話和電子郵件發(fā)出，會(huì)議于_____年____月______下午在公司會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到董事______名，實(shí)到_____名，貼合中華人民共和國公司法和北京aaa股份有限公司章程的規(guī)定，會(huì)議程序合法、有效。會(huì)議由董事長______先生主持，與會(huì)董事仔細(xì)審議，構(gòu)成如下決議:

投票結(jié)果:同意____票，反對0票，棄權(quán)0票。

二、審議透過_______________________制度

投票結(jié)果:同意____票，反對0票，棄權(quán)0票。

三、審議透過_______________________制度

投票結(jié)果:同意____票，反對0票，棄權(quán)0票。

與會(huì)董事簽字:

_______年_______月_______日

時(shí)間:_____年_____月_____日

地點(diǎn):_____公司會(huì)議室

會(huì)議性質(zhì):首次

通知狀況及參與人員:本次董事會(huì)會(huì)議采納書面通知方式，于_______年_______月_______日送達(dá)各位董事，_____位董事全體到會(huì)，無董事棄權(quán)狀況。

本次董事會(huì)會(huì)議由_____召集和主持。

資料:______________________________

___________________________________。

經(jīng)全體董事爭論全都同意如下決議:

一、全都選舉_____為公司董事長(法定代表人)，

二、聘任_____為公司總經(jīng)理。

以上任期為三年，自公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)之日起生效。

全體董事簽字蓋章:

_____年_____月_____日

科技公司董事會(huì)決議

二、出席會(huì)議董事：

董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事_____名，實(shí)到董事_____名，符合公司法及本公司章程規(guī)定。

三、會(huì)議議題：依據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)表決通過：表決全都通過以下決議：

1、打算公司的經(jīng)營方案和投資方案為：___________________

2、打算聘任或者解聘___________為公司經(jīng)理及其酬勞為__________.

3、董事簽章：___________(簽章)

___________年___________月___________日

科技公司董事會(huì)決議

公司于________年____月____日在________召開董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是依據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會(huì)議，于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的.召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員________、________、________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。董事會(huì)全都通過并決議如下：風(fēng)險(xiǎn)提示：

董事會(huì)做出決議，必需經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過，董事會(huì)決議歸于無效。

一、成立________獨(dú)資公司。

一、經(jīng)營范圍：________。

二、注冊資本：________。

三、地址：________。風(fēng)險(xiǎn)提示：

公司分立董事會(huì)決議

鑒于________公司的經(jīng)營狀況。全體公司董事會(huì)成員針對公司合并的議題于________年________月________日在________召開董事會(huì)會(huì)議。本次會(huì)議是依據(jù)公司章程規(guī)定召開的于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員________、________、________出席并主持了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。

經(jīng)到會(huì)董事討論爭論，最終達(dá)成以下決議：

一、打算將________公司分立為________公司和________公司。

二、其中________公司資產(chǎn)為________元，占原公司________％。________公司資產(chǎn)為________元，占原公司________％。

二、會(huì)議結(jié)束后依法到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。

________公司

董事會(huì)成員（簽字）：

________、________、________

________年________月________日

有限公司董事會(huì)決議

文中藍(lán)色字體后會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)提示）公司于________年____月____日在________召開董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是依據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會(huì)議，于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員________、________、________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。董事會(huì)全都通過并決議如下：風(fēng)險(xiǎn)提示：

董事會(huì)做出決議，必需經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過，董事會(huì)決議歸于無效。

一、成立________獨(dú)資公司。

一、經(jīng)營范圍：________。

二、注冊資本：________。

三、地址：________。風(fēng)險(xiǎn)提示：

子公司董事會(huì)決議

文中藍(lán)色字體后會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)提示）鑒于________公司打算要設(shè)立子公司，董事會(huì)成員于________年____月____日在________召開董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員________、________、________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。董事會(huì)全都通過并決議如下：風(fēng)險(xiǎn)提示：

董事會(huì)做出決議，必需經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過，董事會(huì)決議歸于無效。

一、會(huì)議打算設(shè)立________子公司。

二、公司經(jīng)營范圍：________。

三、公司住宅：________。

四、聘用（任命）________為子公司負(fù)責(zé)人。風(fēng)險(xiǎn)提示：

獨(dú)資公司董事會(huì)決議

股份有限公司于年月日在召開董事會(huì)會(huì)議。應(yīng)參與會(huì)議董事為人，實(shí)際參與會(huì)議董事人，符合________股份有限公司章程規(guī)定，會(huì)議有效。于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員______、_____、______、出席了本次會(huì)議，全體董事均已會(huì)。

董事會(huì)全都通過并決議如下：

一、

二、

三、

公司：

出席會(huì)議的董事簽名：

年月日

科技公司董事會(huì)決議

公司于________年________月________日在________召開董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是依據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會(huì)議，于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的'召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員________、________、________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。

董事會(huì)全都通過并決議如下：

一、成立________獨(dú)資公司。

一、經(jīng)營范圍：________。

二、注冊資本：________。

三、地址：________。

風(fēng)險(xiǎn)提示：董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違反國家的法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違反公司章程;否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無效。

________公司

董事會(huì)成員(簽字)：

________、________、________

________年________月________日

分公司董事會(huì)決議

依據(jù)《公司法》和章程打算，2022年2月27日上午08：00，臨沂市現(xiàn)代物業(yè)服務(wù)有限公司董事長xxxxxx主持召開董事會(huì)，應(yīng)參與會(huì)議董事3人，實(shí)際參與會(huì)議董事3人，監(jiān)事成員列席會(huì)議，符合法定程序。經(jīng)爭論，會(huì)議通過以下決議：

同意臨沂市現(xiàn)代物業(yè)服務(wù)有限公司出資200萬元，成立xxxxxx有限公司，占xxxxxx有限公司注冊資本的100%，出資方式為貨幣。以上決議符合章程規(guī)定，合法有效。

與會(huì)董事簽字：

2022年2月27日

公司2022年月日,在市區(qū)路號(hào)召開了臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議。

本次會(huì)議召開前5天，已經(jīng)將本次會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)和議題書面通知了各位董事、監(jiān)事、總經(jīng)理。

本次會(huì)議應(yīng)到董事名，出席會(huì)議的董事名，符合《中華人民共和國公司法》和本公司章程，會(huì)議合法有效。

本次會(huì)議議案是：因公司內(nèi)部調(diào)整公司結(jié)構(gòu),應(yīng)分公司負(fù)責(zé)人要求打算注銷下屬“xx有限公司xx分公司”（簡稱xx分公司）。

本次會(huì)議由主持，與會(huì)董事經(jīng)審議，表決全都通過如下決議：

一、同意注銷四川廣元分公司；

二、四川廣元分公司的債權(quán)債務(wù)，以及此后未盡事宜及法律責(zé)任由原分公司負(fù)責(zé)人擔(dān)當(dāng)；

就上述決議，本次董事會(huì)以傳閱方式，內(nèi)部通會(huì)知曉。

與會(huì)董事全都通過本次董事會(huì)決議，董事會(huì)成員簽名如下：

xx有限公司

二o一一年月日

公司2022年月日在廣州市區(qū)路號(hào)召開了臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議。

本次會(huì)議召開前10天，已經(jīng)將本次會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)和議題書面通知了各位董事、監(jiān)事、總經(jīng)理。

本次會(huì)議應(yīng)到董事名，出席會(huì)議的董事名，符合《中華人民共和國公司法》和本公司章程，會(huì)議合法有效。

本次會(huì)議議案是：為了爭創(chuàng)旅游企業(yè)區(qū)位優(yōu)勢、優(yōu)化重組競爭資源、做大做強(qiáng)龍頭企業(yè)，打算注銷下屬“xx有限公司xx分公司”（簡稱xx分公司）。

本次會(huì)議由主持，與會(huì)董事經(jīng)審議，表決全都通過如下決議：

一、同意注銷韶關(guān)分公司；

二、省中旅已清理xx分公司的債權(quán)債務(wù)，此后未盡事宜及法律責(zé)任由省中旅擔(dān)當(dāng)；

三、省中旅已辦理韶關(guān)分公司的稅務(wù)注銷、公章收繳、銀行賬戶注銷等法定事項(xiàng)。

就上述決議，本次董事會(huì)以傳閱方式，內(nèi)部通會(huì)知曉。

與會(huì)董事全都通過本次董事會(huì)決議，董事會(huì)成員簽名如下：

xx有限公司

二o一一年月日

會(huì)議時(shí)間：2022年7月12日

會(huì)議地點(diǎn)：公司辦公室

出席會(huì)議股東（董事）：張家貴、張強(qiáng)、馮建華

有限公司股東（董事）會(huì)第五次會(huì)議于2022年7月12日在公司辦公室召開。出席本次會(huì)議的股東（董事）3人，代表100%的股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。

依據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東（董事）會(huì)表決通過：

關(guān)于寧蒗縣盛和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司與寧蒗縣信用聯(lián)社合作開辦按揭貸款的事項(xiàng)。

股東（董事）簽名：

年月日

股東會(huì)決議

寧蒗縣盛和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

股東會(huì)決議：

依據(jù)《公司法》及