醫(yī)療集團業(yè)務(wù)單元業(yè)績監(jiān)控管理機制一、業(yè)績監(jiān)控概述1、業(yè)績監(jiān)控目的業(yè)績監(jiān)控是指通過設(shè)定組織目標，運用一系列管理手段對企業(yè)運行效率和結(jié)果進行控制與掌控的過程，業(yè)績監(jiān)控的核心思想在于不斷提升公司和員工的績效和能力：1）業(yè)績監(jiān)控的第一要求就是不斷提升公司的員工的績效。完整的業(yè)績監(jiān)控由目標與計劃、教練與輔導(dǎo)、考核與檢查、回報與報酬四個部分構(gòu)成，并形成一個閉環(huán)過程。2）從公司層面來講，通過這個循環(huán)來引導(dǎo)員工實現(xiàn)公司績效目標和提升公司績效水平。3）從個人層面來講，表現(xiàn)為不斷提升的績效改進循環(huán)，通過員工和主管共同參與，通過這個循環(huán)實現(xiàn)員工技能的不斷提高和績效的不斷提升。2、業(yè)績監(jiān)控性質(zhì)與要求業(yè)績監(jiān)控是一個持續(xù)溝通與反饋的過程，業(yè)績監(jiān)控必須全員參與，不管是在確認計劃形成標準的過程中、或是業(yè)務(wù)指導(dǎo)及時糾偏過程中還是在評價改進方向等方面，均是一個持續(xù)溝通和反饋的過程。各級人力資源管理及業(yè)務(wù)或職能管理部門：考核制度的細化（部門特色）、績效標準的建立。對于管理者來說，通過持續(xù)的溝通，可以實現(xiàn)：1）通過溝通幫助下屬提升能力。2）有助于了解被考核員工的工作情況，掌握工作進展信息，并有針對性地提供相應(yīng)的輔導(dǎo)及資源。3）有助于主管客觀公正評價下屬的工作績效。4）有助于提高考核工作的有效性，提高員工對績效考核及與績效考核密切相關(guān)的激勵機制的滿意度。5）有助于員工發(fā)現(xiàn)自己上一階段工作中的不足，確立下一階段的績效改進點。6）以有效的溝通為基礎(chǔ)進行績效考核是雙方共同解決問題的一個機會，是員工參與工作管理的一種形式。7）讓員工對自己的工作績效得到及時、客觀和準確的績效反饋，是下一步績效改進的工作起點。3、業(yè)績監(jiān)控體系構(gòu)成基于公司戰(zhàn)略設(shè)計的業(yè)績監(jiān)控體系由績效組織責(zé)任體系、績效計劃體系、績效反饋體系以及績效評估體系構(gòu)成。1）業(yè)績監(jiān)控組織責(zé)任體系。確定各個職能部門的職責(zé)范圍——確認職責(zé)、分清角色、協(xié)調(diào)各部門的工作，從而建立完善的業(yè)績監(jiān)控組織責(zé)任體系。將業(yè)績監(jiān)控融入到各層級管理人員的工作中去，對他們的工作起到支持作用，也保證了業(yè)績監(jiān)控系統(tǒng)的正常運轉(zhuǎn)。2）績效計劃體系。該體系由公司績效計劃、部門（分子公司）績效計劃以及個人績效計劃三層級構(gòu)成。通過將年度計劃層層分解，形成各層級的季度計劃、月度計劃、周度計劃甚至日計劃，實現(xiàn)壓力有效的向下傳遞，從而使得公司各層級部門和員工的努力與公司發(fā)展相協(xié)同，促進公司目標的達成。3）績效反饋體系。通過建立績效反饋體系和會議體系，借助公司行政管理體系，加強對績效實施的指導(dǎo)與控制。在強化組織的執(zhí)行力和聚焦能力，提高組織的快速反應(yīng)能力的同時，為績效考評提供原始數(shù)據(jù)支持。4）績效考評體系。針對公司各層級部門設(shè)計關(guān)鍵業(yè)績指標，在關(guān)鍵業(yè)績指標、權(quán)重、目標值、過程以及結(jié)果的確認等方面由多方溝通產(chǎn)生，從而變單方需求為多方的共同需求。4、業(yè)績監(jiān)控理念以業(yè)績監(jiān)控會議為中心，開展對整個公司的績效考核工作，基于以下核心思想：1）至上而下考核：某集團考核公司業(yè)績和高管，總經(jīng)理考核各部門負責(zé)人，部門負責(zé)人再考核經(jīng)理、經(jīng)理再考核主管、主管再考核基層員工。2）分層考核：考核工作層層分解，所有人員的考核原則上由直接上級與第一分管間接上級共同召開業(yè)績監(jiān)控會議進行考核。3）注重考核溝通：通過業(yè)績監(jiān)控會議和績效面談，一方面提高考核結(jié)果的準確性，提高被考核者對考核結(jié)果的認同，另一方面可以高效地探討改進工作的方法和步驟，不斷改進工作4）部門成績和個人成績的結(jié)合：個人最終考核成績是其個人考核分數(shù)和部門考核分數(shù)的加權(quán)后所得的綜合成績，即強調(diào)個人績效為團隊績效的提高做出貢獻。5、業(yè)績監(jiān)控組織體系1）領(lǐng)導(dǎo)與評審機構(gòu)：績效考核專題會議，某股份有限公司績效考核專題會議人員構(gòu)成：總經(jīng)理擔(dān)任主任，某某股份有限公司領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)職能部門（如企業(yè)管理部、人力資源部等）負責(zé)人為考核委員會成員。其工作職責(zé)：a）負責(zé)對子公司和子公司經(jīng)營層的績效考核工作。b）負責(zé)督導(dǎo)、仲裁整個公司各崗位績效考核工作。c）負責(zé)修正公司現(xiàn)有業(yè)績監(jiān)控制度與實際情況可能存在的矛盾，使業(yè)績監(jiān)控制度得以貫徹執(zhí)行、易于操作，從而提高員工工作業(yè)績。d）負責(zé)處理績效考核過程中員工申訴事宜，確保績效考核工作體現(xiàn)公平、公正、公開原則。e）委員會中，主任負責(zé)提出績效考核總體要求、監(jiān)督考核過程并負責(zé)處理考核中出現(xiàn)的突發(fā)事件；副主任組織安排開展績效考核工作。2）執(zhí)行機構(gòu)子公司執(zhí)行機構(gòu)為人力資源部門，人力資源部門負責(zé)人組織推動實施，人事主管（或人事專員）協(xié)助落實（某某股份有限公司執(zhí)行機構(gòu)為人力資源部）。主要職責(zé)是：a)負責(zé)考核工作中各種考核文件、表單的發(fā)放、回收。b）負責(zé)考核工作中各項考核數(shù)據(jù)的收集、處理，并進行初步的統(tǒng)計分析。c）協(xié)助績效考核專題會議開展績效考核工作。d)負責(zé)解釋業(yè)績監(jiān)控體系，受理員工績效投訴。3）實施主體子公司業(yè)績監(jiān)控體系責(zé)任人為子公司董事長（或執(zhí)行董事）、總經(jīng)理，主要職責(zé)是：a)組織本公司開展績效會議和績效面談，按照業(yè)績監(jiān)控體系要求，期初確定考核指標，填寫相應(yīng)文件表單，期中予以指導(dǎo)支持，期末對照文件表單開展考核。b)負責(zé)經(jīng)營管理信息的收集、處理，為某某股份有限公司確定指標提供數(shù)據(jù)來源。c)定期將公司內(nèi)部考核文件表單、考核結(jié)果報某某股份有限公司備案。d)負責(zé)定期向某某股份有限公司遞交述職報告,參加某某股份有限公司召開的業(yè)績述職會議，進行業(yè)績匯報。e)負責(zé)宣傳貫徹業(yè)績監(jiān)控體系，確保業(yè)績監(jiān)控有效執(zhí)行。6、業(yè)績監(jiān)控主要指標某某股份有限公司業(yè)績監(jiān)控系統(tǒng)應(yīng)采取對關(guān)鍵績效指標的監(jiān)控。KPI（關(guān)鍵績效指標）是KeyPerformanceIndicators的英文簡寫，是管理中“計劃—執(zhí)行—評價”中“評價”不可分割的一部分，反映個體/組織關(guān)鍵業(yè)績貢獻的評價依據(jù)和指標。KPI是指標，不是目標，但是能夠借此確定目標或行為標準：是績效指標，不是能力或態(tài)度指標；是關(guān)鍵績效指標，不是一般所指的績效指標。下表是對某某股份有限公司各產(chǎn)業(yè)板塊可以采取的指標以及對應(yīng)監(jiān)控統(tǒng)計部門的一個示例說明：監(jiān)控指標類別主要監(jiān)控指標列示（供參考）監(jiān)控統(tǒng)計部門財務(wù)類指標營業(yè)收入、成本費用、利潤率、總資產(chǎn)收益率、凈資產(chǎn)收益率、預(yù)算執(zhí)行率、成本費用率、管理費用與營運成本節(jié)約率、資產(chǎn)保值增值率財務(wù)部管理類指標治理制度建設(shè)情況、管理制度建設(shè)情況內(nèi)控部、人力資源部人均營業(yè)收入、員工滿意度、人才梯隊建設(shè)執(zhí)行率人力資源部專項工作計劃專項工作計劃執(zhí)行情況企業(yè)管理部否決性指標違規(guī)違紀情況二、業(yè)績監(jiān)控流程1、業(yè)績指標計劃1）核定年度經(jīng)營業(yè)績考核目標值：每年年初，某某股份有限公司根據(jù)宏觀經(jīng)濟形勢和企業(yè)運營環(huán)境以及上一年度經(jīng)營目標完成情況，與各子公司經(jīng)營層共同調(diào)研確定各子公司本年度經(jīng)營業(yè)績考核目標值，并以某某股份有限公司文件下發(fā)各子公司。2）簽訂經(jīng)營責(zé)任書：每年年初，各子公司總經(jīng)理作為經(jīng)營責(zé)任人代表，與某某股份有限公司簽訂《***公司**年度經(jīng)營責(zé)任書》，約定子公司考核期間的核心業(yè)績目標，以及其它重大的考核管理要項。年度經(jīng)營責(zé)任書約定的業(yè)績目標以財務(wù)性、結(jié)果性、量化性為主，其它指標可做適當(dāng)補充。2、動態(tài)跟蹤經(jīng)營狀況年度經(jīng)營責(zé)任書簽訂后，子公司經(jīng)營者每季度將責(zé)任書執(zhí)行情況上報某某股份有限公司。某某股份有限公司企業(yè)管理部對經(jīng)營責(zé)任書的執(zhí)行情況進行動態(tài)跟蹤，各職能部門（中心）負責(zé)經(jīng)營責(zé)任書中相關(guān)項目運營協(xié)調(diào)與動態(tài)監(jiān)控，并每月/季度提交相關(guān)統(tǒng)計報表。發(fā)生重大經(jīng)濟損失等上述情況時，子公司經(jīng)營者或委派董監(jiān)事應(yīng)當(dāng)立即以書面形式向某某股份有限公司相關(guān)部門報告。市場情況發(fā)生重大不可逆變化時，子公司經(jīng)營層向某某股份有限公司企業(yè)管理部提出書面報告，提請調(diào)整經(jīng)營責(zé)任書中的目標值。企業(yè)管理部就報告內(nèi)容進行調(diào)研，提出審核意見，上報某某股份有限公司專題會議審核，由總經(jīng)理辦公會及子公司董事會審批。審批同意后，由某某股份有限公司企業(yè)管理部與子公司簽訂修改后的《年度經(jīng)營責(zé)任書》或分項目標值。3、業(yè)績考核與分析1）子公司內(nèi)部考核分析：每季度績效考評前10個工作日，各子公司依據(jù)財務(wù)決算數(shù)據(jù)，對上半年經(jīng)營指標完成情況進行分析，并將季度經(jīng)營責(zé)任書執(zhí)行情況報告上報某某股份有限公司發(fā)展規(guī)劃。2）企業(yè)管理部季度考核確認：某某股份有限公司企業(yè)管理部每季度組織績效考核專題會議對各子公司指標（包括直接定量指標和間接評價指標）完成情況進行考核評分和確認，并提出具體考核評價意見經(jīng)某某股份有限公司總經(jīng)理審核后報送某某股份有限公司人力資源部備案。3）年度總考核：下一年度首月，由某某股份有限公司發(fā)展規(guī)劃組織，