企業(yè)整治與穩(wěn)定發(fā)展制度第一章總則第一條概述為規(guī)范企業(yè)整治，促進企業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展，提高企業(yè)的競爭力和效益水平，依據(jù)國家法律法規(guī)和相關(guān)政策，訂立本制度。第二條定義企業(yè)：指本公司及其下屬的全部關(guān)聯(lián)企業(yè)。整治：指企業(yè)內(nèi)部各個部門、職能機構(gòu)及其人員合理協(xié)調(diào)、專業(yè)分工和有效運作的過程。穩(wěn)定發(fā)展：指企業(yè)在經(jīng)濟、社會和環(huán)境方面的連續(xù)健康發(fā)展。第二章企業(yè)整治結(jié)構(gòu)第三條董事會公司設(shè)立董事會，負責決策和監(jiān)督企業(yè)管理運作。董事會由公司股東選舉產(chǎn)生。董事會由董事長、副董事長和董事構(gòu)成。其中，董事長負責主持董事會會議，副董事長幫助董事長工作，董事依照股權(quán)比例行使權(quán)利和履行職責。董事會每年至少召開4次會議，決策事項需獲得董事會多數(shù)人通過。第四條高級管理團隊公司設(shè)立高級管理團隊，由總經(jīng)理、副總經(jīng)理和部門負責人構(gòu)成?？偨?jīng)理負責日常經(jīng)營管理，副總經(jīng)理幫助總經(jīng)理工作，部門負責人負責本部門的管理和運營。第五條風險管理委員會公司設(shè)立風險管理委員會，負責風險的評估、監(jiān)控和掌控。風險管理委員會由公司高級管理團隊成員和專家構(gòu)成，由董事長任命。風險管理委員會每季度至少召開一次會議，總結(jié)和分析公司面對的各類風險，訂立相應的風險防范措施。第六條內(nèi)部審計公司設(shè)立內(nèi)部審計部門，負責對公司的內(nèi)部掌控和風險管理進行審計和監(jiān)督。內(nèi)部審計部門依據(jù)內(nèi)部掌控標準和審計程序，進行定期和不定期的內(nèi)部審計。內(nèi)部審計部門向董事會和風險管理委員會報告審計結(jié)果，并提出改進看法和建議。第三章穩(wěn)定發(fā)展機制第七條人才培養(yǎng)公司重視人才培養(yǎng)，建立健全的人才培養(yǎng)體系。公司每年訂立人才培養(yǎng)計劃，培養(yǎng)和選拔各級管理人員和專業(yè)人才。第八條風險管理公司訂立科學的風險管理制度，對公司經(jīng)營過程中的各類風險進行科學評估、有效監(jiān)控和掌控。風險管理工作責任明確，風險管理委員會負責統(tǒng)籌風險管理工作。第九條財務管理公司建立健全的財務管理制度，保證財務運作的合規(guī)性和穩(wěn)健性。財務部門依照相關(guān)法律法規(guī)和會計準則，及時準確地編制和報送財務報表。第十條技術(shù)研發(fā)公司加大技術(shù)研發(fā)投入，不絕提升自主創(chuàng)新本領(lǐng)。公司建立技術(shù)研發(fā)中心，組織和推動技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)項目。第十一條員工福利公司落實員工福利制度，關(guān)注員工的工作和生活需求。公司為員工供應良好的工作環(huán)境和發(fā)展機會，重視員工培訓和職業(yè)發(fā)展。第四章監(jiān)督與問責機制第十二條監(jiān)督責任公司內(nèi)部設(shè)立監(jiān)督機構(gòu)，負責對企業(yè)整治和穩(wěn)定發(fā)展進行監(jiān)督和評估。監(jiān)督機構(gòu)獨立、公正，由董事會委托產(chǎn)生，對董事會、高級管理團隊和各部門進行監(jiān)督。第十三條內(nèi)部掌控公司建立健全的內(nèi)部掌控制度，規(guī)范企業(yè)的各項經(jīng)營活動。內(nèi)部掌控涵蓋財務、業(yè)務、合規(guī)等方面，確保企業(yè)運作符合法律法規(guī)和規(guī)章制度要求。第十四條外部監(jiān)督公司接受國家相關(guān)部門的監(jiān)督和檢查，依照相關(guān)規(guī)定及時履行相關(guān)報告和披露義務。公司接受社會公眾的監(jiān)督，樂觀回應社會關(guān)切和需求。第五章法律責任第十五條違法違規(guī)行為處理公司嚴格依照國家法律法規(guī)處理違法違規(guī)行為。公司對違法違規(guī)行為的責任人依法追究相應的法律責任。第十六條紀律處分公司對違反企業(yè)規(guī)章制度、內(nèi)部管理制度的行為予以相應的紀律處分。紀律處分情況按公司紀律管理程序執(zhí)行，確保公正、公平。第六章附則第十七條本制度解釋權(quán)本制度的解釋權(quán)和修訂權(quán)歸公司董事會全部。本制度修訂需經(jīng)過董事會多數(shù)人通過，并依照相關(guān)程序公告生效。第十八條附加條款本制度自發(fā)布之日起生效。公司內(nèi)部全部部門和員工都要嚴格遵守本制度的相關(guān)規(guī)定。對于本制度未涵蓋