公司股權(quán)融資協(xié)議通用合同編號(hào)：__________甲方（出讓方）：公司名稱：____________________法定代表人：____________________地址：____________________聯(lián)系方式：____________________乙方（受讓方）：公司名稱：____________________法定代表人：____________________地址：____________________聯(lián)系方式：____________________一、引言1.協(xié)議背景本協(xié)議旨在規(guī)范甲乙雙方之間的股權(quán)融資交易。甲方為一家具有發(fā)展?jié)摿Φ墓?，為了?shí)現(xiàn)公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，需要引入外部資金。乙方作為一家專業(yè)的投資機(jī)構(gòu)，對(duì)甲方的業(yè)務(wù)和發(fā)展前景表示認(rèn)可，愿意向甲方提供股權(quán)融資支持。2.協(xié)議目的本協(xié)議的目的是明確雙方在股權(quán)融資交易中的權(quán)利和義務(wù)，保證交易的順利進(jìn)行，實(shí)現(xiàn)雙方的互利共贏。二、定義與解釋1.定義在本協(xié)議中，除非上下文另有明確規(guī)定，下列術(shù)語具有以下含義：（1）“股權(quán)融資”指乙方以購買甲方股權(quán)的方式向甲方提供資金支持的行為。（2）“股權(quán)”指甲方公司的股權(quán)，包括普通股和優(yōu)先股。（3）“融資輪次”指本次股權(quán)融資所處的階段，如A輪、B輪等。（4）“融資金額”指乙方本次向甲方提供的股權(quán)融資資金總額。（5）“股權(quán)出讓比例”指甲方本次向乙方出讓的股權(quán)占甲方公司總股本的比例。2.解釋規(guī)則本協(xié)議的解釋應(yīng)遵循以下規(guī)則：（1）本協(xié)議的標(biāo)題僅為方便參考，不應(yīng)影響本協(xié)議的解釋。（2）除非上下文另有明確規(guī)定，本協(xié)議中使用的單數(shù)形式的詞語應(yīng)包括復(fù)數(shù)形式，反之亦然。（3）本協(xié)議中使用的“包括”一詞應(yīng)被解釋為“包括但不限于”。三、融資交易概述1.融資輪次本次股權(quán)融資為[具體輪次]融資。2.融資金額乙方同意向甲方提供的融資金額為人民幣[具體金額]元。3.股權(quán)出讓比例甲方同意向乙方出讓其公司股權(quán)的比例為[具體比例]%。四、股權(quán)的購買與轉(zhuǎn)讓1.股權(quán)購買（1）乙方應(yīng)在本協(xié)議簽訂后的[具體時(shí)間]個(gè)工作日內(nèi)，將融資金額支付至甲方指定的銀行賬戶。（2）甲方應(yīng)在收到融資金額后的[具體時(shí)間]個(gè)工作日內(nèi)，向乙方出具股權(quán)證書，確認(rèn)乙方的股東身份。2.股權(quán)登記甲方應(yīng)在收到融資金額后的[具體時(shí)間]個(gè)工作日內(nèi)，辦理股權(quán)變更登記手續(xù)，將乙方登記為甲方公司的股東。股權(quán)變更登記手續(xù)完成后，乙方即享有甲方公司股東的權(quán)利和義務(wù)。3.股權(quán)轉(zhuǎn)讓的限制（1）在本次股權(quán)融資完成后的[具體時(shí)間]年內(nèi)，甲方未經(jīng)乙方書面同意，不得擅自轉(zhuǎn)讓其持有的甲方公司股權(quán)。（2）乙方在持有甲方公司股權(quán)期間，未經(jīng)甲方書面同意，不得擅自將其持有的甲方公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給第三方。五、股權(quán)價(jià)格與支付1.股權(quán)價(jià)格的確定本次股權(quán)融資的股權(quán)價(jià)格按照以下方式確定：（1）雙方同意，本次股權(quán)融資的股權(quán)價(jià)格以甲方公司的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告為依據(jù)，由雙方協(xié)商確定。（2）如雙方對(duì)資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告的結(jié)果存在爭議，應(yīng)共同委托第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)進(jìn)行重新評(píng)估，評(píng)估費(fèi)用由雙方共同承擔(dān)。評(píng)估結(jié)果作為確定股權(quán)價(jià)格的最終依據(jù)。2.支付方式乙方應(yīng)按照以下方式向甲方支付融資金額：（1）乙方應(yīng)將融資金額一次性支付至甲方指定的銀行賬戶。（2）甲方應(yīng)在收到融資金額后，向乙方出具收款憑證。3.支付時(shí)間乙方應(yīng)在本協(xié)議簽訂后的[具體時(shí)間]個(gè)工作日內(nèi)，將融資金額支付至甲方指定的銀行賬戶。如乙方逾期支付，應(yīng)按照每日[具體比例]的標(biāo)準(zhǔn)向甲方支付違約金。六、公司治理1.董事會(huì)組成（1）本次股權(quán)融資完成后，甲方公司董事會(huì)由[具體人數(shù)]名董事組成，其中乙方有權(quán)提名[具體人數(shù)]名董事。（2）董事會(huì)成員由股東會(huì)選舉產(chǎn)生，任期為[具體年限]年，可連選連任。（3）董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由全體董事的[具體比例]以上出席方可舉行，董事會(huì)決議應(yīng)由全體董事的[具體比例]以上通過方可生效。2.股東會(huì)決議（1）股東會(huì)是甲方公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，由全體股東組成。（2）股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議應(yīng)每年召開[具體次數(shù)]次，臨時(shí)會(huì)議應(yīng)由代表[具體比例]以上表決權(quán)的股東提議召開。（3）股東會(huì)決議應(yīng)由代表[具體比例]以上表決權(quán)的股東通過方可生效。3.管理層任命（1）甲方公司的管理層由董事會(huì)任命，包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等。（2）管理層的任期為[具體年限]年，可連選連任。（3）管理層應(yīng)按照公司章程和董事會(huì)的要求，認(rèn)真履行職責(zé)，維護(hù)公司和股東的利益。七、陳述與保證1.公司的陳述與保證甲方在此向乙方作出如下陳述與保證：（1）甲方是一家依法設(shè)立并有效存續(xù)的公司，具有獨(dú)立的法人資格。（2）甲方的注冊(cè)資本已足額繳納，不存在任何虛假出資、抽逃出資的情況。（3）甲方的財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了甲方的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。（4）甲方擁有其資產(chǎn)的合法所有權(quán)或使用權(quán)，不存在任何權(quán)屬糾紛或潛在的法律風(fēng)險(xiǎn)。（5）甲方的業(yè)務(wù)經(jīng)營活動(dòng)符合國家法律法規(guī)和政策的要求，不存在任何違法違規(guī)行為。（6）甲方不存在任何未決的訴訟、仲裁或其他法律糾紛，如存在，應(yīng)如實(shí)向乙方披露。2.投資方的陳述與保證乙方在此向甲方作出如下陳述與保證：（1）乙方是一家依法設(shè)立并有效存續(xù)的公司，具有獨(dú)立的法人資格。（2）乙方具有足夠的資金實(shí)力和投資能力，能夠按照本協(xié)議的約定向甲方提供股權(quán)融資支持。（3）乙方的投資行為符合國家法律法規(guī)和政策的要求，不存在任何違法違規(guī)行為。（4）乙方不存在任何未決的訴訟、仲裁或其他法律糾紛，如存在，應(yīng)如實(shí)向甲方披露。八、保密條款1.保密信息的定義本協(xié)議所稱的保密信息是指雙方在本協(xié)議簽訂前、簽訂時(shí)及簽訂后，一方以書面、口頭或其他形式向另一方披露的，與本協(xié)議有關(guān)的所有信息，包括但不限于商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財(cái)務(wù)信息、經(jīng)營信息等。2.保密義務(wù)（1）雙方應(yīng)采取合理的保密措施，妥善保管對(duì)方披露的保密信息，不得向任何第三方披露或使用對(duì)方的保密信息，除非得到對(duì)方的書面同意。（2）雙方應(yīng)僅將對(duì)方的保密信息用于本協(xié)議的目的，不得用于其他任何目的。3.保密期限本協(xié)議的保密期限為自本協(xié)議簽訂之日起[具體年限]年。九、違約責(zé)任1.違約行為的定義本協(xié)議所稱的違約行為是指雙方在本協(xié)議履行過程中，違反本協(xié)議約定的行為。2.違約責(zé)任的承擔(dān)方式（1）如一方違反本協(xié)議的約定，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金，違約金的金額為融資金額的[具體比例]%。（2）如違約金不足以彌補(bǔ)對(duì)方的損失，違約方還應(yīng)賠償對(duì)方因此遭受的全部損失，包括但不限于直接損失、間接損失、可得利益損失等。3.損害賠償?shù)挠?jì)算（1）雙方同意，如一方違約給對(duì)方造成損失，損害賠償?shù)挠?jì)算應(yīng)以對(duì)方的實(shí)際損失為基礎(chǔ)，包括但不限于對(duì)方為履行本協(xié)議而支出的費(fèi)用、對(duì)方因違約行為而遭受的利潤損失等。（2）如雙方對(duì)損害賠償?shù)挠?jì)算存在爭議，應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。十、協(xié)議的變更與解除1.協(xié)議變更的條件（1）本協(xié)議的變更應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。（2）如因法律法規(guī)的變更或其他不可抗力因素的影響，導(dǎo)致本協(xié)議的部分條款無法履行或需要變更，雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可按照法律法規(guī)的規(guī)定處理。2.協(xié)議解除的情形（1）如一方違反本協(xié)議的約定，另一方有權(quán)解除本協(xié)議。（2）如因不可抗力因素的影響，導(dǎo)致本協(xié)議無法履行或無法全部履行，雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成的，本協(xié)議可依法解除。3.變更與解除的程序（1）如雙方需要變更或解除本協(xié)議，應(yīng)提前[具體時(shí)間]個(gè)工作日書面通知對(duì)方。（2）雙方應(yīng)在接到對(duì)方的通知后，及時(shí)協(xié)商解決變更或解除本協(xié)議的相關(guān)事宜。如雙方在[具體時(shí)間]個(gè)工作日內(nèi)無法達(dá)成一致意見，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。十一、爭議解決1.爭議的解決方式雙方在本協(xié)議履行過程中如發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。2.仲裁或訴訟的選擇如雙方在爭議發(fā)生后[具體時(shí)間]個(gè)工作日內(nèi)無法通過協(xié)商解決爭議，任何一方均可選擇向仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁或向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。仲裁和訴訟的選擇應(yīng)是排他性的，一旦選擇，不得更改。3.法律適用本協(xié)議的簽訂、履行、變更和解除均適用中華人民共和國法律。十二、通知與送達(dá)1.通知的方式本協(xié)議項(xiàng)下的通知應(yīng)以書面形式作出，包括但不限于信函、傳真、郵件等。通知的送達(dá)地址以本協(xié)議首部約定的地址為準(zhǔn)。如一方變更通知地址，應(yīng)提前[具體時(shí)間]個(gè)工作日書面通知對(duì)方。2.通知的送達(dá)時(shí)間（1）如通知以信函方式送達(dá)，應(yīng)以掛號(hào)信或特快專遞的方式寄出，自寄出之日起第[具體天數(shù)]個(gè)工作日視為送達(dá)。（2）如通知以傳真方式送達(dá)，應(yīng)以傳真發(fā)送成功的時(shí)間視為送達(dá)。（3）如通知以郵件方式送達(dá)，應(yīng)以郵件發(fā)送成功的時(shí)間視為送達(dá)。3.通知的地址甲方的通知地址：____________________乙方的通知地址：____________________十三、其他條款1.不可抗力（1）本協(xié)議所稱的不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、行為等。（2）如因不可抗力因素的影響，導(dǎo)致本協(xié)議無法履行或無法全部履行，雙方應(yīng)互不承擔(dān)責(zé)任。但應(yīng)在不可抗力事件發(fā)生后[具體時(shí)間]個(gè)工作日內(nèi)，及時(shí)通知對(duì)方，并提供相關(guān)證明文件。（3）如不可抗力事件的影響持續(xù)超過[具體時(shí)間]個(gè)月，雙方應(yīng)協(xié)商解決本協(xié)議的履行問題；協(xié)商不成的，本協(xié)議可依法解除。2.完整協(xié)議本協(xié)議構(gòu)成雙方之間關(guān)于股權(quán)融資交易的完整協(xié)議，取代雙方之前就該交易達(dá)成的任何口頭或書面協(xié)議。3.可分割性如本協(xié)議的任何條款被認(rèn)定為無效或不可執(zhí)行，不影響本協(xié)議其他條款的效力和可執(zhí)行性。雙方應(yīng)盡力協(xié)商修改該無效或不可執(zhí)行的條款，使其符合雙方的原意和本協(xié)議的目的。4.標(biāo)題的效力本協(xié)議的標(biāo)題僅為方便參考，不應(yīng)影響本協(xié)議的解釋和執(zhí)行。十四、附則1.協(xié)議的生效本協(xié)議自雙方簽字（蓋章）之