建業(yè)集團(tuán)信息化管理制度?一、總則（一）目的為規(guī)范建業(yè)集團(tuán)信息化管理工作，提高集團(tuán)信息化水平，保障信息系統(tǒng)安全、穩(wěn)定、高效運行，充分發(fā)揮信息化在集團(tuán)發(fā)展中的支撐作用，特制定本制度。

（二）適用范圍本制度適用于建業(yè)集團(tuán)總部及所屬各子公司、分公司的信息化管理工作。

（三）基本原則1.統(tǒng)一規(guī)劃原則：集團(tuán)信息化建設(shè)遵循統(tǒng)一規(guī)劃、分步實施的原則，確保信息化建設(shè)與集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)相一致，避免重復(fù)建設(shè)和資源浪費。2.安全可靠原則：高度重視信息安全，建立健全信息安全保障體系，確保信息系統(tǒng)的安全可靠運行，保護(hù)集團(tuán)和客戶的信息資產(chǎn)安全。3.實用高效原則：以滿足集團(tuán)業(yè)務(wù)需求為出發(fā)點，注重信息化系統(tǒng)的實用性和高效性，提高工作效率和管理水平。4.開放兼容原則：信息化系統(tǒng)具備開放性和兼容性，能夠與外部系統(tǒng)進(jìn)行有效對接，適應(yīng)集團(tuán)業(yè)務(wù)發(fā)展和技術(shù)變革的需要。

二、信息化管理組織與職責(zé)（一）信息化管理委員會1.組成：信息化管理委員會由集團(tuán)高層領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任主任，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員。2.職責(zé)負(fù)責(zé)制定集團(tuán)信息化發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策。審議信息化建設(shè)重大項目和預(yù)算安排。協(xié)調(diào)解決信息化建設(shè)中的重大問題。

（二）信息化管理部門1.設(shè)置：集團(tuán)設(shè)立專門的信息化管理部門，負(fù)責(zé)集團(tuán)信息化工作的統(tǒng)籌規(guī)劃、組織實施和日常管理。2.職責(zé)貫徹執(zhí)行集團(tuán)信息化管理委員會的決策和部署。制定和完善集團(tuán)信息化管理制度和流程。組織編制集團(tuán)信息化建設(shè)規(guī)劃和年度計劃，并負(fù)責(zé)實施。負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)的選型、采購、建設(shè)、維護(hù)和升級等工作。負(fù)責(zé)信息安全管理，制定安全策略，實施安全措施，保障信息系統(tǒng)安全。負(fù)責(zé)信息化人才隊伍建設(shè)，組織開展信息化培訓(xùn)和技術(shù)交流活動。負(fù)責(zé)與外部信息化服務(wù)提供商的溝通與協(xié)調(diào)。

（三）其他部門1.職責(zé)配合信息化管理部門開展信息化建設(shè)工作，提供業(yè)務(wù)需求和相關(guān)數(shù)據(jù)。負(fù)責(zé)本部門信息系統(tǒng)的日常使用和維護(hù)，及時反饋系統(tǒng)運行中存在的問題。加強本部門員工的信息化培訓(xùn)，提高員工信息化應(yīng)用水平。

三、信息化規(guī)劃與預(yù)算管理（一）信息化規(guī)劃1.信息化管理部門應(yīng)根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)和業(yè)務(wù)發(fā)展需求，定期組織開展信息化規(guī)劃編制工作，明確信息化建設(shè)的目標(biāo)、任務(wù)、重點項目和實施步驟。2.信息化規(guī)劃應(yīng)廣泛征求各部門意見，經(jīng)信息化管理委員會審議通過后實施，并根據(jù)集團(tuán)發(fā)展和業(yè)務(wù)變化適時進(jìn)行調(diào)整和完善。

（二）預(yù)算管理1.信息化建設(shè)項目應(yīng)納入集團(tuán)年度預(yù)算管理，信息化管理部門負(fù)責(zé)編制信息化建設(shè)項目預(yù)算草案，經(jīng)財務(wù)部門審核后報集團(tuán)審批。2.預(yù)算執(zhí)行過程中，信息化管理部門應(yīng)嚴(yán)格控制項目費用支出，確保預(yù)算執(zhí)行的準(zhǔn)確性和嚴(yán)肅性。對于預(yù)算調(diào)整事項，應(yīng)按照集團(tuán)預(yù)算管理相關(guān)規(guī)定辦理審批手續(xù)。

四、信息系統(tǒng)建設(shè)與管理（一）系統(tǒng)選型與采購1.信息化管理部門應(yīng)根據(jù)信息化規(guī)劃和業(yè)務(wù)需求，組織開展信息系統(tǒng)選型工作。選型過程中應(yīng)充分考慮系統(tǒng)的功能、性能、安全性、可靠性、兼容性、擴(kuò)展性以及供應(yīng)商的技術(shù)實力、服務(wù)質(zhì)量、信譽等因素。2.信息系統(tǒng)采購應(yīng)按照集團(tuán)采購管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，通過招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購等方式確定供應(yīng)商，并簽訂采購合同。合同中應(yīng)明確系統(tǒng)功能、性能指標(biāo)、服務(wù)要求、驗收標(biāo)準(zhǔn)、價格、付款方式、知識產(chǎn)權(quán)歸屬等條款。

（二）系統(tǒng)建設(shè)與實施1.信息化管理部門負(fù)責(zé)組織信息系統(tǒng)建設(shè)項目的實施，制定項目實施方案，明確項目進(jìn)度、質(zhì)量、安全等要求，并落實項目責(zé)任人。2.項目實施過程中，應(yīng)建立有效的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，及時解決項目中出現(xiàn)的問題。信息化管理部門應(yīng)定期對項目進(jìn)展情況進(jìn)行檢查和評估，確保項目按計劃順利推進(jìn)。3.項目建設(shè)完成后，應(yīng)按照合同要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收。驗收合格后，方可正式投入使用。

（三）系統(tǒng)維護(hù)與升級1.信息化管理部門負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)的日常維護(hù)工作，建立健全系統(tǒng)維護(hù)管理制度和流程，確保系統(tǒng)穩(wěn)定運行。2.定期對系統(tǒng)進(jìn)行巡檢，及時發(fā)現(xiàn)和處理系統(tǒng)故障和隱患。對于系統(tǒng)出現(xiàn)的問題，應(yīng)及時響應(yīng)并采取有效措施進(jìn)行解決。3.根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步的需要，適時對信息系統(tǒng)進(jìn)行升級，以提高系統(tǒng)的功能和性能。系統(tǒng)升級前應(yīng)進(jìn)行充分的測試和評估，確保升級后的系統(tǒng)安全可靠。

五、信息安全管理（一）安全策略制定1.信息化管理部門應(yīng)制定完善的信息安全策略，明確信息安全管理目標(biāo)、原則、范圍、措施等內(nèi)容，確保信息系統(tǒng)的保密性、完整性和可用性。2.信息安全策略應(yīng)涵蓋網(wǎng)絡(luò)安全、系統(tǒng)安全、數(shù)據(jù)安全、用戶安全、應(yīng)用安全等方面，并根據(jù)實際情況定期進(jìn)行評估和修訂。

（二）安全技術(shù)措施1.采用防火墻、入侵檢測系統(tǒng)、防病毒軟件等安全技術(shù)手段，構(gòu)建多層次的信息安全防護(hù)體系，防止外部網(wǎng)絡(luò)攻擊和惡意軟件入侵。2.對信息系統(tǒng)進(jìn)行安全加固，設(shè)置用戶權(quán)限和訪問控制，防止未經(jīng)授權(quán)的訪問和數(shù)據(jù)泄露。3.定期對系統(tǒng)進(jìn)行安全漏洞掃描和修復(fù)，確保系統(tǒng)安全無隱患。

（三）數(shù)據(jù)安全管理1.加強對重要數(shù)據(jù)的保護(hù)，建立數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)機(jī)制，定期對數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，并存儲在安全的介質(zhì)上。2.對數(shù)據(jù)訪問進(jìn)行嚴(yán)格的權(quán)限控制，確保只有授權(quán)人員能夠訪問和處理敏感數(shù)據(jù)。3.加強數(shù)據(jù)傳輸過程中的安全防護(hù)，采用加密技術(shù)確保數(shù)據(jù)傳輸?shù)陌踩浴?/p>

（四）用戶安全管理1.建立用戶身份認(rèn)證和授權(quán)管理制度，規(guī)范用戶賬號的創(chuàng)建、使用和注銷流程。2.加強用戶安全教育，提高用戶的安全意識和防范能力，避免因用戶操作不當(dāng)導(dǎo)致信息安全事故。3.定期對用戶賬號進(jìn)行清理和審計，及時發(fā)現(xiàn)和處理異常賬號。

（五）安全事件應(yīng)急處理1.制定信息安全事件應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處理流程、責(zé)任分工和應(yīng)急資源保障等內(nèi)容。2.定期組織開展應(yīng)急演練，提高應(yīng)急處理能力。發(fā)生信息安全事件時，應(yīng)立即啟動應(yīng)急預(yù)案，采取有效措施進(jìn)行處理，并及時向上級報告。3.對信息安全事件進(jìn)行調(diào)查和分析，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，提出改進(jìn)措施，防止類似事件再次發(fā)生。

六、信息化培訓(xùn)與技術(shù)支持（一）信息化培訓(xùn)1.信息化管理部門應(yīng)根據(jù)集團(tuán)員工的信息化需求，制定年度信息化培訓(xùn)計劃，組織開展各類信息化培訓(xùn)活動。2.培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括信息系統(tǒng)操作技能、辦公軟件應(yīng)用、信息化安全知識等方面，以提高員工的信息化應(yīng)用水平和工作效率。3.鼓勵員工自主學(xué)習(xí)信息化知識，對于在信息化應(yīng)用方面表現(xiàn)突出的員工給予表彰和獎勵。

（二）技術(shù)支持1.信息化管理部門應(yīng)建立健全技術(shù)支持體系，為集團(tuán)各部門提供及時、有效的技術(shù)支持服務(wù)。2.設(shè)立技術(shù)支持熱線或在線服務(wù)平臺，及時響應(yīng)員工提出的技術(shù)問題，并提供解決方案。3.定期收集員工對信息系統(tǒng)的意見和建議，對系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化和改進(jìn)，提高系統(tǒng)的用戶體驗。

七、信息化考核與評估（一）考核指標(biāo)1.制定信息化工作考核指標(biāo)體系，包括信息化建設(shè)項目完成情況、信息系統(tǒng)運行維護(hù)情況、信息安全管理情況、信息化培訓(xùn)效果等方面。2.考核指標(biāo)應(yīng)明確具體、可量化，并與集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)和業(yè)務(wù)需求相結(jié)合。

（二）考核方式1.信息化管理部門負(fù)責(zé)組織對各部門信息化工作進(jìn)行考核，考核方式包括定期檢查、不定期抽查、用戶滿意度調(diào)查等。2.根據(jù)考核結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人給予表彰和獎勵，對存在問題的部門提出整改要求，并跟蹤整改落實情況。

（三）評估與改進(jìn)1.定期對集團(tuán)信息化管理工作進(jìn)行評估，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，發(fā)現(xiàn)存在的問題和不足。2.根據(jù)評估結(jié)果，制定改進(jìn)措