合同管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序?一、目的本程序旨在規(guī)范公司合同管理流程，確保合同簽訂、履行、變更、終止等環(huán)節(jié)的合法性、規(guī)范性和有效性，防范合同風(fēng)險，維護(hù)公司合法權(quán)益。

二、適用范圍本程序適用于公司各類合同的管理，包括但不限于采購合同、銷售合同、租賃合同、服務(wù)合同等。

三、職責(zé)分工1.合同歸口管理部門負(fù)責(zé)制定和完善合同管理制度及流程。組織合同的起草、審核、簽訂、履行、變更、終止等工作。建立合同臺賬，定期對合同執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和分析。協(xié)調(diào)處理合同糾紛，參與重大合同糾紛的訴訟或仲裁。2.業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)提出合同簽訂需求，提供業(yè)務(wù)相關(guān)資料和信息。參與合同的起草、談判、審核等工作。負(fù)責(zé)合同的履行，及時向合同歸口管理部門反饋履行情況。協(xié)助合同歸口管理部門處理合同糾紛。3.法務(wù)部門對合同進(jìn)行法律審核，提出法律意見和風(fēng)險防范建議。參與重大合同的談判，提供法律咨詢和支持。協(xié)助處理合同糾紛，提供法律解決方案。4.財務(wù)部門參與合同的審核，對合同的付款方式、結(jié)算條款等進(jìn)行審查。負(fù)責(zé)合同款項的收付管理，確保資金安全。定期核對合同款項的收付情況，與合同歸口管理部門進(jìn)行信息溝通。

四、合同簽訂流程1.合同立項業(yè)務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求提出合同立項申請，填寫《合同立項申請表》，詳細(xì)說明合同的基本情況、簽訂背景、主要條款、預(yù)計金額、履行期限等內(nèi)容，并附上相關(guān)業(yè)務(wù)資料。合同立項申請經(jīng)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交給合同歸口管理部門。2.合同起草合同歸口管理部門根據(jù)合同立項申請，指定專人負(fù)責(zé)合同起草工作。起草人員應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)實際情況和公司相關(guān)制度，擬定合同文本。合同文本應(yīng)包括首部、正文、尾部三部分，明確雙方當(dāng)事人的基本信息、合同標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價款或者報酬、履行期限、地點和方式、違約責(zé)任、爭議解決方式等主要條款。合同起草過程中，起草人員應(yīng)與業(yè)務(wù)部門充分溝通，確保合同條款符合業(yè)務(wù)需求，并征求法務(wù)部門和財務(wù)部門的意見。3.合同審核合同起草完成后，由合同歸口管理部門將合同文本及相關(guān)資料提交給法務(wù)部門進(jìn)行法律審核。法務(wù)部門應(yīng)在[X]個工作日內(nèi)完成審核，并出具《合同法律意見書》，對合同的合法性、合規(guī)性、風(fēng)險防范等方面提出意見和建議。合同歸口管理部門根據(jù)法務(wù)部門的法律意見，對合同文本進(jìn)行修改完善。如雙方對法律意見存在分歧，應(yīng)組織業(yè)務(wù)部門、法務(wù)部門等相關(guān)人員進(jìn)行溝通協(xié)商，達(dá)成一致意見。合同文本修改完善后，提交給財務(wù)部門進(jìn)行財務(wù)審核。財務(wù)部門應(yīng)在[X]個工作日內(nèi)完成審核，重點審查合同的付款方式、結(jié)算條款、資金預(yù)算等內(nèi)容，并出具《合同財務(wù)意見書》。合同歸口管理部門根據(jù)財務(wù)部門的財務(wù)意見，對合同文本進(jìn)行再次修改完善。經(jīng)業(yè)務(wù)部門、法務(wù)部門、財務(wù)部門審核通過的合同文本，由合同歸口管理部門提交給合同審批人進(jìn)行審批。4.合同審批合同審批人應(yīng)根據(jù)合同的性質(zhì)、金額、風(fēng)險程度等因素，按照公司規(guī)定的審批權(quán)限進(jìn)行審批。審批人應(yīng)認(rèn)真審查合同文本及相關(guān)資料，對合同條款的合理性、合規(guī)性、可行性等進(jìn)行全面評估，并簽署審批意見。對于重大合同或涉及重大利益的合同，應(yīng)提交公司管理層或董事會進(jìn)行審批。合同審批通過后，合同歸口管理部門應(yīng)及時將審批結(jié)果通知業(yè)務(wù)部門和相關(guān)人員。5.合同簽訂合同審批通過后，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)與對方當(dāng)事人進(jìn)行合同簽訂。簽訂合同前，業(yè)務(wù)部門應(yīng)確保對方當(dāng)事人具有合法的主體資格和履約能力，并要求對方提供相關(guān)證明文件。合同簽訂應(yīng)采用書面形式，由雙方當(dāng)事人在合同文本上簽字（或蓋章）。簽字（或蓋章）應(yīng)清晰、完整，符合法律規(guī)定。合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時將合同副本提交給合同歸口管理部門，合同歸口管理部門應(yīng)按照合同編號規(guī)則對合同進(jìn)行編號，并建立合同臺賬，對合同的基本信息、簽訂情況、履行情況等進(jìn)行詳細(xì)記錄。

五、合同履行管理1.履行計劃制定合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)合同約定制定詳細(xì)的履行計劃，明確合同履行的各個環(huán)節(jié)、時間節(jié)點、責(zé)任人等內(nèi)容，并將履行計劃提交給合同歸口管理部門備案。履行計劃應(yīng)具有可操作性和可監(jiān)控性，確保合同能夠按時、按質(zhì)、按量履行。2.履行跟蹤與監(jiān)控業(yè)務(wù)部門應(yīng)按照履行計劃組織合同的履行，及時向合同歸口管理部門反饋履行情況。合同歸口管理部門應(yīng)定期對合同履行情況進(jìn)行檢查和分析，及時發(fā)現(xiàn)問題并采取措施加以解決。對于合同履行過程中出現(xiàn)的重大問題或風(fēng)險，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時向合同歸口管理部門報告，并會同相關(guān)部門共同研究解決方案。3.合同款項收付管理財務(wù)部門應(yīng)按照合同約定的付款方式和結(jié)算條款，及時辦理合同款項的收付手續(xù)。付款前，財務(wù)部門應(yīng)審核業(yè)務(wù)部門提交的付款申請及相關(guān)憑證，確保付款依據(jù)充分、手續(xù)齊全。財務(wù)部門應(yīng)定期核對合同款項的收付情況，與合同歸口管理部門進(jìn)行信息溝通，及時發(fā)現(xiàn)和解決款項收付過程中存在的問題。4.合同變更管理合同履行過程中，如因客觀情況發(fā)生變化需要變更合同條款的，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時提出合同變更申請，填寫《合同變更申請表》，詳細(xì)說明變更的原因、內(nèi)容、對合同履行的影響等，并附上相關(guān)證明材料。合同變更申請經(jīng)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交給合同歸口管理部門。合同歸口管理部門應(yīng)組織業(yè)務(wù)部門、法務(wù)部門、財務(wù)部門等相關(guān)人員對合同變更申請進(jìn)行審核，并按照合同簽訂流程進(jìn)行審批。合同變更申請審批通過后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)與對方當(dāng)事人協(xié)商簽訂合同變更協(xié)議，并將變更協(xié)議副本提交給合同歸口管理部門備案。合同歸口管理部門應(yīng)及時更新合同臺賬和相關(guān)資料。

六、合同終止管理1.合同終止條件合同履行完畢，雙方當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)已經(jīng)全部實現(xiàn)，合同自然終止。合同約定的終止條件成就，合同自動終止。雙方當(dāng)事人協(xié)商一致，提前解除合同。因不可抗力或其他不可歸責(zé)于雙方當(dāng)事人的原因，導(dǎo)致合同無法履行，合同終止。一方當(dāng)事人嚴(yán)重違反合同約定，另一方當(dāng)事人依法解除合同。2.合同終止申請合同履行完畢或出現(xiàn)合同終止條件時，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時提出合同終止申請，填寫《合同終止申請表》，詳細(xì)說明合同終止的原因、時間、剩余未履行事項等內(nèi)容，并附上相關(guān)證明材料。合同終止申請經(jīng)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交給合同歸口管理部門。3.合同終止審核合同歸口管理部門應(yīng)組織業(yè)務(wù)部門、法務(wù)部門、財務(wù)部門等相關(guān)人員對合同終止申請進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括合同履行情況、款項收付情況、違約責(zé)任承擔(dān)情況等。對于涉及重大利益或存在爭議的合同終止事項，應(yīng)提交公司管理層或董事會進(jìn)行審批。4.合同終止手續(xù)辦理合同終止申請審核通過后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)與對方當(dāng)事人辦理合同終止手續(xù)，包括清理合同項下的債權(quán)債務(wù)、交接相關(guān)資料和物品等。合同歸口管理部門應(yīng)及時更新合同臺賬和相關(guān)資料，將合同狀態(tài)標(biāo)注為"已終止"。

七、合同糾紛處理1.糾紛預(yù)警與報告合同履行過程中，業(yè)務(wù)部門應(yīng)密切關(guān)注合同履行情況，及時發(fā)現(xiàn)可能引發(fā)合同糾紛的隱患，并向合同歸口管理部門報告。合同歸口管理部門應(yīng)定期對合同履行情況進(jìn)行檢查和分析，對可能存在的糾紛風(fēng)險進(jìn)行預(yù)警，并及時采取措施加以防范。如發(fā)生合同糾紛，業(yè)務(wù)部門應(yīng)立即向合同歸口管理部門報告，并提供相關(guān)證據(jù)材料。合同歸口管理部門應(yīng)及時組織相關(guān)人員進(jìn)行研究分析，制定糾紛處理方案。2.糾紛處理方式合同糾紛發(fā)生后，應(yīng)首先通過協(xié)商、調(diào)解等方式解決。業(yè)務(wù)部門應(yīng)積極與對方當(dāng)事人溝通協(xié)商，爭取達(dá)成和解協(xié)議。如協(xié)商、調(diào)解不成，可以根據(jù)合同約定的爭議解決方式，選擇仲裁或訴訟解決。對于重大合同糾紛或涉及公司重大利益的糾紛，應(yīng)及時聘請律師作為代理人，參與糾紛處理過程，維護(hù)公司合法權(quán)益。3.糾紛處理記錄與歸檔合同歸口管理部門應(yīng)負(fù)責(zé)對合同糾紛處理過程進(jìn)行記錄，包括糾紛發(fā)生的原因、經(jīng)過、處理方式、結(jié)果等內(nèi)容，并將相關(guān)資料整理歸檔。合同糾紛處理完畢后，應(yīng)及時總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，提出改進(jìn)措施，完善合同管理制度和流程。

八、合同檔案管理1.檔案收集合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時將合同副本、相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議、變更協(xié)議、履行記錄、糾紛處理文件等資料提交給合同歸口管理部門。合同歸口管理部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)合同檔案的收集工作，確保檔案資料的完整性和準(zhǔn)確性。2.檔案整理合同歸口管理部門應(yīng)對收集到的合同檔案資料進(jìn)行整理，按照合同編號、簽訂時間、合同類型等進(jìn)行分類歸檔，并建立檔案目錄。合同檔案應(yīng)采用紙質(zhì)檔案與電子檔案相結(jié)合的方式進(jìn)行保存，確保檔案資料的安全和可查閱性。3.檔案保管合同歸口管理部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)合同檔案的保管工作，確保檔案存放安全，防止檔案丟失、損壞或泄露。合同檔案保管期限應(yīng)按照國家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，期滿后按照規(guī)定進(jìn)行銷毀或存檔。4.檔案查閱因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)填寫《合同檔案查閱申請表》，注明查閱原因、查閱內(nèi)容、查閱時間等，并經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審批。合同歸口管理部門應(yīng)按照審批意見，為查閱人員提供檔案查閱服務(wù)，并做好查閱記錄。查閱人員應(yīng)妥善保管查閱的檔案資料，不得擅自復(fù)制、涂改、銷毀或轉(zhuǎn)借他人。

九、附則1.本程序自發(fā)布之日起生效實施，如