蜀道集團(tuán)董事管理制度?一、總則（一）目的為建立健全蜀道集團(tuán)董事管理制度，規(guī)范董事的行為，保障董事依法行使職權(quán)，提高董事會(huì)決策的科學(xué)性和規(guī)范性，促進(jìn)集團(tuán)持續(xù)健康發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法》等法律法規(guī)以及蜀道集團(tuán)章程，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于蜀道集團(tuán)董事會(huì)成員，包括內(nèi)部董事、外部董事和獨(dú)立董事。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則。董事的履職行為應(yīng)符合國(guó)家法律法規(guī)、監(jiān)管要求以及集團(tuán)章程的規(guī)定。2.忠誠(chéng)勤勉原則。董事應(yīng)忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)集團(tuán)利益，勤勉盡責(zé)地開(kāi)展工作，切實(shí)保障股東權(quán)益。3.集體決策原則。董事會(huì)決策應(yīng)遵循集體決策程序，充分發(fā)揮董事會(huì)各成員的專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì)，確保決策的科學(xué)性和公正性。4.權(quán)責(zé)對(duì)等原則。董事在享有權(quán)利的同時(shí)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，確保權(quán)力與責(zé)任相匹配。二、董事的任職資格與選任（一）任職資格1.具有良好的品行和職業(yè)道德，具備履行董事職責(zé)所必需的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)。2.熟悉國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策、行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)和企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理知識(shí)，具備較強(qiáng)的戰(zhàn)略規(guī)劃、決策判斷和風(fēng)險(xiǎn)管理能力。3.能夠獨(dú)立、客觀、公正地發(fā)表意見(jiàn)，維護(hù)集團(tuán)和股東的合法權(quán)益。4.具有完全民事行為能力，無(wú)法律法規(guī)禁止擔(dān)任董事的情形。5.具備法律法規(guī)和集團(tuán)章程規(guī)定的其他任職條件。（二）選任程序1.內(nèi)部董事由集團(tuán)黨委根據(jù)工作需要，按照干部管理權(quán)限，在集團(tuán)內(nèi)部選拔推薦，經(jīng)集團(tuán)董事會(huì)審議通過(guò)后任職。2.外部董事由集團(tuán)按照相關(guān)規(guī)定，通過(guò)市場(chǎng)化方式選聘，經(jīng)履行必要的考察、審批等程序后，提交集團(tuán)董事會(huì)審議聘任。3.獨(dú)立董事由集團(tuán)按照有關(guān)規(guī)定提名，經(jīng)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。三、董事的職責(zé)與義務(wù)（一）職責(zé)1.出席董事會(huì)會(huì)議，對(duì)董事會(huì)審議的事項(xiàng)發(fā)表意見(jiàn)、進(jìn)行表決，行使法律法規(guī)和集團(tuán)章程賦予的決策權(quán)。2.參與集團(tuán)重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大投資決策、重要人事任免、重大項(xiàng)目安排和大額度資金運(yùn)作等事項(xiàng)的研究和決策，為集團(tuán)發(fā)展提供戰(zhàn)略指導(dǎo)和決策支持。3.監(jiān)督董事會(huì)決議的執(zhí)行情況，確保董事會(huì)決策得到有效貫徹落實(shí)。4.定期了解集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理情況，關(guān)注集團(tuán)財(cái)務(wù)狀況和風(fēng)險(xiǎn)狀況，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)提出意見(jiàn)和建議。5.法律法規(guī)、集團(tuán)章程規(guī)定的其他職責(zé)。（二）義務(wù)1.遵守法律法規(guī)、監(jiān)管要求以及集團(tuán)章程，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)集團(tuán)利益。2.不得利用董事地位謀取私利，不得收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占集團(tuán)財(cái)產(chǎn)。3.不得挪用集團(tuán)資金，不得將集團(tuán)資金以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開(kāi)立賬戶(hù)存儲(chǔ)。4.不得違反集團(tuán)章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會(huì)或者董事會(huì)同意，將集團(tuán)資金借貸給他人或者以集團(tuán)財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保。5.不得違反集團(tuán)章程的規(guī)定或者未經(jīng)股東大會(huì)同意，與本集團(tuán)訂立合同或者進(jìn)行交易。6.未經(jīng)董事會(huì)同意，不得泄露集團(tuán)商業(yè)秘密和敏感信息。7.法律法規(guī)、集團(tuán)章程規(guī)定的其他義務(wù)。四、董事會(huì)會(huì)議制度（一）會(huì)議種類(lèi)1.定期會(huì)議。董事會(huì)定期會(huì)議每年至少召開(kāi)[x]次，由董事長(zhǎng)召集和主持。定期會(huì)議的召開(kāi)時(shí)間和議題應(yīng)提前通知各位董事。2.臨時(shí)會(huì)議。有下列情形之一的，董事長(zhǎng)應(yīng)在[x]個(gè)工作日內(nèi)召集和主持董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議：代表十分之一以上表決權(quán)的股東提議時(shí)；三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí)；監(jiān)事會(huì)提議時(shí)；董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)。（二）會(huì)議通知1.董事會(huì)會(huì)議通知應(yīng)以書(shū)面、電子郵件、短信等方式送達(dá)全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。通知應(yīng)包括會(huì)議日期、時(shí)間、地點(diǎn)、議程、議案等內(nèi)容。2.定期會(huì)議通知應(yīng)在會(huì)議召開(kāi)前[x]日送達(dá)各位董事；臨時(shí)會(huì)議通知應(yīng)在會(huì)議召開(kāi)前[x]小時(shí)送達(dá)各位董事，但情況緊急需要盡快召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的除外。（三）會(huì)議召開(kāi)1.董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由過(guò)半數(shù)的董事出席方可舉行。董事因故不能出席會(huì)議的，可以書(shū)面委托其他董事代為出席，委托書(shū)中應(yīng)載明授權(quán)范圍。2.董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。3.董事會(huì)會(huì)議的表決方式為記名投票表決或舉手表決。董事應(yīng)親自出席會(huì)議，并對(duì)議案發(fā)表明確的意見(jiàn)。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為棄權(quán)。（四）會(huì)議決議1.董事會(huì)會(huì)議審議的事項(xiàng)應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行表決，形成決議。董事會(huì)決議須經(jīng)全體董事過(guò)半數(shù)通過(guò)。2.董事會(huì)會(huì)議應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定形成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)在會(huì)議記錄上簽名。會(huì)議記錄應(yīng)妥善保存，以備查閱。五、董事的履職保障與監(jiān)督（一）履職保障1.集團(tuán)應(yīng)為董事履行職責(zé)提供必要的工作條件，包括提供相關(guān)資料、信息，安排必要的調(diào)研、考察活動(dòng)等。2.董事履行職責(zé)所需的費(fèi)用由集團(tuán)承擔(dān)，包括但不限于差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、通訊費(fèi)等。3.集團(tuán)應(yīng)建立健全董事培訓(xùn)制度，定期組織董事參加培訓(xùn)，提高董事的業(yè)務(wù)素質(zhì)和履職能力。（二）監(jiān)督與評(píng)價(jià)1.監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)董事的履職情況進(jìn)行監(jiān)督，定期向股東大會(huì)報(bào)告監(jiān)督情況。2.集團(tuán)應(yīng)建立董事履職評(píng)價(jià)制度，對(duì)董事的履職情況進(jìn)行年度評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)內(nèi)容包括董事出席董事會(huì)會(huì)議情況、發(fā)表意見(jiàn)和表決情況、參與決策和監(jiān)督工作情況、維護(hù)集團(tuán)利益情況等。3.董事履職評(píng)價(jià)結(jié)果作為董事薪酬調(diào)整、續(xù)聘或解聘的重要依據(jù)。六、董事的薪酬與激勵(lì)（一）薪酬構(gòu)成董事薪酬由基本薪酬、績(jī)效薪酬和任期激勵(lì)收入等部分組成。（二）基本薪酬基本薪酬根據(jù)董事的職位、責(zé)任、風(fēng)險(xiǎn)等因素確定，按月發(fā)放。（三）績(jī)效薪酬績(jī)效薪酬與董事的履職評(píng)價(jià)結(jié)果掛鉤，根據(jù)董事會(huì)年度績(jī)效考核指標(biāo)完成情況進(jìn)行發(fā)放。（四）任期激勵(lì)收入任期激勵(lì)收入根據(jù)董事任期內(nèi)集團(tuán)整體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和個(gè)人履職貢獻(xiàn)等因素確定，在任期結(jié)束后根據(jù)任期考核結(jié)果發(fā)放。七、董事的辭職、免職與任期（一）辭職董事可以在任期屆滿(mǎn)前提出辭職。董事辭職應(yīng)向董事會(huì)提交書(shū)面辭職報(bào)告，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后生效。如因董事辭職導(dǎo)致董事會(huì)成員低于法定人數(shù)時(shí)，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)依照法律法規(guī)和集團(tuán)章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。（二）免職董事有下列情形之一的，集團(tuán)有權(quán)予以免職：1.違反法律法規(guī)、監(jiān)管要求以及集團(tuán)章程，給集團(tuán)造成重大損失的；2.不能履行董事職責(zé)，影響集團(tuán)正常運(yùn)營(yíng)的；3.連續(xù)兩次未親自出席董事會(huì)會(huì)議，也未委托其他董事出席的；