公司信息科技管理制度總則一、目的為規(guī)范公司信息科技管理，保障公司信息系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定、高效運(yùn)行，提高信息資源的利用效率，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)的發(fā)展，特制定本管理制度。二、適用范圍本制度適用于公司總部及各分支機(jī)構(gòu)的信息科技管理工作，包括信息技術(shù)規(guī)劃、信息系統(tǒng)建設(shè)、信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)、信息安全管理、信息技術(shù)培訓(xùn)等方面。三、管理原則1.統(tǒng)一規(guī)劃、分級管理：公司總部負(fù)責(zé)制定信息科技發(fā)展規(guī)劃和管理制度，各分支機(jī)構(gòu)按照總部的要求進(jìn)行信息科技管理工作。2.安全第一、保障業(yè)務(wù)：將信息安全放在首位，確保信息系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行，同時(shí)保障公司業(yè)務(wù)的正常開展。3.規(guī)范管理、提高效率：建立規(guī)范的信息科技管理流程，提高信息科技管理的效率和質(zhì)量，降低管理成本。4.持續(xù)改進(jìn)、創(chuàng)新發(fā)展：不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，持續(xù)改進(jìn)信息科技管理工作，推動信息科技的創(chuàng)新發(fā)展。四、管理機(jī)構(gòu)與職責(zé)1.公司總部設(shè)立信息科技管理委員會，負(fù)責(zé)公司信息科技管理的重大決策和協(xié)調(diào)工作。信息科技管理委員會由公司高層領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人、信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)人等組成。2.信息技術(shù)部門是公司信息科技管理的執(zhí)行部門，負(fù)責(zé)公司信息系統(tǒng)的規(guī)劃、建設(shè)、運(yùn)行維護(hù)、安全管理等工作。信息技術(shù)部門設(shè)部門經(jīng)理一名，負(fù)責(zé)部門的日常管理工作。3.各分支機(jī)構(gòu)設(shè)立信息科技管理小組，負(fù)責(zé)本分支機(jī)構(gòu)的信息科技管理工作。信息科技管理小組由分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、各部門負(fù)責(zé)人、信息技術(shù)人員等組成，設(shè)組長一名，負(fù)責(zé)小組的日常管理工作。信息科技規(guī)劃管理一、規(guī)劃制定1.信息技術(shù)部門根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)需求，制定公司信息科技發(fā)展規(guī)劃，明確信息科技發(fā)展的目標(biāo)、方向、重點(diǎn)和步驟。2.信息科技發(fā)展規(guī)劃經(jīng)信息科技管理委員會審核后，報(bào)公司高層領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)實(shí)施。3.各分支機(jī)構(gòu)根據(jù)公司信息科技發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合本分支機(jī)構(gòu)的實(shí)際情況，制定本分支機(jī)構(gòu)的信息科技發(fā)展規(guī)劃，報(bào)公司信息技術(shù)部門備案。二、規(guī)劃調(diào)整1.信息技術(shù)部門定期對公司信息科技發(fā)展規(guī)劃進(jìn)行評估和調(diào)整，確保規(guī)劃的適應(yīng)性和有效性。2.各分支機(jī)構(gòu)根據(jù)公司信息科技發(fā)展規(guī)劃的調(diào)整情況，及時(shí)對本分支機(jī)構(gòu)的信息科技發(fā)展規(guī)劃進(jìn)行調(diào)整。3.信息科技發(fā)展規(guī)劃的調(diào)整需經(jīng)信息科技管理委員會審核后，報(bào)公司高層領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)實(shí)施。信息系統(tǒng)建設(shè)管理一、建設(shè)流程1.需求提出：各部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求，提出信息系統(tǒng)建設(shè)需求，填寫《信息系統(tǒng)建設(shè)需求申請表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)信息技術(shù)部門。2.需求評審：信息技術(shù)部門對各部門提出的信息系統(tǒng)建設(shè)需求進(jìn)行評審，確定需求的合理性和可行性，填寫《信息系統(tǒng)建設(shè)需求評審報(bào)告》，經(jīng)部門經(jīng)理審核后，報(bào)信息科技管理委員會。3.方案設(shè)計(jì)：信息技術(shù)部門根據(jù)信息系統(tǒng)建設(shè)需求和評審結(jié)果，制定信息系統(tǒng)建設(shè)方案，包括系統(tǒng)架構(gòu)、功能模塊、技術(shù)選型、實(shí)施計(jì)劃等，填寫《信息系統(tǒng)建設(shè)方案》，經(jīng)部門經(jīng)理審核后，報(bào)信息科技管理委員會。4.方案評審：信息科技管理委員會對信息技術(shù)部門制定的信息系統(tǒng)建設(shè)方案進(jìn)行評審，確定方案的合理性和可行性，填寫《信息系統(tǒng)建設(shè)方案評審報(bào)告》，經(jīng)公司高層領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，實(shí)施信息系統(tǒng)建設(shè)。5.系統(tǒng)開發(fā)：信息技術(shù)部門根據(jù)信息系統(tǒng)建設(shè)方案，組織進(jìn)行系統(tǒng)開發(fā)工作，確保系統(tǒng)的質(zhì)量和進(jìn)度。6.系統(tǒng)測試：信息技術(shù)部門對開發(fā)完成的信息系統(tǒng)進(jìn)行測試，包括功能測試、性能測試、安全測試等，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性。7.系統(tǒng)上線：信息技術(shù)部門對測試通過的信息系統(tǒng)進(jìn)行上線部署，確保系統(tǒng)的正常運(yùn)行。8.系統(tǒng)驗(yàn)收：各部門對上線運(yùn)行的信息系統(tǒng)進(jìn)行驗(yàn)收，填寫《信息系統(tǒng)驗(yàn)收報(bào)告》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)信息技術(shù)部門。信息技術(shù)部門對各部門的驗(yàn)收結(jié)果進(jìn)行匯總，填寫《信息系統(tǒng)驗(yàn)收匯總報(bào)告》，經(jīng)部門經(jīng)理審核后，報(bào)信息科技管理委員會。二、建設(shè)管理1.信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)建設(shè)的全過程管理，包括需求管理、方案設(shè)計(jì)、系統(tǒng)開發(fā)、系統(tǒng)測試、系統(tǒng)上線等環(huán)節(jié)，確保信息系統(tǒng)建設(shè)的質(zhì)量和進(jìn)度。2.信息技術(shù)部門建立信息系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目管理制度，明確項(xiàng)目管理的流程、職責(zé)、標(biāo)準(zhǔn)和考核辦法，加強(qiáng)對信息系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目的管理和監(jiān)督。3.信息技術(shù)部門加強(qiáng)與各部門的溝通和協(xié)調(diào)，及時(shí)了解各部門的業(yè)務(wù)需求和系統(tǒng)使用情況，為信息系統(tǒng)建設(shè)提供有力的支持。4.信息技術(shù)部門建立信息系統(tǒng)建設(shè)檔案，包括需求文檔、方案設(shè)計(jì)文檔、測試文檔、上線文檔等，確保信息系統(tǒng)建設(shè)的可追溯性。信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理一、運(yùn)行維護(hù)體系1.信息技術(shù)部門建立信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)體系，包括運(yùn)行維護(hù)組織、運(yùn)行維護(hù)流程、運(yùn)行維護(hù)制度、運(yùn)行維護(hù)技術(shù)等方面，確保信息系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。2.運(yùn)行維護(hù)組織：信息技術(shù)部門設(shè)立運(yùn)行維護(hù)組，負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)的日常運(yùn)行維護(hù)工作。運(yùn)行維護(hù)組設(shè)組長一名，負(fù)責(zé)運(yùn)行維護(hù)組的日常管理工作。3.運(yùn)行維護(hù)流程：信息技術(shù)部門建立信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)流程，包括故障處理流程、變更管理流程、安全管理流程等，確保信息系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)工作規(guī)范、高效。4.運(yùn)行維護(hù)制度：信息技術(shù)部門建立信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)制度，包括值班制度、巡檢制度、備份制度、應(yīng)急響應(yīng)制度等，確保信息系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)工作有章可循。5.運(yùn)行維護(hù)技術(shù)：信息技術(shù)部門加強(qiáng)運(yùn)行維護(hù)技術(shù)的研究和應(yīng)用，提高信息系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)水平和效率。二、運(yùn)行維護(hù)管理1.信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)的日常運(yùn)行維護(hù)工作，包括系統(tǒng)監(jiān)控、故障處理、性能優(yōu)化、數(shù)據(jù)備份等方面，確保信息系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。2.信息技術(shù)部門建立信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)日志，記錄信息系統(tǒng)的運(yùn)行情況和維護(hù)工作情況，便于對信息系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)工作進(jìn)行跟蹤和分析。3.信息技術(shù)部門加強(qiáng)對信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)人員的培訓(xùn)和管理，提高運(yùn)行維護(hù)人員的技術(shù)水平和服務(wù)意識。4.信息技術(shù)部門建立信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)考核制度，對運(yùn)行維護(hù)人員的工作進(jìn)行考核和評價(jià)，激勵運(yùn)行維護(hù)人員的工作積極性。信息安全管理一、安全策略1.信息技術(shù)部門制定公司信息安全策略，明確信息安全的目標(biāo)、范圍、原則和要求，指導(dǎo)公司信息安全管理工作。2.信息安全策略經(jīng)信息科技管理委員會審核后，報(bào)公司高層領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)實(shí)施。二、安全管理體系1.信息技術(shù)部門建立公司信息安全管理體系，包括安全組織、安全制度、安全技術(shù)、安全培訓(xùn)等方面，確保公司信息安全的有效管理。2.安全組織：信息技術(shù)部門設(shè)立信息安全組，負(fù)責(zé)公司信息安全的日常管理工作。信息安全組設(shè)組長一名，負(fù)責(zé)信息安全組的日常管理工作。3.安全制度：信息技術(shù)部門建立公司信息安全制度，包括安全管理制度、安全技術(shù)制度、安全應(yīng)急制度等，確保公司信息安全的有章可循。4.安全技術(shù)：信息技術(shù)部門加強(qiáng)信息安全技術(shù)的研究和應(yīng)用，建立完善的信息安全防護(hù)體系，包括網(wǎng)絡(luò)安全、系統(tǒng)安全、應(yīng)用安全、數(shù)據(jù)安全等方面。5.安全培訓(xùn)：信息技術(shù)部門加強(qiáng)對公司員工的信息安全培訓(xùn)，提高員工的信息安全意識和防范能力。三、安全管理措施1.網(wǎng)絡(luò)安全管理：信息技術(shù)部門建立網(wǎng)絡(luò)安全管理制度，加強(qiáng)對公司網(wǎng)絡(luò)的安全管理，包括網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備管理、網(wǎng)絡(luò)訪問控制、網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)控等方面。2.系統(tǒng)安全管理：信息技術(shù)部門建立系統(tǒng)安全管理制度，加強(qiáng)對公司信息系統(tǒng)的安全管理，包括操作系統(tǒng)安全、數(shù)據(jù)庫安全、應(yīng)用系統(tǒng)安全等方面。3.應(yīng)用安全管理：信息技術(shù)部門建立應(yīng)用安全管理制度，加強(qiáng)對公司應(yīng)用系統(tǒng)的安全管理，包括應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)安全、應(yīng)用系統(tǒng)運(yùn)行安全、應(yīng)用系統(tǒng)數(shù)據(jù)安全等方面。4.數(shù)據(jù)安全管理：信息技術(shù)部門建立數(shù)據(jù)安全管理制度，加強(qiáng)對公司數(shù)據(jù)的安全管理，包括數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)、數(shù)據(jù)加密、數(shù)據(jù)訪問控制等方面。5.安全應(yīng)急管理：信息技術(shù)部門建立安全應(yīng)急管理制度，加強(qiáng)對公司信息安全突發(fā)事件的應(yīng)急處理能力，包括應(yīng)急預(yù)案制定、應(yīng)急演練、應(yīng)急響應(yīng)等方面。信息技術(shù)培訓(xùn)管理一、培訓(xùn)計(jì)劃1.信息技術(shù)部門根據(jù)公司信息科技發(fā)展規(guī)劃和員工的信息科技需求，制定公司信息技術(shù)培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)的目標(biāo)、內(nèi)容、方式、時(shí)間、對象等。2.信息技術(shù)培訓(xùn)計(jì)劃經(jīng)信息科技管理委員會審核后，報(bào)公司高層領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)實(shí)施。二、培訓(xùn)實(shí)施1.信息技術(shù)部門按照信息技術(shù)培訓(xùn)計(jì)劃，組織開展信息技術(shù)培