某某公司合同管理制度一、總則（一）目的為加強公司合同管理，規(guī)范合同法律行為，減少合同失誤，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及公司實際情況，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司及所屬各部門對外簽訂、履行的各類合同、協(xié)議等法律文件（以下統(tǒng)稱合同）的管理。（三）基本原則1.依法簽訂原則。合同的簽訂必須遵守國家法律法規(guī)，不得損害國家利益、社會公共利益和他人合法權(quán)益。2.平等互利原則。合同雙方的權(quán)利和義務(wù)應(yīng)平等、對等，體現(xiàn)公平交易。3.協(xié)商一致原則。合同條款應(yīng)經(jīng)雙方充分協(xié)商，達(dá)成一致意見。4.誠實守信原則。合同雙方應(yīng)誠實守信，全面履行合同約定的義務(wù)。二、合同管理部門及職責(zé)（一）法務(wù)部門1.負(fù)責(zé)合同文本的合法性審查，對合同條款是否符合法律法規(guī)要求進(jìn)行把關(guān)。2.參與重大合同的談判，提供法律意見和建議。3.處理合同糾紛，代表公司參與訴訟、仲裁等法律活動。（二）業(yè)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)合同的起草、談判、簽訂、履行等具體業(yè)務(wù)操作。2.對合同的履行情況進(jìn)行跟蹤和反饋，及時處理合同履行過程中出現(xiàn)的問題。3.配合法務(wù)部門進(jìn)行合同糾紛的處理。（三）財務(wù)部門1.負(fù)責(zé)對合同涉及的財務(wù)條款進(jìn)行審核，確保合同的財務(wù)風(fēng)險可控。2.監(jiān)督合同款項的收付，保障公司資金安全。3.參與合同執(zhí)行情況的財務(wù)分析。（四）行政管理部門1.負(fù)責(zé)合同印章的保管和使用，嚴(yán)格按照規(guī)定用印。2.對合同檔案進(jìn)行整理、歸檔和保管，確保合同資料的完整性和安全性。三、合同的簽訂（一）合同立項1.業(yè)務(wù)部門根據(jù)工作需要，提出合同立項申請，填寫《合同立項申請表》，詳細(xì)說明合同的名稱、標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價款、履行期限、履行地點、違約責(zé)任等主要內(nèi)容。2.合同立項申請經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）合同起草1.合同一般由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)起草。起草合同應(yīng)遵循本制度的基本原則，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，條款應(yīng)具體、清晰、準(zhǔn)確，避免模糊不清或歧義。2.對于重大合同或法律關(guān)系復(fù)雜的合同，可由法務(wù)部門協(xié)助起草或委托律師起草。（三）合同審核1.合同起草完成后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)將合同文本提交給法務(wù)部門進(jìn)行合法性審查。法務(wù)部門應(yīng)在[X]個工作日內(nèi)完成審查，并出具審查意見。2.法務(wù)部門審查通過后，合同文本應(yīng)提交給財務(wù)部門進(jìn)行財務(wù)審核。財務(wù)部門應(yīng)重點審核合同的價款、支付方式、結(jié)算期限等財務(wù)條款，確保合同的財務(wù)風(fēng)險可控。財務(wù)部門應(yīng)在[X]個工作日內(nèi)完成審核，并出具審核意見。3.根據(jù)法務(wù)部門和財務(wù)部門的審核意見，業(yè)務(wù)部門對合同文本進(jìn)行修改完善。修改后的合同文本再次提交給法務(wù)部門和財務(wù)部門審核，直至審核通過。（四）合同審批1.審核通過的合同文本，由業(yè)務(wù)部門提交給分管領(lǐng)導(dǎo)審批。分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)根據(jù)合同的性質(zhì)、金額、風(fēng)險等因素進(jìn)行審批，并簽署審批意見。2.對于重大合同或涉及公司重大利益的合同，需經(jīng)總經(jīng)理辦公會或董事會審議通過后，方可簽訂。（五）合同簽訂1.合同經(jīng)審批通過后，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)與對方當(dāng)事人簽訂合同。簽訂合同應(yīng)使用公司統(tǒng)一的合同文本，并加蓋公司合同專用章。2.合同簽訂過程中，應(yīng)確保合同雙方當(dāng)事人的身份真實、有效，合同條款與審批通過的文本一致。3.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時將合同副本送法務(wù)部門、財務(wù)部門、行政管理部門等相關(guān)部門備案。四、合同的履行（一）履行計劃制定1.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)合同約定，制定詳細(xì)的履行計劃，明確各階段的工作任務(wù)、責(zé)任人、時間節(jié)點等。2.履行計劃應(yīng)報分管領(lǐng)導(dǎo)審批后實施。（二）履行跟蹤與監(jiān)督1.業(yè)務(wù)部門應(yīng)按照履行計劃，定期對合同的履行情況進(jìn)行跟蹤和檢查，及時發(fā)現(xiàn)并解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。2.法務(wù)部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)各自職責(zé)，對合同履行情況進(jìn)行監(jiān)督，確保合同的履行符合法律法規(guī)和公司規(guī)定。（三）變更與解除1.合同履行過程中，如需要變更合同條款，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時與對方當(dāng)事人協(xié)商，并簽訂書面的變更協(xié)議。變更協(xié)議應(yīng)按照合同簽訂的程序進(jìn)行審批和簽訂。2.如需要解除合同，業(yè)務(wù)部門應(yīng)提前通知對方當(dāng)事人，并協(xié)商解除合同的相關(guān)事宜。解除合同應(yīng)簽訂書面的解除協(xié)議，并按照合同簽訂的程序進(jìn)行審批和簽訂。3.合同變更或解除后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時將相關(guān)情況通知法務(wù)部門、財務(wù)部門、行政管理部門等相關(guān)部門，并辦理合同變更或解除的備案手續(xù)。五、合同的結(jié)算（一）結(jié)算申請1.合同履行完畢后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時向?qū)Ψ疆?dāng)事人提交結(jié)算申請，填寫《合同結(jié)算申請表》，詳細(xì)說明合同的履行情況、結(jié)算金額、支付方式等。2.結(jié)算申請應(yīng)附相關(guān)的證明材料，如發(fā)票、驗收報告、對賬單等。（二）結(jié)算審核1.財務(wù)部門收到業(yè)務(wù)部門提交的結(jié)算申請后，應(yīng)按照合同約定和財務(wù)管理制度進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括結(jié)算金額的準(zhǔn)確性、支付方式的合規(guī)性、相關(guān)證明材料的完整性等。2.財務(wù)部門應(yīng)在[X]個工作日內(nèi)完成審核，并出具審核意見。（三）結(jié)算審批1.根據(jù)財務(wù)部門的審核意見，業(yè)務(wù)部門對結(jié)算申請進(jìn)行修改完善。修改后的結(jié)算申請再次提交給財務(wù)部門審核，直至審核通過。2.審核通過的結(jié)算申請，由業(yè)務(wù)部門提交給分管領(lǐng)導(dǎo)審批。分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)根據(jù)合同的履行情況和財務(wù)審核意見進(jìn)行審批，并簽署審批意見。（四）款項支付1.結(jié)算申請經(jīng)審批通過后，財務(wù)部門按照合同約定和審批意見，及時辦理款項支付手續(xù)。2.款項支付應(yīng)通過公司規(guī)定的支付方式進(jìn)行，確保資金安全。六、合同的檔案管理（一）檔案收集1.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時將合同文本及相關(guān)的審批文件、履行記錄、結(jié)算資料等整理齊全，移交行政管理部門進(jìn)行檔案管理。2.行政管理部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)合同檔案的收集工作，確保合同檔案資料的完整性。（二）檔案整理1.行政管理部門對收集到的合同檔案資料進(jìn)行分類整理，按照合同的類別、年份、編號等進(jìn)行歸檔。2.合同檔案應(yīng)編制目錄，便于查閱和檢索。（三）檔案保管1.行政管理部門應(yīng)建立專門的合同檔案室，配備必要的保管設(shè)施，確保合同檔案的安全保管。2.合同檔案應(yīng)按照國家有關(guān)檔案管理的規(guī)定進(jìn)行保管，保存期限不得少于[X]年。（四）檔案查閱1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)填寫《合同檔案查閱申請表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，到行政管理部門查閱。2.查閱合同檔案應(yīng)在指定的地點進(jìn)行，查閱人員不得擅自涂改、抽取、復(fù)制合同檔案資料。3.涉及公司商業(yè)秘密或重要信息的合同檔案，查閱人員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密規(guī)定，不得泄露相關(guān)信息。（五）檔案借閱1.公司外部單位或個人因工作需要借閱合同檔案的，應(yīng)填寫《合同檔案借閱申請表》，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可借閱。2.借閱合同檔案應(yīng)辦理借閱手續(xù)，明確借閱期限和歸還時間。借閱人員應(yīng)妥善保管合同檔案，不得轉(zhuǎn)借他人或用于其他用途。3.借閱期限屆滿，借閱人員應(yīng)及時歸還合同檔案。如因特殊原因需要延期借閱的，應(yīng)辦理延期手續(xù)。七、合同糾紛處理（一）糾紛預(yù)警1.業(yè)務(wù)部門在合同履行過程中，如發(fā)現(xiàn)可能引發(fā)合同糾紛的跡象，應(yīng)及時向法務(wù)部門報告，并采取相應(yīng)的防范措施。2.法務(wù)部門應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)部門的報告，對可能引發(fā)的合同糾紛進(jìn)行分析評估，提出處理建議。（二）糾紛處理1.合同糾紛發(fā)生后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時收集相關(guān)證據(jù)材料，配合法務(wù)部門進(jìn)行糾紛處理。2.法務(wù)部門應(yīng)根據(jù)糾紛的性質(zhì)和情況，制定糾紛處理方案，選擇合適的解決方式，如協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟等。3.在糾紛處理過程中，業(yè)務(wù)部門、法務(wù)部門等相關(guān)部門應(yīng)密切配合，及時溝通信息，共同做好糾紛處理工作。（三）糾紛總結(jié)1.合同糾紛處理完畢后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)會