商務(wù)合同核心管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司商務(wù)合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、終止等行為，防范合同風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司合法權(quán)益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司及所屬各部門(mén)對(duì)外簽訂的各類(lèi)商務(wù)合同，包括但不限于買(mǎi)賣(mài)合同、租賃合同、服務(wù)合同、技術(shù)合同等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：合同的簽訂、履行應(yīng)遵守國(guó)家法律法規(guī)和政策規(guī)定。2.平等自愿原則：合同雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上協(xié)商一致簽訂合同。3.公平公正原則：合同條款應(yīng)體現(xiàn)公平公正，不得損害公司利益。4.誠(chéng)實(shí)守信原則：合同雙方應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，全面履行合同義務(wù)。二、合同管理職責(zé)（一）合同管理部門(mén)及職責(zé)1.法務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)合同的法律審查，對(duì)合同條款的合法性、合規(guī)性進(jìn)行審核。參與重大合同的談判，提供法律意見(jiàn)和建議。處理合同糾紛，維護(hù)公司合法權(quán)益。2.業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)合同的起草、談判、簽訂、履行等具體工作。對(duì)合同相對(duì)方的主體資格、信用狀況等進(jìn)行調(diào)查和評(píng)估。及時(shí)向法務(wù)部門(mén)通報(bào)合同履行過(guò)程中的重大事項(xiàng)。3.財(cái)務(wù)部門(mén)參與合同的審核，對(duì)合同的財(cái)務(wù)條款進(jìn)行審查。負(fù)責(zé)合同款項(xiàng)的收付管理，監(jiān)督合同款項(xiàng)的執(zhí)行情況。協(xié)助處理合同糾紛涉及的財(cái)務(wù)問(wèn)題。（二）合同管理人員職責(zé)1.熟悉國(guó)家法律法規(guī)和公司合同管理制度，掌握合同管理流程。2.負(fù)責(zé)合同的起草、審核、歸檔等具體工作，確保合同內(nèi)容準(zhǔn)確、完整。3.跟蹤合同履行情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決合同履行過(guò)程中的問(wèn)題。4.協(xié)助處理合同糾紛，提供相關(guān)資料和信息。三、合同簽訂管理（一）合同起草1.業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)業(yè)務(wù)需要起草合同文本，合同內(nèi)容應(yīng)明確雙方的權(quán)利義務(wù)、標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款或報(bào)酬、履行期限、地點(diǎn)和方式、違約責(zé)任等條款。2.合同文本應(yīng)使用規(guī)范的語(yǔ)言文字，避免使用模糊、歧義或容易引起爭(zhēng)議的表述。（二）合同審核1.業(yè)務(wù)部門(mén)起草的合同文本應(yīng)提交法務(wù)部門(mén)進(jìn)行法律審查，同時(shí)抄報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行財(cái)務(wù)審查。2.法務(wù)部門(mén)應(yīng)在收到合同文本后的[X]個(gè)工作日內(nèi)完成法律審查，并出具審查意見(jiàn)。財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)在收到合同文本后的[X]個(gè)工作日內(nèi)完成財(cái)務(wù)審查，并出具審查意見(jiàn)。3.業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)根據(jù)法務(wù)部門(mén)和財(cái)務(wù)部門(mén)的審查意見(jiàn)對(duì)合同文本進(jìn)行修改完善，確保合同條款合法合規(guī)、公平公正、財(cái)務(wù)可行。（三）合同審批1.合同經(jīng)法務(wù)部門(mén)和財(cái)務(wù)部門(mén)審查通過(guò)后，提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2.公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)根據(jù)合同的性質(zhì)、金額、風(fēng)險(xiǎn)等因素進(jìn)行審批，審批通過(guò)的合同方可簽訂。3.重大合同或涉及公司重大利益的合同，應(yīng)提交公司董事會(huì)或股東會(huì)審議通過(guò)。（四）合同簽訂1.合同經(jīng)審批通過(guò)后，由業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)與合同相對(duì)方簽訂合同。2.簽訂合同應(yīng)使用公司統(tǒng)一印制的合同文本，合同文本應(yīng)加蓋公司公章或合同專(zhuān)用章。3.合同簽訂人應(yīng)在合同上簽字，并注明簽訂日期。四、合同履行管理（一）合同執(zhí)行1.業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)按照合同約定全面履行合同義務(wù)，確保合同順利執(zhí)行。2.在合同履行過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)合同相對(duì)方有違約行為或可能影響合同履行的情況，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)采取措施，并向公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門(mén)報(bào)告。（二）合同變更1.合同履行過(guò)程中，如需變更合同內(nèi)容，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)與合同相對(duì)方協(xié)商一致，并簽訂書(shū)面變更協(xié)議。2.合同變更協(xié)議應(yīng)作為原合同的補(bǔ)充文件，與原合同具有同等法律效力。3.合同變更協(xié)議簽訂后，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)將變更情況通知法務(wù)部門(mén)和財(cái)務(wù)部門(mén)，并按照本制度的規(guī)定進(jìn)行審核和審批。（三）合同解除1.合同履行過(guò)程中，如出現(xiàn)法定或約定的解除情形，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與合同相對(duì)方協(xié)商解除合同，并簽訂書(shū)面解除協(xié)議。2.合同解除協(xié)議應(yīng)明確雙方的權(quán)利義務(wù)、解除原因、解除日期等內(nèi)容。3.合同解除協(xié)議簽訂后，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)將解除情況通知法務(wù)部門(mén)和財(cái)務(wù)部門(mén)，并按照本制度的規(guī)定進(jìn)行審核和審批。（四）合同款項(xiàng)收付1.財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)按照合同約定及時(shí)辦理合同款項(xiàng)的收付手續(xù)，確?？铐?xiàng)收付安全、準(zhǔn)確。2.業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)在合同簽訂后及時(shí)將合同副本提交財(cái)務(wù)部門(mén)，財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)根據(jù)合同約定和業(yè)務(wù)部門(mén)提供的付款申請(qǐng)，審核無(wú)誤后辦理付款手續(xù)。3.業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)跟蹤合同款項(xiàng)的收付情況，如發(fā)現(xiàn)款項(xiàng)未按時(shí)到賬或存在其他異常情況，應(yīng)及時(shí)與財(cái)務(wù)部門(mén)溝通協(xié)調(diào)，并查明原因。五、合同風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.法務(wù)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)公司簽訂的合同進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估，分析合同可能存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并提出相應(yīng)的防范措施。2.業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)在合同簽訂前對(duì)合同相對(duì)方的主體資格、信用狀況、經(jīng)營(yíng)能力等進(jìn)行調(diào)查和評(píng)估，降低合同風(fēng)險(xiǎn)。3.財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)在合同審核過(guò)程中對(duì)合同的財(cái)務(wù)條款進(jìn)行審查，評(píng)估合同的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.針對(duì)合同可能存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，法務(wù)部門(mén)應(yīng)提出相應(yīng)的法律建議和防范措施，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)按照建議和措施進(jìn)行整改。2.對(duì)于重大合同風(fēng)險(xiǎn)，公司應(yīng)制定專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)對(duì)方案，明確應(yīng)對(duì)措施和責(zé)任部門(mén)，確保風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。3.公司應(yīng)建立合同風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和預(yù)警合同履行過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)，采取相應(yīng)的措施進(jìn)行防范和化解。六、合同檔案管理（一）檔案收集1.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)將合同文本及相關(guān)資料整理歸檔，確保檔案資料完整、準(zhǔn)確。2.合同檔案資料應(yīng)包括合同文本、審批文件、法律審查意見(jiàn)、財(cái)務(wù)審查意見(jiàn)、變更協(xié)議、解除協(xié)議、往來(lái)函件等。（二）檔案整理1.法務(wù)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)合同檔案進(jìn)行整理，按照合同類(lèi)別、簽訂時(shí)間等進(jìn)行分類(lèi)編號(hào)，建立合同檔案目錄。2.合同檔案應(yīng)采用紙質(zhì)檔案和電子檔案相結(jié)合的方式進(jìn)行管理，確保檔案資料的安全、完整。（三）檔案保管1.公司應(yīng)設(shè)立專(zhuān)門(mén)的合同檔案室，配備必要的檔案保管設(shè)備，確保合同檔案的安全保管。2.合同檔案的保管期限應(yīng)按照國(guó)家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，期滿(mǎn)后經(jīng)批準(zhǔn)方可銷(xiāo)毀。（四）檔案查閱1.因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)填寫(xiě)《合同檔案查閱申請(qǐng)表》，經(jīng)所在部門(mén)負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可到合同檔案室查閱。2.查閱合同檔案應(yīng)在合同檔案室進(jìn)行，不得將檔案帶出檔案室。如需復(fù)印或摘抄檔案資料，應(yīng)經(jīng)合同檔案室管理人員同意，并辦理相關(guān)手續(xù)。七、合同糾紛處理（一）糾紛預(yù)防1.業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)合同履行過(guò)程中的管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決合同履行過(guò)程中的問(wèn)題，避免糾紛的發(fā)生。2.法務(wù)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)公司合同履行情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問(wèn)題，防范合同糾紛的發(fā)生。（二）糾紛處理1.合同糾紛發(fā)生后，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)收集相關(guān)證據(jù)資料，并向法務(wù)部門(mén)報(bào)告。2.法務(wù)部門(mén)應(yīng)會(huì)同業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)