公司合同審批管理制度一、總則（一）目的為加強公司合同管理，規(guī)范合同審批流程，防范合同風險，保障公司合法權(quán)益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司各部門簽訂的各類合同，包括但不限于銷售合同、采購合同、租賃合同、服務(wù)合同等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：合同的簽訂、履行應(yīng)遵守國家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定。2.風險防范原則：注重對合同風險的識別、評估和控制，確保公司利益不受損失。3.流程規(guī)范原則：嚴格按照規(guī)定的審批流程進行合同審批，確保審批過程嚴謹、公正。4.職責明確原則：明確各部門在合同審批過程中的職責，做到責任到人。二、合同審批流程（一）合同發(fā)起1.業(yè)務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要起草合同文本，填寫《合同審批申請表》，詳細說明合同的基本情況、簽訂背景、主要條款等，并提交相關(guān)資料。2.提交的資料應(yīng)包括但不限于：對方主體資格證明文件、項目可行性分析報告、授權(quán)委托書等。（二）部門初審1.業(yè)務(wù)部門負責人對合同文本及相關(guān)資料進行初審，重點審查合同條款是否符合業(yè)務(wù)要求、是否存在風險等。2.初審通過后，在《合同審批申請表》上簽署意見并提交至法務(wù)部門。（三）法務(wù)審核1.法務(wù)部門對合同文本進行法律審查，重點審查合同條款的合法性、完整性、準確性等。2.法務(wù)部門應(yīng)在收到合同文本后的[X]個工作日內(nèi)完成審核，并出具《法律意見書》。3.如合同存在法律風險或需要修改的條款，法務(wù)部門應(yīng)明確提出修改意見，業(yè)務(wù)部門根據(jù)意見進行修改后重新提交審核。（四）財務(wù)審核1.財務(wù)部門對合同涉及的財務(wù)條款進行審核，重點審查付款方式、結(jié)算周期、費用預算等是否符合公司財務(wù)規(guī)定。2.財務(wù)部門應(yīng)在收到合同文本后的[X]個工作日內(nèi)完成審核，并在《合同審批申請表》上簽署意見。（五）分管領(lǐng)導審批1.分管領(lǐng)導根據(jù)業(yè)務(wù)部門、法務(wù)部門、財務(wù)部門的審核意見，對合同進行全面審批。2.分管領(lǐng)導重點審查合同是否符合公司戰(zhàn)略目標、是否存在重大風險等，并在《合同審批申請表》上簽署審批意見。（六）總經(jīng)理審批1.總經(jīng)理對重大合同或涉及公司重要利益的合同進行最終審批。2.總經(jīng)理審批通過后，合同方可正式簽訂。三、合同簽訂與履行（一）合同簽訂1.經(jīng)審批通過的合同，由業(yè)務(wù)部門負責與對方簽訂。簽訂合同時，應(yīng)確保合同文本與審批通過的版本一致。2.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時將合同副本提交至法務(wù)部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門備案。（二）合同履行1.業(yè)務(wù)部門負責合同的履行，應(yīng)按照合同約定及時履行義務(wù)，并跟蹤合同履行情況。2.如在合同履行過程中出現(xiàn)問題或需要變更合同條款，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時與對方協(xié)商，并按照合同審批流程重新進行審批。四、合同變更與解除（一）合同變更1.合同履行過程中，如需變更合同條款，業(yè)務(wù)部門應(yīng)填寫《合同變更申請表》，詳細說明變更的原因、內(nèi)容等，并提交相關(guān)資料。2.合同變更申請表經(jīng)業(yè)務(wù)部門負責人、法務(wù)部門、財務(wù)部門、分管領(lǐng)導、總經(jīng)理審批通過后，方可進行合同變更。（二）合同解除1.合同履行過程中，如需解除合同，業(yè)務(wù)部門應(yīng)填寫《合同解除申請表》，詳細說明解除的原因、依據(jù)等，并提交相關(guān)資料。2.合同解除申請表經(jīng)業(yè)務(wù)部門負責人、法務(wù)部門、財務(wù)部門、分管領(lǐng)導、總經(jīng)理審批通過后，方可辦理合同解除手續(xù)。五、合同歸檔與保管（一）合同歸檔1.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時將合同文本及相關(guān)資料整理歸檔，確保檔案的完整性和準確性。2.合同檔案應(yīng)包括合同文本、審批文件、往來函件、履行記錄等。（二）合同保管1.合同檔案由公司檔案室負責保管，檔案室應(yīng)建立健全合同檔案管理制度，確保合同檔案的安全和保密。2.借閱合同檔案應(yīng)履行審批手續(xù)，借閱人應(yīng)妥善保管合同檔案，不得擅自涂改、轉(zhuǎn)借、丟失。六、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計1.公司內(nèi)部審計部門定期對合同審批流程及合同履行情況進行審計，檢查合同審批是否合規(guī)、合同履行是否到位等。2.內(nèi)部審計部門應(yīng)在審計結(jié)束后出具審計報告，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見和建議。（二）日常監(jiān)督1.法務(wù)部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門應(yīng)加強對合同的日常監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)和解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。2.業(yè)務(wù)部門應(yīng)定期向分管領(lǐng)導匯報合同履行情況，確保公司領(lǐng)導及時掌握合同動態(tài)。七、責任追究（一）責任界定1.在合同審批、簽訂、履行過程中，如因故意或重大過失導致公司利益受損的，相關(guān)責任人應(yīng)承擔相應(yīng)的賠償責任。2.責任界定應(yīng)根據(jù)事實和證據(jù)，按照過錯程度確定責任大小。（二）追究方式1.對責任人員的追究方式包括但不限于：批評教育、警告、罰款、降職、撤職等。2.如因合同糾紛給公司造成經(jīng)濟損失的，責任人員應(yīng)承擔相應(yīng)的賠償責任。構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任。八、附則（一）解釋權(quán)本制度