企業(yè)保密信息化管理制度一、總則（一）目的為加強公司保密信息化管理，確保公司信息資產(chǎn)的安全與保密，維護公司的合法權(quán)益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工、合作單位人員以及因工作需要接觸公司信息的外部人員。（三）基本原則1.預(yù)防為主原則：采取有效的預(yù)防措施，防止信息泄露、篡改、丟失等安全事件的發(fā)生。2.最小化原則：嚴格限定信息的訪問權(quán)限，確保用戶僅獲得完成工作所需的最少信息。3.全程管控原則：對信息的產(chǎn)生、存儲、傳輸、使用、共享、銷毀等全過程進行嚴格管理。4.依法合規(guī)原則：遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)相關(guān)規(guī)定，確保公司保密信息化管理工作合法合規(guī)。二、保密信息化管理職責（一）公司保密委員會1.負責制定公司保密信息化管理的戰(zhàn)略方針和政策。2.審議批準公司保密信息化管理制度、流程和方案。3.監(jiān)督檢查公司保密信息化管理工作的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決重大問題。（二）保密管理部門1.組織實施公司保密信息化管理制度，制定具體的保密工作方案和措施。2.開展保密宣傳教育和培訓(xùn)工作，提高員工的保密意識和技能。3.負責公司保密信息化設(shè)備、系統(tǒng)的日常管理和維護，確保其安全穩(wěn)定運行。4.對公司信息資產(chǎn)進行分類分級管理，確定保密級別和訪問權(quán)限。5.監(jiān)督檢查各部門保密信息化管理工作的落實情況，對違規(guī)行為進行調(diào)查處理。（三）各部門負責人1.為本部門保密信息化管理工作的第一責任人，負責組織落實本部門的保密工作。2.制定本部門保密信息化管理細則，明確崗位保密職責，確保各項保密措施在本部門有效執(zhí)行。3.定期對本部門員工進行保密教育和培訓(xùn)，提高員工的保密意識和防范能力。4.對本部門涉及的信息資產(chǎn)進行清查和管理，及時發(fā)現(xiàn)并報告信息安全隱患。（四）員工個人1.嚴格遵守公司保密信息化管理制度，履行保密義務(wù)。2.妥善保管個人使用的保密信息化設(shè)備和存儲介質(zhì)，防止信息泄露。3.發(fā)現(xiàn)信息安全問題或可疑情況及時報告上級領(lǐng)導(dǎo)和保密管理部門。三、信息資產(chǎn)分類分級管理（一）信息資產(chǎn)分類1.商業(yè)秘密：包括公司的技術(shù)秘密、經(jīng)營策略、客戶信息、財務(wù)數(shù)據(jù)等，一旦泄露將給公司帶來經(jīng)濟損失或競爭劣勢。2.工作秘密：涉及公司日常運營和管理的內(nèi)部信息，如工作流程、會議紀要、內(nèi)部文件等，雖不構(gòu)成商業(yè)秘密，但需妥善保管。3.公開信息：已經(jīng)公開披露或可以公開獲取的信息，如公司網(wǎng)站發(fā)布的產(chǎn)品信息、新聞報道等。（二）信息資產(chǎn)分級根據(jù)信息資產(chǎn)的重要性和敏感性，將其分為絕密、機密、秘密三個級別。1.絕密級：涉及公司核心競爭力、重大決策、戰(zhàn)略規(guī)劃等關(guān)鍵信息，一旦泄露將對公司造成極其嚴重的損害。2.機密級：包括重要的技術(shù)資料、客戶名單、財務(wù)報表等，泄露后可能導(dǎo)致公司經(jīng)濟利益受損或市場競爭優(yōu)勢下降。3.秘密級：涵蓋一般性的工作信息和內(nèi)部文件，泄露后可能對公司正常運營產(chǎn)生一定影響。（三）標識與管理1.對不同級別的信息資產(chǎn)，應(yīng)在其載體上明確標注相應(yīng)的密級標識，如文件封面加蓋“絕密”“機密”“秘密”印章，電子文檔設(shè)置加密標識等。2.建立信息資產(chǎn)清單，詳細記錄信息資產(chǎn)的名稱、類別、級別、存儲位置、使用人員等信息，并定期進行更新和維護。3.根據(jù)信息資產(chǎn)的級別和訪問需求，嚴格限定其訪問權(quán)限，確保只有經(jīng)過授權(quán)的人員才能訪問相應(yīng)級別的信息。四、保密信息化設(shè)備管理（一）辦公電腦管理1.員工使用的辦公電腦由公司統(tǒng)一配備和管理，安裝必要的安全防護軟件，定期進行病毒查殺和系統(tǒng)更新。2.辦公電腦應(yīng)設(shè)置開機密碼和屏幕保護密碼，密碼強度要符合公司要求，定期更換。3.禁止在辦公電腦上安裝未經(jīng)公司批準的軟件，嚴禁使用辦公電腦從事與工作無關(guān)的活動，如玩游戲、瀏覽非法網(wǎng)站等。4.員工離職時，應(yīng)將辦公電腦交回公司，由公司進行檢查和數(shù)據(jù)清理。（二）移動存儲介質(zhì)管理1.嚴格控制移動存儲介質(zhì)的使用，如U盤、移動硬盤等。確因工作需要使用的，應(yīng)經(jīng)部門負責人批準，并進行登記備案。2.移動存儲介質(zhì)應(yīng)分類專用，不得交叉使用。存儲涉密信息的移動存儲介質(zhì)應(yīng)進行加密處理，并標注密級標識。3.禁止在連接互聯(lián)網(wǎng)的計算機上使用移動存儲介質(zhì)，如需在涉密計算機上使用，應(yīng)先進行病毒查殺和數(shù)據(jù)備份。4.移動存儲介質(zhì)使用完畢后，應(yīng)及時進行清理和存儲，防止信息泄露。（三）網(wǎng)絡(luò)設(shè)備管理1.公司網(wǎng)絡(luò)設(shè)備由專人負責管理和維護，確保網(wǎng)絡(luò)安全穩(wěn)定運行。2.加強網(wǎng)絡(luò)訪問控制，設(shè)置防火墻、入侵檢測系統(tǒng)等安全防護措施，防止外部非法入侵。3.嚴格限制無線網(wǎng)絡(luò)的使用范圍和訪問權(quán)限，禁止在公司內(nèi)部無線網(wǎng)絡(luò)中傳輸涉密信息。4.定期對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進行檢查和維護，及時發(fā)現(xiàn)并排除安全隱患。（四）涉密設(shè)備管理1.對于涉及公司絕密、機密信息的設(shè)備，如加密機、服務(wù)器等，應(yīng)采取更為嚴格的安全防護措施，實行專人專管。2.涉密設(shè)備應(yīng)放置在安全可靠的場所，安裝監(jiān)控設(shè)備，防止未經(jīng)授權(quán)的人員接觸。3.定期對涉密設(shè)備進行安全評估和漏洞掃描，及時更新安全補丁，確保設(shè)備安全。4.涉密設(shè)備的維修、報廢等應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進行審批和處理，確保信息安全。五、信息系統(tǒng)安全管理（一）系統(tǒng)建設(shè)與選型1.在信息系統(tǒng)建設(shè)過程中，應(yīng)充分考慮安全因素，選擇具有良好安全性能的產(chǎn)品和技術(shù)方案。2.對信息系統(tǒng)開發(fā)商的安全資質(zhì)和信譽進行評估，簽訂安全保密協(xié)議，明確雙方的安全責任和義務(wù)。3.在系統(tǒng)設(shè)計階段，應(yīng)制定安全策略和技術(shù)措施，如身份認證、訪問控制、數(shù)據(jù)加密等，確保系統(tǒng)安全。（二）系統(tǒng)訪問控制1.建立完善的用戶身份認證機制，采用多種認證方式，如用戶名/密碼、數(shù)字證書、指紋識別等，確保用戶身份的真實性和合法性。2.根據(jù)用戶的工作職責和權(quán)限，嚴格分配系統(tǒng)訪問權(quán)限，實現(xiàn)最小化授權(quán)原則。用戶權(quán)限應(yīng)定期進行審核和調(diào)整。3.對系統(tǒng)的關(guān)鍵操作和敏感數(shù)據(jù)訪問進行審計記錄，以便及時發(fā)現(xiàn)和追溯異常行為。（三）數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)1.定期對公司重要信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進行備份，備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲在安全可靠的介質(zhì)上，并異地存放。2.制定數(shù)據(jù)備份策略，明確備份的時間間隔、存儲介質(zhì)、存儲地點等，確保數(shù)據(jù)的完整性和可恢復(fù)性。3.定期進行數(shù)據(jù)恢復(fù)演練，檢驗備份數(shù)據(jù)的可用性和恢復(fù)能力，確保在系統(tǒng)故障或數(shù)據(jù)丟失時能夠及時恢復(fù)數(shù)據(jù)。（四）系統(tǒng)安全審計1.建立信息系統(tǒng)安全審計機制，對系統(tǒng)的運行情況、用戶操作、數(shù)據(jù)訪問等進行實時監(jiān)測和審計。2.審計人員應(yīng)定期對審計數(shù)據(jù)進行分析，及時發(fā)現(xiàn)潛在的安全風(fēng)險和違規(guī)行為，并向相關(guān)部門報告。3.根據(jù)審計結(jié)果，對信息系統(tǒng)的安全策略和控制措施進行調(diào)整和優(yōu)化，不斷提高系統(tǒng)的安全性。六、信息傳輸與共享管理（一）內(nèi)部信息傳輸1.公司內(nèi)部信息傳輸應(yīng)通過公司指定的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)或通信工具進行，禁止通過外部公共網(wǎng)絡(luò)傳輸涉密信息。2.對于涉及公司機密、秘密信息的文件和資料，應(yīng)采用加密方式進行傳輸，并確保接收方具有相應(yīng)的解密權(quán)限。3.在內(nèi)部信息傳輸過程中，應(yīng)注意保護信息的完整性和準確性，防止信息被篡改或丟失。（二）外部信息交換1.與外部單位進行信息交換時，應(yīng)嚴格遵守國家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定，簽訂保密協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.對外提供公司信息時，應(yīng)進行嚴格的審批流程，確保提供的信息符合保密要求，不涉及公司核心機密。3.接收外部單位提供的信息時，應(yīng)進行安全檢查和風(fēng)險評估，防止惡意信息的傳入。（三）信息共享管理1.建立信息共享機制，明確信息共享的范圍、流程和權(quán)限。對于共享的信息，應(yīng)進行分類分級管理，確保共享信息的安全。2.在信息共享過程中，應(yīng)遵循最小化原則，只共享必要的信息，并對共享信息的使用情況進行跟蹤和監(jiān)督。3.對于涉及公司商業(yè)秘密和敏感信息的共享，應(yīng)采取加密、脫敏等技術(shù)措施，確保信息安全。七、保密信息化培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)計劃制定1.保密管理部門應(yīng)根據(jù)公司實際情況和員工崗位需求，制定年度保密信息化培訓(xùn)計劃。2.培訓(xùn)計劃應(yīng)包括培訓(xùn)目標、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)時間、培訓(xùn)對象等內(nèi)容，并報公司保密委員會批準后實施。（二）培訓(xùn)內(nèi)容1.保密法律法規(guī)和公司保密制度，使員工了解保密工作的重要性和法律責任。2.保密信息化基礎(chǔ)知識，如信息安全技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)加密等。3.信息資產(chǎn)分類分級管理、保密信息化設(shè)備和系統(tǒng)操作規(guī)范等實際操作技能。4.案例分析，通過實際案例讓員工了解信息泄露的危害和防范措施。（三）培訓(xùn)方式1.定期組織集中培訓(xùn)，邀請專家或內(nèi)部講師進行授課，系統(tǒng)講解保密信息化知識和技能。2.開展在線培訓(xùn)，利用公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)平臺發(fā)布培訓(xùn)課程和資料，供員工自主學(xué)習(xí)。3.進行現(xiàn)場指導(dǎo)和演示，針對具體的保密信息化設(shè)備和系統(tǒng)操作，進行現(xiàn)場培訓(xùn)和指導(dǎo)。4.組織保密知識競賽、演講比賽等活動，增強員工的學(xué)習(xí)積極性和參與度。（四）培訓(xùn)考核1.對參加保密信息化培訓(xùn)的員工進行考核，考核方式可以采用考試、撰寫心得體會、實際操作等多種形式。2.考核結(jié)果應(yīng)與員工的績效評估、晉升、獎勵等掛鉤，對考核不合格的員工應(yīng)進行補考或重新培訓(xùn)。八、保密監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督檢查機制1.建立定期的保密監(jiān)督檢查制度，保密管理部門應(yīng)至少每季度對公司各部門的保密信息化管理工作進行一次全面檢查。2.各部門應(yīng)定期開展自查自糾工作，及時發(fā)現(xiàn)和整改存在的問題，并將自查情況報告保密管理部門。3.對于重要部門、關(guān)鍵崗位和涉及敏感信息的區(qū)域，應(yīng)進行不定期的專項檢查。（二）檢查內(nèi)容1.保密信息化管理制度的執(zhí)行情況，包括信息資產(chǎn)分類分級管理、設(shè)備管理、系統(tǒng)安全、信息傳輸與共享等方面。2.員工的保密意識和操作規(guī)范，如是否遵守保密制度、是否正確使用保密信息化設(shè)備等。3.保密工作記錄和檔案管理情況，如是否有完整的保密培訓(xùn)記錄、檢查記錄、違規(guī)處理記錄等。（三）問題整改1.對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，保密管理部門應(yīng)及時下達整改通知書，明確整改要求和期限。2.被檢查部門應(yīng)按照整改通知書的要求，認真制定整改措施，及時進行整改，并將整改情況報告保密管理部門。3.保密管理部門應(yīng)對整改情況進行跟蹤復(fù)查，確保問題得到徹底解決。九、違規(guī)處理與責任追究（一）違規(guī)行為界定1.未經(jīng)授權(quán)訪問、使用、傳播公司涉密信息。2.故意泄露公司商業(yè)秘密或工作秘密。3.違反保密信息化設(shè)備和系統(tǒng)操作規(guī)范，導(dǎo)致信息安全事故。4.擅自將公司信息資產(chǎn)帶出公司或提供給外部單位。5.不遵守公司保密信息化管理制度，拒絕接受保密檢查或不配合整改工作。（二）處理措施1.對于違反保密信息化管理制度的員工，公司將視情節(jié)輕重給予警告、罰款、降職、辭退等處理。2.對于因違規(guī)行為給公司造成經(jīng)濟損失的，公司將依法要求其賠償相應(yīng)損失。3.對