互聯(lián)網(wǎng)公司機(jī)密管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)公司的機(jī)密管理，保護(hù)公司的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密及其他各類機(jī)密信息，防止機(jī)密信息的泄露、濫用和不正當(dāng)獲取，確保公司的合法權(quán)益和正常運(yùn)營，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工、實(shí)習(xí)生、臨時(shí)工作人員以及所有與公司有業(yè)務(wù)往來的合作伙伴、供應(yīng)商、顧問等相關(guān)人員（以下統(tǒng)稱“人員”）。（三）定義1.公司機(jī)密信息：指不為公眾所知悉、能為公司帶來經(jīng)濟(jì)利益、具有實(shí)用性并經(jīng)公司采取保密措施的各類信息，包括但不限于商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財(cái)務(wù)信息、客戶信息、運(yùn)營數(shù)據(jù)、公司戰(zhàn)略、內(nèi)部文件等。2.商業(yè)秘密：包括但不限于公司的商業(yè)模式、營銷計(jì)劃、定價(jià)策略、市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)、客戶名單、合作協(xié)議等，其具有秘密性、價(jià)值性和保密性。3.技術(shù)秘密：涵蓋公司自主研發(fā)的技術(shù)成果、技術(shù)方案、算法、程序、數(shù)據(jù)庫、技術(shù)文檔等，是公司核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要組成部分。（四）基本原則1.預(yù)防為主原則：公司通過加強(qiáng)教育、完善制度、強(qiáng)化管理等措施，預(yù)防機(jī)密信息的泄露風(fēng)險(xiǎn)。2.最小化知悉原則：嚴(yán)格控制機(jī)密信息的知悉范圍，確保僅相關(guān)人員因工作需要知悉，且知悉范圍最小化。3.全程保密原則：對(duì)機(jī)密信息從產(chǎn)生、存儲(chǔ)、傳輸、使用到銷毀的全過程實(shí)施保密管理。4.責(zé)任追究原則：對(duì)于違反機(jī)密管理制度的行為，依法依規(guī)追究相關(guān)人員的責(zé)任。二、機(jī)密信息的分類與分級(jí)（一）分類1.商業(yè)類：包括公司業(yè)務(wù)規(guī)劃、市場(chǎng)策略、銷售數(shù)據(jù)、客戶關(guān)系管理等。2.技術(shù)類：如軟件代碼、算法模型、技術(shù)架構(gòu)設(shè)計(jì)、研發(fā)文檔等。3.財(cái)務(wù)類：財(cái)務(wù)報(bào)表、預(yù)算方案、成本數(shù)據(jù)、資金流動(dòng)信息等。4.運(yùn)營類：內(nèi)部運(yùn)營流程、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、項(xiàng)目進(jìn)度安排等。5.其他類：包含公司內(nèi)部規(guī)章制度、員工個(gè)人信息（涉及保密要求的）、尚未公開的公司重大決策等。（二）分級(jí)根據(jù)機(jī)密信息的重要性、敏感度和可能造成的影響，將機(jī)密信息分為絕密、機(jī)密、秘密三個(gè)級(jí)別。1.絕密級(jí)定義：涉及公司核心競(jìng)爭(zhēng)力、重大戰(zhàn)略決策、極為關(guān)鍵的商業(yè)秘密或可能給公司帶來極其嚴(yán)重?fù)p失的信息。舉例：公司未公開的上市計(jì)劃、獨(dú)特的商業(yè)模式、關(guān)鍵技術(shù)突破細(xì)節(jié)等。2.機(jī)密級(jí)定義：對(duì)公司業(yè)務(wù)運(yùn)營有重要影響、涉及較多商業(yè)利益或具有較高保密性要求的信息。舉例：重要客戶的詳細(xì)信息、核心產(chǎn)品的技術(shù)參數(shù)、年度財(cái)務(wù)預(yù)算的關(guān)鍵數(shù)據(jù)等。3.秘密級(jí)定義：一般性的公司內(nèi)部信息，其泄露可能對(duì)公司造成一定影響，但影響程度相對(duì)較小。舉例：普通的業(yè)務(wù)流程文檔、一般性的市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告、部門內(nèi)部的工作計(jì)劃等。三、機(jī)密信息的管理措施（一）存儲(chǔ)管理1.物理存儲(chǔ)絕密級(jí)信息應(yīng)存儲(chǔ)在公司專門的加密服務(wù)器或保險(xiǎn)柜中，限制訪問權(quán)限，只有經(jīng)過授權(quán)的高級(jí)管理人員才能接觸。機(jī)密級(jí)信息存儲(chǔ)在有加密功能的服務(wù)器或存儲(chǔ)設(shè)備中，并設(shè)置相應(yīng)的訪問權(quán)限，只有特定部門或崗位的人員可以訪問。秘密級(jí)信息可存儲(chǔ)在公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的共享文件夾中，但需設(shè)置適當(dāng)?shù)臋?quán)限，防止未經(jīng)授權(quán)的訪問。2.電子存儲(chǔ)所有機(jī)密信息的電子文檔應(yīng)進(jìn)行加密存儲(chǔ)，加密密鑰由專人管理。定期對(duì)存儲(chǔ)設(shè)備進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在安全的地方，并與原始數(shù)據(jù)存儲(chǔ)地點(diǎn)分開。（二）傳輸管理1.內(nèi)部傳輸機(jī)密信息在公司內(nèi)部傳輸時(shí)，應(yīng)通過公司內(nèi)部安全的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)或加密郵件進(jìn)行。嚴(yán)禁使用外部公共網(wǎng)絡(luò)傳輸絕密級(jí)信息。在傳輸機(jī)密信息時(shí)，應(yīng)確保接收方具有相應(yīng)的權(quán)限，并提前告知對(duì)方信息的機(jī)密級(jí)別和保密要求。2.外部傳輸與外部合作伙伴、供應(yīng)商等傳輸機(jī)密信息時(shí)，必須簽訂保密協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，并采用加密傳輸方式。對(duì)于絕密級(jí)信息，原則上不進(jìn)行外部傳輸，如需傳輸，必須經(jīng)過公司高層領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)，并采取額外的安全保障措施。（三）使用管理1.授權(quán)使用員工因工作需要使用機(jī)密信息時(shí)，應(yīng)向所在部門負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后在授權(quán)范圍內(nèi)使用。申請(qǐng)時(shí)應(yīng)注明使用目的、使用期限、使用范圍等，并承諾遵守保密規(guī)定。2.使用限制機(jī)密信息只能用于公司內(nèi)部業(yè)務(wù)相關(guān)目的，不得擅自用于其他任何目的。嚴(yán)禁在私人電腦、移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備等非公司指定設(shè)備上存儲(chǔ)或處理機(jī)密信息。在使用機(jī)密信息過程中，如發(fā)現(xiàn)信息有異?；蚩赡苄孤兜娘L(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)立即停止使用并報(bào)告上級(jí)。（四）銷毀管理1.定期清理各部門應(yīng)定期對(duì)已不再使用或超過保存期限的機(jī)密信息進(jìn)行清理，填寫《機(jī)密信息銷毀申請(qǐng)表》，報(bào)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批。2.銷毀方式對(duì)于紙質(zhì)機(jī)密文件，應(yīng)采用粉碎、焚燒等方式進(jìn)行銷毀，確保信息無法恢復(fù)。對(duì)于電子機(jī)密信息，應(yīng)采用專業(yè)的數(shù)據(jù)擦除軟件進(jìn)行多次擦除或格式化存儲(chǔ)設(shè)備，使其無法被恢復(fù)。3.監(jiān)督記錄機(jī)密信息銷毀過程應(yīng)有專人監(jiān)督，并填寫《機(jī)密信息銷毀記錄單》，記錄銷毀的信息名稱、數(shù)量、銷毀方式、時(shí)間、監(jiān)督人等信息，保存至少[X]年。四、人員管理（一）入職培訓(xùn)1.保密教育新員工入職時(shí)，必須參加公司組織的保密培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括公司機(jī)密管理制度、保密意識(shí)、保密措施等。培訓(xùn)結(jié)束后，新員工應(yīng)簽署《保密承諾書》，承諾遵守公司的機(jī)密管理制度。2.權(quán)限設(shè)定根據(jù)新員工的工作崗位和職責(zé)，由人事部門會(huì)同相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為其設(shè)定相應(yīng)的機(jī)密信息訪問權(quán)限。（二）在職管理1.日常提醒各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)定期對(duì)本部門員工進(jìn)行保密提醒，強(qiáng)化員工的保密意識(shí)。2.權(quán)限審查定期對(duì)員工的機(jī)密信息訪問權(quán)限進(jìn)行審查，根據(jù)員工的崗位變動(dòng)、工作內(nèi)容調(diào)整等情況，及時(shí)調(diào)整權(quán)限。3.離職交接員工離職時(shí)，必須與所在部門辦理機(jī)密信息的交接手續(xù)，歸還所有涉及公司機(jī)密的文件、資料、存儲(chǔ)設(shè)備等。人事部門在辦理離職手續(xù)時(shí)，應(yīng)確認(rèn)員工已完成機(jī)密信息的交接，并收回其簽署的《保密承諾書》。（三）違規(guī)處理1.違規(guī)行為界定泄露公司機(jī)密信息，包括故意或過失將機(jī)密信息告知未經(jīng)授權(quán)的人員。未經(jīng)許可擅自復(fù)制、傳播、使用公司機(jī)密信息。違反機(jī)密信息存儲(chǔ)、傳輸、使用、銷毀等管理規(guī)定。其他違反公司機(jī)密管理制度的行為。2.處理措施對(duì)于輕微違規(guī)行為，給予警告、批評(píng)教育，并責(zé)令其立即改正。對(duì)于一般違規(guī)行為，視情節(jié)輕重給予降職、降薪、罰款等處理，并要求其采取措施消除不良影響。對(duì)于嚴(yán)重違規(guī)行為，解除勞動(dòng)合同，并依法追究其法律責(zé)任。五、合作伙伴管理（一）合作協(xié)議1.在與合作伙伴簽訂合作協(xié)議時(shí)，應(yīng)明確雙方的保密義務(wù)和責(zé)任，包括保密信息的范圍、保密期限、違約責(zé)任等。2.合作協(xié)議中的保密條款應(yīng)符合國家法律法規(guī)的要求，并具有可操作性。（二）監(jiān)督管理1.定期對(duì)合作伙伴的保密工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，要求合作伙伴提供保密工作的相關(guān)報(bào)告。2.如發(fā)現(xiàn)合作伙伴存在違反保密協(xié)議的行為，應(yīng)及時(shí)發(fā)出書面通知，要求其限期整改，并視情節(jié)輕重追究其違約責(zé)任。六、保密監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司設(shè)立保密管理小組，由公司高層領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長(zhǎng)，成員包括各部門負(fù)責(zé)人。保密管理小組負(fù)責(zé)定期對(duì)公司的機(jī)密管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.各部門應(yīng)設(shè)立保密專員，負(fù)責(zé)本部門的保密日常工作，并定期向保密管理小組報(bào)告工作情況。（二）檢查內(nèi)容1.機(jī)密信息的存儲(chǔ)、傳輸、使用、銷毀等管理措施的執(zhí)行情況。2.人員的保密培訓(xùn)、權(quán)限管理、離職交接等工作的落實(shí)情況。3.合作伙伴的保密協(xié)議簽訂和執(zhí)行情況。（三）問題整改1.對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)《整改通知書》，要求責(zé)任部門限期整改。2.責(zé)任部門應(yīng)制定詳細(xì)的整改計(jì)劃，并在規(guī)定期限內(nèi)提交整改報(bào)告。保密管理