監(jiān)理施工合同管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司監(jiān)理施工合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、終止等行為，維護(hù)公司合法權(quán)益，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司簽訂的各類監(jiān)理施工合同，包括但不限于工程建設(shè)監(jiān)理合同、設(shè)備采購(gòu)監(jiān)理合同等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：合同簽訂、履行等活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)和相關(guān)政策規(guī)定。2.平等自愿原則：合同雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上簽訂合同，任何一方不得強(qiáng)迫對(duì)方簽訂合同。3.公平公正原則：合同條款應(yīng)公平合理，不得損害任何一方的合法權(quán)益。4.誠(chéng)實(shí)守信原則：合同雙方應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，全面履行合同約定的義務(wù)。二、合同簽訂管理（一）合同簽訂流程1.項(xiàng)目信息收集：業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)收集項(xiàng)目監(jiān)理需求信息，包括項(xiàng)目概況、監(jiān)理范圍、監(jiān)理期限、監(jiān)理費(fèi)用等。2.合同起草：根據(jù)項(xiàng)目信息，由法務(wù)部門或指定專人起草監(jiān)理施工合同文本。合同文本應(yīng)明確雙方的權(quán)利義務(wù)、監(jiān)理服務(wù)內(nèi)容、費(fèi)用支付方式、違約責(zé)任等條款。3.合同審核：合同文本起草完成后，提交業(yè)務(wù)部門、法務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括合同條款的合法性、完整性、準(zhǔn)確性、合理性等。4.合同審批：經(jīng)相關(guān)部門審核通過的合同文本，提交公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)合同的重要性和風(fēng)險(xiǎn)程度進(jìn)行審批決策。5.合同簽訂：合同經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，由授權(quán)代表與對(duì)方簽訂合同。簽訂合同前，應(yīng)確保雙方已完成合同文本的確認(rèn)和蓋章手續(xù)。（二）合同簽訂注意事項(xiàng)1.合同主體資格審查：在簽訂合同前，應(yīng)對(duì)對(duì)方的主體資格進(jìn)行審查，確保對(duì)方具有簽訂合同的合法資格和履約能力。2.合同條款審查：仔細(xì)審查合同條款，確保合同條款明確、具體、合法、合理，避免出現(xiàn)模糊不清、歧義或違法違規(guī)的條款。3.合同風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：對(duì)合同可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)防范措施。對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)較大的合同，應(yīng)謹(jǐn)慎簽訂。4.合同授權(quán)管理：明確合同簽訂的授權(quán)代表，確保授權(quán)代表具有合法的授權(quán)范圍和權(quán)限。授權(quán)代表應(yīng)嚴(yán)格按照授權(quán)范圍簽訂合同，不得超越授權(quán)范圍行事。三、合同履行管理（一）合同履行計(jì)劃制定合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)合同約定制定詳細(xì)的合同履行計(jì)劃，明確合同履行的各個(gè)階段、任務(wù)、責(zé)任人及時(shí)間節(jié)點(diǎn)等。合同履行計(jì)劃應(yīng)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。（二）合同執(zhí)行跟蹤與監(jiān)督1.業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)合同履行情況進(jìn)行跟蹤與監(jiān)督，及時(shí)掌握合同執(zhí)行進(jìn)度，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決。2.定期召開合同履行情況匯報(bào)會(huì)，由業(yè)務(wù)部門匯報(bào)合同履行情況，分析存在的問題，提出解決措施和建議。3.建立合同履行臺(tái)賬，詳細(xì)記錄合同簽訂、履行、變更、終止等情況，確保合同履行情況可追溯。（三）合同付款管理1.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)按照合同約定的付款方式和時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行付款審核與支付。付款前，應(yīng)確保業(yè)務(wù)部門提交的付款申請(qǐng)資料齊全、合規(guī)。2.業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)部門提供合同履行進(jìn)度證明材料，如監(jiān)理工作報(bào)告、工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等，作為付款的依據(jù)。3.嚴(yán)格控制合同付款風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)于不符合合同約定或存在爭(zhēng)議的付款申請(qǐng)，財(cái)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)與業(yè)務(wù)部門溝通協(xié)調(diào)，暫停付款，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)處理。四、合同變更管理（一）合同變更情形1.因項(xiàng)目建設(shè)需要，對(duì)監(jiān)理服務(wù)內(nèi)容、范圍、期限等進(jìn)行調(diào)整。2.因不可抗力或其他不可預(yù)見、不可避免的原因，導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行或需要變更部分條款。3.合同雙方協(xié)商一致，同意對(duì)合同進(jìn)行變更。（二）合同變更流程1.變更申請(qǐng)：合同一方如需變更合同，應(yīng)向?qū)Ψ教岢鰰孀兏暾?qǐng)，說明變更的原因、內(nèi)容及對(duì)合同履行的影響等。2.變更評(píng)估：對(duì)方收到變更申請(qǐng)后，應(yīng)組織相關(guān)部門對(duì)變更事項(xiàng)進(jìn)行評(píng)估，分析變更的必要性、可行性及對(duì)雙方權(quán)益的影響等。3.變更協(xié)商：雙方就變更事項(xiàng)進(jìn)行協(xié)商，達(dá)成一致意見后簽訂書面變更協(xié)議。變更協(xié)議應(yīng)作為原合同的補(bǔ)充文件，與原合同具有同等法律效力。4.變更審批：變更協(xié)議簽訂后，提交公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)變更的重要性和風(fēng)險(xiǎn)程度進(jìn)行審批決策。5.變更執(zhí)行：經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過的變更協(xié)議，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施，確保變更事項(xiàng)得到有效執(zhí)行。（三）合同變更注意事項(xiàng)1.變更程序應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行，確保變更過程合法合規(guī)。2.變更協(xié)議應(yīng)明確變更的內(nèi)容、雙方的權(quán)利義務(wù)、費(fèi)用調(diào)整等條款，避免出現(xiàn)模糊不清或歧義的條款。3.及時(shí)對(duì)合同履行計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，確保合同履行不受變更影響。4.做好變更文件的歸檔管理，確保變更事項(xiàng)可追溯。五、合同終止管理（一）合同終止情形1.合同履行期限屆滿，雙方按照合同約定完成了全部義務(wù)。2.合同雙方協(xié)商一致，提前終止合同。3.因不可抗力或其他不可預(yù)見、不可避免的原因，導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行，雙方協(xié)商一致終止合同。4.一方嚴(yán)重違反合同約定，另一方依法解除合同。（二）合同終止流程1.終止申請(qǐng)：合同一方如需終止合同，應(yīng)向?qū)Ψ教岢鰰娼K止申請(qǐng)，說明終止的原因、時(shí)間及對(duì)合同履行的影響等。2.終止協(xié)商：雙方就終止事項(xiàng)進(jìn)行協(xié)商，達(dá)成一致意見后簽訂書面終止協(xié)議。終止協(xié)議應(yīng)明確雙方的權(quán)利義務(wù)、費(fèi)用結(jié)算、違約責(zé)任等條款。3.終止審批：終止協(xié)議簽訂后，提交公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)終止的原因和影響進(jìn)行審批決策。4.終止執(zhí)行：經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過的終止協(xié)議，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施，確保合同終止事項(xiàng)得到有效執(zhí)行。（三）合同終止注意事項(xiàng)1.終止程序應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行，確保終止過程合法合規(guī)。2.做好合同終止后的結(jié)算工作，及時(shí)清理債權(quán)債務(wù)，確保雙方權(quán)益得到保障。3.對(duì)合同終止的相關(guān)文件進(jìn)行歸檔管理，以備后續(xù)查閱。六、合同檔案管理（一）合同檔案范圍公司簽訂的各類監(jiān)理施工合同及相關(guān)文件資料，包括合同文本、變更協(xié)議、終止協(xié)議、付款憑證、監(jiān)理工作報(bào)告、工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等。（二）合同檔案整理1.業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)收集、整理合同履行過程中形成的各類文件資料，并按照檔案管理要求進(jìn)行分類、編號(hào)、裝訂等。2.合同檔案應(yīng)按照項(xiàng)目進(jìn)行分類管理，每個(gè)項(xiàng)目的合同檔案應(yīng)單獨(dú)成冊(cè)，便于查閱和保管。（三）合同檔案保管1.設(shè)立專門的合同檔案室，配備必要的檔案保管設(shè)備，確保合同檔案的安全保管。2.合同檔案應(yīng)按照檔案保管期限進(jìn)行分類存放，定期對(duì)檔案進(jìn)行檢查和清理，確保檔案的完整性和準(zhǔn)確性。（四）合同檔案查閱1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱合同檔案，應(yīng)填寫《合同檔案查閱申請(qǐng)表》，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人審批后，到合同檔案室查閱。2.查閱合同檔案時(shí)，應(yīng)在合同檔案室工作人員的陪同下進(jìn)行，不得擅自將檔案帶出檔案室。3.查閱人員應(yīng)愛護(hù)檔案，不得在檔案上涂改、標(biāo)記、抽取、撤換等。如需復(fù)印檔案資料，應(yīng)經(jīng)合同檔案室工作人員同意，并按照規(guī)定辦理復(fù)印手續(xù)。七、合同風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.建立合同風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估機(jī)制，定期對(duì)合同簽訂、履行過程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和評(píng)估。2.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)涵蓋合同主體資格、合同條款、合同履行、合同變更、合同終止等各個(gè)環(huán)節(jié)，全面分析可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素。3.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度，對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)較高的合同，應(yīng)采取重點(diǎn)監(jiān)控、加強(qiáng)防范等措施。2.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)減輕、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)接受等多種方式，根據(jù)具體情況選擇合適的應(yīng)對(duì)方式。3.定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評(píng)估，及時(shí)調(diào)整應(yīng)對(duì)措施，確保風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。八、合同糾紛處理（一）糾紛預(yù)防1.加強(qiáng)合同管理，嚴(yán)格按照合同簽訂、履行、變更、終止等流程操作，確保合同條款明確、合法、合理，避免因合同條款不清或履行不當(dāng)引發(fā)糾紛。2.加強(qiáng)與合同對(duì)方的溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)了解對(duì)方的需求和意見，妥善解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題，避免矛盾激化。（二）糾紛處理流程1.糾紛發(fā)生后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)收集相關(guān)證據(jù)資料，分析糾紛原因，制定糾紛處理方案。2.糾紛處理方案應(yīng)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。根據(jù)糾紛的具體情況，可選擇協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式解決糾紛。3.在糾紛處理過程中，應(yīng)保持冷靜、理智，積極維護(hù)公司的合法權(quán)益。同時(shí)，應(yīng)注意遵守法律法規(guī)和相關(guān)程序規(guī)定，確保糾紛處理合法合規(guī)。（三）糾紛處理注意事項(xiàng)