公司控制及監(jiān)督管理制度

為了提升公司管理和實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)；又根據(jù)公司目前實(shí)際情況，特制定本管理

制度。

第一條原則

1.1本管理制度更加明確各級(jí)管理監(jiān)督及控制內(nèi)容；

1.2本管理制度明確對(duì)監(jiān)督及控制的考核、獎(jiǎng)懲；

1.3本管理制度明確倡導(dǎo)全員監(jiān)督及控制原則。

第二條監(jiān)督及控制內(nèi)容

2.1公司員工的招聘留用、培訓(xùn)、薪酬、福利、考核、獎(jiǎng)懲、升遷降級(jí)；

2.2公司部門及員工的申請(qǐng)、請(qǐng)示、報(bào)告、請(qǐng)假、建議、意見；

2.3公司資金調(diào)配、收發(fā)、融資渠道開發(fā)；

2.4公司賣場(chǎng)（商品采購(gòu)、商品價(jià)格調(diào)配、品種調(diào)配、商品渠道開發(fā)）；公司管理用品（辦

公設(shè)備、設(shè)施、耗材）；

2.5公司重大項(xiàng)目的處理；

2.6對(duì)使用監(jiān)督及控制管理人員管理。

第三條監(jiān)督及控制考核

3.1公司考核小組將對(duì)各級(jí)部門和人進(jìn)行全面監(jiān)督；對(duì)監(jiān)督及控制事務(wù)結(jié)果的考核，做到

公正評(píng)估。

3.2公司監(jiān)督及控制考核表：

編號(hào)：THJDKH-04

部門/個(gè)人考核小組評(píng)語(yǔ)：

事件

結(jié)果評(píng)估

年月口

總經(jīng)理批示

年月日

4.2有下列情節(jié)之一的給予處罰（升級(jí)、升職、調(diào)薪、特別獎(jiǎng)勵(lì)）

1）對(duì)員工（招聘、考查考核、獎(jiǎng)懲、培訓(xùn)、調(diào)配、請(qǐng)假、請(qǐng)示報(bào)告、薪資升降、福利、

職務(wù)升降、留用和錄用、高級(jí)人才留用和錄用、生活、學(xué)習(xí)、工作、行為、安全管理）問題

監(jiān)督及控制不到位，出現(xiàn)問題，公司部門及根據(jù)對(duì)公司管理影響大小給予對(duì)應(yīng)處罰；

2）公司各項(xiàng)重大問題不合理、不急時(shí)、不準(zhǔn)確監(jiān)督及控制，出現(xiàn)問題，根據(jù)對(duì)公司發(fā)展影

響大小給予對(duì)應(yīng)處罰。

4.3監(jiān)督及控制和獎(jiǎng)懲程序

4.3.1公司人事部對(duì)公司發(fā)生各項(xiàng)事進(jìn)行統(tǒng)計(jì)；統(tǒng)計(jì)結(jié)果報(bào)考核小組核查;

4.3.2人事部根據(jù)核查結(jié)果