項目誠信履約管理辦法?一、總則（一）目的為加強公司項目管理，規(guī)范項目參與各方的行為，確保項目能夠按照合同約定誠信履約，維護公司的合法權(quán)益和良好的市場形象，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標準以及公司的實際情況，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有正在實施以及計劃實施的各類項目，包括但不限于工程建設(shè)項目、技術(shù)服務(wù)項目、采購項目等。（三）定義1.項目誠信履約：指項目參與各方在項目實施過程中，嚴格遵守合同約定，全面、及時、適當?shù)芈男懈髯缘牧x務(wù)，誠實守信，不進行任何欺詐、違約等損害對方利益的行為。2.項目參與方：包括公司內(nèi)部的項目團隊、供應(yīng)商、承包商、分包商以及其他與項目有直接或間接關(guān)系的單位和個人。二、管理機構(gòu)與職責（一）誠信履約管理委員會1.組成：由公司高層管理人員、各部門負責人以及相關(guān)專業(yè)人員組成。2.職責-制定和修訂公司項目誠信履約管理的政策、制度和流程。-審議和批準重大項目的誠信履約計劃和方案。-協(xié)調(diào)解決項目誠信履約過程中出現(xiàn)的重大問題和爭議。-對項目誠信履約情況進行監(jiān)督和評估，提出改進措施和建議。（二）項目管理部門1.職責-負責制定具體項目的誠信履約計劃和實施方案，并組織實施。-對項目參與方的誠信狀況進行調(diào)查和評估，建立誠信檔案。-監(jiān)督項目參與方的履約行為，及時發(fā)現(xiàn)和處理違約問題。-定期向誠信履約管理委員會匯報項目誠信履約情況。（三）法務(wù)部門1.職責-對項目合同進行審核，確保合同條款符合法律法規(guī)和公司利益。-為項目誠信履約管理提供法律咨詢和支持。-處理項目履約過程中的法律糾紛和訴訟案件。（四）審計部門1.職責-對項目的財務(wù)收支、成本核算等進行審計，監(jiān)督項目資金的使用情況。-檢查項目參與方是否存在財務(wù)欺詐、違規(guī)操作等行為。-對項目誠信履約管理的有效性進行審計和評價。三、項目誠信履約前期管理（一）項目策劃階段1.誠信目標設(shè)定：在項目策劃時，明確項目的誠信履約目標和指標，將誠信要求納入項目整體目標體系。2.誠信風(fēng)險評估：對項目可能面臨的誠信風(fēng)險進行識別、分析和評估，制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施。（二）供應(yīng)商與承包商選擇1.資格審查：對潛在的供應(yīng)商和承包商進行資格審查，包括營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、業(yè)績情況、信譽狀況等方面的審查。2.誠信調(diào)查：通過多種渠道對供應(yīng)商和承包商的誠信狀況進行調(diào)查，如查詢信用記錄、了解過往項目履約情況等。3.誠信承諾：要求供應(yīng)商和承包商在參與項目投標或合作時，提交誠信承諾書，承諾遵守法律法規(guī)和合同約定，誠實守信履約。（三）合同簽訂1.合同條款：在合同中明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，特別是關(guān)于誠信履約的條款，如違約責任、保密條款、知識產(chǎn)權(quán)保護條款等。2.擔保措施：根據(jù)項目的特點和風(fēng)險程度，要求供應(yīng)商和承包商提供適當?shù)膿４胧?，如履約保證金、銀行保函等，以確保其能夠誠信履約。四、項目誠信履約過程管理（一）履約監(jiān)督1.建立監(jiān)督機制：項目管理部門應(yīng)建立健全項目履約監(jiān)督機制，定期對項目進展情況進行檢查和評估。2.現(xiàn)場檢查：項目管理人員應(yīng)定期到項目現(xiàn)場進行檢查，了解項目實際進展情況，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。3.信息收集與分析：通過多種渠道收集項目參與方的履約信息，如工程進度報告、質(zhì)量檢驗報告、財務(wù)報表等，并進行分析和評估。（二）溝通協(xié)調(diào)1.建立溝通機制：建立項目參與方之間的定期溝通機制，及時解決項目實施過程中出現(xiàn)的問題和矛盾。2.信息共享：項目管理部門應(yīng)及時向公司內(nèi)部各部門和項目參與方通報項目進展情況和誠信履約情況，實現(xiàn)信息共享。（三）違約處理1.違約識別：項目管理部門在監(jiān)督過程中，如發(fā)現(xiàn)項目參與方存在違約行為，應(yīng)及時進行識別和確認。2.違約通知：一旦確認違約行為，應(yīng)及時向違約方發(fā)出違約通知，要求其限期整改。3.違約責任追究：如違約方未能在規(guī)定期限內(nèi)整改或整改不力，應(yīng)按照合同約定追究其違約責任，包括扣除履約保證金、要求賠償損失等。（四）誠信激勵1.獎勵制度：建立項目誠信履約獎勵制度，對在項目實施過程中表現(xiàn)優(yōu)秀、誠信履約的項目參與方進行表彰和獎勵。2.優(yōu)先合作：在今后的項目合作中，對誠信記錄良好的供應(yīng)商和承包商給予優(yōu)先合作的機會。五、項目誠信履約后期管理（一）項目驗收1.驗收標準：嚴格按照合同約定和相關(guān)標準對項目進行驗收，確保項目質(zhì)量符合要求。2.誠信評價：在項目驗收過程中，對項目參與方的誠信履約情況進行評價，評價結(jié)果納入誠信檔案。（二）尾款支付1.支付條件：在項目驗收合格且項目參與方誠信履約的情況下，按照合同約定支付尾款。2.違約扣除：如項目參與方存在違約行為，應(yīng)按照合同約定扣除相應(yīng)的款項。（三）誠信檔案管理1.檔案建立：為每個項目參與方建立誠信檔案，記錄其在項目實施過程中的誠信表現(xiàn)。2.檔案更新：及時更新誠信檔案，確保檔案信息的準確性和及時性。3.檔案應(yīng)用：誠信檔案作為公司選擇項目參與方的重要參考依據(jù)，對誠信記錄不良的單位和個人，限制其參與公司項目。六、信息管理與公開（一）信息收集與整理1.信息來源：項目管理部門應(yīng)通過多種渠道收集項目誠信履約相關(guān)信息，包括項目參與方的基本信息、履約情況、違約記錄等。2.信息整理：對收集到的信息進行整理和分類，建立項目誠信履約信息數(shù)據(jù)庫。（二）信息保密1.保密制度：建立項目誠信履約信息保密制度，對涉及項目參與方商業(yè)秘密和個人隱私的信息進行嚴格保密。2.保密措施：采取必要的技術(shù)和管理措施，確保信息的安全和保密。（三）信息公開1.公開原則：在遵守法律法規(guī)和保護商業(yè)秘密的前提下，適當公開項目誠信履約信息，接受社會監(jiān)督。2.公開方式：通過公司網(wǎng)站、公告欄等方式公開項目誠信履約情況，包括項目參與方的誠信評價結(jié)果、違約處理情況等。七、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.定期檢查：誠信履約管理委員會定期對項目誠信履約管理工作進行檢查和評估，確保管理辦法的有效執(zhí)行。2.專項檢查：根據(jù)實際情況，組織開展專項檢查，如對重點項目的誠信履約情況進行檢查。（二）外部監(jiān)督1.接受監(jiān)管：積極接受政府相關(guān)部門的監(jiān)管和檢查，配合做好各項工作。2.社會監(jiān)督：鼓勵社會各界對公司項目誠信履約情況進行監(jiān)督，對收到的投訴和舉報及時進行調(diào)查和處理。八、責任追究（一）內(nèi)部責任追究1.管理人員責任：如公司內(nèi)部管理人員在項目誠信履約管理工作中存在失職、瀆職等行為，按照公司相關(guān)規(guī)定追究其責任。2.項目團隊責任：項目團隊成員如違反項目誠信履約管理規(guī)定，造成項目損失的，承擔相應(yīng)的賠償責任。（二）外部責任追究1.供應(yīng)商與承包商責任：