反假人民幣管理暫行辦法一、總則（一）目的為了加強對反假人民幣工作的管理，規(guī)范反假人民幣行為，維護金融秩序，根據(jù)《中華人民共和國中國人民銀行法》、《中華人民共和國人民幣管理條例》等法律法規(guī)，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于中華人民共和國境內(nèi)的一切單位和個人。（三）基本原則反假人民幣工作應(yīng)當(dāng)遵循“預(yù)防為主、打防結(jié)合、綜合治理、重在治本”的原則，堅持教育與處罰相結(jié)合，加強宣傳教育，提高公眾的反假意識和識別能力。二、管理職責(zé)（一）中國人民銀行職責(zé)中國人民銀行負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全國的反假人民幣工作，制定和完善反假人民幣工作的規(guī)章制度，負(fù)責(zé)假幣的收繳、鑒定和銷毀工作，組織開展反假人民幣宣傳、培訓(xùn)和調(diào)研工作，依法查處反假人民幣工作中的違法違規(guī)行為。（二）金融機構(gòu)職責(zé)金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照中國人民銀行的要求，建立健全反假人民幣工作制度，配備必要的反假人民幣工作人員和設(shè)備，加強對員工的反假人民幣培訓(xùn)，做好假幣的收繳、鑒定和保管工作，配合中國人民銀行及其分支機構(gòu)開展反假人民幣宣傳、培訓(xùn)和調(diào)研工作，依法查處本單位反假人民幣工作中的違法違規(guī)行為。（三）公安機關(guān)職責(zé)公安機關(guān)負(fù)責(zé)依法查處偽造、變造人民幣和明知是偽造、變造人民幣而運輸、持有、使用等犯罪行為，加強對反假人民幣工作的治安管理，維護金融秩序。（四）其他部門職責(zé)其他有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)按照各自職責(zé)，配合中國人民銀行及其分支機構(gòu)做好反假人民幣工作。三、假幣收繳（一）收繳主體金融機構(gòu)在辦理業(yè)務(wù)時發(fā)現(xiàn)假幣，應(yīng)由該金融機構(gòu)兩名以上業(yè)務(wù)人員當(dāng)面予以收繳。（二）收繳程序1.發(fā)現(xiàn)假幣時，業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)立即告知持有人，并要求其出示有效身份證件。2.對假幣進行當(dāng)面收繳，收繳過程應(yīng)當(dāng)在持有人視線范圍內(nèi)或有效監(jiān)控內(nèi)進行。3.向持有人出具中國人民銀行統(tǒng)一印制的《假幣收繳憑證》，并告知持有人如對被收繳的貨幣真?zhèn)斡挟愖h，可在規(guī)定時間內(nèi)持《假幣收繳憑證》向中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)或中國人民銀行授權(quán)的當(dāng)?shù)罔b定機構(gòu)申請鑒定。4.收繳的假幣，不得再交予持有人。（三）特殊情況收繳1.金融機構(gòu)在收繳假幣過程中，如遇持有人不配合或有其他特殊情況，應(yīng)當(dāng)立即報告當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)和中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)。2.公安機關(guān)應(yīng)當(dāng)及時進行處理，并將處理結(jié)果反饋給中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)。四、假幣鑒定（一）鑒定機構(gòu)中國人民銀行及其分支機構(gòu)負(fù)責(zé)組織和管理假幣鑒定工作，中國人民銀行授權(quán)的鑒定機構(gòu)負(fù)責(zé)具體的假幣鑒定業(yè)務(wù)。（二）鑒定程序1.持有人對金融機構(gòu)收繳的假幣有異議的，可以自收繳之日起3個工作日內(nèi)，持《假幣收繳憑證》直接或通過收繳單位向中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)或中國人民銀行授權(quán)的當(dāng)?shù)罔b定機構(gòu)提出書面鑒定申請。2.中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)或中國人民銀行授權(quán)的當(dāng)?shù)罔b定機構(gòu)應(yīng)當(dāng)自收到鑒定申請之日起2個工作日內(nèi)，通知收繳單位報送需要鑒定的貨幣。3.收繳單位應(yīng)當(dāng)自收到鑒定機構(gòu)通知之日起2個工作日內(nèi)，將需要鑒定的貨幣送達(dá)鑒定機構(gòu)。4.鑒定機構(gòu)應(yīng)當(dāng)在受理鑒定之日起15個工作日內(nèi)出具《貨幣真?zhèn)舞b定書》。因情況復(fù)雜不能在規(guī)定期限內(nèi)完成的，可延長至30個工作日，但必須以書面形式向申請人或申請單位說明原因。5.鑒定機構(gòu)應(yīng)當(dāng)將鑒定結(jié)果及時反饋給收繳單位和申請人。（三）鑒定結(jié)果處理1.經(jīng)鑒定為真幣的，由鑒定機構(gòu)交收繳單位按照面額兌換完整券退還持有人，收回持有人的《假幣收繳憑證》，蓋有“假幣”戳記的人民幣按損傷人民幣處理。2.經(jīng)鑒定為假幣的，由鑒定機構(gòu)予以沒收，并向收繳單位和持有人開具《貨幣真?zhèn)舞b定書》和《假幣沒收收據(jù)》。3.持有人對鑒定結(jié)果有異議的，可以在收到《貨幣真?zhèn)舞b定書》之日起60日內(nèi)，向上一級鑒定機構(gòu)申請再鑒定。五、假幣銷毀（一）銷毀主體中國人民銀行負(fù)責(zé)假幣銷毀工作的組織和管理，中國人民銀行各分支機構(gòu)負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)假幣銷毀工作的具體實施。（二）銷毀程序1.中國人民銀行各分支機構(gòu)應(yīng)當(dāng)定期向中國人民銀行總行報送假幣收繳、鑒定和庫存情況。2.中國人民銀行總行根據(jù)各分支機構(gòu)報送的情況，統(tǒng)一安排假幣銷毀計劃。3.中國人民銀行各分支機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照總行的銷毀計劃，組織實施假幣銷毀工作。4.假幣銷毀工作應(yīng)當(dāng)在符合安全、保密的前提下，采用集中銷毀或分批銷毀的方式進行。5.銷毀過程應(yīng)當(dāng)進行全程錄像，并由專人負(fù)責(zé)記錄銷毀情況。6.銷毀工作結(jié)束后，中國人民銀行各分支機構(gòu)應(yīng)當(dāng)將銷毀情況報告中國人民銀行總行。（三）銷毀監(jiān)督中國人民銀行及其分支機構(gòu)應(yīng)當(dāng)加強對假幣銷毀工作的監(jiān)督檢查，確保銷毀工作依法合規(guī)進行。六、宣傳教育（一）宣傳主體中國人民銀行及其分支機構(gòu)、金融機構(gòu)、公安機關(guān)等應(yīng)當(dāng)共同開展反假人民幣宣傳教育活動。（二）宣傳內(nèi)容1.人民幣的防偽特征和識別方法。2.假幣的危害和法律責(zé)任。3.反假人民幣工作的政策和措施。4.反假人民幣的典型案例。（三）宣傳方式1.利用報紙、電視、廣播、網(wǎng)絡(luò)等媒體進行宣傳。2.在金融機構(gòu)營業(yè)場所、學(xué)校、社區(qū)、商場等公共場所開展宣傳活動。3.制作宣傳資料，如宣傳冊、海報、宣傳單頁等，向公眾發(fā)放。4.開展反假人民幣知識競賽、演講比賽等活動，提高公眾的參與度。七、培訓(xùn)與調(diào)研（一）培訓(xùn)1.中國人民銀行及其分支機構(gòu)應(yīng)當(dāng)定期組織金融機構(gòu)反假人民幣工作人員進行培訓(xùn)，提高其業(yè)務(wù)水平和識別能力。2.金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)加強對員工的反假人民幣培訓(xùn)，確保員工能夠熟練掌握反假人民幣知識和技能。3.培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括人民幣的防偽特征、假幣的收繳和鑒定程序、反假人民幣法律法規(guī)等。（二）調(diào)研1.中國人民銀行及其分支機構(gòu)應(yīng)當(dāng)加強對反假人民幣工作的調(diào)研，及時了解反假人民幣工作中存在的問題和困難，提出改進措施和建議。2.金融機構(gòu)、公安機關(guān)等應(yīng)當(dāng)積極配合中國人民銀行及其分支機構(gòu)開展反假人民幣調(diào)研工作，提供相關(guān)數(shù)據(jù)和信息。3.調(diào)研工作應(yīng)當(dāng)注重實效，為反假人民幣工作的決策提供科學(xué)依據(jù)。八、獎勵與處罰（一）獎勵對在反假人民幣工作中表現(xiàn)突出的單位和個人，中國人民銀行及其分支機構(gòu)、公安機關(guān)等應(yīng)當(dāng)給予表彰和獎勵。（二）處罰1.違反本辦法規(guī)定，有下列行為之一的，由中國人民銀行及其分支機構(gòu)責(zé)令改正，并處1000元以上5萬元以下的罰款：未按照規(guī)定建立健全反假人民幣工作制度的；未按照規(guī)定配備必要的反假人民幣工作人員和設(shè)備的；未按照規(guī)定對員工進行反假人民幣培訓(xùn)的；未按照規(guī)定做好假幣的收繳、鑒定和保管工作的；未按照規(guī)定配合中國人民銀行及其分支機構(gòu)開展反假人民幣宣傳、培訓(xùn)和調(diào)研工作的。2.違反本辦法規(guī)定，有下列行為之一的，由中國人民銀行及其分支機構(gòu)給予警告，并處1000元以上3萬元以下的罰款：拒絕受理持有人、金融機構(gòu)提出的貨幣真?zhèn)舞b定申請的；未按照規(guī)定程序鑒定假幣的；截留或私自處理鑒定、收繳的假幣，或使已收繳、沒收的假幣重新流入市場的。3.違反本辦法規(guī)定，有下列行為之一的，由公安機關(guān)依法給予治安管理處罰；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任：偽造、變造人民幣的；明知是偽造、變造人民幣而運輸、持有、使用的；故意毀損人民