陜西旅游集團(tuán)管理辦法總則制定目的與依據(jù)本管理辦法旨在規(guī)范陜西旅游集團(tuán)（以下簡(jiǎn)稱“集團(tuán)”）的運(yùn)營(yíng)管理，確保集團(tuán)各項(xiàng)工作依法依規(guī)、高效有序開展，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)以及旅游行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合集團(tuán)實(shí)際情況制定本辦法。適用范圍本辦法適用于集團(tuán)總部及所屬各子公司、分公司、控股公司等各級(jí)組織及其全體員工?；驹瓌t1.依法合規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)，確保集團(tuán)運(yùn)營(yíng)活動(dòng)合法合規(guī)。2.戰(zhàn)略導(dǎo)向原則：圍繞集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略，制定和執(zhí)行各項(xiàng)管理制度，保障戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。3.高效運(yùn)營(yíng)原則：優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，提高工作效率，降低運(yùn)營(yíng)成本。4.創(chuàng)新發(fā)展原則：鼓勵(lì)創(chuàng)新，積極探索適應(yīng)市場(chǎng)變化的發(fā)展模式和管理方法。5.風(fēng)險(xiǎn)防控原則：建立健全風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，有效防范各類風(fēng)險(xiǎn)。組織架構(gòu)與職責(zé)集團(tuán)組織架構(gòu)集團(tuán)實(shí)行母子公司管理體制，組織架構(gòu)包括集團(tuán)總部、各子公司、分公司及控股公司。集團(tuán)總部設(shè)職能部門若干，各子公司根據(jù)業(yè)務(wù)需要設(shè)置相應(yīng)的職能部門和業(yè)務(wù)部門。集團(tuán)總部職責(zé)1.戰(zhàn)略規(guī)劃：制定集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。2.決策管理：對(duì)重大事項(xiàng)進(jìn)行決策，包括投資決策、人事任免、財(cái)務(wù)預(yù)算等。3.資源配置：統(tǒng)籌調(diào)配集團(tuán)資源，優(yōu)化資源配置效率。4.監(jiān)督考核：對(duì)所屬企業(yè)進(jìn)行監(jiān)督考核，確保集團(tuán)整體目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。5.服務(wù)支持：為所屬企業(yè)提供政策指導(dǎo)、技術(shù)支持、信息服務(wù)等。子公司職責(zé)1.執(zhí)行落實(shí)：貫徹執(zhí)行集團(tuán)的戰(zhàn)略規(guī)劃、管理制度和工作部署。2.經(jīng)營(yíng)管理：負(fù)責(zé)本企業(yè)的日常經(jīng)營(yíng)管理工作，完成年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。3.業(yè)務(wù)拓展：根據(jù)市場(chǎng)需求，拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。4.內(nèi)部管理：加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理，建立健全各項(xiàng)管理制度，確保企業(yè)規(guī)范運(yùn)營(yíng)。5.信息反饋：及時(shí)向集團(tuán)反饋企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理情況和存在的問(wèn)題。戰(zhàn)略規(guī)劃與投資管理戰(zhàn)略規(guī)劃制定1.環(huán)境分析：定期對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、旅游市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)等進(jìn)行分析研究，為戰(zhàn)略規(guī)劃提供依據(jù)。2.戰(zhàn)略制定：結(jié)合集團(tuán)實(shí)際情況，制定集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，并報(bào)董事會(huì)審議通過(guò)。3.戰(zhàn)略實(shí)施：將戰(zhàn)略規(guī)劃分解為具體的年度目標(biāo)和任務(wù)，明確責(zé)任部門和責(zé)任人，確保戰(zhàn)略規(guī)劃有效實(shí)施。4.戰(zhàn)略評(píng)估：定期對(duì)戰(zhàn)略規(guī)劃的實(shí)施效果進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)評(píng)估結(jié)果及時(shí)調(diào)整戰(zhàn)略規(guī)劃。投資管理1.投資決策：建立健全投資決策機(jī)制，對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行可行性研究、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和決策審批。2.投資實(shí)施：按照投資決策意見，組織實(shí)施投資項(xiàng)目，確保項(xiàng)目順利推進(jìn)。3.投資監(jiān)控：對(duì)投資項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題，確保投資目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。4.投資后評(píng)價(jià)：投資項(xiàng)目完成后，對(duì)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益等進(jìn)行后評(píng)價(jià)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，為后續(xù)投資決策提供參考。財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)管理制度1.預(yù)算管理：建立健全全面預(yù)算管理制度，加強(qiáng)預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)控和考核，確保預(yù)算的嚴(yán)肅性和權(quán)威性。2.資金管理：加強(qiáng)資金集中管理，優(yōu)化資金配置，提高資金使用效率，防范資金風(fēng)險(xiǎn)。3.成本費(fèi)用管理：建立健全成本費(fèi)用管理制度，加強(qiáng)成本費(fèi)用控制，降低運(yùn)營(yíng)成本。4.資產(chǎn)管理：加強(qiáng)資產(chǎn)清查、評(píng)估、核算和處置等管理工作，確保資產(chǎn)安全完整，保值增值。5.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理：建立健全財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，加強(qiáng)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和防控，有效防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。財(cái)務(wù)監(jiān)督與審計(jì)1.內(nèi)部監(jiān)督：集團(tuán)總部設(shè)立內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，定期對(duì)所屬企業(yè)進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)，加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督。2.外部審計(jì)：委托具有資質(zhì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)集團(tuán)年度財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)，確保財(cái)務(wù)信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。3.審計(jì)整改：對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)下達(dá)審計(jì)整改通知書，要求所屬企業(yè)限期整改，并跟蹤整改落實(shí)情況。人力資源管理人力資源規(guī)劃1.需求預(yù)測(cè)：根據(jù)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)需求，定期進(jìn)行人力資源需求預(yù)測(cè)，制定人力資源規(guī)劃。2.招聘與配置：按照人力資源規(guī)劃，組織實(shí)施招聘工作，合理配置人力資源，滿足企業(yè)發(fā)展需要。3.培訓(xùn)與開發(fā)：建立健全培訓(xùn)體系，加強(qiáng)員工培訓(xùn)與開發(fā)，提高員工素質(zhì)和能力。4.績(jī)效管理：建立科學(xué)合理的績(jī)效管理制度，加強(qiáng)績(jī)效考核與評(píng)價(jià)，激勵(lì)員工積極工作。5.薪酬福利管理：制定公平合理的薪酬福利制度，確保員工薪酬待遇與工作業(yè)績(jī)相匹配，提高員工滿意度。員工關(guān)系管理1.勞動(dòng)合同管理：依法簽訂勞動(dòng)合同，規(guī)范勞動(dòng)合同的簽訂、履行、變更、解除和終止等行為。2.勞動(dòng)爭(zhēng)議處理：建立健全勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解機(jī)制，及時(shí)處理勞動(dòng)爭(zhēng)議，維護(hù)企業(yè)和員工的合法權(quán)益。3.企業(yè)文化建設(shè)：加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，營(yíng)造積極向上、團(tuán)結(jié)協(xié)作的企業(yè)文化氛圍，增強(qiáng)企業(yè)凝聚力和向心力。市場(chǎng)營(yíng)銷與品牌管理市場(chǎng)營(yíng)銷策略1.市場(chǎng)調(diào)研：定期開展市場(chǎng)調(diào)研，了解市場(chǎng)需求、競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)等情況，為市場(chǎng)營(yíng)銷決策提供依據(jù)。2.產(chǎn)品開發(fā)：根據(jù)市場(chǎng)需求，開發(fā)具有競(jìng)爭(zhēng)力的旅游產(chǎn)品和服務(wù)，滿足不同客戶群體的需求。3.渠道建設(shè)：建立多元化的市場(chǎng)營(yíng)銷渠道，加強(qiáng)與旅行社、在線旅游平臺(tái)等合作，拓展市場(chǎng)份額。4.促銷活動(dòng)：制定并實(shí)施促銷活動(dòng)計(jì)劃，通過(guò)廣告宣傳、公關(guān)活動(dòng)、優(yōu)惠促銷等手段，提高產(chǎn)品知名度和市場(chǎng)占有率。品牌管理1.品牌定位：明確集團(tuán)品牌定位和品牌形象，制定品牌發(fā)展戰(zhàn)略。2.品牌傳播：通過(guò)多種渠道進(jìn)行品牌傳播，提升品牌知名度和美譽(yù)度。3.品牌維護(hù)：加強(qiáng)品牌保護(hù)，維護(hù)品牌形象，確保品牌價(jià)值不受損害。4.品牌創(chuàng)新：不斷創(chuàng)新品牌內(nèi)涵和品牌形式，保持品牌的活力和競(jìng)爭(zhēng)力。運(yùn)營(yíng)管理業(yè)務(wù)流程優(yōu)化1.流程梳理：定期對(duì)集團(tuán)各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行梳理，查找存在的問(wèn)題和不足。2.流程優(yōu)化：根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要和管理要求，對(duì)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)，提高流程效率和質(zhì)量。3.流程執(zhí)行：加強(qiáng)業(yè)務(wù)流程執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，確保流程有效執(zhí)行。質(zhì)量管理1.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定：建立健全旅游服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系，明確各項(xiàng)服務(wù)的質(zhì)量要求和考核指標(biāo)。2.質(zhì)量控制：加強(qiáng)旅游服務(wù)過(guò)程中的質(zhì)量控制，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)檢查、客戶反饋等方式，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決質(zhì)量問(wèn)題。3.質(zhì)量改進(jìn)：定期對(duì)旅游服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行評(píng)估和分析，針對(duì)存在的問(wèn)題制定改進(jìn)措施，持續(xù)提升服務(wù)質(zhì)量。安全管理1.安全制度建設(shè)：建立健全安全管理制度，明確安全管理職責(zé)和工作流程。2.安全培訓(xùn)教育：加強(qiáng)員工安全培訓(xùn)教育，提高員工安全意識(shí)和應(yīng)急處置能力。3.安全檢查與隱患排查：定期開展安全檢查和隱患排查工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。4.應(yīng)急預(yù)案制定與演練：制定完善的應(yīng)急預(yù)案，定期組織演練，提高應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的能力。風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：定期對(duì)集團(tuán)面臨的內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別，包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等。2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：采用科學(xué)的方法對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和風(fēng)險(xiǎn)影響程度。風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略1.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避：對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)且無(wú)法有效控制的業(yè)務(wù)或項(xiàng)目，采取風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略。2.風(fēng)險(xiǎn)降低：通過(guò)制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施，降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度。3.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移：將部分風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給第三方，如購(gòu)買保險(xiǎn)、簽訂擔(dān)保合同等。4.風(fēng)險(xiǎn)承受：對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)較小且能夠承受的業(yè)務(wù)或項(xiàng)目，采取風(fēng)險(xiǎn)承受策略。風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與預(yù)警1.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控：建立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)新的風(fēng)險(xiǎn)因素。2.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警：設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)和閾值，當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)達(dá)到預(yù)警閾值時(shí)，及時(shí)發(fā)出預(yù)警信號(hào)，采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。信息化管理信息化規(guī)劃1.需求分析：根據(jù)集團(tuán)業(yè)務(wù)發(fā)展需求，對(duì)信息化建設(shè)的現(xiàn)狀和需求進(jìn)行分析研究。2.規(guī)劃制定：制定集團(tuán)信息化發(fā)展規(guī)劃，明確信息化建設(shè)的目標(biāo)、任務(wù)和重點(diǎn)項(xiàng)目。3.項(xiàng)目實(shí)施：按照信息化規(guī)劃，組織實(shí)施信息化項(xiàng)目建設(shè)，確保項(xiàng)目順利推進(jìn)。信息系統(tǒng)管理1.系統(tǒng)建設(shè)：加強(qiáng)信息系統(tǒng)建設(shè)，提高信息系統(tǒng)的穩(wěn)定性、可靠性和安全性。2.系統(tǒng)運(yùn)維：建立健全信息系統(tǒng)運(yùn)維管理制度，加強(qiáng)系統(tǒng)日常運(yùn)維管理，確保系統(tǒng)正常運(yùn)行。3.數(shù)據(jù)管理：加強(qiáng)數(shù)據(jù)管理，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性和安全性，充分發(fā)揮數(shù)據(jù)的價(jià)值。信息安全管理1.安全制度建設(shè)：建立健全信息安全管理制度，明確信息安全管理職責(zé)和工作流程。2.安全技術(shù)措施：采用先進(jìn)的信息安全技術(shù)，如防火墻、入侵檢測(cè)、加密技術(shù)等，保障信息系統(tǒng)安全。3.安全培訓(xùn)教育：加強(qiáng)員工信息安全培訓(xùn)教育，提高員工信息安全意識(shí)和防范能力。4.安全應(yīng)