高額現(xiàn)金入境管理辦法總則制定目的本辦法旨在規(guī)范高額現(xiàn)金入境管理，防范洗錢、恐怖主義融資等違法犯罪活動(dòng)，維護(hù)金融秩序和國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全。適用范圍本辦法適用于攜帶或郵寄高額現(xiàn)金入境的個(gè)人、企業(yè)及其他組織。高額現(xiàn)金是指單筆或當(dāng)日累計(jì)攜帶或郵寄超過(guò)規(guī)定金額的現(xiàn)金及無(wú)記名有價(jià)證券。基本原則1.合法合規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)國(guó)際公約，確保管理措施合法有效。2.風(fēng)險(xiǎn)防控原則：識(shí)別、評(píng)估和控制高額現(xiàn)金入境帶來(lái)的各類風(fēng)險(xiǎn)，保障金融安全。3.信息透明原則：向社會(huì)公眾和相關(guān)主體公開必要的管理規(guī)定和程序，提高透明度。管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)海關(guān)1.查驗(yàn)職責(zé)：負(fù)責(zé)對(duì)入境人員及行李、貨物、郵件等進(jìn)行查驗(yàn)，確定是否存在高額現(xiàn)金入境情況。2.信息采集：對(duì)查獲的高額現(xiàn)金入境信息進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括攜帶者身份、現(xiàn)金金額、來(lái)源、去向等。3.移送處理：將查獲的涉嫌違法的高額現(xiàn)金及相關(guān)線索移送至有權(quán)處理的部門。金融監(jiān)管部門1.數(shù)據(jù)分析：接收海關(guān)等部門移送的高額現(xiàn)金入境信息，進(jìn)行綜合分析，監(jiān)測(cè)資金流動(dòng)異常情況。2.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警：根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果，及時(shí)發(fā)出風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，提示相關(guān)部門關(guān)注潛在的洗錢、恐怖主義融資等風(fēng)險(xiǎn)。3.協(xié)調(diào)處置：協(xié)調(diào)各相關(guān)部門，對(duì)涉及違法犯罪的高額現(xiàn)金入境案件進(jìn)行聯(lián)合處置。公安部門1.案件偵查：對(duì)海關(guān)移送的涉嫌洗錢、恐怖主義融資等違法犯罪的高額現(xiàn)金入境案件進(jìn)行偵查，依法追究刑事責(zé)任。2.情報(bào)收集：收集與高額現(xiàn)金入境相關(guān)的犯罪情報(bào)，加強(qiáng)與國(guó)際執(zhí)法機(jī)構(gòu)的合作與信息共享。高額現(xiàn)金界定標(biāo)準(zhǔn)單筆現(xiàn)金金額標(biāo)準(zhǔn)1.對(duì)于個(gè)人攜帶現(xiàn)金入境，單筆超過(guò)[X]元人民幣的，視為高額現(xiàn)金。2.對(duì)于企業(yè)或其他組織攜帶現(xiàn)金入境，單筆超過(guò)[X]元人民幣的，視為高額現(xiàn)金。當(dāng)日累計(jì)現(xiàn)金金額標(biāo)準(zhǔn)1.個(gè)人當(dāng)日累計(jì)攜帶現(xiàn)金入境超過(guò)[X]元人民幣的，視為高額現(xiàn)金。2.企業(yè)或其他組織當(dāng)日累計(jì)攜帶現(xiàn)金入境超過(guò)[X]元人民幣的，視為高額現(xiàn)金。特殊情況處理對(duì)于一些因特殊原因需要攜帶超過(guò)上述標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)金入境的，如特定貿(mào)易結(jié)算需求等，需提前向相關(guān)管理部門申請(qǐng)，并提供合理的證明材料，經(jīng)審核批準(zhǔn)后方可攜帶入境。申報(bào)程序主動(dòng)申報(bào)1.旅客或其他攜帶現(xiàn)金入境的主體，應(yīng)在入境時(shí)主動(dòng)向海關(guān)申報(bào)所攜帶的現(xiàn)金金額。2.申報(bào)方式可通過(guò)填寫紙質(zhì)申報(bào)單或利用電子申報(bào)系統(tǒng)進(jìn)行申報(bào)。3.申報(bào)內(nèi)容應(yīng)包括現(xiàn)金的幣種、金額、來(lái)源地等詳細(xì)信息。被動(dòng)申報(bào)1.海關(guān)在查驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有高額現(xiàn)金入境的情況，應(yīng)要求攜帶者進(jìn)行申報(bào)。2.攜帶者應(yīng)按照海關(guān)要求如實(shí)申報(bào)相關(guān)信息。申報(bào)材料要求1.申報(bào)時(shí)需提供有效身份證件，如居民身份證、護(hù)照等。2.對(duì)于現(xiàn)金來(lái)源的說(shuō)明材料，如銀行轉(zhuǎn)賬憑證、貿(mào)易合同等（如有）。查驗(yàn)措施常規(guī)查驗(yàn)1.海關(guān)在入境口岸設(shè)置專門的查驗(yàn)通道，對(duì)攜帶現(xiàn)金入境的人員及行李、貨物、郵件等進(jìn)行隨機(jī)查驗(yàn)。2.查驗(yàn)人員可通過(guò)人工檢查、使用先進(jìn)的檢測(cè)設(shè)備等方式，確定是否存在高額現(xiàn)金及具體金額。重點(diǎn)查驗(yàn)1.對(duì)于有可疑跡象的攜帶者，如行為異常、神情緊張等，進(jìn)行重點(diǎn)查驗(yàn)。2.對(duì)來(lái)自高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)或涉及特定行業(yè)的現(xiàn)金入境進(jìn)行重點(diǎn)關(guān)注和查驗(yàn)。技術(shù)手段運(yùn)用1.利用X光機(jī)、金屬探測(cè)器等技術(shù)設(shè)備，提高對(duì)高額現(xiàn)金的查驗(yàn)效率和準(zhǔn)確性。2.探索運(yùn)用大數(shù)據(jù)分析、人工智能等技術(shù)手段，對(duì)現(xiàn)金入境數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和分析，為查驗(yàn)工作提供支持。處理措施正常入境處理1.對(duì)于申報(bào)的高額現(xiàn)金，經(jīng)海關(guān)等部門審核確認(rèn)來(lái)源合法、用途正當(dāng)?shù)?，予以正常放行?.相關(guān)部門可對(duì)申報(bào)信息進(jìn)行記錄和存檔，以備后續(xù)監(jiān)管和核查。暫扣處理1.對(duì)于未按規(guī)定申報(bào)或申報(bào)不實(shí)的高額現(xiàn)金，海關(guān)有權(quán)予以暫扣。2.暫扣期限一般不超過(guò)[X]個(gè)工作日，特殊情況可適當(dāng)延長(zhǎng)。調(diào)查處理1.海關(guān)將暫扣的高額現(xiàn)金及相關(guān)線索移送至金融監(jiān)管部門或公安部門進(jìn)行調(diào)查。2.金融監(jiān)管部門或公安部門根據(jù)調(diào)查結(jié)果，依法作出處理決定。如涉及違法犯罪行為，將依法追究責(zé)任；如無(wú)違法違規(guī)情況，將及時(shí)解除暫扣措施。信息共享與保密信息共享機(jī)制1.海關(guān)、金融監(jiān)管部門、公安部門等建立信息共享平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)高額現(xiàn)金入境信息的實(shí)時(shí)共享和交換。2.定期召開聯(lián)席會(huì)議，通報(bào)工作進(jìn)展和相關(guān)信息，共同研究解決管理工作中存在的問題。保密規(guī)定1.各部門對(duì)在管理工作中獲取的涉及個(gè)人隱私、商業(yè)秘密等信息嚴(yán)格保密。2.未經(jīng)信息所有者同意，不得擅自披露或使用相關(guān)信息，確保信息安全。宣傳與培訓(xùn)宣傳工作1.通過(guò)多種渠道，如海關(guān)公告、官方網(wǎng)站、社交媒體等，向社會(huì)公眾宣傳高額現(xiàn)金入境管理辦法及相關(guān)法律法規(guī)。2.制作宣傳資料，如宣傳冊(cè)、海報(bào)等，在機(jī)場(chǎng)、港口、車站等出入境場(chǎng)所廣泛發(fā)放，提高公眾知曉度。培訓(xùn)工作1.定期組織對(duì)海關(guān)、金融監(jiān)管部門、公安部門等工作人員的培訓(xùn)，提高其業(yè)務(wù)水平和執(zhí)法能力。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括法律法規(guī)、查驗(yàn)技巧、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別等方面，確保工作人員能夠準(zhǔn)確履行職責(zé)。監(jiān)督與問責(zé)內(nèi)部監(jiān)督1.各管理部門建立健全內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，對(duì)高額現(xiàn)金入境管理工作進(jìn)行定期檢查和不定期抽查。2.對(duì)工作中存在的問題及時(shí)進(jìn)行整改，確保管理措施落實(shí)到位。外部監(jiān)督1.接受社會(huì)公眾的監(jiān)督，設(shè)立舉報(bào)電話、郵箱等，鼓勵(lì)公眾對(duì)違規(guī)攜帶高額現(xiàn)金入境等行為進(jìn)行舉報(bào)。2.對(duì)舉報(bào)信息進(jìn)行及時(shí)核實(shí)和處理，并對(duì)舉報(bào)人給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)。問責(zé)制度1.對(duì)于在高額現(xiàn)金入境管理工作中存在失職、