戰(zhàn)略材料采購管理辦法一、總則（一）目的為規(guī)范公司戰(zhàn)略材料采購管理工作，確保采購活動合法合規(guī)、高效有序，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營對戰(zhàn)略材料的需求，降低采購成本，提高公司經(jīng)濟效益和市場競爭力，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有戰(zhàn)略材料的采購活動，包括但不限于原材料、零部件、設(shè)備等。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動必須遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)政策，確保采購行為合法合規(guī)。2.經(jīng)濟性原則：在保證材料質(zhì)量的前提下，通過科學(xué)合理的采購策略和方法，降低采購成本，提高采購效益。3.質(zhì)量優(yōu)先原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽良好的供應(yīng)商，確保所采購的戰(zhàn)略材料符合公司生產(chǎn)經(jīng)營要求。4.公開透明原則：采購過程應(yīng)公開、公平、公正，接受公司內(nèi)部監(jiān)督和社會公眾監(jiān)督。5.協(xié)同合作原則：采購部門應(yīng)與公司內(nèi)部各部門密切配合，協(xié)同工作，共同完成采購任務(wù)。二、采購計劃管理（一）需求預(yù)測1.市場部應(yīng)定期對市場需求進行調(diào)研和分析，結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃和銷售預(yù)測，向采購部門提供戰(zhàn)略材料的需求預(yù)測信息。2.采購部門應(yīng)根據(jù)市場部提供的需求預(yù)測信息，結(jié)合公司庫存情況，制定戰(zhàn)略材料的采購計劃初稿。（二）采購計劃制定與審批1.采購部門應(yīng)根據(jù)需求預(yù)測和庫存情況，編制詳細(xì)的戰(zhàn)略材料采購計劃，明確采購材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購時間等內(nèi)容。2.采購計劃應(yīng)提交公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批，經(jīng)批準(zhǔn)后的采購計劃作為采購活動的依據(jù)。（三）采購計劃調(diào)整1.如因市場需求變化、生產(chǎn)計劃調(diào)整等原因需要對采購計劃進行調(diào)整，采購部門應(yīng)及時提出調(diào)整申請，說明調(diào)整原因和調(diào)整內(nèi)容。2.采購計劃調(diào)整申請應(yīng)提交公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批，經(jīng)批準(zhǔn)后實施調(diào)整。三、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇1.采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商信息庫，收集供應(yīng)商的基本信息、生產(chǎn)經(jīng)營情況、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、售后服務(wù)等方面的資料。2.根據(jù)采購需求和供應(yīng)商信息庫，采購部門應(yīng)組織相關(guān)人員對供應(yīng)商進行評估和篩選，選擇合格的供應(yīng)商作為戰(zhàn)略合作伙伴。3.供應(yīng)商評估應(yīng)從供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、售后服務(wù)等方面進行綜合評價，評價結(jié)果應(yīng)作為供應(yīng)商選擇的重要依據(jù)。（二）供應(yīng)商準(zhǔn)入1.對于新選擇的供應(yīng)商，采購部門應(yīng)要求其提供營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證等相關(guān)資質(zhì)證明文件，并進行實地考察。2.經(jīng)考察合格的供應(yīng)商，采購部門應(yīng)與其簽訂合作協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)等方面的內(nèi)容。3.合作協(xié)議簽訂后，采購部門應(yīng)將供應(yīng)商信息錄入供應(yīng)商信息庫，并報公司相關(guān)部門備案。（三）供應(yīng)商考核與評價1.采購部門應(yīng)定期對供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格水平、售后服務(wù)等方面進行考核與評價，考核評價結(jié)果應(yīng)作為供應(yīng)商獎懲和合作關(guān)系調(diào)整的依據(jù)。2.供應(yīng)商考核與評價應(yīng)采用定量與定性相結(jié)合的方法，具體考核指標(biāo)和評價標(biāo)準(zhǔn)由采購部門制定。3.對于考核評價不合格的供應(yīng)商，采購部門應(yīng)及時與其溝通，要求其限期整改。如供應(yīng)商在規(guī)定期限內(nèi)未能整改到位，采購部門應(yīng)暫停與其合作，并重新選擇合格的供應(yīng)商。（四）供應(yīng)商激勵與約束1.采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商激勵機制，對產(chǎn)品質(zhì)量好、交貨期準(zhǔn)時、價格合理、售后服務(wù)優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)商給予獎勵，如增加采購量、延長合作期限等。2.采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商約束機制，對違反合作協(xié)議、產(chǎn)品質(zhì)量不合格、交貨期延誤等供應(yīng)商進行處罰，如減少采購量、暫停合作、終止合作等。3.供應(yīng)商激勵與約束措施應(yīng)在合作協(xié)議中明確約定，并嚴(yán)格執(zhí)行。四、采購流程管理（一）采購申請1.公司內(nèi)部各部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，如需采購戰(zhàn)略材料，應(yīng)填寫采購申請表，詳細(xì)說明采購材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、采購時間等內(nèi)容。2.采購申請表應(yīng)提交部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，報采購部門。（二）采購審批1.采購部門收到采購申請表后，應(yīng)根據(jù)采購計劃和庫存情況進行審核。如采購申請符合采購計劃和庫存管理要求，采購部門應(yīng)提交公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.公司主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)根據(jù)采購申請的必要性、合理性、經(jīng)濟性等方面進行審批。如審批通過，采購部門應(yīng)組織實施采購活動；如審批不通過，采購部門應(yīng)及時與申請部門溝通，說明原因。（三）采購實施1.采購部門根據(jù)審批通過的采購申請，選擇合適的采購方式進行采購。采購方式包括招標(biāo)采購、詢價采購、競爭性談判采購、單一來源采購等。2.對于招標(biāo)采購，采購部門應(yīng)按照國家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定，編制招標(biāo)文件，發(fā)布招標(biāo)公告，組織開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)等活動。3.對于詢價采購、競爭性談判采購、單一來源采購等，采購部門應(yīng)向多家供應(yīng)商發(fā)出詢價函或談判邀請，組織供應(yīng)商報價、談判，確定成交供應(yīng)商。4.采購部門應(yīng)與成交供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)等方面的內(nèi)容。（四）采購驗收1.采購材料到貨后，采購部門應(yīng)及時通知質(zhì)量檢驗部門進行驗收。質(zhì)量檢驗部門應(yīng)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和合同要求，對采購材料的質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量等進行檢驗。2.如采購材料驗收合格，質(zhì)量檢驗部門應(yīng)出具驗收報告，并將驗收報告提交采購部門。采購部門應(yīng)根據(jù)驗收報告辦理入庫手續(xù)。3.如采購材料驗收不合格，質(zhì)量檢驗部門應(yīng)及時通知采購部門，采購部門應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補貨等。（五）采購付款1.采購部門應(yīng)根據(jù)采購合同和驗收報告，填寫付款申請表，詳細(xì)說明付款金額、付款方式、付款時間等內(nèi)容。2.付款申請表應(yīng)提交財務(wù)部門審核。財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)采購合同和公司財務(wù)管理制度，對付款申請進行審核。3.經(jīng)財務(wù)部門審核通過的付款申請，應(yīng)提交公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，財務(wù)部門應(yīng)按照審批意見辦理付款手續(xù)。五、采購風(fēng)險管理（一）風(fēng)險識別與評估1.采購部門應(yīng)定期對采購活動進行風(fēng)險識別與評估，分析可能存在的風(fēng)險因素，如市場風(fēng)險、質(zhì)量風(fēng)險、供應(yīng)商風(fēng)險、合同風(fēng)險等。2.采購部門應(yīng)根據(jù)風(fēng)險識別與評估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施，降低采購風(fēng)險。（二）風(fēng)險應(yīng)對措施1.市場風(fēng)險應(yīng)對措施：采購部門應(yīng)密切關(guān)注市場動態(tài)，及時掌握市場價格變化趨勢，合理安排采購時間和采購數(shù)量，降低市場價格波動對采購成本的影響。2.質(zhì)量風(fēng)險應(yīng)對措施：采購部門應(yīng)加強對供應(yīng)商的質(zhì)量管理，要求供應(yīng)商提供質(zhì)量保證文件，定期對采購材料進行檢驗和抽檢，確保采購材料的質(zhì)量符合要求。3.供應(yīng)商風(fēng)險應(yīng)對措施：采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商評估和考核機制，選擇合格的供應(yīng)商作為戰(zhàn)略合作伙伴，加強對供應(yīng)商的日常管理和監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)和解決供應(yīng)商存在的問題。4.合同風(fēng)險應(yīng)對措施：采購部門應(yīng)加強對采購合同的管理，簽訂規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)牟少徍贤?，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，加強對合同執(zhí)行情況的跟蹤和監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)和解決合同履行過程中存在的問題。六、采購信息管理（一）信息收集1.采購部門應(yīng)建立采購信息收集渠道，收集與采購活動相關(guān)的信息，如市場價格信息、供應(yīng)商信息、產(chǎn)品質(zhì)量信息、政策法規(guī)信息等。2.采購部門應(yīng)定期對收集到的采購信息進行整理和分析，為采購決策提供依據(jù)。（二）信息共享1.采購部門應(yīng)建立采購信息共享平臺，實現(xiàn)采購信息在公司內(nèi)部各部門之間的共享，提高采購工作效率和協(xié)同性。2.采購部門應(yīng)定期將采購信息發(fā)布到共享平臺上，供公司內(nèi)部各部門查閱和使用。（三）信息安全管理1.采購部門應(yīng)加強對采購信息的安全管理，采取必要的安全措施，如加密存儲、訪問控制、數(shù)據(jù)備份等，確保采購信息的安全。2.采購部門應(yīng)制定信息安全管理制度，明確信息安全管理責(zé)任，加強對信息安全管理人員的培訓(xùn)和考核，提高信息安全管理水平。七、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計部門應(yīng)定期對采購活動進行審計監(jiān)督，檢查采購活動是否符合國家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定，采購流程是否規(guī)范，采購合同是否履行等。2.公司內(nèi)部審計部門應(yīng)根據(jù)審計結(jié)果，提出審計意見和建議，督促采購部門整改存