企業(yè)調(diào)取印模管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司印模管理，規(guī)范印模調(diào)取行為，確保公司印章使用的安全性、合法性和規(guī)范性，維護(hù)公司的正常運(yùn)營(yíng)秩序，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部各部門、分支機(jī)構(gòu)以及因工作需要調(diào)取公司印模的外部單位或個(gè)人。（三）基本原則1.嚴(yán)格審批原則：印模調(diào)取必須經(jīng)過嚴(yán)格的審批流程，確保調(diào)取行為符合公司規(guī)定和相關(guān)法律法規(guī)要求。2.安全保密原則：加強(qiáng)印模調(diào)取過程中的安全保密措施，防止印模被盜用、冒用或泄露。3.規(guī)范使用原則：明確印模的使用范圍和用途，規(guī)范使用行為，確保印模使用的真實(shí)性和合法性。二、印模定義與分類（一）印模定義本辦法所稱印模，是指公司用于證明文件、合同、協(xié)議等法律效力的印章模型，包括但不限于公司公章、合同專用章、財(cái)務(wù)專用章、法定代表人章等。（二）印模分類1.公司公章：用于公司對(duì)外的正式文件、信函、合同、協(xié)議等的簽署。2.合同專用章：專門用于公司簽訂各類合同。3.財(cái)務(wù)專用章：用于公司財(cái)務(wù)結(jié)算、票據(jù)開具等財(cái)務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)。4.法定代表人章：代表公司法定代表人行使職權(quán)，用于特定的文件簽署或業(yè)務(wù)辦理。5.其他專用章：根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要，經(jīng)公司批準(zhǔn)刻制的用于特定業(yè)務(wù)領(lǐng)域的印章，如部門章、項(xiàng)目章等。三、印模管理職責(zé)（一）印章管理部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)公司印模的統(tǒng)一刻制、保管和銷毀。2.制定印模管理制度和操作流程，并組織實(shí)施。3.審核印模調(diào)取申請(qǐng)，辦理印模調(diào)取手續(xù)。4.監(jiān)督印模的使用情況，定期檢查印模保管和使用記錄。（二）申請(qǐng)部門職責(zé)1.提出印模調(diào)取申請(qǐng)，明確調(diào)取印模的用途、使用期限、使用范圍等信息。2.負(fù)責(zé)安排專人使用印模，并確保印模使用過程的安全和規(guī)范。3.在印模使用完畢后，及時(shí)將印模歸還印章管理部門，并提交使用情況報(bào)告。（三）審批部門職責(zé)1.根據(jù)公司規(guī)定和相關(guān)業(yè)務(wù)需求，對(duì)印模調(diào)取申請(qǐng)進(jìn)行審批。2.對(duì)不符合規(guī)定的印模調(diào)取申請(qǐng)，及時(shí)予以駁回，并說明理由。四、印模調(diào)取流程（一）申請(qǐng)1.申請(qǐng)部門如需調(diào)取印模，應(yīng)填寫《印模調(diào)取申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明調(diào)取印模的名稱、用途、使用期限、使用范圍、預(yù)計(jì)使用次數(shù)等信息。2.《印模調(diào)取申請(qǐng)表》需經(jīng)申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，并加蓋部門公章。（二）審核1.印章管理部門收到《印模調(diào)取申請(qǐng)表》后，對(duì)申請(qǐng)內(nèi)容進(jìn)行審核。重點(diǎn)審核申請(qǐng)事項(xiàng)是否符合公司規(guī)定和業(yè)務(wù)需求，使用期限、使用范圍等是否明確合理。2.對(duì)于涉及重大事項(xiàng)或金額較大的印模調(diào)取申請(qǐng)，印章管理部門應(yīng)提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）審批1.經(jīng)審核通過的《印模調(diào)取申請(qǐng)表》，按照公司審批權(quán)限，依次提交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。2.審批人應(yīng)認(rèn)真審查申請(qǐng)內(nèi)容，簽署審批意見。如同意調(diào)取，應(yīng)明確批準(zhǔn)使用的印模名稱、使用期限、使用范圍等；如不同意調(diào)取，應(yīng)說明理由。（四）調(diào)取1.申請(qǐng)部門憑經(jīng)審批通過的《印模調(diào)取申請(qǐng)表》到印章管理部門辦理印模調(diào)取手續(xù)。2.印章管理部門在發(fā)放印模時(shí)，應(yīng)與申請(qǐng)部門辦理交接手續(xù)，填寫《印模交接清單》，雙方簽字確認(rèn)。交接清單應(yīng)包括印模名稱、數(shù)量、交接時(shí)間、交接人等信息。（五）使用1.申請(qǐng)部門應(yīng)嚴(yán)格按照審批通過的使用期限、使用范圍使用印模，不得擅自擴(kuò)大使用范圍或延長(zhǎng)使用期限。2.使用印模時(shí)，必須由申請(qǐng)部門安排專人負(fù)責(zé)監(jiān)印，確保印模使用的真實(shí)性和合法性。監(jiān)印人應(yīng)在印模使用記錄上簽字確認(rèn)。3.印模使用過程中，如發(fā)現(xiàn)印模損壞或丟失，應(yīng)立即停止使用，并及時(shí)報(bào)告印章管理部門。印章管理部門應(yīng)采取相應(yīng)措施，防止印模被盜用或冒用。（六）歸還1.印模使用完畢后，申請(qǐng)部門應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)將印模歸還印章管理部門。2.印章管理部門在收到歸還的印模后，應(yīng)進(jìn)行認(rèn)真檢查，如發(fā)現(xiàn)印模有損壞、磨損或其他異常情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。3.雙方在《印模交接清單》上再次簽字確認(rèn)印模已歸還，并注明歸還時(shí)間。五、印模保管與安全措施（一）保管場(chǎng)所1.公司應(yīng)設(shè)立專門的印章保管室，配備必要的安全設(shè)施，如保險(xiǎn)柜、監(jiān)控設(shè)備等，確保印模存放安全。2.印章保管室應(yīng)保持整潔、干燥，防止印模受潮、損壞或丟失。（二）保管人員1.印章管理部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)印模的保管工作，保管人員應(yīng)具備良好的職業(yè)道德和責(zé)任心，熟悉印章管理規(guī)定。2.保管人員應(yīng)嚴(yán)格遵守印章保管制度，不得擅自將印模交予他人保管或帶出保管場(chǎng)所。（三）安全措施1.印章保管室應(yīng)安裝門禁系統(tǒng)，限制無關(guān)人員進(jìn)入。保管人員應(yīng)妥善保管門禁鑰匙，不得隨意轉(zhuǎn)借他人。2.定期對(duì)印章保管室的安全設(shè)施進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保監(jiān)控設(shè)備正常運(yùn)行，保險(xiǎn)柜性能良好。3.加強(qiáng)對(duì)印模保管人員的安全教育，提高其安全意識(shí)和防范能力，防止印模被盜用、冒用或泄露。六、印模使用監(jiān)督與檢查（一）日常監(jiān)督1.印章管理部門應(yīng)定期對(duì)印模的使用情況進(jìn)行檢查，包括使用記錄、審批手續(xù)、歸還情況等。2.發(fā)現(xiàn)印模使用過程中存在違規(guī)行為，應(yīng)及時(shí)制止，并要求相關(guān)部門和人員進(jìn)行整改。（二）定期審計(jì)1.公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)印模管理情況進(jìn)行審計(jì)，檢查印模管理制度的執(zhí)行情況、印模使用的合規(guī)性等。2.審計(jì)部門應(yīng)根據(jù)審計(jì)結(jié)果提出改進(jìn)建議，督促相關(guān)部門加強(qiáng)印模管理，完善內(nèi)部控制。（三）違規(guī)處理1.對(duì)于違反本辦法規(guī)定調(diào)取、使用印模的部門和人員，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰，包括但不限于警告、罰款、解除勞動(dòng)合同等。2.如因印模調(diào)取、使用不當(dāng)給公司造成經(jīng)濟(jì)損失或其他不良影響的，相關(guān)責(zé)任人員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。七、印模的刻制與銷毀（一）刻制1.公司因業(yè)務(wù)需要刻制印模，應(yīng)填寫《印?？讨粕暾?qǐng)表》，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，由印章管理部門統(tǒng)一辦理刻制手續(xù)。2.印章管理部門應(yīng)選擇具有資質(zhì)的印章刻制單位進(jìn)行刻制，并對(duì)刻制過程進(jìn)行監(jiān)督。3.新刻制的印模應(yīng)進(jìn)行備案登記，注明印模名稱、規(guī)格、啟用時(shí)間、使用范圍等信息。（二）銷毀1.印模因磨損、損壞、停用等原因需要銷毀的，由印章管理部門提出銷毀申請(qǐng)，填寫《印模銷毀申請(qǐng)表》。2.經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，印章管理部門應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)印模的銷毀工作。銷毀過程應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，并拍照記錄。3.印模銷毀后，應(yīng)在《印模銷毀申請(qǐng)表》上注明銷毀日期、銷毀方式、監(jiān)銷人等信息，并將申請(qǐng)表存檔備案。