審議管理辦法引導(dǎo)語(yǔ)一、總則（一）目的本管理辦法旨在規(guī)范公司/組織的審議流程，確保各項(xiàng)決策的科學(xué)性、公正性和合法性，提高公司/組織的管理水平和運(yùn)營(yíng)效率，保障公司/組織及相關(guān)利益者的合法權(quán)益。（二）適用范圍本辦法適用于公司/組織內(nèi)部涉及重大決策、重要人事任免、重大項(xiàng)目安排和大額度資金使用等事項(xiàng)的審議活動(dòng)。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：審議活動(dòng)必須嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司/組織的章程和相關(guān)規(guī)定。2.科學(xué)民主原則：充分發(fā)揚(yáng)民主，廣泛征求意見(jiàn)，運(yùn)用科學(xué)的方法和程序進(jìn)行分析、論證和決策。3.公正透明原則：審議過(guò)程和結(jié)果應(yīng)保持公正，接受監(jiān)督，確保透明度。4.權(quán)責(zé)一致原則：明確審議主體的職責(zé)和權(quán)限，做到權(quán)力與責(zé)任相匹配。二、審議事項(xiàng)范圍（一）重大決策1.公司/組織發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的制定與調(diào)整。2.重大投資項(xiàng)目的決策，包括但不限于固定資產(chǎn)投資、股權(quán)投資等。3.重要業(yè)務(wù)合作協(xié)議的簽訂與變更。4.公司/組織內(nèi)部管理體制、組織機(jī)構(gòu)的重大調(diào)整。（二）重要人事任免1.公司/組織高級(jí)管理人員的任免。2.關(guān)鍵崗位人員的選拔與任用。（三）重大項(xiàng)目安排1.重大工程項(xiàng)目的立項(xiàng)、招標(biāo)、建設(shè)和驗(yàn)收。2.重要科研項(xiàng)目的申報(bào)、實(shí)施和成果轉(zhuǎn)化。（四）大額度資金使用1.年度預(yù)算的編制與調(diào)整。2.重大資金支出項(xiàng)目，如大額采購(gòu)、對(duì)外捐贈(zèng)等。三、審議主體及職責(zé)（一）董事會(huì)董事會(huì)是公司/組織審議重大事項(xiàng)的核心決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)上述審議事項(xiàng)范圍中的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行審議和決策。其主要職責(zé)包括：1.召集和主持董事會(huì)會(huì)議，確保審議活動(dòng)的正常進(jìn)行。2.組織對(duì)審議事項(xiàng)進(jìn)行充分的討論和研究，聽(tīng)取各方意見(jiàn)。3.根據(jù)審議情況，進(jìn)行表決，形成決策意見(jiàn)。（二）監(jiān)事會(huì)監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)公司/組織審議活動(dòng)的合法性、合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督。其主要職責(zé)包括：1.檢查審議程序是否符合法律法規(guī)和公司/組織規(guī)定。2.對(duì)審議結(jié)果的公正性進(jìn)行監(jiān)督，提出意見(jiàn)和建議。（三）專(zhuān)門(mén)委員會(huì)根據(jù)需要設(shè)立相關(guān)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)，如戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)等。專(zhuān)門(mén)委員會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)特定領(lǐng)域的審議事項(xiàng)進(jìn)行深入研究和分析，為董事會(huì)決策提供專(zhuān)業(yè)支持。其主要職責(zé)包括：1.對(duì)歸口管理的審議事項(xiàng)進(jìn)行前期調(diào)研和論證。2.提出初步審議意見(jiàn)，提交董事會(huì)審議。（四）管理層管理層負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施審議事項(xiàng)的準(zhǔn)備工作，提供相關(guān)資料和信息，執(zhí)行董事會(huì)的決策。其主要職責(zé)包括：1.負(fù)責(zé)審議事項(xiàng)的資料收集、整理和分析。2.協(xié)助董事會(huì)進(jìn)行審議活動(dòng)的組織和協(xié)調(diào)。3.按照董事會(huì)決策，組織實(shí)施相關(guān)工作。四、審議程序（一）議題提出1.管理層、各部門(mén)或相關(guān)利益者根據(jù)公司/組織的實(shí)際情況和工作需要，提出審議議題。2.議題應(yīng)明確、具體，具有針對(duì)性和可操作性，并附上相關(guān)背景資料和說(shuō)明。（二）議題審核1.專(zhuān)門(mén)委員會(huì)對(duì)提交的議題進(jìn)行初步審核，判斷其是否屬于審議范圍，是否符合相關(guān)規(guī)定。2.對(duì)于不符合要求的議題，退回提出部門(mén)進(jìn)行修改或補(bǔ)充。（三）審議準(zhǔn)備1.議題經(jīng)審核通過(guò)后，由管理層組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行審議準(zhǔn)備工作，包括收集資料、分析論證、形成議案等。2.議案應(yīng)內(nèi)容完整、邏輯清晰，明確闡述議題的背景、現(xiàn)狀、分析過(guò)程和建議方案。（四）會(huì)議通知1.董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)根據(jù)審議事項(xiàng)的性質(zhì)和重要程度，確定會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)和參會(huì)人員，并提前發(fā)出會(huì)議通知。2.會(huì)議通知應(yīng)包括審議議題、相關(guān)資料、會(huì)議議程等內(nèi)容，確保參會(huì)人員有足夠的時(shí)間準(zhǔn)備。（五）會(huì)議審議1.董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)主持，按照既定的議程進(jìn)行。參會(huì)人員應(yīng)充分發(fā)表意見(jiàn)，對(duì)審議事項(xiàng)進(jìn)行深入討論。2.審議過(guò)程中，如有需要，可要求相關(guān)部門(mén)或人員進(jìn)行解釋和說(shuō)明。（六）表決決策1.審議結(jié)束后，參會(huì)董事對(duì)審議事項(xiàng)進(jìn)行表決。表決方式可采用記名投票、舉手表決等方式。2.董事會(huì)決議須經(jīng)全體董事過(guò)半數(shù)通過(guò)。對(duì)于重大事項(xiàng)，可能需要更高比例的通過(guò)票數(shù)。（七）會(huì)議記錄1.董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)會(huì)議記錄，詳細(xì)記錄會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、參會(huì)人員、審議議題、發(fā)言內(nèi)容、表決結(jié)果等。2.會(huì)議記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，經(jīng)參會(huì)董事簽字確認(rèn)后存檔。（八）決議執(zhí)行1.董事會(huì)決議形成后，管理層應(yīng)按照決議要求組織實(shí)施，并及時(shí)向董事會(huì)報(bào)告執(zhí)行情況。2.監(jiān)事會(huì)對(duì)決議執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，確保決議得到有效執(zhí)行。五、信息披露與保密（一）信息披露1.對(duì)于涉及公司/組織重大利益和公眾關(guān)注的審議事項(xiàng)，按照相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求進(jìn)行信息披露。2.信息披露應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)，不得隱瞞或誤導(dǎo)投資者和其他利益相關(guān)者。（二）保密1.在審議過(guò)程中，涉及的商業(yè)秘密、敏感信息等應(yīng)嚴(yán)格保密。2.參會(huì)人員和相關(guān)工作人員應(yīng)簽訂保密協(xié)議，不得泄露審議過(guò)程中的任何信息。六、監(jiān)督與問(wèn)責(zé)（一）監(jiān)督機(jī)制1.監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)審議活動(dòng)進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)督，檢查審議程序是否合規(guī)，決策是否公正。2.內(nèi)部審計(jì)部門(mén)可對(duì)重大審議事項(xiàng)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，評(píng)估決策的科學(xué)性和執(zhí)行效果。（二）問(wèn)責(zé)制度1.對(duì)于在審議活動(dòng)中違反法律法規(guī)、公司/組織規(guī)定，導(dǎo)致決策失誤或造成重大損失的人員，依法依規(guī)追究其責(zé)任。2.責(zé)任追究方式包括警告、罰款、降職、撤職等，情節(jié)嚴(yán)重的，依法追究法律責(zé)任。七、附則（一）解釋權(quán)