設(shè)施改造管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司設(shè)施改造管理，規(guī)范改造流程，確保設(shè)施改造工作安全、有序、高效進(jìn)行，提高設(shè)施運(yùn)行效率，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營和發(fā)展需求，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)各類生產(chǎn)設(shè)施、辦公設(shè)施、生活設(shè)施等的改造活動，包括新建、改建、擴(kuò)建、維修、更新等。（三）基本原則1.安全第一原則：改造過程中必須確保人員安全和設(shè)施安全，嚴(yán)格遵守相關(guān)安全法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。2.質(zhì)量至上原則：改造工程應(yīng)符合國家和行業(yè)相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，確保改造后的設(shè)施性能可靠。3.經(jīng)濟(jì)合理原則：在滿足功能和質(zhì)量要求的前提下，優(yōu)化改造方案，降低改造成本。4.統(tǒng)籌規(guī)劃原則：設(shè)施改造應(yīng)與公司整體發(fā)展規(guī)劃相協(xié)調(diào)，避免重復(fù)建設(shè)和資源浪費(fèi)。二、職責(zé)分工（一）設(shè)施管理部門1.負(fù)責(zé)制定設(shè)施改造年度計(jì)劃，并組織實(shí)施。2.組織開展設(shè)施改造項(xiàng)目的前期調(diào)研、方案設(shè)計(jì)、招標(biāo)采購等工作。3.負(fù)責(zé)監(jiān)督設(shè)施改造項(xiàng)目的施工進(jìn)度、質(zhì)量和安全，協(xié)調(diào)解決改造過程中的問題。4.負(fù)責(zé)設(shè)施改造項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收和交付使用工作。（二）使用部門1.提出設(shè)施改造需求，配合設(shè)施管理部門進(jìn)行項(xiàng)目前期調(diào)研和方案設(shè)計(jì)。2.負(fù)責(zé)本部門設(shè)施改造項(xiàng)目的現(xiàn)場管理，協(xié)助施工單位做好施工協(xié)調(diào)工作。3.參與設(shè)施改造項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收，提出使用意見和建議。（三）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核設(shè)施改造項(xiàng)目的預(yù)算，安排改造資金。2.對設(shè)施改造項(xiàng)目的費(fèi)用支出進(jìn)行監(jiān)督和核算，確保資金使用合規(guī)。（四）安全管理部門1.負(fù)責(zé)對設(shè)施改造項(xiàng)目的安全工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，制定安全管理措施。2.對施工單位的安全生產(chǎn)資質(zhì)進(jìn)行審查，督促施工單位落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任。（五）審計(jì)部門負(fù)責(zé)對設(shè)施改造項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行情況、工程結(jié)算等進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。三、改造計(jì)劃管理（一）計(jì)劃編制1.設(shè)施管理部門應(yīng)每年末根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略、生產(chǎn)經(jīng)營需求、設(shè)施運(yùn)行狀況等，組織各使用部門編制下一年度設(shè)施改造計(jì)劃。2.改造計(jì)劃應(yīng)包括項(xiàng)目名稱、改造內(nèi)容、改造原因、預(yù)算金額、計(jì)劃實(shí)施時(shí)間等內(nèi)容，并附詳細(xì)的改造方案。3.各使用部門應(yīng)認(rèn)真梳理本部門設(shè)施存在的問題，結(jié)合實(shí)際需求，提出合理的改造建議，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)設(shè)施管理部門。（二）計(jì)劃審批1.設(shè)施管理部門對各使用部門上報(bào)的改造計(jì)劃進(jìn)行匯總、整理和初審，提出初審意見。2.初審后的改造計(jì)劃報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批，重大改造項(xiàng)目需經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會審議通過。3.經(jīng)審批后的改造計(jì)劃作為設(shè)施改造項(xiàng)目實(shí)施的依據(jù)，不得擅自變更。如需調(diào)整，應(yīng)按原審批程序辦理。（三）計(jì)劃執(zhí)行1.設(shè)施管理部門根據(jù)批準(zhǔn)的改造計(jì)劃，組織實(shí)施項(xiàng)目招標(biāo)采購、施工管理等工作。2.各使用部門應(yīng)積極配合設(shè)施管理部門，確保改造項(xiàng)目順利進(jìn)行。在改造過程中，如發(fā)現(xiàn)實(shí)際情況與計(jì)劃不符，應(yīng)及時(shí)向設(shè)施管理部門反饋，由設(shè)施管理部門按程序進(jìn)行調(diào)整。四、改造項(xiàng)目管理（一）項(xiàng)目立項(xiàng)1.對于列入年度改造計(jì)劃的項(xiàng)目，設(shè)施管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行項(xiàng)目立項(xiàng)。立項(xiàng)報(bào)告應(yīng)包括項(xiàng)目背景、改造目標(biāo)、改造內(nèi)容、技術(shù)方案、投資估算、效益分析等內(nèi)容。2.項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告經(jīng)設(shè)施管理部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。重大項(xiàng)目需報(bào)公司總經(jīng)理辦公會批準(zhǔn)立項(xiàng)。（二）設(shè)計(jì)管理1.設(shè)施管理部門應(yīng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位進(jìn)行改造項(xiàng)目的設(shè)計(jì)。設(shè)計(jì)單位應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目立項(xiàng)要求，結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際情況，編制詳細(xì)的設(shè)計(jì)文件，包括設(shè)計(jì)圖紙、設(shè)計(jì)說明、工程量清單等。2.設(shè)計(jì)文件應(yīng)經(jīng)設(shè)施管理部門組織相關(guān)部門和專家進(jìn)行評審，提出修改意見，設(shè)計(jì)單位根據(jù)評審意見進(jìn)行修改完善。3.經(jīng)評審?fù)ㄟ^的設(shè)計(jì)文件作為項(xiàng)目施工的依據(jù)，不得擅自變更。如需變更，應(yīng)按原審批程序辦理設(shè)計(jì)變更手續(xù)。（三）招標(biāo)采購1.設(shè)施改造項(xiàng)目的招標(biāo)采購應(yīng)按照國家和公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。設(shè)施管理部門應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)和要求，制定合理的招標(biāo)采購方案，明確招標(biāo)采購范圍、方式、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等。2.招標(biāo)采購過程中，應(yīng)嚴(yán)格審查投標(biāo)單位的資質(zhì)、業(yè)績、信譽(yù)等，確保投標(biāo)單位具備承擔(dān)項(xiàng)目的能力。3.采購的設(shè)備、材料等應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求和相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)施管理部門應(yīng)組織進(jìn)行到貨驗(yàn)收，確保物資質(zhì)量合格。（四）施工管理1.設(shè)施管理部門應(yīng)與中標(biāo)的施工單位簽訂施工合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。施工合同應(yīng)包括工程范圍、工程質(zhì)量、工程進(jìn)度、工程造價(jià)、付款方式、違約責(zé)任等內(nèi)容。2.施工單位應(yīng)按照施工合同和設(shè)計(jì)文件要求組織施工，建立健全質(zhì)量管理體系和安全生產(chǎn)管理制度，確保工程質(zhì)量和施工安全。3.設(shè)施管理部門應(yīng)派專人負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場管理，監(jiān)督施工單位的施工進(jìn)度、質(zhì)量和安全，協(xié)調(diào)解決施工過程中出現(xiàn)的問題。對施工過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題和安全隱患，應(yīng)及時(shí)要求施工單位整改。4.施工單位應(yīng)定期向設(shè)施管理部門報(bào)送工程進(jìn)度報(bào)表，設(shè)施管理部門應(yīng)根據(jù)報(bào)表情況對工程進(jìn)度進(jìn)行跟蹤和檢查。（五）竣工驗(yàn)收1.改造項(xiàng)目完工后，施工單位應(yīng)進(jìn)行自驗(yàn)，自驗(yàn)合格后向設(shè)施管理部門提交竣工驗(yàn)收申請報(bào)告。2.設(shè)施管理部門應(yīng)組織使用部門、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位等相關(guān)人員對項(xiàng)目進(jìn)行竣工驗(yàn)收?？⒐を?yàn)收應(yīng)按照國家和行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計(jì)文件要求進(jìn)行，主要內(nèi)容包括工程質(zhì)量、設(shè)備運(yùn)行、安全性能、資料歸檔等方面。3.對驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題，施工單位應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整改，整改合格后重新組織驗(yàn)收。經(jīng)竣工驗(yàn)收合格的項(xiàng)目，方可交付使用。五、質(zhì)量與安全管理（一）質(zhì)量管理1.設(shè)施改造項(xiàng)目應(yīng)建立質(zhì)量管理體系，明確質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量責(zé)任，確保改造工程質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。2.施工單位應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)文件和施工規(guī)范進(jìn)行施工，加強(qiáng)施工過程質(zhì)量控制，對關(guān)鍵工序和隱蔽工程應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控。3.設(shè)施管理部門應(yīng)加強(qiáng)對施工質(zhì)量的監(jiān)督檢查，定期組織質(zhì)量檢查和評估，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時(shí)督促施工單位整改。（二）安全管理1.設(shè)施改造項(xiàng)目應(yīng)建立安全管理體系，制定安全管理制度和安全操作規(guī)程，確保施工過程安全。2.施工單位應(yīng)加強(qiáng)施工現(xiàn)場安全管理，設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，配備必要的安全防護(hù)用品和消防器材。對施工人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，提高安全意識和自我保護(hù)能力。3.設(shè)施管理部門應(yīng)與施工單位簽訂安全責(zé)任書，明確雙方的安全責(zé)任。加強(qiáng)對施工現(xiàn)場的安全監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)責(zé)令施工單位整改，對重大安全隱患應(yīng)立即停止施工，采取有效措施消除隱患后再恢復(fù)施工。六、費(fèi)用管理（一）預(yù)算編制1.設(shè)施改造項(xiàng)目預(yù)算應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)文件和工程量清單進(jìn)行編制，包括工程費(fèi)用、設(shè)備購置費(fèi)用、安裝調(diào)試費(fèi)用、監(jiān)理費(fèi)用、設(shè)計(jì)費(fèi)用、其他費(fèi)用等。2.預(yù)算編制應(yīng)遵循科學(xué)合理、實(shí)事求是的原則，充分考慮項(xiàng)目實(shí)際情況和市場價(jià)格波動因素，確保預(yù)算準(zhǔn)確可靠。（二）費(fèi)用控制1.設(shè)施管理部門應(yīng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的預(yù)算控制項(xiàng)目費(fèi)用支出，不得擅自擴(kuò)大開支范圍和提高標(biāo)準(zhǔn)。2.施工過程中，如因設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場簽證等原因?qū)е沦M(fèi)用增加，應(yīng)按規(guī)定程序辦理費(fèi)用變更手續(xù)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可調(diào)整預(yù)算。3.財(cái)務(wù)部門應(yīng)加強(qiáng)對項(xiàng)目費(fèi)用的核算和監(jiān)督，定期對項(xiàng)目費(fèi)用支出情況進(jìn)行分析和檢查，確保資金使用合規(guī)、合理。（三）結(jié)算與支付1.改造項(xiàng)目竣工后，施工單位應(yīng)及時(shí)編制工程結(jié)算報(bào)告，報(bào)設(shè)施管理部門審核。設(shè)施管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員對工程結(jié)算進(jìn)行審核，審核通過后報(bào)財(cái)務(wù)部門辦理結(jié)算手續(xù)。2.財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)合同約定和審核后的結(jié)算報(bào)告，及時(shí)支付工程款項(xiàng)。支付款項(xiàng)時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格審核相關(guān)憑證，確保支付金額準(zhǔn)確無誤。七、檔案管理（一）檔案收集1.設(shè)施改造項(xiàng)目實(shí)施過程中，各部門應(yīng)及時(shí)收集、整理項(xiàng)目相關(guān)資料，包括立項(xiàng)文件、設(shè)計(jì)文件、招標(biāo)采購文件、施工合同、施工圖紙、工程變更文件、質(zhì)量驗(yàn)收文件、安全檢查文件、費(fèi)用結(jié)算文件等。2.資料收集應(yīng)做到真實(shí)、完整、準(zhǔn)確，確保檔案資料能夠全面反映項(xiàng)目實(shí)施過程和成果。（二）檔案整理與歸檔1.設(shè)施管理部門應(yīng)負(fù)責(zé)對收集到的項(xiàng)目資料進(jìn)行整理和歸檔。整理后的檔案應(yīng)分類清晰、編號規(guī)范、裝訂整齊。2.歸檔的檔案資料應(yīng)一式兩份，一份由設(shè)施管理部門保存，一份交公司檔案