融創(chuàng)計劃管理辦法一、總則（一）目的本計劃管理辦法旨在規(guī)范融創(chuàng)公司各類計劃的制定、執(zhí)行、監(jiān)控與調整，確保公司戰(zhàn)略目標得以有效落地，資源得到合理配置與高效利用，提升公司整體運營效率與管理水平，增強公司市場競爭力，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。（二）適用范圍本辦法適用于融創(chuàng)公司總部及各下屬分公司、子公司，涵蓋公司所有業(yè)務領域及職能部門。（三）基本原則1.戰(zhàn)略導向原則：計劃制定應緊密圍繞公司戰(zhàn)略目標，確保各項計劃與公司整體戰(zhàn)略方向保持一致，為戰(zhàn)略實施提供有力支撐。2.全面性原則：涵蓋公司運營的各個方面，包括但不限于業(yè)務拓展、項目開發(fā)、市場營銷、財務管理、人力資源管理等，形成全面、系統(tǒng)的計劃體系。3.科學性原則：運用科學的方法和工具進行計劃的制定、分析與評估，充分考慮內外部環(huán)境因素，確保計劃的合理性與可行性。4.動態(tài)調整原則：根據(jù)市場變化、公司戰(zhàn)略調整以及計劃執(zhí)行過程中的實際情況，及時對計劃進行動態(tài)調整與優(yōu)化，確保計劃的有效性。5.協(xié)同性原則：強調各部門、各層級之間的協(xié)同合作，打破部門壁壘，確保各項計劃之間相互銜接、協(xié)同推進，避免出現(xiàn)沖突與矛盾。二、計劃分類與編制主體（一）計劃分類1.戰(zhàn)略規(guī)劃：明確公司未來35年的發(fā)展方向、目標與戰(zhàn)略舉措，是公司長期發(fā)展的綱領性文件。2.年度經營計劃：基于公司戰(zhàn)略規(guī)劃，制定年度經營目標、行動計劃及資源配置方案，是公司年度運營的指導文件。3.專項工作計劃：針對公司特定業(yè)務領域、項目或重要工作任務制定的專項計劃，如新產品研發(fā)計劃、重大項目推進計劃等。4.部門工作計劃：各部門根據(jù)公司整體計劃及本部門職責，制定的年度工作計劃，明確部門工作目標、任務及措施。（二）編制主體1.戰(zhàn)略規(guī)劃：由公司高層管理團隊牽頭，戰(zhàn)略規(guī)劃部門負責組織編制，相關部門參與討論與意見反饋。2.年度經營計劃：由公司經營管理層負責，經營管理部門統(tǒng)籌協(xié)調，各業(yè)務部門及職能部門分別編制本部門計劃，經匯總平衡后形成公司年度經營計劃。3.專項工作計劃：由專項工作負責部門或項目團隊負責編制，相關部門配合提供支持與信息。4.部門工作計劃：由各部門負責人組織本部門員工編制，報上級主管部門審核備案。三、計劃編制流程（一）戰(zhàn)略規(guī)劃編制流程1.環(huán)境分析：戰(zhàn)略規(guī)劃部門收集、分析內外部環(huán)境信息，包括市場趨勢、行業(yè)競爭態(tài)勢、政策法規(guī)變化、公司內部資源與能力等，為戰(zhàn)略規(guī)劃提供依據(jù)。2.戰(zhàn)略研討：組織公司高層管理團隊、各業(yè)務部門負責人及相關專家進行戰(zhàn)略研討，明確公司愿景、使命與價值觀，探討公司未來發(fā)展方向與戰(zhàn)略定位。3.戰(zhàn)略草案擬定：根據(jù)環(huán)境分析與戰(zhàn)略研討結果，戰(zhàn)略規(guī)劃部門擬定公司戰(zhàn)略規(guī)劃草案，明確戰(zhàn)略目標、戰(zhàn)略舉措及實施路徑。4.征求意見與修改完善：將戰(zhàn)略規(guī)劃草案下發(fā)至各部門征求意見，組織專題會議進行討論與溝通，根據(jù)反饋意見對草案進行修改完善。5.審批發(fā)布：戰(zhàn)略規(guī)劃草案經公司董事會審議通過后，正式發(fā)布實施。（二）年度經營計劃編制流程1.目標下達：公司經營管理層根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃，下達年度經營目標，明確各業(yè)務部門及職能部門的關鍵績效指標（KPI）。2.計劃編制：各業(yè)務部門及職能部門根據(jù)公司下達的經營目標，結合本部門實際情況，編制年度工作計劃，包括工作目標、任務分解、行動計劃、資源需求及預期成果等。3.匯總平衡：經營管理部門對各部門上報的年度工作計劃進行匯總，組織跨部門協(xié)調會議，對計劃進行綜合平衡，確保各項計劃之間相互銜接、資源配置合理。4.審核審批：年度經營計劃經公司經營管理層審核后，報董事會審批通過。5.下達執(zhí)行：將審批通過的年度經營計劃下達至各部門執(zhí)行，并明確各部門的職責與工作要求。（三）專項工作計劃編制流程1.項目立項：根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展需要或特定工作任務，由相關部門或項目團隊提出專項工作計劃立項申請，明確項目背景、目標、任務、時間節(jié)點及預期成果等。2.計劃編制：立項申請經批準后，專項工作負責部門或項目團隊制定詳細的專項工作計劃，明確工作步驟、責任分工、資源需求及風險應對措施等。3.審核審批：專項工作計劃報上級主管部門審核，重大專項工作計劃需報公司經營管理層或董事會審批。4.下達執(zhí)行：審核審批通過的專項工作計劃下達至相關部門或項目團隊執(zhí)行，并建立項目跟蹤與監(jiān)控機制。（四）部門工作計劃編制流程1.目標設定：各部門負責人根據(jù)公司年度經營計劃及本部門職責，與上級主管溝通確定本部門年度工作目標，明確工作重點與關鍵任務。2.計劃編制：部門負責人組織本部門員工根據(jù)工作目標，制定詳細的部門工作計劃，明確工作任務、責任人、時間進度及工作要求等。3.審核備案：部門工作計劃報上級主管部門審核備案，確保部門計劃與公司整體計劃保持一致。四、計劃執(zhí)行與監(jiān)控（一）計劃執(zhí)行1.責任落實：各項計劃下達后，明確各部門、各崗位在計劃執(zhí)行中的職責與任務，確保責任落實到人。2.資源配置：根據(jù)計劃執(zhí)行需要，合理配置人力、物力、財力等資源，確保計劃執(zhí)行有充足的資源保障。3.溝通協(xié)調：加強部門之間、崗位之間的溝通協(xié)調，及時解決計劃執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題與矛盾，確保各項工作協(xié)同推進。4.培訓指導：為員工提供必要的培訓與指導，幫助員工提升執(zhí)行計劃的能力與水平，確保計劃執(zhí)行的質量與效果。（二）計劃監(jiān)控1.建立監(jiān)控機制：建立健全計劃監(jiān)控體系，明確監(jiān)控指標、監(jiān)控頻率、監(jiān)控方式及監(jiān)控責任，對計劃執(zhí)行情況進行實時監(jiān)控。2.數(shù)據(jù)收集與分析：定期收集計劃執(zhí)行相關數(shù)據(jù)，運用數(shù)據(jù)分析工具與方法對數(shù)據(jù)進行深入分析，及時發(fā)現(xiàn)計劃執(zhí)行中的偏差與問題。3.偏差預警與處理：對計劃執(zhí)行偏差進行預警，及時發(fā)出預警信號，采取有效措施進行處理，確保計劃按預定目標執(zhí)行。4.定期報告：定期向上級主管部門報告計劃執(zhí)行情況，包括計劃完成進度、偏差分析、問題解決措施及下一步工作計劃等。五、計劃調整（一）調整原則1.審慎性原則：計劃調整應充分考慮內外部環(huán)境變化、公司戰(zhàn)略調整及計劃執(zhí)行實際情況，確保調整后的計劃具有合理性與可行性。2.必要性原則：只有在計劃執(zhí)行過程中出現(xiàn)重大偏差或內外部環(huán)境發(fā)生重大變化，導致原計劃無法實現(xiàn)時，才進行計劃調整。3.可控性原則：計劃調整應在公司可控范圍內進行，避免因調整幅度過大或過于頻繁影響公司正常運營。（二）調整流程1.提出申請：計劃執(zhí)行部門或相關部門根據(jù)計劃執(zhí)行情況及內外部環(huán)境變化，提出計劃調整申請，詳細說明調整原因、調整內容及調整后的預期效果等。2.審核評估：上級主管部門對計劃調整申請進行審核評估，組織相關部門及專家進行論證，分析調整的必要性、合理性及可行性。3.審批決策：計劃調整申請經審核評估后，報公司經營管理層或董事會審批決策。4.調整實施：審批通過的計劃調整申請下達至相關部門執(zhí)行，明確調整后的工作計劃、責任分工及時間進度等。六、計劃考核與激勵（一）考核指標設定1.關鍵績效指標（KPI）：根據(jù)公司年度經營計劃及各部門、各崗位工作職責，設定關鍵績效指標，作為計劃考核的核心指標。2.工作任務完成情況：考核各部門、各崗位計劃任務的完成數(shù)量、質量、進度等情況。3.工作態(tài)度與團隊協(xié)作：考核員工的工作態(tài)度、責任心、團隊合作精神等方面表現(xiàn)。（二）考核方式1.定期考核：每月、每季度或每半年對計劃執(zhí)行情況進行定期考核，形成考核報告。2.年度考核：每年末對各部門、各崗位進行年度綜合考核，全面評價計劃執(zhí)行效果及員工工作表現(xiàn)。3.專項考核：針對重大專項工作計劃或重要工作任務，進行專項考核，確保重點工作任務順利完成。（三）激勵措施1.績效獎金：根據(jù)考核結果發(fā)放績效獎金，對完成計劃目標、工作表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人給予獎勵，對未完成計劃目標的部門和個人進行相應扣減。2.晉升機會：將計劃考核結果作為員工晉升、調薪的重要依據(jù)，優(yōu)先考慮工作業(yè)績突出、計劃執(zhí)行能力強的員工。3.榮譽表彰：對在計劃執(zhí)行過程中表現(xiàn)卓越、為公司做出突出