涉煙線索管理辦法總則目的為加強涉煙線索管理，規(guī)范線索收集、分析、處置流程，提高涉煙違法犯罪行為的打擊效能，維護煙草市場秩序，特制定本辦法。適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部涉及煙草線索的管理工作，包括但不限于卷煙生產(chǎn)、銷售、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)的違法違規(guī)線索?；驹瓌t1.依法依規(guī)原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)及煙草行業(yè)相關(guān)標(biāo)準，確保線索管理工作合法合規(guī)。2.及時高效原則：對涉煙線索及時收集、分析、處置，提高工作效率，快速打擊涉煙違法犯罪活動。3.保密原則：對涉煙線索及相關(guān)信息嚴格保密，防止信息泄露。4.協(xié)作配合原則：加強內(nèi)部各部門之間以及與外部相關(guān)部門的協(xié)作配合，形成工作合力。線索收集線索來源1.舉報投訴：接受社會公眾、消費者對涉煙違法違規(guī)行為的舉報投訴。2.市場檢查：公司執(zhí)法人員在日常市場檢查、專項檢查等工作中發(fā)現(xiàn)的線索。3.數(shù)據(jù)分析：通過對銷售數(shù)據(jù)、物流數(shù)據(jù)等進行分析，挖掘潛在的涉煙線索。4.情報交流：與上級主管部門、其他地區(qū)煙草部門、公安等相關(guān)部門進行情報交流獲取的線索。5.其他渠道：如媒體報道、行業(yè)動態(tài)監(jiān)測等渠道發(fā)現(xiàn)的線索。收集要求1.詳細記錄：對每條線索要詳細記錄線索來源、發(fā)現(xiàn)時間、涉及的具體事項、相關(guān)人員及聯(lián)系方式等信息。2.證據(jù)固定：盡可能收集與線索相關(guān)的證據(jù)材料，如照片、視頻、票據(jù)、合同等，確保證據(jù)的真實性、合法性和關(guān)聯(lián)性。3.及時上報：發(fā)現(xiàn)涉煙線索后，應(yīng)及時按照規(guī)定程序上報至線索管理部門。線索受理受理部門設(shè)立專門的涉煙線索管理部門或指定專人負責(zé)線索受理工作。受理流程1.登記：對上報的涉煙線索進行統(tǒng)一登記，建立線索臺賬，記錄線索編號、來源、內(nèi)容摘要、受理時間等信息。2.初審：對受理的線索進行初步審核，判斷線索的真實性、關(guān)聯(lián)性和可查性。對于明顯不符合要求的線索，予以說明并退回。3.分類：根據(jù)線索涉及的領(lǐng)域、性質(zhì)等進行分類，如分為制售假煙線索、非法渠道進貨線索、無證經(jīng)營線索等。線索分析分析方法1.關(guān)聯(lián)分析：將線索與其他已掌握的信息進行關(guān)聯(lián)，找出其中的內(nèi)在聯(lián)系和規(guī)律。2.趨勢分析：對一段時間內(nèi)收集的涉煙線索進行分析，總結(jié)違法犯罪行為的發(fā)展趨勢。3.風(fēng)險評估：評估線索可能帶來的風(fēng)險程度，為后續(xù)處置工作提供參考。分析內(nèi)容1.線索真實性評估：通過進一步調(diào)查核實，判斷線索是否屬實。2.違法犯罪行為性質(zhì)認定：確定線索所涉及的行為是否構(gòu)成涉煙違法犯罪以及具體的違法犯罪類型。3.涉案主體分析：分析涉案的單位或個人基本情況、活動規(guī)律等。4.可能造成的危害評估：評估涉煙違法犯罪行為對煙草市場秩序、國家利益和消費者權(quán)益可能造成的危害。線索處置處置方式1.自行查辦：對于公司有能力查辦的線索，由線索管理部門組織相關(guān)人員進行調(diào)查處理。2.聯(lián)合查辦：對于涉及多個地區(qū)、案情復(fù)雜或需要多部門協(xié)作的線索，與上級主管部門、其他地區(qū)煙草部門、公安等相關(guān)部門聯(lián)合進行查辦。3.移送處理：對于不屬于煙草部門管轄的線索，及時移送有管轄權(quán)的部門處理。4.反饋歸檔：對已處置的線索，及時向舉報人或相關(guān)部門反饋處理結(jié)果，并將線索及處置情況進行歸檔。處置流程1.制定方案：根據(jù)線索分析結(jié)果，制定具體的處置方案，明確處置措施、責(zé)任人員、時間節(jié)點等。2.組織實施：按照處置方案組織開展調(diào)查取證、案件查辦等工作。在實施過程中，要嚴格遵守法律法規(guī)和工作程序，確保證據(jù)確鑿、程序合法。3.案件審理：對查辦的案件進行審理，審查案件事實是否清楚、證據(jù)是否充分、定性是否準確、處理是否恰當(dāng)?shù)取?.執(zhí)行處罰：根據(jù)案件審理結(jié)果，依法對涉煙違法犯罪行為作出處罰決定，并監(jiān)督執(zhí)行。線索反饋反饋對象1.舉報人：對舉報人進行及時反饋，告知線索處理結(jié)果。2.上級主管部門：向上級主管部門匯報線索處置情況。3.其他相關(guān)部門：向參與聯(lián)合查辦或協(xié)作的其他部門反饋線索處置進展及結(jié)果。反饋內(nèi)容1.處理結(jié)果：明確告知線索是否屬實，涉煙違法犯罪行為是否成立，以及作出的處罰決定等。2.工作措施：介紹在處置線索過程中采取的工作措施和方法。3.后續(xù)建議：對加強煙草市場監(jiān)管、防范類似違法犯罪行為提出相關(guān)建議。線索保密保密措施1.人員管理：對參與涉煙線索管理工作的人員進行保密教育，簽訂保密協(xié)議，明確保密責(zé)任。2.信息存儲：對涉煙線索及相關(guān)信息采用安全的存儲方式，如加密存儲、專人保管存儲設(shè)備等。3.信息傳遞：在傳遞涉煙線索及相關(guān)信息時，要采取加密傳輸、專人送達等方式，防止信息泄露。保密責(zé)任追究對違反保密規(guī)定，導(dǎo)致涉煙線索及相關(guān)信息泄露的人員，依法依規(guī)追究責(zé)任。監(jiān)督與考核監(jiān)督機制1.內(nèi)部監(jiān)督：公司內(nèi)部設(shè)立監(jiān)督部門，對涉煙線索管理工作進行定期檢查和不定期抽查，確保線索管理工作規(guī)范有序。2.外部監(jiān)督：接受上級主管部門、社會公眾等的監(jiān)督，對提出的意見和建議及時整改落實?？己宿k法制定涉煙線